ビジネス・ワンホールディングス株式会社 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧
男性 10名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役社長(代表取締役) 全事業統括 責任者	尾﨑 朝樹	1945年1月22日生	1969年4月 株式会社福岡相互銀行(現株式会社西日本シティ銀行)入行 1996年6月 同行取締役就任 1999年6月 同行執行役員就任 2002年6月 株式会社九州リースサービス 専務取締役就任 2007年6月 同社退任 2008年1月 当社顧問就任 2008年4月 株式会社ビジネス・ワンファイナンス代表取締役就任(現任) 2008年7月 当社代表取締役就任(現任) 2010年9月 株式会社コスモライト代表取締役就任 2012年6月 株式会社ビジネス・ワン賃貸管理代表取締役就任 2016年1月 株式会社ビジネス・ワンサンテ代表取締役就任(現任)	(注)4	700,000
専務取締役 営業本部副本部長 兼保険事業部長	南波 一洋	1950年5月28日生	1969年4月 株式会社福岡相互銀行(現株式 会社西日本シティ銀行)入行 2003年7月 同行執行役員就任 2006年10月 株式会社九州リースサービス 執行役員就任 2012年6月 当社取締役就任 2013年4月 当社取締役営業本部副本部長就任 2013年6月 当社常務取締役営業本部副本部 長就任 2014年6月 当社監査役就任 2015年6月 当社最高顧問就任 2016年6月 当社専務取締役営業本部長就任 2017年5月 株式会社コスモライト代表取締役就任 2018年3月 当社専務取締役不動産流通仲介事業部長兼営業情報部長兼保険事業部長就任 2019年3月 当社専務取締役営業本部副本部長兼保険事業部長就任(現任)	(注)4	12,000
専務取締役 営業本部営業本部長	川本 敏夫	1963年2月6日生	1985年4月 株式会社西日本銀行(現株式会社西日本シティ銀行)入行 2010年5月 同行審査部長 2011年10月 同行本店営業部副営業部長 2014年5月 同行渡辺通支店長兼福岡南ブロ ック長 2016年6月 当社顧問就任 2016年6月 当社専務取締役経営戦略室長兼 業務本部長就任 2016年12月 株式会社ビジネス・ワン賃貸管理代表取締役就任 2017年4月 当社専務取締役業務本部長就任 2018年3月 当社専務取締役営業本部長就任(現任) 株式会社コスモライト代表取締役就任(現任)	(注)4	5,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	松元 誠二郎	1967年6月21日生	1992年4月 株式会社日本長期信用銀行入行 2000年5月 同行アドバイザリー部 2004年4月 同行ビジネスソリューション第二部 2005年4月 同行コーポレートアドバイザリー部 2012年4月 同行営業二部 2017年3月 当社顧問就任 2017年4月 当社経営戦略室長就任 2017年6月 当社取締役経営戦略室長就任 2018年3月 当社取締役資産運用管理部長就任 株式会社ビジネス・ワン賃貸管理代表取締役就任(現任) 2019年3月 当社取締役賃貸管理事業部長就任(現任)	(注)1、4	-
取締役 賃貸管理事業部長	甲斐田 啓二	1966年8月19日生	1997年10月 圓井研創株式会社取締役就任 2000年7月 同社代表取締役就任 2002年6月 株式会社コマーシャル・アールイー取締役就任 2002年10月 同社代表取締役社長就任 2004年6月 株式会社ビジネス・ワン取締役就任 2004年7月 同社代表取締役社長就任 2005年10月 株式会社CRE投資顧問取締役就任 2012年6月 株式会社ビジネスワン賃貸管理取締役就任(現任) 2012年6月 株式会社ビジネス・ワンファシリティーズ取締役就任 2016年5月 株式会社ユーティライズ 代表取締役就任(現任) 2016年6月 当社取締役不動産管理事業部長就任 株式会社ビジネス・ワンファシリティーズ取締役就任(現任) 2018年3月 当社取締役賃貸管理事業部長就任 2019年3月 当社取締役(現任)	(注)4	-
取締役	井上 雄介	1949年5月10日生	1973年4月 日本銀行入行 1985年4月 株式会社福岡シティ銀行 (現株式会社西日本シティ銀行)入行 1986年6月 同行取締役就任 1990年6月 同行常務取締役就任 1993年6月 同行代表取締役専務就任 1997年6月 同行代表取締役副頭取就任 2003年7月 九州カード株式会社代表取締役会長就任 2005年6月 九州債権回収株式会社代表取締役会長就任(現任) 2015年6月 当社社外取締役就任(現任) 2016年6月 九州電力株式会社監査役就任(現任)	(注)4	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	財満 寛	1952年4月6日生	1975年4月 株式会社山口銀行入行 2004年6月 同行取締役就任 2008年6月 同行常務取締役就任 2010年10月 北九州金融準備株式会社取締役就任 2011年10月 株式会社北九州銀行常務取締役就任 2012年6月 同行専務取締役就任 2014年6月 株式会社山口銀行専務取締役就任 2016年6月 同行専務取締役退任 2016年6月 ワイエムリース株式会社代表取締役就任 令和年6月 当社社外取締役就任(現任) ワイエムリース株式会社代表取締役退任	(注)4	-
常勤監査役	兼清 美隆	1956年12月22日生	1979年4月 株式会山口銀行入行 2011年10月 株式会社北九州銀行へ転籍 2012年1月 同行退社 2012年2月 当社経営戦略室長就任 2012年6月 当社取締役経営戦略室長就任 2013年3月 当社取締役経営戦略室長兼業務本部長就任 2013年6月 当社常務取締役経営戦略室長兼業務本部長就任 2015年6月 当社監査役就任 2016年8月 当社監査役退任 当社執行役員財務部長就任 2017年6月 当社監査役就任(現任)	(注)5	-
監査役	川庄 康夫	1947年1月11日生	1974年4月 監査法人サンワ事務所入所 1977年8月 監査法人トーマツ入所 1981年1月 川庄公認会計士事務所所長(現任) 1987年12月 株式会社クリエイティブマネージメントコンサルタンツ 代表取締役就任(現任) 1993年2月 株式会社福岡県人事研究所 (現株式会社KS人事研究所)代表取締役就任(現任) 2008年6月 当社社外監査役就任(現任)	(注)6	10,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役	植松 嵒	1947年3月21日生	1969年4月 麻生セメント株式会社(現株式会社麻生)入社 1981年3月 同社人事課長代理就任 1987年11月 九州ウイルソンラーニング株式会社代表取締役就任 1990年1月 麻生セメント株式会社人事部長就任 1994年7月 同社飯塚病院事務長就任 1995年6月 同社取締役飯塚病院事務長就任 1996年6月 同社取締役飯塚病院副院長・飯塚病院事務長就任 1999年6月 同社常務取締役医療事業本部長・飯塚病院副院長就任 2001年6月 同社代表取締役専務医療事業本部長・飯塚病院副院長就任 2008年3月 株式会社麻生、麻生介護サービス株式会社顧問就任 2009年6月 当社社外監査役就任(現任) 2011年2月 株式会社麻生地所顧問就任 2013年6月 株式会社麻生セメント顧問就任 2015年9月 学校法人麻生塾麻生専門学校グループ顧問就任(現任) 2016年6月 飯塚信用金庫理事就任(現任)	(注)6	-
計					727,000

(注)1.取締役松元誠二郎氏は、代表取締役尾﨑朝樹氏の娘の配偶者であります。
2.井上雄介氏、財満寛氏は社外取締役であります。
3.川庄康夫氏、植松嵒氏は社外監査役であります。
4.2019年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
5.2017年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から3年間。任期満了前に退任した監査役の後任として選任されているため、前任者の任期を引き継いでおります。
6.2016年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
② 社外役員の状況
社外取締役である井上雄介氏、財満寛氏並びに社外監査役である植松嵒氏に関しては、人的関係、資本関係、その他の利害関係はございません。なお社外監査役の川庄康夫氏は川庄公認会計士事務所の代表を務めており、同事務所は当社及びグループ各社と税務顧問契約を締結しております。
また社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する当社の考えは以下のとおりであります。
取締役井上雄介氏は、九州債権回収株式会社代表取締役会長であり、金融業界に長年に亘って身を置かれております。豊富な経験と知見による経営の監督と今後の事業展開における助言等を期待しております。
取締役財満寛氏は、金融業界に長年に亘って身を置かれております。豊富な経験と知見による経営の監督と今後の事業展開における助言等を期待しております。
監査役川庄康夫氏は、公認会計士、経営コンサルタントとして数多くのクライアントを抱え、経営全般にわたる指導に従事しております。当社監査役として経営全般の監視を行うとともに、これまでの経験を活かした当社及び当社子会社の業績向上のための有効な助言を期待しております。
監査役植松嵒氏は、同氏がこれまで培ってきた経営者としての豊富な経験と知識を活かして、当社監査役として経営全般の監視を期待しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の社外取締役及び社外監査役は、毎月開催される取締役会に出席し、独立性・中立性をもった外部の視点から助言・提言を行うことで、適切な監視、監督を行っております。

社外取締役は、取締役会に出席し、会計監査及び内部監査の報告を受け、監査役会との情報交換及び連携を踏まえて必要に応じて意見を述べることにより、これらの監査と連携をとりつつ取締役会の職務執行に対する監督機能を果たしております。また、取締役会の一員として意見及び助言を行うことにより内部統制部門を有効に機能させることを通じて、適正な業務執行の確保を図っております。
また、社外監査役は、監査役会及び取締役会への出席並びに会計監査人からの報告を通じ、直接又は間接的に、会計監査及び内部監査の報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより監査の実効性を高めるとともに、高い専門性による監査役監査を実施しております。また、取締役会において内部統制部門の報告に対して意見を述べ、適正な業務執行の確保を図っております。