株式会社ケアサービス 役員の状況 (2019年3月期)

①役員一覧
男性11名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役会長	福原 敏雄	1944年1月1日生	1970年10月 サンセルフ福原創業 1974年3月 サンセルフ商事株式会社設立 代表取締役社長就任 1990年6月 株式会社エヌ・シー・エス設立 代表取締役社長就任 1991年5月 当社設立 代表取締役社長就任 1997年3月 社会福祉法人響会理事長就任 2004年3月 同法人理事長退任 2004年10月 同法人理事退任 2004年10月 同法人評議員就任 2015年8月 上海福原護理服務有限公司董事長就任(現任) 2017年3月 社会福祉法人響会評議員退任 2019年4月 当社代表取締役会長就任(現任)	(注)3	200
代表取締役社長	福原 俊晴	1979年3月1日生	2004年11月 株式会社レッグス入社 2010年1月 当社入社 2011年7月 当社経営企画本部マネージャー 2013年12月 当社経営企画部長 2014年6月 当社取締役執行役員経営企画部長就任 2014年12月 当社取締役執行役員経営企画部門長 2015年11月 当社取締役執行役員副サポートセンター長 2017年4月 株式会社ケアサービスヒューマンキャピタル代表取締役社長就任 2019年2月 当社取締役執行役員経営企画部、経理財務部、人事部、総務部管掌 2019年4月 当社常務取締役常務執行役員経営企画部、経理財務部、人事部、総務部管掌就任 2019年5月 当社代表取締役社長就任(現任) 2019年6月 株式会社ケアサービスヒューマンキャピタル代表取締役社長退任	(注)3	543,300

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
常務取締役 常務執行役員 第1事業部、第2事業本部、第3事業部管掌	富澤 政信	1971年5月19日生	1988年12月 有限会社嶋崎工業入社 1989年1月 有限会社石純興行入社 1997年8月 当社入社 1998年9月 当社エンゼルケア横浜所長 2001年4月 当社エンゼルケア大田所長 2003年4月 当社エンゼルケア事業部次長 2004年4月 当社エンゼルケア事業部長 2006年6月 当社取締役エンゼルケア事業部長就任 2009年4月 当社取締役営業本部長兼エンゼルケア事業部長 2010年10月 当社取締役事業統括本部長 2013年4月 当社常務取締役事業統括本部長就任 2014年6月 当社常務取締役常務執行役員事業統括本部長 2014年12月 当社常務取締役常務執行役員第一事業本部長 2016年1月 当社常務取締役常務執行役員事業統括本部長 2018年6月 当社常務取締役常務執行役員第1事業本部長 2019年4月 当社常務取締役常務執行役員第1事業部、第2事業本部、第3事業部管掌(現任)	(注)3	9,600
取締役 執行役員 事業戦略部管掌	渡辺 桂	1954年5月31日生	1979年4月 ソニー株式会社入社 1996年4月 同社半導体事業本部企画部統括部長 2003年6月 ソニーLSIデザイン株式会社取締役執行役員副社長 2014年3月 当社入社 副サポートセンター長 2015年11月 当社常勤監査役就任 2018年6月 当社監査役辞任による退任 2018年6月 当社取締役執行役員サポートセンター長就任 2019年2月 当社取締役執行役員事業戦略部管掌(現任)	(注)3	2,800
取締役 執行役員 第2事業本部長	三浦 裕二	1973年8月3日生	2003年12月 当社入社 2006年6月 当社第2事業部訪問入浴港北所長 2009年10月 当社第2事業部訪問入浴蒲田所長 2011年8月 当社第2事業部訪問入浴第1エリア エリアマネージャー 2011年11月 当社第2事業部次長 2014年4月 当社第五事業部長 2014年6月 当社執行役員第五事業部長 2015年1月 当社執行役員事業統括本部第2事業部長 2018年6月 当社取締役執行役員第2事業本部長就任(現任)	(注)3	1,500

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	石崎 利生	1949年8月15日生	1973年4月 京都セラミック株式会社(現:京セラ株式会社)入社 1995年2月 同社本社営業管理部長兼財務部長 2001年7月 同社東京八重洲事業所審査部長 2004年1月 京セラ(中国)商貿有限公司董事副総経理 2013年5月 当社入社 常勤顧問 2013年6月 当社常勤監査役就任 2013年11月 当社監査役辞任による退任 2013年11月 当社社長補佐兼サポートセンター長 2014年5月 当社社長補佐兼サポートセンター長兼経理財務部長 2014年6月 当社取締役執行役員社長補佐兼サポートセンター長兼経理財務部長就任 2014年12月 当社取締役執行役員社長補佐兼サポートセンター長 2016年6月 当社専務取締役専務執行役員社長補佐兼サポートセンター長就任 2018年6月 当社専務取締役専務執行役員社長補佐 2019年4月 当社代表取締役社長就任 2019年5月 当社取締役(現任)	(注)3	13,500
取締役	藤好 優臣	1944年3月13日生	1974年2月 監査法人中央会計事務所入所 1979年6月 藤好公認会計士事務所代表(現任) 2005年6月 当社監査役就任 2016年6月 当社監査役辞任による退任 2016年6月 当社取締役就任(現任)	(注)3	4,900
取締役	森田 直行	1942年4月8日生	1967年3月 京都セラミック株式会社(現:京セラ株式会社)入社 1987年6月 同社取締役 1989年6月 同社常務取締役総務本部長 1995年6月 同社代表取締役専務 1995年10月 京セラコミュニケーションシステム株式会社設立代表取締役社長 2006年4月 KCCSマネジメントコンサルティング株式会社代表取締役社長 2006年6月 京セラ株式会社代表取締役副会長 2008年4月 京セラコミュニケーションシステム株式会社代表取締役会長 2010年12月 日本航空株式会社副社長執行役員 2011年4月 KCCSマネジメントコンサルティング株式会社代表取締役会長 2015年6月 株式会社NTMC代表取締役社長(現任) 2016年3月 株式会社ブロンコビリー社外取締役(現任) 2016年6月 当社取締役就任(現任)	(注)3	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
常勤監査役	江口 尚登	1953年2月8日生	1975年4月 アサヒビール株式会社入社 1985年8月 京セラ株式会社入社 2000年9月 イー・アクセス株式会社入社総務部長 2002年1月 株式会社アッカ・ネットワークス入社 2008年9月 スペースエナジー株式会社(現JXTGグループ)入社総務部長 2008年10月 同社取締役総務部長 2013年4月 福井石油備蓄株式会社(現JXTGグループ)入社 2017年4月 株式会社ジャステック入社 2018年4月 当社入社 常勤顧問 2018年6月 当社常勤監査役就任(現任)	(注)4	300
監査役	園部 洋士	1965年2月12日生	1992年4月 最高裁判所司法研修所入所 1994年4月 弁護士登録 1994年4月 須田清法律事務所入所 2001年10月 林・園部・藤崎法律事務所(現:林・園部法律事務所)開設(現任) 2010年3月 日本管理センター株式会社社外監査役 2013年3月 株式会社レッグス社外監査役 2014年6月 東京鐵鋼株式会社社外監査役 2016年3月 株式会社PALTEK社外取締役 2016年3月 日本管理センター株式会社社外取締役監査等委員(現任) 2016年6月 東京鐵鋼株式会社社外取締役監査等委員(現任) 2016年6月 当社監査役就任(現任) 2017年3月 株式会社レッグス社外取締役(現任) 2019年3月 株式会社PALTEK監査役(現任)	(注)4	2,200
監査役	福森 久美	1952年12月13日生	1982年4月 日本合同ファイナンス株式会社(現:株式会社ジャフコ)入社 1997年6月 同社取締役 2001年6月 同社常務取締役 2004年4月 株式会社ヴィクトリア代表取締役社長 2005年5月 株式会社ジャフコ常務執行役員 2006年6月 同社常勤監査役 2011年4月 公認会計士福森久美事務所 開設 代表(現任) 2011年6月 株式会社フェローテック(現:株式会社フェローテックホールディングス)社外監査役(現任) 2013年6月 東京エレクトロンデバイス株式会社社外監査役(現任) 2015年6月 日本ラッド株式会社社外監査役(現任) 2019年6月 当社監査役就任(現任)	(注)4	―
計					578,300

(注) 1.取締役藤好優臣氏及び森田直行氏は、社外取締役であります。
2.監査役園部洋士氏及び福森久美氏は、社外監査役であります。
3.2018年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.2017年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5.代表取締役社長福原俊晴は、代表取締役会長福原敏雄の長男であります。
6.執行役員は1名で以下のとおりであります。
執行役員 経理財務部長 太田健太郎

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
社外取締役藤好優臣氏は、公認会計士・税理士としての豊富な経験及び実績から、適切なご意見を頂戴できると判断し、選任しております。また、社外取締役森田直行氏は、企業経営に長年携わられ、培われた経営者としての豊富な経験と高い見識を当社の経営に活かしていただけると判断し、選任しております。
社外監査役園部洋士氏は、弁護士としての豊富な経験と高度な専門知識を有しており、コンプライアンスの観点からのみでなく、幅広く有益なアドバイスをいただけるものと判断し、選任しております。また、社外監査役福森久美氏は、公認会計士、税理士としての専門的な知識・経験を当社グループの実効的な監査に生かしていただきたいため、選任しております。
社外取締役及び社外監査役の当社株式の所有状況は「4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (2)役員の状況 ①役員一覧」に記載のとおりでありますが、社外取締役藤好優臣氏が当社の議決権の0.12%、社外監査役園部洋士氏が当社の議決権の0.05%を所有する資本的関係以外には、社外取締役及び社外監査役と当社との間に人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。また、社外取締役及び社外監査役が当社以外の会社等の役員若しくは使用人等である状況は「4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (2)役員の状況 ①役員一覧」に記載のとおりでありますが、当該会社等と当社との間に人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任する際の独立性に関する当社独自の基準又は方針は定めておりませんが、選任に当たってはその独立性の確保に留意し、当社との人的関係、資本的関係、取引関係等から判断し、実質的に独立性を確保し得ない者は社外取締役及び社外監査役として選任しないことを選任方針のひとつと考えております。
なお、上記の社外取締役及び社外監査役全員について、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査、及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外監査役は、必要に応じて内部監査室と会合を開催し、情報交換又は内部監査及び内部統制の評価の実施状況に関する報告を受けております。また、取締役会その他の重要な会議への出席、取締役等からの業務報告の聴取、重要な決裁書類の閲覧等によって監査役監査を実施しているほか、監査役会への出席等を通じて常勤監査役との情報共有に努めております。さらに、財務報告に関する計算関係書類について、会計監査人から会計監査報告及び監査に関する資料を受領する等の相互連携を図っております。
社外監査役は、業務監査の一環として内部監査室と連携し、その中立的・客観的立場から当社の内部統制の整備及び運用状況並びにその検証について監視しております。