株式会社トランスジェニックグループ 役員の状況 (2019年3月期)

男性 9名 女性 ―名 (役員のうち女性の比率 ―%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長 グループ管理本部長	福永 健司	1969年8月13日生	1993年10月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所 1997年6月 公認会計士登録 2003年5月 トーマツベンチャーサポート株式会社(現デロイトトーマツベンチャーサポート株式会社)取締役 2006年8月 福永公認会計士・税理士事務所開設 代表 2009年6月 当社取締役就任 2010年6月 当社代表取締役社長就任(現任) 株式会社プライミューン取締役 2011年4月 株式会社プライミューン代表取締役社長就任(現任) 2013年4月 株式会社新薬リサーチセンター代表取締役社長就任(現任) 2013年10月 株式会社ジェネティックラボ代表取締役社長就任(現任) 2017年11月 株式会社TGビジネスサービス代表取締役社長就任(現任) 2018年3月 株式会社安評センター代表取締役社長就任(現任) 2019年4月 株式会社ジェネティックラボ代表取締役会長就任(現任)	(注)3	125,171
取締役 CRO事業 本部長兼 グループ管理本部 施設運営室長	北島 俊一	1960年1月31日生	1987年4月 株式会社パナファーム・ラボラトリーズ(現株式会社LSIメディエンス)入社 1999年10月 有限会社プライメイト取締役 2003年10月 バイオラボ株式会社設立 取締役 2007年7月 兵庫医科大学特任講師 2008年4月 株式会社GMJ取締役 2011年9月 当社入社 新規事業本部長 (現CRO事業本部長) 2013年4月 株式会社新薬リサーチセンター取締役就任(現任) 2015年6月 当社取締役CRO事業本部長就任(現任) 2016年4月 当社取締役グループ管理本部施設運営室長(現任) 2018年3月 株式会社安評センター取締役就任(現任)	(注)3	7,594

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 CTO	山村 研一	1948年10月10日生	1986年4月 熊本大学医学部附属遺伝医学研究施設教授 1992年4月 熊本大学医学部附属遺伝発生医学研究施設長 1994年6月 熊本大学遺伝子実験施設長 1996年4月 熊本大学医学部附属遺伝発生医学研究施設長 1998年4月 熊本大学動物資源開発研究センター長 2000年4月 熊本大学発生医学研究センター(現発生医学研究所)教授 2002年8月 当社取締役就任(現任) 2002年11月 熊本大学副学長 2006年10月 国立大学法人熊本大学生命資源研究・支援センター長 2009年4月 当社代表取締役社長就任 国立大学法人熊本大学理事・副学長 国立大学法人熊本大学生命資源研究・支援センター教授 2014年4月 国立大学法人熊本大学生命資源研究・支援センターシニア教授 2017年10月 国立大学法人熊本大学生命資源研究・支援センター客員教授就任(現任)	(注)3	12,633
取締役 経営企画室長兼 グループ管理本部 総務人事部長兼 グループ管理本部 情報管理室長	船橋 泰	1973年12月14日生	2002年11月 当社入社 2010年4月 当社経営企画部長 2010年9月 当社経営企画部長兼管理部長 2011年6月 当社取締役就任(現任) 2013年4月 株式会社新薬リサーチセンター取締役就任 2015年4月 東京工業大学大学院非常勤講師 2015年6月 当社取締役経営企画室長兼グループ管理本部情報管理室長 (現任) 2016年4月 当社取締役グループ管理本部総務人事部長(現任) 2016年6月 株式会社新薬リサーチセンター監査役就任(現任) 2017年6月 株式会社ジェネティックラボ監査役就任(現任) 2017年11月 株式会社TGビジネスサービス取締役就任(現任) 2018年3月 株式会社安評センター監査役就任(現任)	(注)3	18,114
取締役 グループ管理本部 経理財務部長	渡部 一夫	1967年12月10日生	1991年4月 安田信託銀行株式会社(現みずほ信託銀行株式会社)入社 2001年10月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所 2005年5月 公認会計士登録 2013年7月 税理士法人トーマツ(現デロイトトーマツ税理士法人)転籍 2013年12月 税理士登録 2017年7月 当社入社 当社経理財務部長 (現任) 2017年11月 株式会社TGビジネスサービス取締役就任(現任) 2018年3月 株式会社安評センター取締役就任(現任) 2018年6月 当社取締役就任(現任) 2018年6月 株式会社新薬リサーチセンター取締役就任(現任)	(注)3	1,857

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	清藤 勉	1944年9月29日生	1964年9月 国立がんセンター研究所病理学部技官 1975年4月 新潟大学医学部第1病理学教室技官 1978年9月 株式会社日本抗体研究所入社 1982年9月 株式会社免疫生物研究所設立 代表取締役社長(現任) 2001年3月 株式会社ジーンテクノサイエンス設立 代表取締役 2011年6月 当社取締役就任(現任) 2013年7月 株式会社スカイライト・バイオテック代表取締役会長(現任)	(注)3	―
常勤監査役	鳥巣 宣明	1947年12月2日生	1970年5月 富士通株式会社入社 1979年10月 等松・青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所 1983年3月 公認会計士登録 1985年8月 Touche Ross & Co.ニューヨーク事務所(1989年7月帰任) 1996年7月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)代表社員 2000年11月 Deloitte Touche Tohmatsuシドニー事務所(2003年6月帰任) 2012年1月 鳥巣公認会計士事務所開設代表(現任) 2012年6月 当社監査役就任(現任) 2012年6月 平田機工株式会社監査役就任 (現任)	(注)4	4,558
監査役	佐藤 貴夫	1963年8月5日生	1995年4月 弁護士登録(第二東京弁護士会所属)土屋東一法律事務所入所 2001年4月 佐藤貴夫法律事務所開設 2006年4月 慶應義塾大学大学院法務研究科非常勤講師(現任) 2008年4月 東京簡易裁判所民事調停委員 (現任) 2008年6月 当社監査役就任(現任) 2009年5月 株式会社ファンドクリエーショングループ監査役 2011年10月 霞が関法律会計事務所入所 2013年2月 株式会社ファンドクリエーショングループ取締役(現任) 2015年3月 桜田通り総合法律事務所開設 (現任)	(注)4	810
監査役	光安 直樹	1958年3月2日生	1980年4月 日本ラヂヱーター株式会社(現カルソニックカンセイ株式会社)入社 1997年10月 会計士補登録 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所 2001年4月 公認会計士登録 2004年8月 光安会計・労務事務所(現光安公認会計士・税理士・社会保険労務士事務所)開設 所長(現任) 2005年6月 当社補欠監査役就任 2005年11月 株式会社アイフリークホールディングス(現株式会社アイフリークモバイル)社外監査役 2009年6月 エフコープ生活協同組合監事 2010年1月 監査法人有明社員就任(現任) 2014年8月 福岡県春日市代表監査委員 (現任) 2016年10月 当社監査役就任(現任)	(注)5	―
計					170,737

(注) 1.取締役清藤勉氏は、社外取締役であります。
2.常勤監査役鳥巣宣明氏、監査役佐藤貴夫氏及び光安直樹氏は、社外監査役であります。
3.2019年6月19日開催の定時株主総会の終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
4.2016年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
5.前任者の辞任に伴う就任であるため、当社定款の規定により、前任者の任期満了の時までであります。
なお、前任者の任期は、2016年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
6.所有株式数には、役員持株会名義の実質所有株式数(単元未満株式を除く)が含まれております。なお、6月の役員持株会における買付分は含まれておりません。

④ 社外取締役及び社外監査役

当社の社外取締役は1名、社外監査役は3名であります。
社外取締役清藤勉氏は現在、株式会社免疫生物研究所の代表取締役であり、当社と同社の間には包括的業務提携契約の締結、資本提携(同社議決権の2.4%を保有)等の取引関係があります。清藤勉氏は、同社の代表取締役を長年にわたり務め、経営者としての豊富な経験と当社の事業分野に関する専門知識を有し、独立した立場から当社の経営を監督しております。
社外監査役2名(鳥巣宣明氏、佐藤貴夫氏)が「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (2)役員の状況」に記載の通り役員持ち株会を通じて当社株式を所有している以外に、社外監査役3名及び社外監査役が在籍する若しくは在籍した会社等と当社の間には利害関係はありません。
当社の社外監査役は、公認会計士2名及び弁護士1名が就任しており、独立性は確保され、専門的立場から客観的かつ中立的に経営を監視しております。また、常勤監査役1名を独立役員に指定しております。
なお、当社では社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
社外監査役と内部監査担当者と会計監査人はそれぞれ定期的に情報・意見交換するなど相互に連携し、当社の経営にかかる監査は十分に機能していると考えております。