セントケア・ホールディング株式会社 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧
男性14名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役会長	村上 美晴	1953年8月14日生	1972年4月 株式会社コム設計事務所入社 1983年3月 当社設立と同時に代表取締役社長就任 1996年2月 有限会社村上企画設立と同時に代表取締役就任(現任) 2007年4月 当社代表取締役会長就任 2008年2月 当社代表取締役会長兼社長就任 2010年5月 株式会社エコネコル・ホールディングス(現株式会社エンビプロ・ホールディングス)社外取締役就任(現任) 2012年4月 当社代表取締役会長就任(現任)	(注)3	2,793,900
代表取締役社長	森 猛	1965年11月24日生	1990年4月 山一證券株式会社入社 1999年10月 株式会社日本リロケーション(現株式会社リログループ)入社 2001年6月 当社入社 2001年10月 当社経営企画室長 2007年4月 当社執行役員マーケティング部長就任 2008年6月 当社専務取締役マーケティング部長兼経営企画部長就任 2011年4月 当社専務取締役経営企画本部長就任 2012年4月 当社代表取締役社長就任(現任)	(注)3	75,200
取締役副社長	関根 竜哉	1969年9月22日生	1993年4月 東急工建株式会社入社 1999年4月 株式会社日本リロケーション(現株式会社リログループ)入社 2001年6月 当社入社 2002年4月 当社管理部長 2003年3月 当社取締役管理部長就任 2006年11月 セントワークス株式会社代表取締役社長就任 2008年6月 当社常務取締役財務・経理部長就任 2011年4月 当社常務取締役管理本部長兼財務・経理部長兼人材開発部長就任 2013年7月 当社専務取締役管理本部長兼財務・経理部長兼人材開発部長就任 2013年8月 当社専務取締役管理本部長兼財務・経理部長就任 2014年4月 当社専務取締役医療企画本部管掌就任 2017年4月 2018年6月 2019年4月 当社専務取締役事業企画本部長就任 株式会社フレアス社外取締役就任(現任) 当社取締役副社長就任(現任)	(注)3	30,000
常務取締役 品質企画本部長 兼 地域包括ケア 推進室長	田村 良一	1953年9月7日生	1976年4月 千倉町役場入庁 1996年4月 当社入社 2002年4月 当社ヘルスケア事業部事業部長 2002年6月 当社取締役ヘルスケア事業部事業部長就任 2008年6月 当社常務取締役ヘルスケア事業部長就任 2010年4月 当社常務取締役ヘルスケア事業本部長就任 2011年4月 当社常務取締役事業支援本部長兼品質管理部長就任 2013年4月 当社常務取締役品質企画本部長兼品質管理部長就任 2014年4月 当社常務取締役品質企画本部長就任 2015年10月 2018年7月 当社常務取締役事業支援本部長就任 当社常務取締役品質企画本部長兼地域包括ケア推進室長就任(現任)	(注)3	64,600

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 管理本部長	瀧井 創	1966年1月1日生	1988年4月 株式会社ワキタ入社 1989年10月 茜証券株式会社(現マネックス証券株式会社)入社 1996年1月 当社入社 2002年4月 当社ヘルスケア事業部千葉統括部長 2006年10月 セントケア千葉株式会社代表取締役社長就任 2009年1月 当社経営企画部長 2009年7月 当社執行役員経営企画部長就任 2012年4月 当社執行役員経営企画本部長兼経営企画部長就任 2012年6月 当社取締役経営企画本部長兼経営企画部長就任 2014年4月 当社取締役管理本部長就任 2015年4月 2016年7月 2017年4月 当社取締役管理本部長兼法務審査室長就任 当社取締役管理本部長兼人事部長 当社取締役管理本部長就任(現任)	(注)3	37,600
取締役 事業支援本部長	藤間 和敏	1972年8月26日生	1997年4月 当社入社 2006年10月 セントケア東京株式会社代表取締役社長就任 2014年7月 セントケア千葉株式会社代表取締役社長就任 2017年3月 当社執行役員事業支援本部副本部長就任 2018年6月 2018年7月 当社取締役事業支援本部副本部長就任 当社取締役事業支援本部長就任(現任)	(注)3	14,400
取締役	瀬尾 惠	1947年2月15日生	1969年4月 日本アイ・ビー・エム株式会社入社 1999年4月 日本アイ・ビー・エム株式会社取締役金融サービス事業部長就任 2004年4月 日本アイビーエム・ソリューション・サービス株式会社代表取締役社長就任 2005年12月 株式会社三菱総合研究所常務執行役員就任 2005年12月 ダイヤモンドコンピューターサービス株式会社(現三菱総研DCS株式会社)取締役副社長就任 2009年8月 株式会社プロジェクトマネジメント・コンサルティング代表取締役就任 2013年9月 同社特別顧問就任 2014年6月 当社取締役就任(現任)	(注)3	12,000
取締役	山口 公明	1950年3月30日生	1973年4月 株式会社第一勧業銀行(現株式会社みずほ銀行)入行 1991年8月 キダーピーボディ証券会社東京支店投資銀行本部長就任 1995年2月 モルガングレンフェルジャパンリミティッド東京支店投資銀行本部長就任 2003年6月 GEコンシューマー・ファイナンス株式会社(現新生フィナンシャル株式会社)専務取締役事業・顧客開発管掌就任 2005年2月 株式会社アプラス代表取締役専務兼最高営業責任者就任 2011年6月 株式会社東京スター銀行代表執行役副頭取就任 2016年2月 アメリカン・エキスプレス・インターナショナル,Inc特別顧問就任(現任) 2016年6月 当社取締役就任(現任) 2016年6月 株式会社アコーディア・ゴルフ取締役就任 2016年7月 株式会社東横インホテル企画開発取締役就任	(注)3	2,400

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	香藤 繁常	1947年8月2日生	1970年4月 シェル石油株式会社(現昭和シェル石油株式会社)入社 1996年4月 同社変革推進本部部長就任 1999年3月 同社執行役員就任 2001年3月 同社取締役就任 2003年3月 同社常務取締役就任 2005年3月 同社専務取締役就任 2006年3月 同社代表取締役副会長就任 2009年3月 同社代表取締役会長就任 2015年3月 同社顧問就任 2018年6月 当社取締役就任(現任)	(注)3	-
常勤監査役	島田 和明	1953年12月8日生	1976年4月 東京芝浦電気株式会社(現株式会社東芝)入社 1997年4月 同社半導体事業本部ディスクリート事業部生産管理部長就任 2001年6月 東芝コンポーネンツ株式会社取締役企画部長兼生産部長就任 2003年6月 TOSHIBA SEMICONDUCTOR GMBH代表取締役社長就任 2007年10月 株式会社東芝セミコンダクター社渉外部長就任 2009年6月 東芝半導体サービス&サポート株式会社代表取締役社長就任 2014年6月 株式会社ニューフレアテクノロジー常勤監査役就任 2017年2月 セントケア神奈川株式会社監査役就任(現任) 2017年6月 当社監査役就任(現任)	(注)4	700
常勤監査役	西東 昇	1956年6月30日生	1980年4月 富士ゼロックス株式会社入社 1993年6月 FX Global,Inc.CFO就任 2000年8月 鈴鹿富士ゼロックス株式会社(現富士ゼロックスアドバンストテクノロジー株式会社及び富士ゼロックスマニュファクチュアリング株式会社)経理部長就任 2007年6月 同社管理部門担当取締役就任 2012年6月 富士ゼロックス株式会社経営監査部長就任 2014年6月 富士ゼロックスシステムサービス株式会社常勤監査役就任 2018年1月 セントケア東京株式会社監査役就任(現任) 2018年6月 当社監査役就任(現任)	(注)5	1,000
常勤監査役	白倉 哲夫	1955年9月16日生	1979年4月 株式会社諏訪精工舎(現セイコーエプソン株式会社)入社 2001年10月 同社コーポレートデザインセンターセンター長就任 2010年5月 同社J-SOX推進部部長就任 2012年6月 エプソン販売株式会社常勤監査役就任 2014年6月 デンツプライ三金株式会社(現デンツプライシロナ株式会社)常勤監査役就任 2018年1月 セントケア神奈川株式会社監査役就任(現任) 2018年6月 当社監査役就任(現任)	(注)5	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役	池谷 修一	1954年3月10日生	1976年4月 木下公認会計士事務所入所 1978年4月 監査法人井上達雄会計事務所(現有限責任あずさ監査法人)入所 1983年8月 公認会計士登録 1991年9月 井上斎藤英和監査法人(現有限責任あずさ監査法人)代表社員就任 1993年10月 朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)代表社員就任 2016年7月 公認会計士池谷修一事務所開設(現任) 2017年6月 株式会社J‐オイルミルズ監査役就任(現任) 2018年6月 当社監査役就任(現任)	(注)5	100
監査役	森 敏彦	1957年1月8日生	1979年4月 株式会社有明製菓入社 1984年11月 興亜硝子株式会社入社 1992年5月 当社入社 2000年4月 当社ヘルスケア事業部長 2001年6月 当社人事部長 2001年12月 当社ヘルスケア事業部神奈川統括部長 2009年1月 セントケア西日本株式会社代表取締役社長就任 2011年4月 当社事業支援本部在宅支援部長 2013年8月 当社内部監査室長 2016年6月 当社監査役就任(現任)	(注)6	42,300
計					3,074,200

(注)1.取締役 瀬尾惠、山口公明及び香藤繁常は、社外取締役であります。
2.監査役 島田和明、西東昇、白倉哲夫及び池谷修一は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役 島田和明の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.監査役 西東昇、白倉哲夫及び池谷修一の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.監査役 森敏彦の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

② 社外役員の状況
有価証券報告書提出日現在において、当社の社外取締役は3名であり、社外監査役は4名であります。
社外取締役については、当社の経営陣から独立した中立的な立場から、経営者としての豊富な経験と経営に関する高い識見を生かし、経営判断の妥当性の監督を行っていただくことにより、当社経営の透明性確保とコーポレート・ガバナンス体制の強化が図られていると判断しております。社外取締役瀬尾惠は当社株式12,000株を、社外取締役山口公明は2,400株を保有しておりますが、その他において、当社社外取締役はいずれも、当社との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係等の利害関係はありません。
また、社外監査役については、その高い独立性を有する立場から経営の監視機能を発揮すると考えており、監査役の過半数を社外監査役とすることで、監査役会による監視体制が有効に機能していると判断しております。社外監査役島田和明は当社株式700株を、社外監査役西東昇は当社株式1,000株を、社外監査役池谷修一は当社株式100株を保有しておりますが、その他において、当社社外監査役はいずれも、当社との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係等の利害関係はありません。
当社は社外取締役及び社外監査役の選任にあたり、東京証券取引所の定める独立性基準を満たすことを前提に、当社の事業において独立した立場で有益な監視を行うことができるかどうかという観点から、当該候補者の経歴や当社グループとの取引の有無等を調査し、社外取締役及び社外監査役としての職務遂行のための十分な独立性を有することを個別に判断しております。なお、社外取締役3名及び社外監査役4名を同取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。


③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会の議案等に対して、監督又は監査の視点に基づき適宜発言を行っております。社外監査役による、他の監査役、内部監査室及び会計監査人との相互連携の状況としては、定期的又は必要の都度、情報共有及び意見交換を行うと同時に、内部統制に関わる各部署から必要な情報提供を受け、内部統制に関する事項について意見交換を行っております。
また、社外監査役及び監査役は、内部統制担当役員が統括する内部統制システムが適切に構築されているか、監査を実施しております。