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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100GURV

有価証券報告書抜粋 株式会社ドーン 役員の状況 (2019年5月期)


株式所有者別状況メニュー


① 役員一覧
男性6名 女性1名 (役員のうち女性の比率14.3%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
代表取締役
社長
宮 崎 正 伸1969年7月14日生
1993年4月株式会社オービック入社
1998年9月当社入社
1998年9月営業部長就任
2000年6月取締役営業部長就任
2005年8月代表取締役副社長就任
2009年10月
代表取締役社長就任(現任)
2013年12月
株式会社営業モデル研究所社外取締役就任(現任)
注2204,900
常務取締役
管理部長
近 藤 浩 代1960年12月17日生
1985年4月株式会社医療情報電送センター入社
1989年11月アンドール株式会社入社
2000年6月当社入社
2000年6月取締役総務部長就任
2016年8月常務取締役就任
2017年8月常務取締役兼総務部長就任
2019年6月常務取締役兼管理部長就任(現任)
注2226,300
取締役
経営企画室長
岩 田 潤1969年12月23日生
1992年10月青山監査法人(現PwCあらた有限責任監査法人)入所
1996年3月公認会計士登録
1999年1月プライスウォーターハウス税務事務所(現 税理士法人プライスウオーターハウスクーパース)入所
2001年9月岩田公認会計士事務所所長就任(現任)
2005年6月マルシェ株式会社社外監査役就任(現任)
2007年8月当社社外監査役就任
2008年10月BTJ税理士法人代表社員就任(現任)
2010年1月アトラ株式会社社外監査役就任
2010年3月株式会社ディキャピタル代表取締役就任(現任)
2011年8月当社社外取締役就任
2016年8月当社取締役経営企画室長就任(現任)
2017年3月アトラ株式会社取締役(監査等委員)就任(現任)
注23,300
取締役
営業統括部長
品 川 真 尚1972年12月15日生
1995年4月日本電信電話株式会社入社
1999年7月東日本電信電話株式会社入社
2000年9月当社入社
2009年11月東京営業所所長就任
2013年6月執行役員東京営業部部長就任
2016年8月取締役営業統括部長就任(現任)
注222,600


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役
(常勤監査等委員)
橋 本 慶 一1949年9月22日生
1972年4月株式会社大和銀行(現株式会社りそな銀行)入行
2002年3月大和ファクターリース株式会社(現ディー・エフ・エル・リース株式会社)入社
2008年1月伸栄商事株式会社入社
2008年4月同社取締役就任
2010年8月当社常勤監査役就任
2016年8月当社取締役(監査等委員)就任(現任)
注3200
取締役
(監査等委員)
福 盛 貞 蔵1949年12月8日生
1980年3月京都進学教室(現株式会社京進)入社
1987年3月同社取締役開発部長就任
1994年5月同社常務取締役人事部長就任
1998年3月同社常務取締役管理本部長就任
2003年3月同社取締役小中統括部長就任
2004年5月同社常勤監査役就任
2016年8月当社取締役(監査等委員)就任(現任)
注3
取締役
(監査等委員)
金 﨑 定 男1960年12月28日生
1984年3月青山監査法人(現PwCあらた有限責任監査法人)入所
1987年3月公認会計士登録
1989年5月株式会社ビジネス・ブレイン太田昭和入社
1991年4月有限会社アメーバコーポレーション(現AIC株式会社)代表取締役就任(現任)
金﨑公認会計士事務所所長就任(現任)
2000年9月優成監査法人(現太陽有限責任監査法人)社員就任
2006年5月AIC税理士法人代表社員就任(現任)
2012年8月当社社外監査役就任
2019年8月当社取締役(監査等委員)就任(現任)
注4100
457,400

(注) 1 取締役(監査等委員)橋本慶一氏、福盛貞蔵氏、金﨑定男氏は社外取締役であります。
2 2019年8月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
3 2018年8月28日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4 2019年8月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
5 当社は法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
氏名生年月日略歴所有株式数
(株)
喜 多 勉1952年6月25日生1976年4月株式会社近畿相互銀行(現株式会社みらい銀行)入行
2003年6月同行 執行役員 融資部長
2003年12月同行 代表取締役執行役員
2005年5月日本レイト株式会社入社
2005年7月同社 取締役管理本部長
2006年12月同社 専務取締役管理本部長
2008年3月株式会社キャピタル・アセット・プランニング 常勤監査役


② 社外取締役の状況
当社は、監査等委員である社外取締役として以下の3名を選任しております。社外取締役の橋本慶一氏、福盛貞蔵氏、金﨑定男氏は、当社との特別な資本関係、人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
橋本慶一氏は、長年銀行に勤務し財務及び会計に関する相当程度の知見を有していることや取締役として経営に関与した経験を生かして監査を実施し、内部監査室及び会計監査人と相互に連携して企業統治を図っております。
福盛貞蔵氏は、長年上場企業の取締役として経営に関与された経験を生かして監査を実施し、内部監査室及び会計監査人と相互に連携して企業統治を図っております。
金﨑定男氏は、AIC株式会社の代表取締役、金﨑公認会計士事務所の所長及びAIC税理士法人の代表社員であります。AIC株式会社、金﨑公認会計士事務所及びAIC税理士法人と当社の間には、資本的関係、人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
金﨑定男氏は、公認会計士として培われた専門的な知識と経験を有しており、内部監査室及び会計監査人と相互に連携して企業統治を図っております。


当社は、社外取締役の選任に当たって独立性に関する基準又は方針を設けておりませんが、企業経営の経験、金融機関での業務経験、会計に関する専門的な知見等の幅広い見識を持ち、当社の企業統治及び企業価値の増大に役立つことを考慮して選任しております。また、社外取締役選任の目的に適うよう、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する基準を判断基準として独立性確保に留意し、実質的に独立性を確保し得ない者は社外取締役として選任しておりません。

③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会においては、社外取締役である監査等委員から常勤の監査等委員1名を選定し、日常の業務執行に関する情報の収集にあたるとともに、内部監査室及び会計監査人、管理部門の取締役や社員との間で連携を図っております。
監査等委員会と内部監査室は、監査の方針及び監査計画について、意見交換と調整を行い、相互に連携し効率的な監査を実施しております。また。監査等委員会は、会計監査人と定期的に会合を実施し、情報交換及び相互の意思疎通を図っております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E05289] S100GURV)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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