株式会社新日本科学 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧
男性8名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 会長兼社長 CEO	永田 良一	1958年8月11日生	1981年9月 当社取締役(非常勤)就任 1983年4月 当社取締役就任 1990年3月 当社代表取締役専務就任 1991年1月 当社代表取締役社長就任 1991年3月 医学博士 1991年7月 SNBL U.S.A., Ltd. Director就任 2006年3月 財団法人メディポリス医学研究財団 (現 一般社団法人メディポリス医学研究所)理事長就任(現任) 2009年12月 SNBL U.S.A.,Ltd. Chairman就任 2010年10月 学校法人ヴェリタス学園理事長就任(現任) 2014年6月 当社代表取締役会長兼社長就任(現任) 2015年4月 株式会社新日本科学PPD代表取締役社長就任(現任) 2017年6月 当社CEO就任(現任) 2017年7月 SNBL U.S.A.,Ltd. Director, Group CEO & Chairman就任(現任) 2018年4月 株式会社Gemseki代表取締役会長就任(現任)	(注)3	2,160,000
代表取締役 副社長 COO	高梨 健	1964年5月23日生	1987年4月 三菱商事株式会社入社 1996年12月 SUASA KRISTAL(M)BERHAD入社 1998年11月 同社取締役副社長就任 2002年12月 当社入社 理事就任 2004年4月 当社執行役員就任 SNBL U.S.A., Ltd. Director就任(現任) 米国公認会計士登録 2004年6月 当社専務取締役就任 2012年7月 WAVE Life Sciences Ltd. Director就任(現任) 2015年4月 株式会社新日本科学PPD取締役就任 2016年6月 株式会社新日本科学PPD監査役就任(現任) 2016年7月 当社取締役副社長就任 2017年6月 当社代表取締役副社長兼COO就任(現任) 2018年7月 SNBL U.S.A.,Ltd. President就任(現任)	(注)3	31,400
専務取締役 CFO	二反田 真二	1968年9月18日生	1991年4月 株式会社神戸製鋼所入社 2002年5月 当社入社 2008年4月 当社執行役員就任 2010年6月 当社取締役就任 2010年10月 SNBL U.S.A.,Ltd. Director就任 2012年6月 当社執行役員就任 2015年6月 当社取締役就任 2015年8月 SNBL U.S.A.,Ltd. Director, CFO就任 2016年6月 一般財団法人メディポリス医学研究財団(現 一般社団法人メディポリス医学研究所)常務理事就任(現任) 2017年6月 当社常務取締役兼CFO就任 2018年10月 SNBL U.S.A.,Ltd. Director就任(現任) 2019年6月 当社専務取締役兼CFO就任(現任)	(注)3	6,200
取締役	福元 紳一	1958年7月20日生	1987年4月 司法研修所入所 1989年4月 弁護士登録 1997年5月 福元法律事務所(現弁護士法人福元法律事務所)開設 1998年4月 鹿児島県弁護士会法律相談センター 運営委員会委員長就任 2003年4月 鹿児島県弁護士会副会長就任 2005年4月 鹿児島県弁護士会業務改革委員会委員長就任 2011年4月 鹿児島県弁護士会会長就任 日本弁護士連合会理事就任 2012年6月 日本弁護士連合会民事介入暴力対策委員会副委員長就任 2014年12月 コーアツ工業株式会社社外取締役就任(現任) 2015年6月 当社社外取締役就任(現任) 2016年3月 ソフトマックス株式会社社外取締役就任(現任) 2017年6月 城山観光株式会社社外取締役就任(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	山下 隆	1956年2月18日生	1983年10月 監査法人朝日会計社入所 1987年3月 公認会計士登録 2003年5月 朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)代表社員就任 2014年8月 山下隆公認会計士事務所開設 2015年1月 税理士登録 2015年6月 当社社外取締役就任(現任) 2016年6月 ヤマト運輸株式会社 社外監査役就任 2017年6月 ヤマトホールディングス株式会社 社外監査役就任(現任)	(注)3	-
常 勤 監査役	鬼丸 俊夫	1957年8月3日生	1983年5月 当社入社 2002年7月 当社安全性研究所安全性研究企画部長就任 2003年4月 当社営業統括本部営業部長就任 2004年12月 当社安全性研究所施設管理部長就任 2008年4月 当社安全性研究所施設管理室長就任 2012年4月 当社社長室施設企画担当部長(GLP担当)就任 2012年6月 当社常勤監査役就任(現任)	(注)4	5,400
監査役	鑪野 孝清	1965年2月27日生	1992年4月 司法研修所入所 1994年4月 弁護士登録 2003年10月 いづろ法律事務所開設 2004年4月 鹿児島県弁護士会副会長 2016年4月 鹿児島県弁護士会会長就任 日本弁護士連合会理事就任 九州弁護士会連合会常務理事就任 家庭裁判所調停委員・簡易裁判所民事調停委員就任 2019年6月 当社社外監査役就任(現任)	(注)4	-
監査役	重久 善一	1952年11月2日生	1981年11月 監査法人朝日会計社入所 1985年3月 公認会計士登録 1986年7月 重久公認会計士事務所入所 1986年9月 税理士登録 2000年3月 重久公認会計士事務所所長就任(現任) 2001年4月 鹿児島地方裁判所・簡易裁判所民事調停委員就任 2019年6月 当社社外監査役就任(現任)	(注)4	-
計					2,203,000

(注)1.取締役 福元紳一及び取締役 山下隆は、社外取締役であります。
2.監査役 鑪野孝清及び監査役 重久善一は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.常勤監査役 鬼丸俊夫の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。また、監査役 鑪野孝清及び監査役 重久善一の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役2名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (株)
平井 照正	1961年4月15日生	1983年5月 2002年7月 2003年7月 2004年4月 2013年3月 2016年6月	当社入社 当社安全性研究所信頼性保証部長就任 当社研究監査部信頼性保証室担当部長就任 当社安全性研究所信頼性保証部長就任 当社執行役員安全性研究所副所長就任(現任) 当社補欠監査役就任(現任)	56,400
上山 幸正	1963年1月15日生	1993年4月 1995年4月 1997年5月 2001年8月 2004年6月 2013年1月 2015年6月	司法研修所入所 弁護士登録 高山法律事務所入所 照国総合法律事務所入所 上山法律事務所開設 当社補欠監査役就任 弁護士法人かごしま設立 当社補欠監査役就任(現任)	-

(注)1.上山幸正氏は、社外監査役の要件を満たしております。
2.各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
3.補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期満了の時であります。

6.当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定、業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。執行役員は、次の14名で構成されております。

役 名	職 名	氏 名
専務執行役員	前臨床事業カンパニー President 兼 同 安全性研究所長	角﨑 英志
常務執行役員	メディポリスカンパニー President 兼 同 メディカル事業部長 兼 同 アグリカルチャー事業部長 兼 同 ホテル事業部長	松本 敏
常務執行役員	CMO 兼 TRカンパニー President 兼 同 事業開発部長	金指 秀一
上席執行役員	総務人事本部長 兼 同 施設企画部長	長利 京美
執行役員	メディポリスカンパニー 発電事業部長	内 和美
執行役員	前臨床カンパニー 薬物代謝分析センター長	中村 隆広
執行役員	前臨床カンパニー GLPコンプライアンス担当 兼 同 安全性研究所 副所長 兼 GLP運営管理者	平井 照正
執行役員	前臨床カンパニー 技術開発担当	和泉 博之
執行役員	前臨床カンパニー サイエンティフィックアフェアーズ部長	宮前 陽一
執行役員	TRカンパニー Vice President 兼 同 研究部長	治田 俊志
執行役員	購買本部長	本田 知章
執行役員	財務経理統括部長	牧野 外史彦
執行役員	-	永田 一郎
執行役員	メディポリスカンパニー アジア事業部長	鄭 国棟

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
社外取締役 山下隆は、1983年～2014年の間、当社会計監査人である有限責任あずさ監査法人に在籍しておりました。また、社外監査役 重久善一は、1981年～1986年の間、当社会計監査人である有限責任あずさ監査法人の前身の一つである監査法人朝日会計社に在籍しておりましたが、同期間、監査法人朝日会計社は当社会計監査人ではございません。上記以外、社外取締役および社外監査役と当社との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の特別な利害関係はございません。
社外取締役 福元紳一は、弁護士としての企業法務等の専門的な知識・経験等を、社外取締役 山下隆は、公認会計士としての高度な専門的知識と豊富な経験等を企業経営全般に活かし、取締役会監督機能の強化のため、独立性をもって経営の監視と助言を行うことを担っております。
社外監査役 鑪野孝清は法律専門家としての識見及び経験等を、社外監査役 重久善一は財務及び会計の専門家としての識見及び経験等を有していることから、それぞれを生かして取締役会において議案審議等に必要な質問、意見の表明を適宜行うとともに、監査役会において意見交換および監査事項の協議を行うなど監査機能を果たして行くものと考えています。
以上から、当社の企業統治において社外取締役および社外監査役が果たすべき機能および役割は、現状の体制で確保されていると考えております。
社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準につきましては、会社法の要件に加え、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準と同様の基準を定め、当該基準に基づき、客観的な視点から当社の経営等に対し、適切な意見を述べていただける方を選任することとしております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、内部監査状況、会計監査状況及びその結果について適時報告を受け、必要に応じて説明を求めること等により、経営監督機能としての役割を担っております。
社外監査役は、内部監査部門及び会計監査人との間で年間予定等の定期的打ち合わせを含め、共有が必要な事項について随時情報の交換を行うとともに必要に応じて会計監査人及び内部監査部門に対して監査役会への出席を求めることができる体制としており、相互の連携を高めております。また、社外取締役、内部監査部門及び会計監査人と会合を持ち、意見交換を行っております。