日本調剤株式会社 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧
男性12名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	三津原 庸介	1976年2月5日生	1999年9月 当社入社 2001年4月 当社経営企画部長 2005年1月 日本ジェネリック株式会社取締役 2006年4月 当社営業推進部長 2006年10月 株式会社メディカルリソース取締役 2007年6月 当社取締役営業推進部長 2010年6月 当社取締役退任 2013年6月 株式会社日本医薬総合研究所取締役(現任) 2014年6月 当社取締役 日本ジェネリック株式会社取締役(現任) 2015年6月 当社常務取締役 2017年6月 2019年6月 当社専務取締役 当社代表取締役社長(現任)	(注) 3	3,320,000
常務取締役	深井 克彦	1954年12月18日生	1994年5月 当社入社 1995年4月 当社九州支店薬剤部部長 2006年6月 当社九州支店長 2008年3月 当社薬剤本部長 2008年6月 当社取締役薬剤本部長 2012年4月 当社取締役薬剤本部部長 2012年6月 当社取締役退任 2012年6月 当社薬剤本部部長 2013年6月 当社取締役薬剤受託部長 2015年6月 2019年1月 当社常務取締役薬剤受託部長 当社常務取締役(現任)	(注) 3	1,900
常務取締役 営業統括部長	笠井 直人	1962年5月16日生	2013年4月 当社入社 当社営業統括部部長 2013年10月 当社営業推進部長 2015年6月 当社取締役営業推進部長 2016年4月 当社取締役営業統括部長 2016年6月 当社常務取締役営業統括部長(現任)	(注) 3	1,400
取締役 営業推進部長	宮田 徳昭	1963年10月1日生	1992年1月 当社入社 2004年1月 当社大阪支店営業部部長 2004年4月 当社大阪支店長兼 大阪支店営業部部長 2007年4月 当社営業統括部長 2007年6月 当社取締役営業統括部長 2016年4月 当社取締役営業推進部長(現任)	(注) 3	460

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 薬剤本部長	小柳 利幸	1963年4月8日生	1990年7月 当社入社 2000年4月 当社東北支店薬剤部部長 2004年12月 当社薬剤本部東日本薬剤統括部長 2009年12月 当社薬剤本部購買部長 2012年4月 当社薬剤本部長兼薬剤本部購買部長 2012年6月 当社取締役薬剤本部長兼薬剤本部購買部長 2014年1月 当社取締役薬剤本部長(現任)	(注) 3	3,580
取締役 財務部長	小城 和紀	1966年11月14日生	2008年5月 当社入社 2009年4月 当社財務部部長 2015年4月 当社財務部長 2015年6月 当社取締役財務部長(現任) 株式会社メディカルリソース取締役(現任)	(注) 3	4,300
取締役 管理本部長	藤本 佳久	1958年9月10日生	2011年1月 当社入社 2011年1月 当社公共営業部長 2013年10月 当社総務部長 2016年6月 2019年4月 当社取締役管理本部長兼総務部長 当社取締役管理本部長(現任)	(注) 3	5,600
取締役 フォーミュラリー 事業推進部長	増原 慶壮	1951年11月5日生	2001年7月 聖マリアンナ医科大学病院薬剤部長 2006年2月 川崎市立多摩病院薬剤部長 2007年4月 昭和薬科大学大学院医療薬学客員教授 2017年5月 聖マリアンナ医科大学客員教授 2017年8月 株式会社日本医薬総合研究所入社 2017年8月 株式会社日本医薬総合研究所病院コンサルタントグループ長 2018年6月 株式会社日本医薬総合研究所取締役 2019年4月 2019年6月 当社フォーミュラリー事業推進部長 当社取締役フォーミュラリー事業推進部長(現任)	(注) 3	-
取締役	恩地 祥光	1954年11月1日生	1977年4月 株式会社ダイエー入社 1994年4月 同社経営企画本部長 1998年9月 株式会社アール・イー・パートナーズ取締役副社長 1999年12月 有限会社オズ・コーポレーション取締役(代表)(現任) 2000年3月 株式会社レコフ事務所〔現:株式会社レコフ〕執行役員 2007年6月 同社取締役兼主席執行役員 2010年6月 同社代表取締役社長兼CEO 2016年10月 同社代表取締役会長 2016年12月 М&Aキャピタルパートナーズ株式会社取締役 2018年3月 東京建物株式会社社外取締役(現任) 2018年6月 当社取締役(現任)	(注) 3	-
取締役 (監査等委員)	畠山 信之	1956年1月16日生	1987年9月 当社入社 2000年6月 当社取締役 2006年6月 当社名古屋支店長 2009年12月 当社横浜支店長 2016年2月 当社業務監査部長 2018年6月 当社取締役(監査等委員)(現任) 日本ジェネリック株式会社監査役(現任) 株式会社メディカルリソース監査役(現任) 株式会社日本医薬総合研究所監査役(現任) 長生堂製薬株式会社監査役(現任)	(注) 4	2,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (監査等委員)	卜部 忠史	1955年6月1日生	1983年4月 弁護士登録(東京弁護士会) 1999年4月 明哲綜合法律事務所パートナー(現任) 2003年4月 ジェーピーエヌ債権回収株式会社社外監査役 2006年1月 最高裁判所司法研修所民事弁護教官 2009年2月 JPNホールディングス株式会社社外監査役 2011年6月 2019年6月 株式会社荏原製作所社外監査役 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注) 3	-
取締役 (監査等委員)	東葭 新	1965年10月31日生	1998年4月 公認会計士登録 2007年8月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)パートナー 2013年7月 公認会計士企業年金基金理事・運営委員 2014年7月 トーマツチャレンジド株式会社取締役 2016年12月 有限責任監査法人トーマツ脱退 2017年7月 一般社団法人成蹊会監事(現任) 2017年11月 税理士登録 2017年11月 株式会社Kids Smile Project社外監査役(現任) 2018年2月 東京税理士会玉川支部監事 2018年5月 公益財団法人在宅医療助成勇美記念財団監事(現任) 2018年12月 2019年6月 ジャパン・プライベート・リート投資法人補欠監督役員(現任) 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注) 3	-
			計		3,339,240

(注)1.2016年6月28日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
2.恩地祥光、卜部忠史及び東葭新は、社外取締役であります。
3.2019年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.2018年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
5.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (株)
大津 益郎	1948年7月5日生	1995年12月	三洋証券株式会社退職	-
		1998年4月	プリマリンド証券(インドネシア)退社
		2014年6月	三木証券株式会社退社

② 社外役員の状況
社外取締役は3名であります。
社外取締役・恩地祥光氏は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しております。当社と恩地祥光氏との間に特別の利害関係はありません。
社外取締役・卜部忠史氏は、弁護士として会社法務に関する豊富な知見を有しております。当社と卜部忠史氏との間に特別の利害関係はありません。
社外取締役・東葭新氏は、公認会計士・税理士であり、財務・会計及び監査に関する充分な知見を有しております。当社と東葭新氏との間に特別の利害関係はありません。
当社では、社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割は、会社の業務執行に係る決定において外部の客観的な立場から経営判断の監視を行うことにあると考えております。また、その独立性確保のためには、会社と利害関係が無いことが重要だと認識しております。なお、社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準を定めており、選任にあたっては、東京証券取引所の独立性基準に加え、人格・識見に優れ、当社の経営に対して適切な助言・監督ができる者を選定しております。

③ 社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、内部監査部門による監査結果について適宜報告を受け、経営、会社法務、財務・会計及び監査のプロフェッショナルとしての視点から、実効的な監督を実施しております。監査等委員会は、会計監査人、内部監査部門及び内部統制部門と相互連携して随時情報交換することによって、迅速かつ的確に問題点を把握し、もって監査の実効性を確保するものとしております。