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有価証券報告書 抜粋　ドキュメント番号: S100FFQ2

有価証券報告書抜粋 株式会社アマナ 役員の状況 (2018年12月期)

株式所有者別状況メニューコーポレートガバナンス状況

前期次期
男性11名 女性2名(役員のうち女性の比率15.4%)
役名職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(株)
代表取締役
社長		ADC部門担当進藤 博信1951年11月3日生1979年4月アーバンパブリシティ㈱(実質上の当社)設立 代表取締役社長
1991年4月 当社商号を㈱イマに変更
1997年11月 ㈱カメラ東京サービス(形式上の存続会社)と合併、商号を㈱アマナに変更		(注)31,207,100
2007年1月㈱アマナイメージズ代表取締役社長
2008年7月前㈱アマナ(注1)代表取締役社長
2011年4月ウイズフォト㈱取締役
2012年6月当社代表取締役社長 管理部門担当
2013年8月RayBreeze㈱代表取締役社長
2014年1月当社及び前㈱アマナ代表取締役社長 ビジュアル・コミュニケーション事業責任者兼コーポレートマーケット担当
2014年4月(前㈱アマナを当社が吸収合併(注2))
当社代表取締役社長 ビジュアル・コミュニケーション事業責任者兼コーポレートマーケット担当
2015年2月㈱ケイズデザインラボ取締役
2015年3月㈱ポリゴン・ピクチュアズ取締役
2015年10月㈱イエローコーナージャパン代表取締役社長(現任)
2018年6月当社代表取締役社長 経理・財務部門担当
2019年1月当社代表取締役社長 経理・財務・Amana Data Center(ADC)部門担当
2019年3月当社代表取締役社長 Amana Data Center(ADC)部門担当(現任)
(注)1 「前㈱アマナ」は2008年7月、当社(㈱アマナホールディングス)から新設分割した事業会社「㈱アマナ」であります。
2 2014年4月、当社は「前㈱アマナ」を吸収合併し、商号を㈱アマナに変更しております。

役名職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(株)
取締役ICT・管理部門担当石亀 幸大1972年5月8日生2000年2月エムブイピー㈱入社(注)313,900
2004年4月当社入社
2008年1月当社ICT本部 本部長
2009年3月当社取締役 ICT本部担当
2014年1月当社及び前㈱アマナ取締役 ICT部門担当
2014年4月(前㈱アマナを当社が吸収合併)
当社取締役 ICT部門担当兼ビジュアル・コミュニケーション事業/ストックフォト事業担当
㈱アマナイメージズ代表取締役社長
㈱アイウェスト代表取締役社長
2015年1月当社取締役 ICT部門担当兼ビジュアル・コミュニケーション事業/ストックコンテンツ事業担当
2016年1月当社取締役 ICT部門担当
2017年1月当社取締役 ICT・Amana Data Center(ADC)・人事・法務部門担当
2018年6月当社取締役 ICT・Amana Data Center(ADC)・人事・法務・総務部門担当
2019年1月当社取締役 ICT・人事・法務・総務部門担当
2019年3月当社取締役 ICT・管理部門担当(現任)
取締役Visual担当深作 一夫1969年10月10日生1993年4月UCC上島珈琲㈱入社(注)37,000
1994年2月当社入社
2008年1月当社営業本部 本部長
2008年7月前㈱アマナへ転籍
同社営業本部 本部長
2009年1月同社代表取締役社長
2009年3月当社取締役 広告ビジュアル制作事業担当
2012年10月amanacliq Shanghai Limited董事長
2013年1月当社取締役 ビジュアル・コミュニケーション事業/ビジュアル制作担当
㈱アマナクリエイティブ(現㈱アマナフォトグラフィ)代表取締役社長(現任)
㈱ヴィーダ代表取締役社長
2014年1月当社及び前㈱アマナ取締役 ビジュアル・コミュニケーション事業/プロマーケット(VC)・ビジュアル制作担当
2014年4月(前㈱アマナを当社が吸収合併)
当社取締役 ビジュアル・コミュニケーション事業/プロマーケット(VC)・ビジュアル制作担当
2015年3月RayBreeze㈱代表取締役社長
2017年1月当社取締役 プロマーケット・Motion・Photography・Digital Imaging担当
2018年10月当社取締役 プロマーケット・Motion・Visual担当
2019年1月当社取締役 プロフェッショナル・Motion・Visual担当
2019年3月当社取締役 Visual担当(現任)


役名職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(株)
取締役Planning & Design担当澤 幸宏1972年5月29日生1995年12月ミノルタデジタルソリューション㈱入社(注)35,900
2004年2月当社入社
2008年1月当社営業本部クロスコミュニケーション局 局長
2008年7月前㈱アマナへ転籍
同社クロスコミュニケーション局 局長
2009年1月㈱アマナインタラクティブ(現㈱アマナフォトグラフィ)へ転籍
同社代表取締役社長
2011年3月当社取締役 広告の企画制作事業担当
2013年1月当社取締役 ビジュアル・コミュニケーション事業/企画・プロデュース担当
前㈱アマナ代表取締役社長
2013年3月㈱ウォーターデザイン取締役(現任)
2014年1月当社及び前㈱アマナ取締役 ビジュアル・コミュニケーション事業/プロマーケット(VS)・UXC事業担当
㈱アマナデザイン代表取締役社長(現任)
2014年4月(前㈱アマナを当社が吸収合併)
当社取締役 ビジュアル・コミュニケーション事業/プロマーケット(VS)・UXC事業担当
2014年7月㈱ワークスゼブラ代表取締役社長
2017年1月当社取締役 プロマーケット・コーポレートマーケット・Planning & Design・Motion担当
2017年3月当社取締役 コーポレートマーケット・Planning & Design担当
2017年4月㈱ウエストビレッジ コミュニケーション・アーツ代表取締役社長(現任)
2019年1月当社取締役 Planning & Design担当(現任)


役名職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(株)
取締役インターナショナル・Lifestyle Contents担当堀越 欣也1963年3月18日生1997年1月㈱シネックス(現テックウインド㈱)入社(注)310,000
1998年1月当社入社 amana america inc.へ出向
1999年1月同社副社長
2006年6月amana productions inc.へ出向
同社副社長
2008年12月当社退社
2009年1月㈱アマナイメージズ外部パートナー
2010年2月㈱アマナイメージズ入社 事業開発本部長
2011年4月同社取締役
2012年4月前㈱アマナへ転籍
㈱アマナサルト代表取締役社長(現任)
2014年1月前㈱アマナ執行役員
2014年4月(前㈱アマナを当社が吸収合併)
当社執行役員
2015年3月当社取締役 ビジュアル・コミュニケーション事業/AP事業担当
2016年1月当社取締役 ビジュアルコミュニケーション事業/AP事業・ストック企画販売事業担当
㈱アマナイメージズ代表取締役社長
2017年1月当社取締役 Stockphoto・Lifestyle Contents担当
2018年6月amanacliq Shanghai Limited董事長(現任)
2018年9月当社取締役 インターナショナル・Stockphoto・Lifestyle Contents担当
2019年3月当社取締役 インターナショナル・Lifestyle Contents担当(現任)
取締役コーポレート・経営企画・ACC担当築山 充1972年9月4日生1998年4月日本オラクル(株)入社(注)32,200
2015年6月当社入社
2015年10月当社執行役員 管理部門担当
2016年1月当社執行役員 ビジュアルコミュニケーション事業/コーポレートマーケット営業戦略 兼 経営企画担当
2017年1月当社執行役員 コーポレートマーケット 兼 経営企画担当
2017年3月当社取締役 コーポレートマーケット 兼 経営企画担当
2018年1月当社取締役 コーポレートマーケット・経営企画・Amana Communication Center(ACC)担当
2019年1月当社取締役 コーポレート・経営企画・Amana Communication Center(ACC)担当(現任)


役名職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(株)
取締役プロフェッショナル担当深尾 義和1976年10月2日生2002年4月当社入社(注)3400
2009年1月㈱アマナインタラクティブ(現㈱アマナフォトグラフィ)へ転籍
2012年1月同社取締役 プロマーケット担当
2013年1月前㈱アマナへ転籍
同社取締役 ビジュアル・コミュニケーション事業/プロマーケット・プロモーションテクノロジー担当
2014年4月(前㈱アマナを当社が吸収合併)
当社執行役員 ビジュアル・コミュニケーション事業/プロマーケット(VS)・UXC事業担当
2017年1月当社執行役員 プロマーケット・Motion担当
2017年3月当社取締役 プロマーケット・Motion担当
2018年1月当社取締役 プロマーケット担当
2019年1月当社取締役 プロフェッショナル担当(現任)
取締役プロフェッショナル・Motion担当松原 智樹1968年12月25日生2002年4月㈱ハイスクール入社(注)3-
2009年1月同社取締役
㈱アマナインタラクティブ(現㈱アマナフォトグラフィ)取締役
2009年7月㈱アマナインタラクティブ(現㈱アマナフォトグラフィ)へ転籍
2010年12月㈱ワンダラクティブ代表取締役社長(現任)
2013年1月前㈱アマナへ転籍
同社取締役 ビジュアル・コミュニケーション事業/プロマーケット・プランニングプロデュース担当
2014年4月(前㈱アマナを当社が吸収合併)
当社執行役員 ビジュアル・コミュニケーション事業/プロマーケット(VC)担当
2017年1月当社執行役員 Motion担当
2019年3月当社取締役 プロフェッショナル・Motion担当(現任)
取締役Stockphoto
担当		安川 武1964年4月11日生1999年1月タイム ワーナー エンターテイメント ジャパン㈱(現 ワーナー ブラザース ジャパン(同))入社 営業部長(注)3-
2006年4月㈱クラブメッド入社 代表取締役
2008年6月㈱NBAジャパン入社 代表取締役社長
2011年9月アマゾンジャパン㈱(現 アマゾンジャパン(同))入社 ディレクター デジタル映像事業本部長
2017年3月スポティファイジャパン㈱入社 ライセンシングディレクター
2018年9月当社入社
2019年1月当社 Stockphoto・デジタル推進本部執行責任者
2019年2月㈱アマナイメージズ 代表取締役社長(現任)
2019年3月当社取締役 Stockphoto担当(現任)


役名職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(株)
取締役増田 宗昭1951年1月20日生1985年9月カルチュア・コンビニエンス・クラブ㈱設立 代表取締役社長(注)3-
1996年10月同社代表取締役会長
1999年4月同社代表取締役社長
2005年6月日本出版販売㈱取締役(現任)
2008年6月カルチュア・コンビニエンス・クラブ㈱代表取締役社長兼CEO(現任)
2010年6月㈱アミューズ取締役(現任)
㈱MPD取締役(現任)
2011年3月当社取締役(現任)
2016年4月㈱TSUTAYA代表取締役会長兼CEO(現任)
㈱Tポイント・ジャパン代表取締役会長兼CEO(現任)
常勤監査役遠藤 恵子1959年6月28日生2004年6月当社入社(注)413,800
2008年7月当社管理本部 本部長
2009年3月当社取締役 管理本部担当
2011年4月当社取締役 管理部門担当
2012年6月当社取締役 プロジェクト推進担当
2014年1月当社及び前㈱アマナ取締役 新規事業プロジェクト担当
RayBreeze㈱代表取締役社長
2014年4月(前㈱アマナを当社が吸収合併)
当社取締役 新規事業プロジェクト担当
2015年1月当社取締役 新規事業開発室、Eternite企画室担当
2015年3月当社監査役(現任)
非常勤監査役飛松 純一1972年8月15日生1998年4月弁護士登録 東京弁護士会所属(注)5-
森綜合法律事務所(現森・濱田松本法律事務所)入所
2004年6月米国ニューヨーク州弁護士登録
米国ニューヨーク州弁護士会所属
2006年1月森・濱田松本法律事務所パートナー弁護士
2009年3月当社監査役(現任)
2010年4月東京大学大学院准教授
2016年7月飛松法律事務所代表弁護士(現任)
2017年6月㈱エーアイ取締役(監査等委員)(現任)
2017年9月㈱キャンディル監査役(現任)
2018年6月MS&ADインシュアランス グループ ホールディングス㈱取締役(現任)
2018年8月エネクス・インフラ投資法人監督役員(現任)
非常勤監査役西井 友佳子1972年2月26日生1994年4月指吸会計センター㈱入社(注)6-
2002年10月監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所
2006年4月公認会計士登録
2015年7月西井公認会計士事務所(現任)
2016年6月㈱NHKエデュケーショナル監査役(現任)
2018年5月当社監査役(現任)
計1,260,300
(注)1 取締役 増田宗昭は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2 監査役 飛松純一及び西井友佳子は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2018年12月期に係る定時株主総会終結の時から2020年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役 遠藤恵子の任期は、2018年12月期に係る定時株主総会終結の時から2022年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役 飛松純一の任期は、2016年12月期に係る定時株主総会終結の時から2020年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役 西井友佳子の任期は、2017年12月期に係る定時株主総会終結の時から2021年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

前期次期

株式所有者別状況コーポレートガバナンス状況

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