日東紡績株式会社 役員の状況 (2019年3月期)

①役員一覧
男性14名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)
a.取締役の状況

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (百株)
取締役	辻 裕一	1959年10月25日生	1983年4月 日本鋼管㈱(現JFEホールディングス㈱)に入社 2011年4月 JFEホールディングス㈱経理部長 2013年10月 当社に入社 企画本部経理財務部長 2014年4月 執行役員 企画本部経理財務部長 2014年6月 執行役 経営企画部長兼総合リスク管理担当 2014年11月 執行役 経営企画部長兼総合リスク管理担当兼人事部、経営企画部、情報システム部、コンプライアンス統括部、調達統括部、大阪支店、名古屋支店担当 2015年6月 取締役兼執行役 2016年2月 取締役代表執行役 2016年6月 取締役代表執行役社長(現任)	注2	26
取締役	西坂 豊志	1958年5月8日生	1981年4月 当社に入社 2003年6月 グラスファイバー事業部門企画・業務部長 2007年2月 人事部長 2008年6月 取締役 人事部長 2008年10月 執行役員 建材事業部門長 2010年4月 常務執行役員 環境事業部門長 2011年1月 常務執行役員 本社(福島)駐在 2012年5月 日東紡アライドサービス㈱代表取締役社長 2013年4月 当社 常任顧問 富久山事業センター長 2014年6月 取締役(現任)	注2	54
取締役	野崎 有	1959年11月29日生	1983年4月 当社に入社 2010年3月 企画管理本部経理財務部長 2010年6月 取締役 同本部経理財務部長 2011年1月 取締役 同本部副本部長兼企画総務部長 2011年4月 常務取締役 同本部副本部長兼人事部長 2013年6月 パラマウント硝子工業㈱代表取締役社長 2015年6月 ㈱双洋代表取締役社長 2016年10月 当社 執行役 人事部、経理財務部担当 2017年4月 常務執行役 人事部、経営企画部、コーポレート・コミュニケーション部、経理財務部担当 2017年6月 取締役常務執行役 人事部、経営企画部、コーポレート・コミュニケーション部、経理財務部担当 2018年4月 取締役常務執行役 人事部、総務部、コーポレート・コミュニケーション部、経理財務部担当兼環境・ヘルス事業部門長 2018年6月 取締役常務執行役 人事部、総務部、コーポレート・コミュニケーション部、経理財務部、リスクマネジメント統括部担当兼環境・ヘルス事業部門長 2018年10月 取締役常務執行役 人事部、総務部、コーポレート・コミュニケーション部、経理財務部、リスクマネジメント統括部担当 2019年4月 取締役常務執行役 人事部、経営企画部、総務部、100周年事業プロジェクト、コーポレート・コミュニケーション部、経理財務部、情報システム部、リスクマネジメント統括部担当(現任)	注2	66

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (百株)
取締役	濵 邦久	1934年12月2日生	1959年4月 検事任官 1991年12月 法務省刑事局長 1993年12月 法務事務次官 1996年1月 東京高等検察庁検事長 1997年12月 退官 弁護士登録 1998年6月 ㈱ミロク情報サービス社外監査役 2001年6月 ㈱よみうりランド社外監査役(現任) 2008年6月 有機合成薬品工業㈱社外監査役 2008年6月 当社 社外取締役(現任) 2013年8月 ㈱バロックジャパンリミテッド社外監査役 2016年4月 同社社外取締役(現任) 2016年6月 塩水港精糖㈱社外取締役(現任)	注2	-
取締役	上林 博	1945年11月23日生	1972年4月 検事任官 1983年12月 法務大臣秘書官 1985年2月 法務省刑事局付検事 1986年9月 弁護士登録 1988年1月 上林・野口法律事務所(現 上林法律事務所)開設 同事務所代表(現任) 2003年9月 ㈱ファーストエスコ(現㈱エフオン)社外監査役 2014年6月 当社 社外取締役(現任)	注2	-
取締役	尾内 正道	1942年6月15日生	1975年9月 公認会計士登録 1977年6月 税理士登録 1983年8月 ㈱三菱総合研究所客員研究員 2007年6月 日本公認会計士協会東京会会長 2007年7月 同協会副会長 2010年7月 同協会監事 2013年6月 月島機械㈱社外監査役(現任) 2015年1月 税理士法人エムオーパートナーズ開設 同法人代表社員(現任) 2015年6月 当社 社外取締役(現任)	注2	-
計					146

(注) 1.濵邦久、上林博、尾内正道は社外取締役であります。
2.選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
3.当社は指名委員会等設置会社であります。委員会体制につきましては次のとおりであります。

指名委員会	委員長	濵 邦久
	委員	上林 博
	委員	尾内 正道
	委員	辻 裕一
報酬委員会	委員長	上林 博
	委員	濵 邦久
	委員	尾内 正道
	委員	辻 裕一
監査委員会	委員長	尾内 正道
	委員	濵 邦久
	委員	上林 博
	委員	西坂 豊志

b.執行役の状況

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (百株)
代表執行役 社長	辻 裕一	1959年10月25日生	a.取締役の状況参照	注2	26
専務執行役 グラスファイバー事業部門、メディカル事業部門担当 メディカル事業部門長兼メディカル事業部門商品企画開発本部長	戸田 数久	1958年2月11日生	1981年4月 スズキ㈱入社 2012年9月 スズキ㈱経営企画室経営管理部長 2013年5月 当社に入社 グラスファイバー事業部門マーケティング本部副本部長 2013年12月 同事業部門マーケティング本部長 2014年4月 執行役員 同事業部門副部門長兼マーケティング本部長 2014年6月 執行役 同事業部門副部門長 2016年2月 専務執行役 同事業部門長 2016年10月 専務執行役 繊維事業部門、グラスファイバー事業部門、環境・ヘルス事業部門管掌兼グラスファイバー事業部門長 2017年4月 専務執行役 繊維事業部門、グラスファイバー事業部門、メディカル事業部門、環境・ヘルス事業部門管掌兼メディカル事業部門長 2018年4月 専務執行役 メディカル事業部門長 2018年11月 専務執行役 同事業部門長兼同事業部門商品企画開発本部長 2019年6月 専務執行役 グラスファイバー事業部門、メディカル事業部門担当 メディカル事業部門長兼メディカル事業部門商品企画開発本部長(現任)	注2	14
常務執行役 人事部、経営企画部、総務部、100周年事業プロジェクト、コーポレート・コミュニケーション部、経理財務部、情報システム部、リスクマネジメント統括部担当	野崎 有	1959年11月29日生	a.取締役の状況参照	注2	66
常務執行役 総合研究所長	竹内 実	1963年1月5日生	1985年4月 当社に入社 2005年12月 総合事業推進部門スペシャリティケミカルス事業部SC製造開発部長 2006年6月 同部門スペシャリティケミカルス事業部長 2011年4月 執行役員 医療・飲料事業部門副部門長 2012年4月 執行役員 環境・ヘルス事業部門副部門長 2013年4月 執行役員 同事業部門長 2014年5月 常務執行役員 同事業部門長 2014年6月 常務執行役 同事業部門長 2016年6月 技監 2017年1月 執行役 総合研究所長兼スペシャリティケミカルス研究開発センター長 2017年4月 常務執行役 総合研究所長兼スペシャリティケミカルス研究開発センター長 2018年3月 常務執行役 総合研究所長兼スペシャリティケミカルス研究開発センター長兼コーポレート研究センター長 2018年4月 常務執行役 総合研究所長兼スペシャリティケミカルス研究開発センター長 2018年6月 常務執行役 情報システム部担当兼総合研究所長兼スペシャリティケミカルス研究開発センター長 2019年4月 常務執行役 総合研究所長(現任)	注2	28

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (百株)
常務執行役 富久山事業センター、富久山地区再開発担当兼グラスファイバー事業部門技術本部長、日東グラスファイバー工業㈱担当	前山 茂	1961年9月23日生	1985年4月 当社に入社 2006年4月 日東グラスファイバー工業㈱製造部長 2011年4月 同社取締役工場長 2012年1月 同社代表取締役社長 2014年4月 執行役員 同社代表取締役社長 2014年6月 執行役 同社代表取締役社長 2017年4月 常務執行役 同社代表取締役社長兼富久山事業センター担当兼富久山地区再開発担当兼グラスファイバー事業部門技術本部長 2018年4月 常務執行役 富久山事業センター、富久山地区再開発担当兼同事業部門技術本部長 2018年6月 常務執行役 調達統括部、富久山事業センター、富久山地区再開発担当兼同事業部門技術本部長 2019年4月 常務執行役 富久山事業センター、富久山地区再開発担当兼同事業部門技術本部長、日東グラスファイバー工業㈱担当(現任)	注2	14
執行役 グラスファイバー事業部門海外事業本部長	五十嵐 和彦	1964年7月26日生	1990年4月 当社に入社 2007年3月 グラスファイバー事業部門技術生産本部福島工場原繊製造部長 2011年4月 同事業部門技術生産本部製造統括部長 2013年4月 同事業部門技術生産本部長 2014年4月 同事業部門生産本部長兼福島工場副工場長 2015年4月 執行役 同事業部門生産本部長兼福島工場副工場長 2016年2月 執行役 同事業部門生産本部長兼福島工場長 2016年4月 執行役 同事業部門副部門長兼生産本部長兼福島工場長 2017年4月 執行役 同事業部門長兼生産本部長 2018年4月 執行役 同事業部門長 2018年10月 執行役 同事業部門海外事業本部長(現任)	注2	22
執行役 大阪支店、名古屋支店、繊維事業部門、環境・ヘルス事業部門担当 環境・ヘルス事業部門長	宇津木 和之	1962年5月10日生	1985年4月 当社に入社 2005年11月 グラスファイバー事業部門営業本部ヤーン営業部長 2013年8月 グラスファイバー事業部門マーケティング本部副本部長 2014年6月 同事業部門マーケティング本部長 2015年4月 執行役 同事業部門マーケティング本部長兼営業統括部長 2015年10月 執行役 同事業部門マーケティング本部長 2016年4月 執行役 同事業部門副部門長兼マーケティング本部長 2018年4月 執行役 同事業部門副部門長兼営業本部長兼電材営業部長 2018年10月 執行役 大阪支店、名古屋支店担当、環境・ヘルス事業部門長 2019年6月 執行役 大阪支店、名古屋支店、繊維事業部門、環境・ヘルス事業部門担当 環境・ヘルス事業部門長(現任)	注2	52
執行役 調達統括部担当、 グラスファイバー事業部門長	多田 弘行	1961年7月17日生	1985年4月 当社に入社 2011年4月 企画管理本部調達統括部長 2012年2月 同本部企画部長 2013年4月 大阪支店長兼名古屋支店長 2016年12月 繊維事業部門繊維本部長 2017年4月 執行役 同事業部門長 2018年6月 執行役 大阪支店、名古屋支店担当、同事業部門長 2018年10月 執行役 グラスファイバー事業部門長 2019年4月 執行役 調達統括部担当、同事業部門長(現任)	注2	20

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (百株)
執行役 総合研究所副所長兼メディカルSC新技術戦略室長	石原 英幹	1959年9月1日生	2000年1月 シスメックス㈱入社 2006年7月 シスメックス㈱中央研究所主幹研究員 2012年10月 当社に入社 ニットーボーメディカル㈱開発本部長 2015年4月 環境・ヘルス事業部門副部門長 2017年3月 技監兼総合研究所副所長 2017年6月 技監兼総合研究所副所長兼メディカル新技術戦略室長 2017年6月 執行役 総合研究所副所長兼メディカル新技術戦略室長 2019年4月 執行役 総合研究所副所長兼メディカルSC新技術戦略室長(現任)	注2	10
執行役 総合研究所副所長兼研究企画管理部長兼ファイバー研究開発センター長兼グラスファイバー技術戦略会議事務局長	畑中 英之	1959年6月26日生	1983年4月 当社に入社 2003年2月 建材事業部門 商品開発部長 2007年7月 開発推進本部 千葉研究所長 2008年1月 グラスファイバー事業部門営業本部営業企画推進部長 2009年4月 同事業部門企画・業務部長 2010年2月 同事業部門副部門長兼企画・業務部長 2010年6月 執行役員 同事業部門副部門長兼企画・業務部長 2011年4月 常務執行役員 同事業部門副部門長兼技術生産本部長 2012年6月 常務執行役員 同事業部門副部門長 海外事業担当兼海外事業ユニット長(マカオ駐在) 2013年7月 常務執行役員 同事業部門副部門長 海外事業担当(台湾駐在) 2014年6月 富士ファイバーグラス㈱代表取締役社長 2018年4月 執行役 総合研究所副所長兼研究企画管理部長兼ファイバー研究開発センター長兼グラスファイバー技術戦略会議事務局長(現任)	注2	31
計					283

(注)1.当社では、2016年6月28日より、当社の技術に関して専門的な知見を有する役員経験者で、社長、事業部門長、研究所長に対して技術的な事項につき、助言・補佐する役職として「技監」を設定しております。現在、技監には、今野敏裕が就任しております。
2.選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結後最初に招集される取締役会の終結の時までであります。

②社外取締役の状況
当社の社外取締役は3名であります。
社外取締役については、いずれも当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係がなく、人格・識見に基づき、独立した立場からの適切な助言・監督を受けることが可能であることを基準に3名選任しております。
社外取締役の濵 邦久氏は、法律の専門家及び20年以上におよぶ他企業での社外役員としての豊富な経験と高い見識を有しており、当該観点より取締役会において積極的に発言いただくなど当社の社外取締役として経営に対する的確な助言、業務執行に対する監督等適切な役割を果たしていただいております。
社外取締役の上林 博氏は、法律の専門家及び他企業での社外役員としての豊富な経験と高い見識を有しており、当該観点より取締役会において積極的に発言いただくなど当社の社外取締役として経営に対する的確な助言、業務執行に対する監督等適切な役割を果たしていただいております。
社外取締役の尾内 正道氏は、財務及び会計に関する専門家並びに他企業での社外役員としての豊富な経験と高い見識を有しており、当該観点より取締役会において積極的に発言いただくなど当社の社外取締役として経営に対する的確な助言、業務執行に対する監督等適切な役割を果たしていただいております。
いずれの社外取締役も、現在在籍し、又は過去に在籍した会社等と提出会社との間に独立性に影響を及ぼすような人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
当社が定める「社外取締役の独立性基準」については、以下のとおりであります。
当社の社外取締役が以下のいずれにも該当していない場合、当該社外取締役は独立性を有している、としております。
(ア)当社または当社子会社を主要な取引先とする者、またはその業務執行者
(イ)当社または当社子会社の主要な取引先である者、またはその業務執行者
(ウ)当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家(当該財産を得ているものが法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう)
(エ)最近1年間において、(ア)から(ウ)までのいずれかに該当していた者
(オ)次の(a)から(c)までのいずれかに掲げる者(重要でないものを除く。)の二親等内の親族
(a) (ア)から(エ)までに掲げる者
(b) 当社の子会社の業務執行者
(c) 最近1年間において(b)または当社の業務執行者に該当していた者
なお、当社は、取締役会全体として当社の業務執行を適切に監督できる体制を確保するため、各事業及び経営全般について能力・知見を有する社内取締役と、多様なステークホルダー等の視点からガバナンスの充実等に関する有益な意見を述べることができる、少なくとも社内取締役と同数の社外取締役によって、取締役会を構成することを基本方針としております。

③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
「(1)コーポレート・ガバナンスの概要」及び「(3)監査の状況」に記載のとおりであります。