アルファグループ株式会社 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧
男性 8名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	吉岡 伸一郎	1970年5月29日生	1994年11月 ㈱プラスアルファ設立 代表取締役社長就任 1997年10月 当社設立 代表取締役社長就任 1999年6月 ㈱プラスアルファ代表取締役会長 就任 2001年1月 当社代表取締役会長就任 2001年6月 ㈱プラスアルファ取締役就任 2005年2月 ㈱アルファライズ取締役就任 2005年6月 アルファインターナショナル㈱ 取締役就任 2006年4月 アルファイット㈱取締役就任 2006年7月 アルファソリューションズ㈱取締役 就任 2007年4月 ㈱A・R・M取締役就任 2007年5月 アルファテクノロジー㈱取締役就任 2008年4月 ㈱アルファコミュニケーションズ 代表取締役就任 2009年6月 当社取締役会長就任 2011年4月 アルファインターナショナル㈱ 代表取締役会長就任 2011年4月 ㈱ドクターアイ・エイ・シー 取締役就任(アルファディスカーレ㈱に商号変更。以下同じ) 2012年4月 当社代表取締役 最高事業責任者就任 2012年6月 ㈱アルファライズ代表取締役会長 就任 2012年6月 アルファイット㈱代表取締役会長 就任 2012年6月 ㈱ドクターアイ・エイ・シー 代表取締役会長就任 2013年4月 当社代表取締役社長就任(現任) 2013年4月 アルファインターナショナル㈱ 取締役会長就任(現任) 2013年4月 ㈱アルファライズ取締役会長就任 2013年4月 アルファイット㈱取締役会長就任 2013年4月 アルファディスカーレ㈱取締役就任 2013年4月 アルファチーラー㈱(㈱インチャージに商号変更。以下同じ)取締役会長 就任 2014年4月 アルファチーラー㈱代表取締役社長 就任 2014年10月 ㈱アルファライズ代表取締役社長 就任(現任) 2016年4月 ㈱インチャージ取締役就任(現任) 2018年12月 アルファエネシア㈱取締役就任 (現任)	(注)4	847,900

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	山中 一浩	1963年1月1日生	1986年4月 ㈱安達・グリーントラベル入社 1999年4月 同社取締役リゾート部門長就任 2001年8月 同社取締役経営企画室長就任 2004年4月 タイムズサービス㈱入社 2006年11月 同社経営企画部長兼新規事業部長 就任 2008年2月 ㈱ぽけかる倶楽部入社 2010年6月 ㈱I&Pマネジメント取締役就任 2011年6月 ㈱ぽけかる倶楽部常務取締役就任 2011年6月 ㈱国際事業開発取締役就任 2012年10月 ㈱ココチカ代表取締役就任(現任) 2014年6月 当社取締役就任(現任) 2014年6月 アルファインターナショナル㈱ 取締役就任(現任) 2014年6月 ㈱アルファライズ取締役就任(現任) 2014年6月 アルファイット㈱取締役就任 2014年6月 アルファチーラー㈱取締役就任 2014年10月 アルファチーラー㈱取締役副社長 就任 2014年11月 ㈱フューチャービジョン取締役就任 2016年4月 ㈱インチャージ代表取締役社長就任(現任) 2017年4月 当社常務取締役就任 2018年12月 アルファエネシア㈱代表取締役就任 (現任) 2019年4月 当社取締役就任(現任)	(注)4	-
取締役	徳山 宗年	1974年1月26日生	1996年4月 ダイワフューチャーズ㈱入社 1996年9月 ㈱プリモアール入社 1998年5月 当社入社 2005年6月 アルファインターナショナル㈱ 取締役就任 2008年6月 アルファインターナショナル㈱ 代表取締役社長就任(現任) 2008年6月 アルファテレコム㈱代表取締役社長 就任 2008年6月 当社執行役員就任 2009年6月 当社取締役就任(現任) 2009年6月 ㈱A・R・M取締役就任 2014年10月 アルファチーラー㈱取締役就任 2018年12月 アルファエネシア㈱取締役就任	(注)4	9,000
取締役	西野 裕	1966年7月5日生	1988年4月 ㈱日本エルシーエー入社 2051年9月 ㈱ベンチャーリンク転籍 1993年11月 ㈱エフアンドエム入社 1998年4月 同社東京支社長兼TS企画部長就任 1999年4月 同社再就職支援事業部長就任 2000年11月 ㈱チャレンジャーグレイクリスマス 代表取締役社長就任 2003年7月 ㈱ビジャスト代表取締役社長就任 2007年4月 ㈱ビジャスト総研代表取締役就任 2013年6月 当社取締役就任 2015年6月 当社取締役就任(現任)	(注)4	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	渡邉 守	1970年4月3日生	1990年7月 三好司法書士事務所入所 1994年1月 芳賀司法書士事務所入所 2002年8月 渡邉司法書士事務所(現・渡邉司法書士・行政書士事務所)開設 (現在に至る) 2005年6月 ㈱アロンエステート社外監査役就任 2006年6月 ㈱メッツ社外監査役就任 2007年6月 ㈱リヴァンプ社外監査役就任 2016年6月 当社社外取締役就任(現任)	(注)4	-
常勤監査役	松嵜 進	1941年5月17日生	1960年4月 日下部家電㈱入社 管理課勤務 1965年2月 同社退社 日本ファイリング㈱入社 計理課勤務 1981年4月 同社経理部会計課長 1988年12月 同社経理部部長 1993年6月 同社取締役経理部長兼経営企画室長 就任 2000年6月 同社常務取締役管理部長兼経営企画室長就任 2001年9月 同社退任 2002年3月 藤和コミュニティ㈱管理部 2005年6月 同社退社 当社常勤監査役就任(現任)	(注)5	-
監査役	髙橋 雷太	1962年6月9日生	1986年10月 サンワ・等松青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所 1990年4月 公認会計士登録 1997年5月 高橋雷太公認会計士事務所開設 1999年4月 中央監査法人(当時)代表社員就任 2000年12月 当社監査役就任(現任) ㈱プラスアルファ監査役就任 2001年3月 ㈱吉田経営代表取締役就任(現任) 2004年6月 中央青山監査法人(当時)代表社員 退任 2004年9月 ㈱プロゴワス社外監査役就任(現任) 2005年7月 長島商事㈱社外監査役就任(現任) 2007年6月 エム・ビー・シー開発㈱社外監査役 就任(現任) 2007年10月 ㈱新生社印刷社外監査役就任(現任) 2016年5月 鹿児島ディベロップメント㈱社外取締役就任(現任)	(注)6	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役	青村 克彦	1946年5月4日生	1969年4月 住友商事㈱入社 鉄鋼原料部 1971年9月 同社エネルギー資源開発室 住友石油開発㈱出向 日本イラク石油開発㈱出向 1978年5月 住友商事㈱ 投資事業本部国内事業部 1985年4月 同社投資事業本部国内事業部課長 1993年7月 同社燃料開発室長付 ベトナムダイフン石油㈱出向 常務取締役就任 1997年2月 住友商事㈱ 同社地域総括部副部長 2002年4月 同社地域総括部部長 2005年2月 同社メディア事業本部長付 ジェイコム東京㈱出向 同社取締役管理部長就任 2009年6月 同社取締役退任 2010年4月 当社新規事業に関わる顧問契約締結 2011年5月 住友商事㈱退社 2013年6月 当社監査役就任(現任)	(注)5	-
計					856,900

(注)1 取締役 山中一浩は、2019年3月31日を以って常務職を辞しております。
2 取締役 渡邉守は、社外取締役であります。
3 監査役 松嵜進、髙橋雷太及び青村克彦は、社外監査役であります。
4 2019年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
5 2017年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6 2019年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
7 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に基づき補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (株)
野村 典之	1943年9月30日生	1968年4月 日本ファイリング㈱入社 1990年5月 本店特販部長就任 1997年12月 営業副本部長兼本店第二 営業部長就任 1998年6月 取締役就任 1999年6月 営業本部長就任 2003年6月 常務取締役就任 2005年4月 取締役販売本部長就任 2007年6月 日本ファイリング㈱退任 2009年6月 当社監査役就任	-

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は1名、社外監査役は3名であります。なお、社外取締役1名、社外監査役3名全員と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はございません。
社外取締役 渡邉守は、過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与された経験はありませんが、司法書士の資格を有しており、会社法等に相当程度の知見を有していること、上場企業における監査役としての経験を有していることから、取締役の業務執行に対する監督においてその経験を活かしていただけることを期待し選任しております。
社外監査役 髙橋雷太は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有することから、当社の経営に対して同氏の経験を活かした取締役の業務執行に対する監査が行えると考え選任しております。
社外監査役 松嵜進、青村克彦は、共に企業経営等、豊かな経験、実績、幅広い知識と見識を有し、当社の社外監査役に相応しいと判断し選任しております。
社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、豊富な経験と幅広い見識及び専門性を有する適任の者を社外取締役及び社外監査役として選任しており、当社の企業統治において果たす機能及び役割を十分に発揮できるよう、社外取締役としての意見・提言ができる体制として、また社外監査役が監査業務を執行できる体制として、取締役会その他の重要な会議に出席し、当社の重要な意思決定や業務執行の状況の適法性及び妥当性を公正な立場で監視を行うことで、経営に対する監視機能の強化を図っております。
当社の現在の社外取締役及び社外監査役の全員について、高い独立性及び専門知識や経験に基づき、職務執行の監視・監督といった期待される機能及び役割を充分に果たし、当社のグループの企業統治の有効性に大きく寄与しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、原則として月1回以上開催される取締役会やその他の重要会議に出席し、各自の専門知識や経験に基づき意見や提言を述べることにより、当社における職務執行を適切に監督しております。
常勤社外取締役は内部監査部門と連携し、定期的に実施する内部監査に同席することで監査役監査に有用な情報を収集し、これを他2名の社外監査役及び社外取締役に共有を図っております。また、社外取締役及び社外監査役に専任スタッフが配置されてはおりませんが、内部監査部門又は管理部門と連携し、また必要な場合にはこれら部門の従業員に業務を補佐させることによって、実効的な監督を行う上で必要な情報等を収集しております。
その他にも、部通報制度や社内稟議の確認等を通じて、不正の芽となりうる事象を選別し、外部者としての視点を統制システムが有効に機能する一助として働かせております。