株式会社メディネット 役員の状況 (2019年9月期)

① 役員一覧
男性10名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	木村 佳司	1952年3月15日生	1992年9月 HOYA㈱本社市場開発促進部 課長 1994年10月 ㈱コアメディカル 専務取締役 1995年10月 当社設立 代表取締役社長 2002年9月 代表取締役CEO 2011年10月 代表取締役社長 2013年10月 取締役会長 2014年10月 代表取締役 会長兼社長 2015年10月 2018年10月 2018年12月 代表取締役 会長兼社長兼事業本部長 代表取締役 会長兼社長 代表取締役 社長(現任)	(注)3	7,629,300
取締役副社長 再生医療等製品事業部長 兼信頼性保証部長	池田 昇司	1951年6月24日生	1977年4月 鐘紡㈱入社 1989年12月 米 国 Scripps Research Institute留学 1998年4月 1999年4月 鐘紡㈱薬品研究所化学研究部長 日本オルガノン㈱医薬申請室 2002年4月 2008年7月 同社 薬制本部品質薬事部長 シェリングプラウ㈱薬事統括部 2008年9月 サノフィアベンティス㈱サノフィパスツールワクチン部門薬事 部長 2011年7月 バクスター㈱薬事統括部長 2013年4月 同社 執行役員薬制本部長 2015年7月 バクスアルタ㈱代表取締役 副社長薬事・品質保証本部長 2017年5月 当社入社 執行役員 研究開発 部長 2018年10月 2018年12月 執行役員 再生医療等製品事業 部長兼信頼性保証部長 取締役 副社長 再生医療等製品事業部長兼信頼性保証部長(現任)	(注)3	11,800
取締役副社長	鈴木 邦彦	1959年5月6日生	1982年4月 エッソ石油㈱(現JXTGエネルギー㈱) 入社 1988年8月 日興證券㈱(現SMBC日興証券㈱)入社 1995年12月 同社 国際金融部欧米室長 1998年12月 同社 海外業務室長 2001年7月 ルクセンブルグ日興銀行社長 2006年3月 当社入社 経営企画室長 2007年10月 執行役員 経営企画部長 2012年10月 執行役員 CPテクノロジー事業本部長 2012年12月 取締役 CPテクノロジー事業本部長 2013年10月 代表取締役社長 2014年8月 取締役 2014年10月 取締役 CPテクノロジー事業本部長兼細胞医療製品事業本部長 2015年4月 取締役 事業本部長 2015年10月 2018年12月 取締役 副会長 取締役 副社長(現任)	(注)3	57,800

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 経営管理部長	落合 雅三	1974年9月22日生	1997年4月 千代田生命保険(相)(現ジブラルタ生命保険㈱)入社 2001年2月 丸紅テレコム㈱(現MXモバイリング㈱)入社 2004年9月 当社入社 2006年10月 経営企画部経営企画グループマネージャー 2007年12月 ㈱東京ベイ・メディカルフロンティア取締役 2011年10月 (医)滉志会管理本部長 2018年1月 当社 経営管理部長 2018年12月 取締役 経営管理部長(現任)	(注)3	15,100
取締役 経営戦略部長	近藤 隆重	1975年4月22日生	2000年6月 アイン・エンジニアリング㈱入社 2003年4月 2008年1月 当社入社 臨床開発部臨床開発グループマネージャー 2014年10月 2015年4月 2018年12月 TR推進部 学術開発室長 経営戦略部長 取締役 経営戦略部長(現任)	(注)3	9,900
取締役	篠田 丈	1961年8月1日生	1985年4月 ㈱小松製作所入社 1989年5月 日興證券㈱(現SMBC日興証券㈱)入社 1998年12月 ドレスナー・クラインオートベンソン証券会社入社 2000年9月 アイエヌジー・ベアリング証券会社入社 2003年3月 T&R㈲(現㈱T&Rホールディングス) 代表取締役(現任) 2003年6月 BNPパリバ証券㈱入社 2007年4月 ㈱アリスタゴラ(現㈱アリスタゴラ・アドバイザーズ) 取締役 2011年3月 同社 代表取締役(現任) 2013年9月 ㈱アリスタゴラ・フィナンシャル・サービス 取締役 2014年10月 ㈱Noah's Planning 社外取締役 当社 社外取締役(現任) 2016年1月 ㈱アリスタゴラ・フィナンシャル・サービス 会長(現任) 2017年8月 2018年8月 アリスタゴラ・インターナショナルPte.Ltd.(シンガポール法人)取締役会長(現任) アリスタゴラ・アセットマネジメントPte.Ltd.(シンガポール法人)取締役(現任)	(注)3	-
取締役	吉野 公一郎	1949年3月25日生	1974年4月 鐘紡㈱入社 1987年7月 同社 薬品研究所合成研究グループ長 1991年9月 同社 ガン研究所第一研究グループ長 1998年4月 同社 創薬研究所資源探索研究部長 1999年4月 日本オルガノン㈱入社 医薬研究所長 2003年4月 2018年12月 カルナバイオサイエンス㈱設立 代表取締役社長(現任) 当社 社外取締役(現任) クリングルファーマ㈱ 社外取締役(現任)	(注)3	100,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
常勤監査役	瀧上 眞次	1952年9月17日生	1980年4月 東西貿易㈱入社 1987年1月 日興證券㈱(現SMBC日興証券㈱)入社 2000年1月 ゼネラルコンサルティング㈱入社 2002年5月 エムディエス㈱ 取締役 2003年10月 ㈱コネット 取締役 2003年12月 シミック㈱入社 社長室長 2007年1月 ダイ・デザイン社(米国法人)日本代表(現任) 2012年9月 ㈱チャーチルコンサルタンツ 顧問(現任) 2014年12月 当社 常勤監査役(現任)	(注)4	3,000
監査役	伊佐野 米男	1952年8月5日生	1976年4月 和田税務会計事務所入所 1980年11月 ㈱保谷レンズ(現HOYA㈱)入社 1993年5月 HOYA㈱ メディカル事業部管理部長 1994年4月 アイシティ㈱ 管理室長 1996年4月 HOYAヘルスケア㈱(現HOYA㈱) 経理担当取締役 2002年4月 NHテクノグラス㈱(現AvanStrate㈱) 総務部長 2005年8月 NH TECHNO GLASS KOREA CORPORATION(現AvanStrate Korea Inc.) 副社長兼執行役員 2010年1月 2013年11月 2015年5月 2016年12月 AvanStrate㈱ 監査役室付部長 富士コンタクト㈱ 顧問 同社 非常勤監査役 当社 社外監査役(現任)	(注)5	5,800
監査役	片山 卓朗	1950年10月8日生	1982年4月 弁護士登録(34期) 黒田法律事務所入所 1984年4月 独立後、法律事務所設立 2018年5月 2018年12月 奥・片山・佐藤法律事務所(現任) 当社 社外監査役(現任)	(注)4	-
計					7,832,700

(注)1.取締役篠田丈氏及び吉野公一郎氏は、社外取締役であります。
2.監査役瀧上眞次氏、伊佐野米男氏及び片山卓朗氏は、社外監査役であります。
3.2018年12月20日開催の定時株主総会の終結の時から2年間であります。
4.2018年12月20日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。
5.2016年12月21日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。
6.所有株式数には、役員持株会名義のものは含めておりません。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。
社外取締役篠田丈氏は、当社の取引金融機関の一つである日興證券㈱(現SMBC日興証券㈱)の出身であり、また、過去当社との間で経営コンサルティング等を目的とする成功報酬型の業務委託契約を締結していた株式会社アリスタゴラ・アドバイザーズの代表取締役を兼務しておりますが、これまでに当社から同社に対する委託料の支払いは発生しておらず、当社との間に特別の利害関係を有するものではありません。社外取締役吉野公一郎氏は、当社との間に特別の利害関係はありません。社外取締役については、取締役会などにおける重要な業務執行に係る意思決定プロセス等において当社の業務執行を行う経営陣から独立した中立的な立場から経営判断をしていただくために、幅広い、かつ奥行きのある豊富な経験と高い見識を有する方を選任しております。また、社外取締役吉野公一郎氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外監査役瀧上眞次氏は、当社の取引金融機関の一つである日興證券㈱(現SMBC日興証券㈱)の出身であります。社外監査役片山卓朗氏は、過去当社との間で法律相談業務等の顧問契約を締結しておりましたが、既に終了しており、現在においては当社との間に特別の利害関係はありません。社外監査役伊佐野米男氏は、当社との間に特別の利害関係はありません。社外監査役については、十分な専門性をもち、各々の優れた見識・経験、かつ、客観的立場から社外監査役としての職務を適切に遂行していただける方を選任しております。また、社外監査役瀧上眞次氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
また、社外取締役 吉野公一郎氏、社外監査役 瀧上眞次氏及び伊佐野米男氏は、「① 役員一覧」に記載しているとおり当社株式を所有しております。
当社において、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督または監査といった機能及び役割が期待され、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考に、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。


③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会等において監査役監査、会計監査等の報告を受け、独立した立場から必要に応じて経営に対する意見を述べ、取締役の業務執行状況の監督強化に努めております。
社外監査役は、監査役3名全員が社外監査役であり、常勤監査役は、日常的な監視、社内会議への出席、各部門との面談等を行い、監査役会等で他の社外監査役と意見交換、情報共有を図っております。また、定期的に監査役会において内部監査室より報告を受け、情報共有、協議等を行い連携を図っており、会計監査人とも、定期的にミーティングの場を設け、直接、監査計画、監査手続きの概要等の説明を受けるとともに、監査結果の報告を受け、情報共有、意見交換等を行っております。