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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100G1DS

有価証券報告書抜粋 オンコセラピー・サイエンス株式会社 役員の状況 (2019年3月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
男性 6名 女性 4名(役員のうち女性の比率 40.0%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
代表取締役
社長
藤谷 京子1965年11月22日生
1986年4月日本ボブスト株式会社(現ボブストグループ・ジャパン)入社
1990年5月GE横河メディカルシステム株式会社(現GEヘルスケア・ジャパン株式会社)入社
1996年6月同社ソーシング本部バイヤー
2004年4月GE横河メディカルシステム株式会社(現GEヘルスケア・ジャパン株式会社)OTR(Order To Remittance)本部長就任
2009年4月同社アジア・パシフィックOTR担当ゼネラル・マネージャー就任
2013年8月同社アジア・パシフィックOTR担当ゼネラル・マネージャー兼アジア・パシフィックビジネスオペレーションゼネラル・マネージャー就任
2013年10月同社執行役員サービス本部長就任
2018年8月株式会社Cancer Precision Medicine入社
2018年8月同社取締役就任(現任)
2018年8月同社代表取締役就任(現任)
2018年10月当社執行役員事業統括部長就任
2018年11月イムナス・ファーマ株式会社代表取締役社長就任(現任)
2018年11月Laboratoires OncoTherapy Science France S.A.R.L. Gerant(代表)就任(現任)
2019年1月当社代表取締役社長就任(現任)
(注)3-


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役副社長渡邉 温子1955年5月28日生
1978年4月ローヌ・プーラン薬品株式会社(現サノフィ株式会社)入社
1985年8月レブロンヘルスケアジャパン株式会社(現サノフィ株式会社)入社
1989年8月プロフェッショナルポストグラジュエートサービス株式会社シンポジウム&パブリケーション担当マネージャー就任
1990年11月日本データストリーム株式会社セールスマネージャー就任
1992年2月ファルマシアバイオテック株式会社(現GEヘルスケア・ジャパン株式会社)モレキュラーバイオロジー製品担当プロダクトマネージャー就任
1994年1月同社バイオシステム部マーケティングマネージャー就任
1996年1月同社セパレーション&モレキュラーバイオロジー部マーケティング部長就任
1998年1月アマシャムバイオサイエンス株式会社(現GEヘルスケア・ジャパン株式会社)インダストリー事業部マーケティング部長就任
2000年1月同社ジェノミックス事業部長就任
2001年1月同社取締役マーケティング担当就任
2003年1月同社取締役副社長マーケティング担当就任
2006年4月同社代表取締役社長(ライフサイエンスジャパンヘッド)就任
2009年8月GEヘルスケアジャパン株式会社取締役ライフサイエンスジャパンゼネラルマネージャー就任
2011年7月同社取締役ライフサイエンスアジアパシフィックゼネラルマネージャー就任
2011年7月GEヘルスケアバイオサイエンス株式会社香港取締役社長就任
2011年7月アマシャムジャパン株式会社代表取締役社長就任
2016年3月株式会社AccuRna代表取締役社長就任
2016年3月株式会社Braizon Therapeutics代表取締役社長就任
2017年4月サーモフィッシャーサイエンティフィック株式会社コーポレートマーケティング&ビジネス開発シニアディレクター就任
2018年11月株式会社HanaVax監査役就任(現任)
2019年5月当社事業開発部長就任
2019年6月当社取締役就任(現任)
(注)4-
取締役臨床開発部長
兼 研究開発企画担当
鄭 秀蓮1983年1月25日生
2011年4月東京大学医科学研究所ヒトゲノム解析センター特任研究員
2012年4月シカゴ大学医学部特任研究員
2014年3月国立がん研究センター研究所研究員
2015年4月当社入社研究開発企画担当
2016年11月当社臨床開発部部長代行
2016年11月当社免染グループグループリーダー代行
2017年5月当社執行役員臨床開発部長就任
2018年6月当社取締役就任(現任)
2018年11月当社代表取締役就任
(注)3-


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役
Chief Scientific Officer
朴 在賢1976年2月23日生
2008年4月独立行政法人理化学研究所(現国立研究開発法人理化学研究所)ゲノム医科学研究センター研究員
2010年11月コールド・スプリング・ハーバー研究所 キャンサーセンター(米国) 博士研究員
2013年4月シカゴ大学医学部助教授
2017年7月当社入社Chief Scientific Officer就任(現任)
2017年7月株式会社Cancer Precision Medicine取締役就任(現任)
2017年11月株式会社Cancer Precision Medicineクリニカルラボ所長就任
2018年6月当社取締役就任(現任)
2019年2月株式会社Cancer Precision Medicine研究開発部長就任(現任)
(注)3-
取締役片桐 豊雅1965年10月21日生
1991年4月大塚製薬株式会社研究員
1993年10月財団法人癌研究会癌研究所(現公益財団法人がん研究会がん研究所)生化学部研究生
1995年10月同研究会がん化学療法センターゲノム解析研究部研究員
1998年10月英国ロンドン大学ガイズ・キングス・セントトーマス校医学部リサーチフェロー
2001年1月東京大学医科学研究所ヒトゲノム解析センター助手
2004年5月同研究所ヒトゲノム解析センター助教授
2007年4月同研究所ヒトゲノム解析センター准教授
2008年5月徳島大学疾患ゲノム研究センターゲノム制御分野(現先端酵素学研究所 プロテオゲノム研究領域 ゲノム制御学分野)教授
2010年6月当社取締役就任(現任)
2014年12月イムナス・ファーマ株式会社取締役就任(現任)
2016年4月徳島大学先端酵素学研究所 プロテオゲノム研究領域 ゲノム制御学分野教授・領域長
2018年5月株式会社Cancer Precision Medicine取締役就任(現任)
2018年5月徳島大学先端酵素学研究所 プロテオゲノム研究領域 ゲノム制御学分野教授・領域長・副理事(現任)
(注)325,000


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役藤岡 知昭1948年11月12日生
1974年3月岩手医科大学医学部卒業
1974年4月聖路加国際病院泌尿器科研修医
1976年4月同院泌尿器科医員
1980年10月カリフォルニア大学ロサンゼルス校(UCLA)泌尿器科研究員
1981年11月独立行政法人労働者健康安全機構福島労災病院泌尿器科医長
1983年4月同院泌尿器科副部長
1984年1月岩手医科大学医学部泌尿器科学講座助手
1987年1月同大学医学部泌尿器科講師
1989年4月同大学医学部泌尿器科助教授
1996年4月同大学医学部泌尿器科教授
2005年4月日本泌尿器科学会理事就任
2006年8月日本学術会議連携会員
2008年5月岩手医科大学附属病院副院長
2009年10月同院腫瘍センター長
2011年7月同院高度看護研修センター長
2014年4月岩手医科大学名誉教授(現任)
2014年9月当社取締役就任(現任)
(注)3-
取締役小峰 雄一1971年10月21日生
1995年10月中央監査法人入所
1998年4月公認会計士登録
2000年7月小峰雄一公認会計士事務所開業
2000年10月税理士登録
2000年10月小峰雄一税理士事務所開業
2008年1月税理士法人小峰会計事務所(現 税理士法人綜合税務会計)設立
2008年6月当社監査役就任
2010年6月株式会社イクヨ監査役就任(現任)
2011年7月税理士法人綜合税務会計社員
2012年6月株式会社サン・ライフ監査役就任(2019年6月24日退任予定)
2012年6月株式会社医学生物学研究所監査役 就任(現任)
2014年9月当社取締役就任(現任)
2016年3月

2017年2月
税理士法人綜合税務会計代表社員就任(現任)
イムナス・ファーマ株式会社
取締役就任
2018年10月株式会社サン・ライフホールディング取締役(監査等委員)就任(現任)
(注)3-
監査役
(常勤)
中鶴 修一1957年11月14日生
1982年4月日研化学株式会社入社
1991年7月三光純薬株式会社入社(現積水メディカル株式会社)
2001年4月当社入社 代表取締役社長就任
2003年4月当社取締役副社長研究担当
2007年10月当社取締役副社長 社長補佐業務,知的財産担当,事業開発担当
2008年6月当社監査役就任(現任)
2008年6月イムナス・ファーマ株式会社監査役就任(現任)
2017年7月株式会社Cancer Precision Medicine監査役就任(現任)
(注)55,850,000


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
監査役高木 美也子1952年1月10日生
2000年4月日本大学総合科学研究所教授
2004年6月当社監査役就任(現任)
2006年10月内閣府総合科学技術会議生命倫理専門調査会(現内閣府総合科学技術・イノベーション会議)委員
2008年4月独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(現国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構)プログラム・ディレクター
2017年4月学校法人日本教育財団 主幹研究員
2018年4月学校法人日本教育財団東京通信大学人間福祉学部教授(現任)
(注)531,000
監査役田島 照久1971年8月4日生
1995年10月中央監査法人入所
2000年6月公認会計士登録
2004年4月清水国際特許事務所(現 シンフォニア知的財産事務所)入所
2004年6月株式会社ロングリーチグループ監査役就任(現任)
2010年2月田島公認会計士事務所開設(現任)
2010年7月税理士登録
2013年4月クオンタムバイオシステムズ株式会社監査役就任(現任)
2014年9月株式会社PRISM Pharma(現株式会社PRISM BioLab)監査役就任(現任)
2014年9月トーセイ・リート投資法人監督役員就任(現任)
2014年9月当社監査役就任(現任)
2015年12月株式会社田島会計事務所代表取締役就任(現任)
2016年3月レナセラピューティクス株式会社監査役就任(現任)
2016年7月株式会社キュラディムファーマ監査役就任(現任)
2017年3月OiDE Adjubilee株式会社会計参与就任(現任)
2018年3月OiDE RYO-UN株式会社会計参与就任(現任)
2018年8月エディジーン株式会社取締役(監査等委員)就任(現任)
2018年10月株式会社S'UIMIN監査役就任(現任)
2018年10月OiDE BetaRevive株式会社会計参与就任(現任)
(注)5-
5,906,000

(注)1 片桐豊雅氏、藤岡知昭氏ならびに小峰雄一氏は社外取締役であります。
2 高木美也子氏ならびに田島照久氏は社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2018年3月期にかかる定時株主総会終結の時から2020年3月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。
4 取締役の任期は、2019年3月期にかかる定時株主総会終結の時から2021年3月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役の任期は、2016年3月期にかかる定時株主総会終結の時から2020年3月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名であります。
(社外取締役及び社外監査役)
当社の社外取締役は、片桐豊雅氏、藤岡知昭氏、小峰雄一氏の3名であります。片桐豊雅氏は徳島大学先端酵素学研究所プロテオゲノム研究領域ゲノム制御学分野教授・領域長・副理事であり、当社の関連する研究分野に深い見識を持ち、当社の論理に捉われず研究者としての専門的見地から取締役会機能を強化しております。当社は同大学と「抗癌剤開発のための新たな癌関連遺伝子(産物)の単離」の共同研究を行っております。藤岡知昭氏は、岩手医科大学の名誉教授であり、当社の関連する研究開発分野に深い見識を持ち、当社の論理に捉われず、医師ならびに大学教授としての専門的見地から取締役会機能を強化しております。当社と同大学との間に特別な関係はありません。小峰雄一氏は、公認会計士としての専門的見地から取締役会の機能を強化しております。なお、小峰雄一氏は2012年6月25日に当社の取引先である株式会社医学生物学研究所の非常勤監査役に就任しておりますが、取引の規模、性質に照らして、株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから、概要の記載を省略しております。
社外監査役は、高木美也子氏、田島照久氏の2名であります。社外監査役のうち、高木美也子氏につきましては東京証券取引所の定めに基づき当社が指定した独立役員であり、当社との間に利害関係は無く、当社の企業活動、事業分野に関する豊富な見識を有していることから、当社の監査体制に活かすことができます。田島照久氏は、公認会計士ならびに複数の法人において監査役等としての経験を有しております。それにより培われた専門的な知識・経験等を当社の監査体制に活かすことができます。
社外取締役および社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任に当たっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
また、当社は毎月1回の定時取締役会、必要に応じて臨時取締役会を開催し、経営の基本方針、法令及び定款、取締役会規程の定めるところにより、経営に関する重要事項等について意思決定・報告を行うとともに、取締役の職務の執行を監督しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の内部監査及び監査役監査の組織は、業務執行の監査につきましては、監査役3名が経営トップと積極的な意見交換を行うとともに、決裁書類の閲覧等を随時行い、会社の業務および財産の状況調査を通じて取締役の業務執行の監査を行っています。監査役のうち社外監査役の田島照久氏は公認会計士であり、既に複数の法人において監査役等としての経験を有し、それにより培われた専門的な知識・経験等を当社の監査体制に活かすことができます。
内部監査室4名(兼務)は、業務活動の合理性、効率性、適正性を諸規程に準拠して評価を行い、直轄の代表取締役に報告し、不正、誤謬の防止ならびに業務改善に資することとしております。
監査役と有限責任監査法人トーマツは監査方針や監査実施状況に関する連携を、内部監査室は監査役に監査方針や日程・実施状況・結果に関し報告を随時行っております。


株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E05363] S100G1DS)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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