株式会社フジコー 役員の状況 (2019年6月期)

①役員一覧
男性6名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	小林直人	1964年4月7日生	1991年5月 当社入社 1993年8月 当社取締役管理部長 1997年8月 当社代表取締役副社長 2005年11月 当社代表取締役社長(現任) 2014年1月 株式会社一戸フォレストパワー代表取締役社長(現任) 株式会社一戸森林資源代表取締役社長(現任) 2014年4月 御所野縄文パワー株式会社代表取締役社長(現任) 2015年8月 御所野縄文電力株式会社代表取締役社長(現任)	(注)4	370,000
取締役 技術部長	上竹智久	1965年1月5日生	1992年9月 当社入社 当社技術部長(現任) 1994年5月 当社取締役(現任)	(注)4	202,000
取締役 事業部長	山本伴次	1965年1月22日生	1994年8月 当社入社 2001年3月 当社事業部長兼白井事業所長 2001年9月 当社取締役事業部長(現任) 2016年9月 株式会社一戸フォレストパワー監査役 (現任)	(注)4	21,080
取締役 監査等委員	今 村 行 夫	1962年1月30日生	1984年4月 今村税理士事務所入所 1992年1月 同所所長(現任) 2004年2月 当社監査役 2014年9月 当社取締役 2015年2月 高千穂株式会社代表取締役社長(現任) 2015年9月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)5	10,000
取締役 監査等委員	若 狭 博 義	1951年2月18日生	1974年4月 ジャパンライン株式会社(現:株式会社商船三井)入社 1988年8月 和光証券株式会社(現:みずほ証券株式会社)入社 1998年5月 株式会社グリーンハウス入社 2000年10月 同社経理部ゼネラルマネージャー 2001年4月 同社社長室ゼネラルマネージャー 2005年2月 医療産業株式会社(現:株式会社MICメディカル)入社 同社管理部長 2005年5月 同社取締役管理部長 2007年8月 同社取締役執行役員管理部長 2007年12月 同社常務取締役執行役員管理部長 2014年9月 当社監査役 2015年9月 当社取締役(監査等委員)(現任) 2015年11月 株式会社グローバルエンジニアリング監査役(現任)	(注)5	―
取締役 監査等委員	千 田 喜 之	1958年3月25日生	1981年4月 吉田長治税理士事務所入所 1993年7月 千田喜之税理士事務所代表税理士 (現任) 2003年6月 社会福祉法人愛光監事 2012年12月 株式会社観光経済新聞社取締役(現任) 2013年6月 東京税理士会理事 2015年9月 当社取締役(監査等委員)(現任) 2017年4月 株式会社サウンドアイ監査役(現任) 2017年6月 東京税理士会 麻布支部 支部長 2017年6月 株式会社麻布税理士会館 代表取締役社長	(注)5	―
計					603,080

(注) 1.取締役 上竹智久は、代表取締役社長 小林直人の兄弟であります。
2.取締役 今村行夫、若狭博義、千田喜之の3名は社外取締役であります。
3.取締役 今村行夫、若狭博義、千田喜之の3名は監査等委員である取締役であります。
4.取締役(監査等委員であるものを除く)3名の任期は、2019年9月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。

5.監査等委員である取締役3名の任期は、2019年9月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間であります。
6.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数
				(株)
穴田 卓司	1965年6月6日生	1988年4月	株式会社東海銀行入行 (現:株式会社三菱UFJ銀行)	―
		2001年4月	株式会社UFJホールディングス(現:株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ)経営企画部
		2006年8月	佐藤総合法律事務所入所(現職)
		2011年5月	SBIモーゲージ株式会社(現アルヒ株式会社)取締役
		2013年6月	SBIモーゲージ株式会社(現:アルヒ株式会社)監査役
		2015年5月	アルヒグループ株式会社(現アルヒ株式会社)監査役(現任)
		2017年6月	株式会社ポーラファルマ監査役
		2017年7月	株式会社MFS監査役(現任)
		2017年11月	東京インフラアセットマネジメント株式会社 投資委員会 外部委員(現任)
		2018年10月	株式会社JPホールディングス社外取締役(現任)

②社外役員の状況

当社の監査等委員である取締役3名は社外取締役であり、取締役の業務執行に対する監視・監督や取締役会において客観的な視点から意見具申を行うとともに、自らの議決権行使により重要な業務執行の意思決定に対する意見を表明しております。
社外取締役今村行夫及び千田喜之は、税理士としての豊富な経験を有し、会計全般に関する専門的な知見や幅広い見識を当社の経営全般の監視に活かしていただくため、社外取締役として選任しております。なお、今村氏は当社の株式10,000株を所有しております。当社と両氏の間にはそれ以外に人的、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役若狭博義氏は、経理・財務を始めとして企業の管理業務全般にわたる豊富な実務経験と知見を有し、上場会社の管理担当役員として適時開示他コーポレート・ガバナンスのための諸制度の実施経験も豊富であるため、当社の監査体制の強化が期待できることから、社外取締役として選任しております。当社と同氏の間には人的、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
当社において、社外取締役を選任するための独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任に当たっては、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。

③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である取締役は、監査等委員会を通じて内部監査担当者と連携し、取締役の業務監査及び職務遂行の監督、管理者会議での検討事項等を監督できる体制にあります。また、定期的に会計監査人と意見交換を行い、監査の計画、実施内容及びその結果について報告を受けております。