株式会社アドバンスクリエイト 役員の状況 (2019年9月期)

① 役員一覧
男性 9名 女性 1名 (役員のうち女性の比率10.0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役社長 (代表取締役)	濱田 佳治	1962年11月5日生	1985年7月 新日本証券株式会社(現みずほ証券株式会社)入社 1991年7月 メリルリンチ証券会社入社 1994年1月 上能総合会計事務所入所 1995年10月 当社設立 代表取締役社長 2002年12月 当社代表取締役社長兼最高経営責任者 2003年12月 有限会社濱田ホールディングス取締役(現任) 2004年11月 株式会社保険市場取締役(現任) 2005年10月 当社代表取締役社長 2007年10月 当社代表取締役社長兼最高経営責任者 2008年11月 Advance Create Reinsurance Incorporated Director, Chairman 2015年10月 Advance Create Reinsurance Incorporated Director, Chairman and Chief Executive Officer 2016年10月 Advance Create Reinsurance Incorporated Director,Chairman (現任) 2017年10月 当社代表取締役社長(現任) (他の法人等の代表状況) 有限会社濱田ホールディングス取締役 株式会社保険市場取締役 Advance Create Reinsurance Incorporated Director, Chairman	(注)3	773,700

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
専務取締役 ECプロダクト本部長兼DCコンタクトセンター長	櫛引 健	1959年6月29日生	1983年4月 本田技研工業株式会社入社 1984年4月 アリコジャパン(現メットライフ生命保険株式会社)入社 2009年8月 当社入社 マーケティング・営業統括本部部長 2010年2月 当社提携事業部長 2010年2月 Advance Create Reinsurance Incorporated Director,President and Chief Operating Officer 2011年10月 当社執行役員提携事業部長 2012年3月 当社上席執行役員事業戦略部長 2012年10月 2013年10月 当社常務執行役員事業戦略部長 当社常務執行役員コンサルティング事業部長 2014年4月 当社常務執行役員事業戦略部長 2015年10月 当社常務執行役員マーケティング・営業統括本部長 2015年12月 当社取締役常務執行役員マーケティング・営業統括本部長 2016年9月 当社取締役常務執行役員営業企画本部長 2016年10月 Advance Create Reinsurance Incorporated Director,Vice Chairman and Chief Executive Officer 2017年5月 当社取締役常務執行役員営業企画本部長兼法人営業部長 2017年10月 当社取締役営業企画本部長 2017年12月 当社常務取締役営業企画本部長 Advance Create Reinsurance Incorporated Director and Chief Executive Officer(現任) 2018年5月 当社常務取締役マーケティング・営業統括本部長兼テレマーケティング事業部長 2018年12月 当社専務取締役マーケティング・営業統括本部長兼テレマーケティング事業部長 2019年10月 当社専務取締役ECプロダクト本部長兼DCコンタクトセンター長(現任)	(注)3	6,600

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役 営業企画本部長	橋本 孔治	1973年7月17日生	1996年4月 野村證券株式会社入社 2002年6月 三井住友海上火災保険株式会社入社 2004年3月 当社入社 2010年6月 アドリック損害保険株式会社(現あいおいニッセイ同和損害保険株式会社)取締役 2011年7月 当社お客様サービス部長 2011年10月 当社ダイレクトマーケティング部長 2014年6月 株式会社保険市場代表取締役社長 (現任) 2015年10月 当社執行役員ダイレクトマーケティング部長 2015年11月 当社執行役員業務開発部長 2016年10月 当社上席執行役員営業本部長 2017年10月 当社理事マーケティング・営業統括本部長兼テレマーケティング事業部長 2017年12月 当社取締役マーケティング・営業統括本部長兼テレマーケティング事業部長 2018年5月 当社取締役営業企画本部長(現任)	(注)3	9,900
取締役	木目田 裕	1967年9月26日生	1993年4月 検事任官 1997年4月 東京地方検察庁特別捜査部 1998年8月 米国ノートルデーム・ロースクール客員研究員 1999年6月 法務省刑事局付 2001年6月 金融庁総務企画局企画課課長補佐 2002年7月 検事退官 2002年8月 西村総合法律事務所(現西村あさひ法律事務所)入所(現任) 2005年4月 桐蔭横浜大学大学院法務研究科客員教授 2005年11月 株式会社大庄社外取締役 2007年1月 楽天証券株式会社社外取締役(現任) 2011年12月 当社取締役(現任) 2019年1月 株式会社小糸製作所社外監査役(現任)	(注)3	3,200
取締役	谷貝 淳	1963年3月26日生	1985年4月 株式会社電通入社 1995年1月 マッキンゼーアンドカンパニー入社 1997年7月 バリラジャパン株式会社代表取締役 2001年9月 アフラック(現アフラック生命保険株式会社)常務執行役員 2003年10月 同社専務執行役員 2006年9月 ティンバーランドジャパン株式会社代表取締役 2011年1月 アリコジャパン(現メットライフ生命保険株式会社)執行役員専務 2014年9月 同社執行役専務 2017年3月 同社退社 2019年12月 当社取締役(現任)	(注)3	-
取締役	中田 華寿子	1965年1月15日生	1987年4月 電通ヤング・アンド・ルビカム株式会社(現株式会社電通イースリー)入社 1997年1月 スターバックスコーヒージャパン株式会社入社 2005年1月 株式会社GABA入社 2008年4月 ライフネット生命保険株式会社マーケティング部長 2011年4月 同社常務取締役兼チーフコミュニケーションオフィサー 2019年5月 株式会社マネースクエア社外取締役(現任) 2019年12月 当社取締役(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
常勤監査役	吾郷 孝一	1950年2月1日生	1972年4月 株式会社協和銀行(現株式会社りそな銀行)入社 2002年11月 株式会社クインランド入社 2009年2月 当社入社 経営管理本部部長 2010年2月 当社理事 2010年7月 当社理事 経営管理本部部長 2012年12月 当社理事 コンプライアンス部部長 2014年6月 当社理事 総合企画部長 2015年4月 当社理事 コンプライアンス部長 2015年10月 当社理事 コンプライアンス本部副本部長 2015年11月 当社理事 経理財務部長 2016年9月 当社理事 経理財務部部長 2016年12月 当社監査役(現任)	(注)4	1,200
監査役	秋吉 茂	1954年8月21日生	1978年4月 新日本証券株式会社(現みずほ証券株式会社)入社 2006年4月 同社執行役員営業本部第一ブロック長 2010年4月 同社常務執行役員名古屋支店長 2012年4月 同社常務取締役兼常務執行役員国内営業部門共同部門長、リテールグループ長 2013年4月 株式会社みずほフィナンシャルグループ常務執行役員リテールバンキングユニット副担当役員 2015年6月 みずほ証券株式会社常勤監査役 2016年4月 みずほ証券プロパティマネジメント株式会社常勤監査役 2017年6月 同社顧問 2017年12月 当社監査役(現任)	(注)5	2,400
監査役	畠山 隆	1953年8月25日生	1976年4月 新日本証券株式会社(現みずほ証券株式会社)入社 2004年4月 同社執行役員資本市場部長 2005年10月 同社執行役員大阪法人本部副本部長 2007年4月 新光投信株式会社入社 常務執行役員運用調査本部長 2009年5月 同社常任監査役 2013年6月 同社顧問 2013年8月 同社顧問退任 2013年12月 当社監査役(現任)	(注)5	3,300
監査役	桑 章夫	1971年8月20日生	1995年4月 朝日監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)入所 1998年8月 公認会計士登録 2007年11月 桜橋監査法人設立 代表社員 2009年6月 株式会社グルメ杵屋社外監査役(現任) 2009年9月 株式会社ユニバーサル園芸社社外監査役(現任) 2011年3月 桜橋監査法人退所 2011年6月 株式会社ジーテクト社外監査役 2011年12月 当社監査役(現任)	(注)6	-
計					800,300

(注)1.取締役木目田裕、取締役谷貝淳及び取締役中田華寿子は、社外取締役であります。
2.監査役秋吉茂、監査役畠山隆及び監査役桑章夫は、社外監査役であります。
3.2019年12月18日から選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時
4.2016年12月16日から選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時
5.2017年12月20日から選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時
6.2019年12月18日から選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名、社外監査役は3名であります。
社外取締役の木目田裕氏は、企業法務に関する弁護士としての経験と専門知識を有しており、法律専門家としての客観的立場から当社の経営に対する適切な監督を行っていただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。
社外取締役の谷貝淳氏は、生命保険会社をはじめ複数の企業において企業経営に携わった豊富な経験から、当社経営の重要事項の決定に際し有用な意見、助言をいただけるとともに、業務執行の監督に十分な役割を果たしていただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。
社外取締役の中田華寿子氏は、生命保険会社をはじめ複数の企業において企業経営およびマーケティング部門に豊富な経験と知識を有しており、当社事業運営に際し有用な意見、助言をいただけるとともに、業務執行の監督に十分な役割を果たしていただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。
社外監査役の秋吉茂氏は、金融機関において、監査役を含め豊富な経験と高い見識を有しており、それらの経験と知識を当社における監査に活かしていただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。
社外監査役の畠山隆氏は、監査役としての豊富な経験や知識を当社における監査に活かしていただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。
社外監査役の桑章夫氏は、公認会計士の資格を持ち、当社の内部統制システム構築において適切なアドバイスを期待して社外監査役に選任しております。
当社の社外取締役木目田裕氏、社外監査役秋吉茂氏および畠山隆氏は、当社株式を所有しており、その所有状況は、「① 役員一覧」に記載のとおりであります。その他の社外取締役及び社外監査役との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役につきましては、現在及び過去において在籍の会社と当社との間の人的関係及び資本的関係はありません。
社外取締役及び社外監査役が現在及び過去において在籍の会社と当社の間の取引関係につきましては、社外取締役及び社外監査役が直接特別な利害関係を有するものはありません。
また、当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
当社は、社外取締役及び社外監査役として有能な人材の招聘を容易にするため、社外取締役及び社外監査役との間で、当社への損害賠償責任を一定範囲に限定する契約を締結できる旨を定款に定めております。これにより、社外取締役の木目田裕氏、社外取締役の谷貝淳氏、社外取締役の中田華寿子氏、社外監査役の秋吉茂氏、社外監査役の畠山隆氏及び社外監査役の桑章夫氏は、会社法第423条第1項の責任について、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第425条第1項の最低責任限度額を限度として責任を負うものとする責任限定契約を締結しております。
③ 社外取締役又は社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方
当社の現在の社外取締役及び社外監査役は、当社と各氏との間に一般株主と利益相反を生ずるようなおそれはなく、各々が独立性及び専門的な知見に基づき、客観的且つ適切な監視、監督等、期待される機能及び役割を果たしており、当社の企業統治の有効性に寄与しているものと考えております。
④ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会を通じて必要な情報の収集及び意見の表明を行い、適宜そのフィードバックを受けることで、内部監査部門や会計監査人と相互に連携を図っております。
社外監査役は、内部統制を担当している内部監査部門及び会計監査人との緊密な連携を保つ為に定期的な情報交換を行い、監査の有効性、効率性を高めております。