日本毛織株式会社 役員の状況 (2019年11月期)

① 役員一覧
男性 11名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 8%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 取締役会議長	佐 藤 光 由	1948年6月8日生	1971年4月 当社入社 2002年2月 一宮工場長 2003年2月 取締役 2006年2月 取締役執行役員 2007年2月 取締役常務執行役員 2009年12月 代表取締役社長、社長執行役員 2016年2月 取締役会長、取締役会議長 2018年2月 取締役、取締役会議長(現)	(注)3	102
代表取締役社長 社長執行役員	富 田 一 弥	1959年4月3日生	1984年4月 当社入社 2007年2月 コミュニティサービス事業 グループ長 2008年12月 コミュニティサービス事業部長 2009年2月 執行役員 コミュニティサービス事業部長 2011年12月 執行役員コミュニティサービス 事業部長兼管理部長兼通信・ 新規サービス部長 2012年12月 常務執行役員 人とみらい開発事業本部長 兼コンシューマー事業本部長兼 管理部長兼通信・新規サービス部長 2013年2月 取締役常務執行役員 2014年6月 経営戦略センター長 2016年2月 代表取締役社長、社長執行役員(現)	(注)3	67
取締役 常務執行役員 産業機材事業本部長	日 原 邦 明	1957年5月7日生	2011年4月 当社入社 2012年7月 衣料繊維事業本部販売第3部長 2013年10月 ニッケタイランド社取締役社長 2014年12月 日毛(上海)管理有限公司総経理 2015年6月 南海ニッケ・マレーシア社取締役社長 2016年2月 アンビック㈱代表取締役社長(現) 2018年2月 取締役常務執行役員産業機材事業 本部長(現) 2018年6月 芦森工業㈱社外取締役(現)	(注)3	20
取締役 常務執行役員 衣料繊維事業本部長	川 村 善 朗	1960年11月15日生	1983年4月 当社入社 2005年12月 江陰日毛紡績有限公司総経理 兼江陰日毛印染有限公司総経理 2008年12月 研究開発センター第2研究開発室長 2010年5月 エンジニアリング事業部専門部長 2013年2月 ㈱ニッケ機械製作所代表取締役社長 2015年9月 衣料繊維事業本部製造統括部長 2016年2月 執行役員衣料繊維事業本部製造 統括部長 2017年6月 執行役員衣料繊維事業本部製造 統括部長兼ファブリック事業部長 2019年2月 取締役常務執行役員衣料繊維事業本部長(現)	(注)3	21
取締役 常務執行役員 人とみらい開発事業本部長	長 岡 豊	1961年9月7日生	1984年4月 当社入社 2008年12月 衣料繊維事業本部岐阜工場長 2010年12月 衣料繊維事業本部印南工場長 2012年2月 衣料繊維事業本部付部長 (海外事業特命担当) 2014年2月 衣料繊維事業本部岐阜工場長 2015年9月 ㈱ニッケ機械製作所代表取締役社長 2018年2月 執行役員 ㈱ニッケ機械製作所代表取締役社長 2020年2月 取締役常務執行役員人とみらい開発事業本部長(現)	(注)3	24

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	荒 尾 幸 三	1946年1月20日生	1971年7月 弁護士登録 中筋義一法律事務所(現中之島 中央法律事務所)入所(現) 2006年2月 当社補欠監査役 2010年6月 南海電気鉄道株式会社社外監査役 (現) 2011年2月 当社社外監査役 2015年2月 当社社外取締役(現) 2015年12月 ホソカワミクロン株式会社 社外監査役(現) 2016年6月 ㈱日本触媒社外取締役(現)	(注)3	5
取締役	丹 羽 繁 夫	1948年9月20日生	1971年4月 ㈱日本長期信用銀行入行 (現株式会社新生銀行) 1998年4月 同行法務部長 2000年2月 コナミ㈱入社 法務部長 2003年1月 同社執行役員 2008年9月 一般財団法人日本品質保証機構入構 同機構参与 2013年2月 当社社外監査役 2017年2月 当社社外取締役(現)	(注)3	-
取締役	大 西 良 弘	1946年1月26日生	1968年4月 新明和工業㈱入社 1996年7月 同社産機システム事業部長 1997年6月 同社取締役 2003年4月 同社経営企画室長 2003年6月 同社常務取締役 2006年4月 同社取締役専務執行役員 2006年10月 同社航空機事業部長 2010年4月 同社品質保証統括本部長 2011年1月 同社代表取締役社長 2017年6月 同社相談役 2018年2月 当社社外取締役(現)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
常勤監査役	上 野 省 吾	1957年7月6日生	1983年4月 当社入社 2007年2月 テキスタイル事業本部販売第2部長 兼マルワイ吉田㈱代表取締役社長 2009年4月 ㈱ニットーファミリー取締役東京支店長 2013年12月 ㈱ツキネコ代表取締役社長 2015年2月 執行役員コンシューマー事業本部生活流通事業部長 兼㈱ツキネコ代表取締役社長 2015年12月 執行役員生活流通事業部長兼㈱ツキネコ代表取締役社長 2017年12月 執行役員生活流通事業部長 2018年2月 取締役常務執行役員人とみらい開発事業本部長 2020年2月 常勤監査役(現)	(注)5	22
常勤監査役	小 宮 純 一	1958年9月14日生	1983年4月 当社入社 2008年2月 マーケティング室長 2008年12月 経営戦略センター法務IR広報室長 2013年6月 内部監査室長 2014年12月 内部監査室長兼監査室長 2015年2月 アカツキ商事株式会社代表取締役社長 2018年2月 常勤監査役(現)	(注)4	11
監査役	片 山 健	1950年2月26日生	1973年4月 農林中央金庫入社 2001年6月 同社法務部長 2002年6月 同社常務理事 2005年6月 昭和リース株式会社取締役副社長 2006年6月 協同クレジットサービス株式会社 取締役社長 2006年10月 UFJニコス株式会社副社長執行役員 2007年4月 三菱UFJニコス株式会社 取締役副社長兼副社長執行役員 2008年6月 同社代表取締役副社長 兼副社長執行役員 2012年6月 系統債権管理回収機構株式会社 代表取締役社長 2015年2月 当社社外監査役(現)	(注)5	-
監査役	上 原 理 子	1949年12月24日生	1976年4月 神戸地方裁判所判事補 1979年4月 神戸地方裁判所尼崎支部判事補 1982年4月 大阪地方裁判所判事補 1986年4月 福岡地方裁判所判事 1989年5月 弁護士登録 三宅合同法律事務所入所 1992年3月 上原合同法律事務所開設(現) 2015年2月 当社補欠監査役 2016年6月 住友電気工業㈱社外監査役(現) 2017年2月 当社社外監査役(現)	(注)5	-
計					274

(注)1 取締役荒尾幸三・丹羽繁夫・大西良弘は、「社外取締役」であります。
2 監査役片山健・上原理子は、「社外監査役」であります。
3 2020年2月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4 2019年2月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5 2020年2月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏 名	生年月日	略 歴		所有株式数(千株)
加 藤 純 一	1962年1月26日	1994年10月 1998年1月 1999年4月 1999年7月 2005年6月	センチュリー監査法人 (現EY新日本有限責任監査法人)入所 公認会計士橋本節雄会計事務所 (現公認会計士橋本・加藤事務所)入所(現任) 公認会計士登録 税理士登録 シンシア税理士法人設立・代表社員(現任)	-

7 当社は、取締役会の意思決定・監督機能の明確化と業務執行機能の強化を図ることにより、経営環境の変化に迅速に対応するため、執行役員制度を導入しております。取締役を兼務しない執行役員は次のとおりであります。

役 名	氏 名	職 名
常務執行役員	岡 本 雄 博	経営戦略センター長
執行役員	木 村 雅 一	人とみらい開発事業本部開発事業部長兼施設統括室長 兼神戸本店長兼加古川事務所長
執行役員	大 橋 一 宏	経営戦略センター㈱京都医療設計代表取締役社長 兼㈱ニッケ・メディカル代表取締役社長
執行役員	石 井 徹 男	生活流通事業部長兼ニッケ商事㈱代表取締役社長
執行役員	楠 本 景 央	衣料繊維事業本部管理部長
執行役員	金 田 至 保	衣料繊維事業本部販売統括部長
執行役員	藤 原 浩 司	経営戦略センター財経室長

② 社外役員の状況
社外取締役(3名)は定例の取締役会に出席し、他社での豊富な経営経験等に基づき、必要に応じ発言を行っております。
社外監査役(2名)は定例の取締役会及び監査役会に出席し、必要に応じ専門的知見に基づいて発言を行っております。
社外取締役および社外監査役と当社との間には、特別な利害関係はありません。
また、当社は独立社外役員を選任するにあたり、金融商品取引所が定める独立性基準を踏まえ、その実質面を担保するために、独立性の判断基準を定めております。
その選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを判断しております。また、アドバイザリーボードは代表取締役からの諮問を受け、その独立性の検証を行っております。
社外役員の当社株式所有については、「①役員一覧」に記載の通りであります。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会・監査役会・取締役等との意見交換等を通じて、監査役監査、内部監査、会計監査との連携を図り、また、内部統制システムの構築・運用状況等について、監督・監査を行っております。