綜合警備保障株式会社 役員の状況 (2019年3月期)

ア 役員一覧
男性 16名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役会長 最高経営責任者 (CEO)	村井 温	1943年2月12日生	1995年9月 警察庁中部管区警察局長(1996年6月退官) 1996年6月 預金保険機構理事(1997年9月退任) 1997年9月 当社顧問就任 1998年6月 代表取締役副社長就任 2001年6月 代表取締役社長就任 2003年7月 営業本部長 2004年4月 警備運用本部長 2011年4月 最高経営責任者(CEO)就任(現任) 2012年4月 代表取締役会長就任(現任) (主要な兼職) 1997年12月 綜合商事㈱代表取締役(現任)	(注)3	2,885,074
代表取締役社長 (社長執行役員) 最高執行責任者 (COO)	青山 幸恭	1952年9月28日生	2006年7月 財務省関税局長(2008年7月退官) 2008年8月 当社常務執行役員就任 警備運用本部長 2009年4月 人事総括担当 運用担当 企業倫理担当 2009年6月 代表取締役専務執行役員就任 2010年4月 代表取締役副社長執行役員就任 2011年4月 最高執行責任者(COO)就任(現任) 2012年4月 代表取締役社長就任(現任) 社長執行役員就任(現任) (主要な兼職) 2019年5月 全国警備業連盟理事長就任(現任)	(注)3	14,100
代表取締役副社長 (副社長執行役員) ALSOKカンパニー長 東日本担当 営業本部長 法人担当 東日本営業担当	栢木 伊久二	1960年1月3日生	1982年4月 当社入社 2011年4月 第四地域本部長 2012年4月 執行役員就任 2014年4月 運用副総括担当 警送構造改革担当 2015年4月 常務執行役員就任 運用総括担当 2017年6月 取締役常務執行役員就任 2018年4月 代表取締役専務執行役員就任 ALSOKカンパニー長(現任) 東日本担当(現任) 営業本部副本部長 法人担当 2019年4月 代表取締役副社長就任(現任) 副社長執行役員就任(現任) 営業本部長 法人担当(現任) 東日本営業担当(現任)	(注)3	4,400

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (専務執行役員) 海外事業担当 営業本部副本部長 営業企画・管理担当 営業推進担当 金融担当 海外事業本部長	穂苅 裕久	1956年7月4日生	2010年4月 日本銀行業務局長(2011年6月退職) 2011年6月 当社執行役員就任 営業企画担当 金融営業・営業推進担当 営業企画部長 2012年2月 常務執行役員就任 営業本部副本部長(現任) 営業企画・管理担当 2012年4月 金融営業担当 警送営業担当 2014年4月 総務・企画担当 金融営業総括担当 コンプライアンス担当 リスク管理担当 情報資産管理担当 2014年6月 取締役常務執行役員就任 2016年4月 経営企画担当 戦略事業担当 営業企画・管理担当(現任) 金融担当(現任) 2018年4月 取締役専務執行役員就任(現任) 営業推進担当(現任) 2019年4月 海外事業担当(現任) 海外事業本部長(現任)	(注)3	3,900
取締役 (専務執行役員) 人事総括担当 総務・広報担当 東京オリンピック・パラリンピック推進本部推進担当 企業倫理担当 コンプライアンス担当 リスク管理担当 情報資産管理担当	村井 豪	1969年8月15日生	1999年7月 当社入社 2007年6月 ホームマーケット営業部長 2010年4月 執行役員就任 第一地域本部長 2011年2月 綜合管理担当 2011年3月 日本ファシリオ㈱出向 代表取締役社長就任(2014年3月退任) 2014年4月 常務執行役員就任 営業本部副本部長 営業企画・管理担当 地域金融営業担当 2016年4月 人事総括担当(現任) 企業倫理担当(現任) 2016年6月 取締役常務執行役員就任 2018年4月 総務・広報担当(現任) コンプライアンス担当(現任) リスク管理担当(現任) 情報資産管理担当(現任) 東京オリンピック・パラリンピック推進本部長 2018年5月 中日本担当 営業本部副本部長 中日本営業担当 2019年4月 取締役専務執行役員就任(現任) 東京オリンピック・パラリンピック推進本部推進担当(現任) (主要な兼職) 2016年5月 一般社団法人東京都警備業協会副会長就任(現任) 2019年6月 一般社団法人全国警備業協会副会長就任(現任)	(注)3	671,800

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (常務執行役員) 関西駐在 西日本担当 営業本部副本部長 西日本営業担当	野村 茂樹	1959年5月15日生	1984年4月 当社入社 2011年4月 人事部長 2011年6月 執行役員就任 人事担当 2014年4月 常務執行役員就任 中日本担当 営業本部副本部長 中日本営業担当 第三地域本部長 2017年4月 第七地域本部長 2017年6月 取締役常務執行役員就任(現任) 2018年5月 西日本担当(現任) 営業本部副本部長 関西営業担当 2019年4月 営業本部副本部長 西日本営業担当(現任) (主要な兼職) 2018年6月 広島綜合警備保障㈱代表取締役就任(現任) 愛媛綜合警備保障㈱代表取締役就任(現任)	(注)3	4,900
取締役 (常務執行役員) 首都圏担当 第一地域本部長 営業本部副本部長	八木 雅人	1955年10月27日生	1979年4月 当社入社 2011年4月 第七地域本部長 2012年4月 執行役員就任 2015年4月 第一地域本部長(現任) 2016年4月 常務執行役員就任 2018年4月 首都圏担当(現任) 営業本部副本部長(現任) 2018年6月 取締役常務執行役員就任(現任) (主要な兼職) 2015年4月 ㈱アーバンセキュリティ代表取締役就任(現任)	(注)3	1,400
取締役 (常務執行役員) 運用総括担当 警送構造改革担当 東京オリンピック・パラリンピック推進本部長	鈴木 基久	1959年10月17日生	2015年1月 警察庁交通局長就任(2016年1月退官) 2016年4月 当社常務執行役員就任 総務・広報担当 調達担当 運用副総括担当 HOME ALSOK担当 コンプライアンス担当 リスク管理担当 情報資産管理担当 営業本部副本部長 2018年4月 運用総括担当(現任) 警送構造改革担当(現任) 東京オリンピック・パラリンピック推進本部副本部長 2019年4月 東京オリンピック・パラリンピック推進本部長(現任) 2019年6月 取締役常務執行役員就任(現任) (主要な兼職) 2019年4月 ALSOK-TW東日本㈱代表取締役 ALSOK昇日セキュリティサービス㈱代表取締役	(注)3	800

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	岩城 正和	1949年3月20日生	2010年6月 新日本製鐵㈱(現日本製鉄㈱)代表取締役副社長就任(2014年3月退任) 2014年4月 新日鐵住金㈱(現日本製鉄㈱)取締役就任(2014年6月退任) 2014年6月 同社常任顧問就任 2016年6月 当社取締役就任(現任) 2016年7月 新日鐵住金㈱(現日本製鉄㈱)顧問就任(2017年6月退任) 2017年6月 ミサワホーム㈱社外取締役就任(現任)	(注)3	900
取締役	小野 誠英	1950年9月10日生	2009年4月 三菱商事㈱常務執行役員(2013年3月退任) 2010年4月 米国三菱商事会社社長就任(2012年3月退任) 2012年4月 北米統括兼北米三菱商事会社社長就任(2013年3月退任) 2013年12月 ㈱三菱総合研究所 代表取締役専務就任 2014年12月 同社代表取締役副社長就任(2016年12月退任) 2016年12月 同社常勤顧問就任(2017年12月退任) 2017年6月 当社取締役就任(現任) 2018年1月 ㈱三菱総合研究所顧問就任(2018年12月退任)	(注)3	600
取締役	門脇 英晴	1944年6月20日生	2001年4月 ㈱三井住友銀行代表取締役専務取締役兼専務執行役員(2002年11月退任) 2002年12月 ㈱三井住友フィナンシャルグループ代表取締役専務取締役 2003年6月 同社代表取締役副社長(2004年3月退任) 2004年6月 ㈱日本総合研究所理事長(2008年6月退任) 2008年6月 同社特別顧問・シニアフェロー(現任) 2012年6月 学校法人アジア学院理事就任(現任) 2017年7月 ㈱シーボン顧問就任(現任) 2018年6月 当社取締役就任(現任)	(注)3	100
取締役	安藤 豊明	1956年10月11日生	2009年6月 東京海上日動火災保険㈱執行役員就任 2011年6月 同社常務執行役員就任 2013年6月 同社常務取締役就任(2015年3月退任) 2015年4月 同社顧問就任(2015年6月退任) 2015年6月 損害保険料率算出機構常務理事就任(現任) 2019年6月 当社取締役就任(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
常勤監査役	髙野 明	1960年2月7日生	1980年4月 当社入社 2012年6月 営業管理部長 2014年4月 人事部長 2016年4月 執行役員就任 人事担当 2017年4月 第五地域本部長 2019年6月 常勤監査役就任(現任)	(注)4	1,200
常勤監査役	中野 慎一郎	1959年12月15日生	2008年6月 農林中央金庫統合リスク管理部長 2012年6月 同企画管理部長 2014年6月 同常務理事就任(2019年3月退任) 農林中金バリューインベストメント㈱取締役就任(2018年3月退任) 農中信託銀行㈱取締役就任(2019年3月退任) 協同住宅ローン㈱監査役就任(2019年6月退任) 2019年4月 農林中央金庫常任参与就任(2019年6月退任) 2019年6月 当社常勤監査役就任(現任)	(注)4	-
監査役	大岩 武史	1952年12月7日生	2007年4月 ㈱損害保険ジャパン(現損害保険ジャパン日本興亜㈱)常務執行役員就任 2007年6月 同社取締役常務執行役員就任 2010年6月 同社取締役専務執行役員就任 2011年1月 同社取締役副社長執行役員就任(2011年3月退任) 2011年4月 独立行政法人日本貿易保険(現㈱日本貿易保険)監事就任(2017年3月退任) 2011年6月 当社監査役就任 2017年6月 当社常勤監査役就任 2019年6月 当社監査役就任(現任)	(注)4	1,100
監査役	上野山 実	1953年2月14日生	2007年6月 松下電器産業㈱(現パナソニック㈱)取締役就任 2010年4月 パナソニック㈱常務取締役就任(2012年6月退任) 2012年6月 同社常務役員就任(2013年3月退任) 2013年4月 同社顧問就任(2015年3月退任) 2013年6月 当社常勤監査役就任 2015年4月 パナソニック㈱客員就任(現任) 2017年6月 当社監査役就任(現任)	(注)5	-
計					3,590,274

(注)1.取締役岩城正和、小野誠英、門脇英晴及び安藤豊明は、社外取締役であります。また、監査役中野慎一郎、大岩武史及び上野山実は、社外監査役であります。
2.当社は、意思決定の迅速化、監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。
3.2019年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.2019年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.2017年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
本報告書提出日現在の執行役員は20名で、次のとおり構成されております。

役名	氏名	職名
社長執行役員	青山 幸恭	最高執行責任者(COO)
副社長執行役員	栢木 伊久二	ALSOKカンパニー長 東日本担当 営業本部長法人担当 東日本営業担当
専務執行役員	穂苅 裕久	海外事業担当 営業本部副本部長 営業企画・管理担当 営業推進担当 金融担当 海外事業本部長
専務執行役員	村井 豪	人事総括担当 総務・広報担当 東京オリンピック・パラリンピック推進本部推進担当 企業倫理担当 コンプライアンス担当 リスク管理担当 情報資産管理担当
常務執行役員	野村 茂樹	西日本担当 営業本部副本部長 西日本営業担当
常務執行役員	八木 雅人	首都圏担当 第一地域本部長 営業本部副本部長
常務執行役員	鈴木 基久	運用総括担当 警送構造改革担当 東京オリンピック・パラリンピック推進本部長
常務執行役員	重見 一秀	経営企画担当 戦略事業担当
常務執行役員	熊谷 敬	介護事業担当 統括カンパニー担当 営業本部副本部長 HOME ALSOK担当 開発技術等副総括担当
常務執行役員	岸本 孝治	経理担当 内部統制担当 調達担当
常務執行役員	鈴木 一三	開発技術等総括担当
常務執行役員	水谷 紀彦	中日本担当 綜管工事担当 営業本部副本部長 中日本営業担当 綜管工事営業担当
執行役員	百武 尚樹	人事担当
執行役員	吉田 浩儀	東京オリンピック・パラリンピック推進担当
執行役員	小野 誠司	営業企画・推進担当
執行役員	吉本 康弘	綜合管理・防災担当
執行役員	熊﨑 善夫	第三地域本部長
執行役員	高橋 賢	第五地域本部長
執行役員	長嶋 義春	第六地域本部長
執行役員	小森 篤	第七地域本部長

イ 社外役員の状況
当社の社外取締役は4名、社外監査役は3名であります。また、社外取締役及び社外監査役のうち当社株式を所有している者は、「ア 役員一覧」に記載のとおりです。
社外取締役の岩城正和氏が2017年まで在籍していた新日鐵住金株式会社(現日本製鉄株式会社)及び同氏が現在在籍しているミサワホーム株式会社と当社との間には、警備業務委託等の取引がありますが、直近事業年度における取引規模は当社売上高の2%未満であります。
社外取締役の小野誠英氏が2013年まで在籍していた三菱商事株式会社及び2018年まで在籍していた株式会社三菱総合研究所と当社との間には、警備業務委託等の取引がありますが、直近事業年度における取引規模は当社売上高の2%未満であります。
社外取締役の門脇英晴氏が2008年まで在籍していた株式会社日本総合研究所及び同氏が現在在籍している株式会社シーボンと当社との間には、警備業務委託等の取引がありますが、直近事業年度における取引規模は当社売上高の2%未満であります。
社外取締役の安藤豊明氏が2015年まで在籍していた東京海上日動火災保険株式会社との間には、警備業務委託等の取引がありますが、直近事業年度における取引規模は当社売上高の2%未満であります。
社外監査役の中野慎一郎氏が2019年まで在籍していた農林中央金庫、農中信託銀行株式会社及び協同住宅ローン株式会社との間には、警備業務委託等の取引がありますが、直近事業年度における取引規模は当社売上高の2%未満であります。
社外監査役の大岩武史氏が2011年まで在籍していた株式会社損害保険ジャパン(現損害保険ジャパン日本興亜株式会社)と当社との間には、警備業務委託等の取引がありますが、直近事業年度における取引規模は当社売上高の2%未満であります。
社外監査役の上野山実氏が2015年まで在籍していたパナソニック株式会社と当社との間には、警備業務委託等の取引がありますが、直近事業年度における取引規模は当社売上高の2%未満であります。
社外取締役及び社外監査役については、当社において、客観的・中立的な立場から、経営陣を監視・監督する機能を担っていただくことを想定しております。また、当社においては、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を明示的には定めてはいませんが、社外取締役及び社外監査役の選任にあたっては、株式会社東京証券取引所の定めるいわゆる独立役員の要件などを参考に、独立性の有無を判断材料の一つとしております。
当社は、株式会社東京証券取引所に対して、社外取締役4名及び社外監査役3名を独立役員として届け出ております。

ウ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、社外監査役とともに当社の取締役会に出席し、出席した取締役会において適宜適切な発言を行っております。また、社外取締役は、社外監査役とともに事前に各業務主管部長等から取締役会で予定されている事項の概要説明を受けるなど実効的な経営の監視に努めております。さらに、社外監査役は、他の監査役と同様に支社及び子会社への往査を実施するとともに監査部及び監査法人と定期的に情報交換、意見交換を行っており、これらにより、社外取締役による監督、監査役監査、内部監査及び会計監査との相互の連携を図っております。
これらの監督又は監査と内部統制部門との関係は次のとおりであります。
社外取締役は、取締役会への参加を通じ、内部統制部門等における他の取締役の業務執行状況に対し、独立した立場から監督を行っております。
社外監査役は、他の監査役と同様に内部統制部門に対する業務監査及び会計監査の実施、各種資料の閲覧を通じて、内部統制部門における業務の適法性の評価を実施しております。