株式会社キューブシステム 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧
男性10名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表取締役 社長	﨑山 收	1950年7月16日生	1972年7月 当社(旧カストマエンジニアーズ株式会社)設立 1972年10月 当社営業統括本部長 1975年10月 当社取締役就任 1983年6月 当社常務取締役就任 1989年5月 当社代表取締役社長就任 2009年7月 2015年6月 上海求歩信息系統有限公司(旧上海求歩申亜信息系統有限公司)董事長就任 当社代表取締役 社長就任(現任)	(注)3	1,638,840
取締役 専務執行役員	栃澤 正樹	1953年1月14日生	1975年4月 野村コンピュータシステム株式会社(現株式会社野村総合研究所)入社 1996年6月 同社商品事業部部長 2002年4月 同社執行役員 プロダクツ・ソリューション事業本部長兼AGSプロジェクト室長 2006年4月 同社執行役員関西支社長 2008年4月 当社執行役員就任 2008年6月 当社取締役就任 2012年6月 2015年6月 当社常務取締役就任 当社取締役 専務執行役員就任(現任)	(注)3	19,400
取締役 専務執行役員	飯田 賢一郎	1972年10月2日生	1995年4月 当社入社 2006年4月 当社執行役員金融ソリューション・サービス部長 2008年3月 CUBE SYSTEM VIETNAM CO.,LTD.社長就任 2012年4月 当社執行役員金融システム本部長 2012年6月 当社取締役就任(現任) 2015年1月 2015年6月 2016年4月 2018年4月 金融システム本部長 CUBE SYSTEM VIETNAM CO.,LTD.副社長就任(現任) 当社常務執行役員就任 当社流通・サービスシステム本部長 当社専務執行役員就任(現任)	(注)3	99,160
取締役 常務執行役員	山岡 一裕	1969年4月19日生	1995年4月 当社入社 2007年10月 当社執行役員ITソリューション・サービス第2部長 2008年6月 株式会社北海道キューブシステム取締役就任 2009年7月 上海求歩信息系統有限公司(旧上海求歩申亜信息系統有限公司)董事就任 2012年4月 当社執行役員流通・サービスシステム本部長 2012年6月 当社取締役就任(現任) 2015年6月 2016年4月 流通・サービスシステム本部長 当社常務執行役員就任(現任) 当社コーポレートサービス本部長(現任)	(注)3	88,660
取締役	内田 敏雄	1953年11月24日生	1975年4月 当社(旧カストマエンジニアーズ株式会社)入社 1987年4月 当社システム開発部長 1988年6月 当社取締役就任(現任) 1995年6月 当社常務取締役就任 1997年5月 株式会社北海道キューブシステム取締役就任 2002年4月 2014年12月 2015年6月 当社専務取締役就任 当社コーポレートサービス本部長 当社取締役 副社長就任	(注)3	376,980

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役	関端 広輝	1970年10月25日生	1998年4月 新東京法律事務所入所 2006年7月 同事務所パートナー就任 2007年10月 ビンガム・坂井・三村・相澤法律事務所(外国法共同事業)入所パートナー就任 2014年6月 2015年4月 当社取締役就任(現任) アンダーソン・毛利・友常法律事務所入所パートナー就任(現任)	(注)3	-
取締役	椎野 孝雄	1954年9月17日生	1979年4月 株式会社野村総合研究所入社 2000年6月 同社取締役就任 リサーチ・コンサルティング事業本部長兼情報・通信コンサルティング部長 嘱託 2002年4月 同社取締役 常務執行役員流通・社会ソリューション部門長 2007年4月 同社理事就任 2007年5月 一般社団法人情報サービス産業協会常任理事就任 2009年4月 日本データセンター協会理事就任 2010年7月 ザ・グリーン・グリッド日本リエゾン委員会委員長就任 2012年4月 公益財団法人野村マネジメント・スクール学長就任 2012年6月 同法人専務理事就任 2015年6月 当社取締役就任(現任)	(注)3	-
常勤監査役	関口 昭茂	1950年7月29日生	1974年4月 三菱商事株式会社入社 2001年5月 仏国三菱商事会社代表 取締役副社長兼三菱商事株式会社アルジェ事務所長 2005年1月 三菱商事株式会社重機ユニット国内統括部長 2008年6月 三菱商事マシナリ株式会社執行役員プラント産業機械本部長 2012年6月 当社監査役就任(現任) 2015年1月 上海求歩信息系統有限公司(旧上海求歩申亜信息系統有限公司)監事就任	(注)4	-
常勤監査役	中井 淳夫	1957年2月14日生	1981年4月 三菱商事株式会社入社 1991年10月 三菱商事(香港)有限公司財務経理部部長代行 2004年11月 三菱商事フィナンシャルサービス株式会社 管理部長 2009年7月 三菱自動車販売(中国)有限公司副社長兼CFO 2013年2月 三菱商事ファッション株式会社取締役専務執行役員兼管理本部長 2016年11月 株式会社エム・シー・コミュニケーションズ総務経理部長 2017年6月 当社監査役就任(現任) 株式会社北海道キューブシステム監査役就任(現任) 2018年1月 上海求歩信息系統有限公司監事就任(現任)	(注)5	-
常勤監査役	冨田 隆司	1958年8月8日生	1981年4月 三菱商事株式会社入社 2003年12月 Mitsubishi Fuso Truk & Bus Australia 副社長 2007年12月 Vinastar Motor Corp.副社長 2010年7月 三菱商事株式会社いすゞ事業本部 市場開発室 室長 2011年5月 Isuzu Philippines Corp.副社長 2019年6月 当社監査役就任(現任)	(注)6	-
計					2,223,040

(注)1.取締役 関端 広輝、椎野 孝雄 は、社外取締役であります。
2.監査役3名全員は、社外監査役であります。
3.2019年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.2016年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.2017年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.2019年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。
社外取締役 関端 広輝は、弁護士として培われた法令に関する専門知識と経験を有し、客観的立場から当社の経営を監視しております。同氏は現在、アンダーソン・毛利・友常 法律事務所に所属しており、当社と同事務所との間には顧問取引の発生がありますが軽微な取引であります。
社外取締役 椎野 孝雄は、企業経営および情報産業に関する豊富な経験と専門知識を有し、客観的立場から当社の経営を監視しております。
社外取締役の近親者並びにそれらが役員若しくは使用人である又は役員若しくは使用人であった会社との人事、資金、技術についての関係はありません。
社外監査役 関口 昭茂は、経営戦略立案、リスク管理、財務統制、コンプライアンスに関する豊富な経験と知識を有しており、当社の事業運営への適切な監督・助言をいただいております。
社外監査役 中井 淳夫は、財務統制および経営管理に関する経験に基づき、事業マネジメントに関する幅広い知識を有しており、当社の事業運営への適切な監督・助言をいただいております。
社外監査役 冨田 隆司は、海外事業における経営管理に関する豊富な経験と知見を有し、客観的立場から当社の経営を監督し、ガバナンス体制の強化に寄与していただけると判断したため、2019年6月26日より当社の監査役に就任しております。
社外監査役の近親者並びにそれらが役員若しくは使用人である又は役員若しくは使用人であった会社との人事、資金、技術及び取引等の関係はありません。また、当社の社外取締役及び社外監査役は当社グループの出身ではありません。よって当社との間に利害関係はなく独立性が高いものと認識しております。当社において、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、大株主企業、および一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを確認の上、選任しております。
社外取締役及び社外監査役は、一般株主と利益相反が生じるおそれのない客観的・中立的立場から、それぞれの専門知識・経験等を活かした社外的観点からの監督または監査及び助言・提言等を実施しており、取締役会の意思決定及び業務執行の妥当性・適正性を確保する機能・役割を担っております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は定期的に開催される内部統制・統合リスク会議に出席し、内部統制の状況把握と意見交換を行っております。社外監査役、内部監査室、会計監査人は、監査の方向性や実施について、十分に連携をとり、監査を実施しております。