株式会社ケイブ 役員の状況 (2019年5月期)

男性9名 女性0名 (役員のうち女性の比率0.00%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長CEO	秋 田 英 好	1968年3月12日	1991年4月 コスモ証券株式会社(現岩井コスモ証券株式会社)入社 1996年8月 株式会社GEキャピタルファイナンス入社 2014年12月 株式会社玄武取締役就任(現任) 2017年10月 株式会社でらゲー取締役就任(現任) 2018年8月 株式会社AKS監査役就任 2019年4月 当社取締役就任 2019年8月 当社代表取締役社長CEO就任(現任)	(注)3	―
代表取締役副社長COO	安 藤 裕 史	1983年4月17日	2008年4月 JPモルガン・チェース銀行入行 2009年5月 株式会社ディー・エヌ・エー入社 2014年5月 株式会社Interraps代表取締役社長就任 2014年9月 アクセルゲームスタジオ株式会社取締役就任 2015年9月 株式会社さくらソフト取締役就任 2017年11月 株式会社さくらソフト代表取締役CEO就任 2019年7月 当社新規事業開発部長就任(現任) 2019年8月 当社代表取締役副社長COO就任(現任)	(注)3	―
取締役会長	高 野 健 一	1959年8月29日	1984年10月 株式会社東亜プラン入社 1994年6月 当社設立 代表取締役社長就任 2002年2月 当社代表取締役会長就任 2002年5月 当社代表取締役社長就任 2005年7月 株式会社ケイブ・オンライン・エンターテイメント設立 代表取締役社長就任 2005年11月 ビーズマニア株式会社取締役就任 2006年2月 ミニ四駆ネットワークス株式会社 代表取締役副社長就任 2007年4月 ビーズマニア株式会社 代表取締役社長就任 2008年8月 当社CEO就任 2011年8月 当社取締役会長就任 2012年8月 当社代表取締役社長就任 2016年8月 当社代表取締役社長・CEO就任 2019年8月 当社取締役会長就任(現任)	(注)3	236,100
取締役	菊 地 徹	1969年8月12日	1993年10月 バドワイザー・ジャパン・カンパニー・リミテッド入社 1999年7月 株式会社シュテルン東名横浜入社 2002年4月 株式会社ネットマイル入社 2010年2月 同社取締役ポイント事業部長就任 2011年2月 当社入社 2013年9月 当社執行役員 経営企画部長就任 2014年6月 当社執行役員 経営企画本部長就任 2014年8月 当社取締役執行役員 経営企画本部長就任 2016年8月 当社常務取締役・CFO就任 2019年8月 当社取締役就任(現任)	(注)3	―
取締役 (非常勤)	岡 本 吉 起	1961年6月10日	1983年4月 株式会社カプコン入社 1996年6月 同社取締役開発本部長就任 2001年1月 同社専務取締役就任 2003年7月 株式会社ゲームリパブリック代表取締役就任 2012年3月 株式会社でらゲー入社 2016年11月 株式会社オカキチ代表取締役就任(現任) 2018年11月 公益財団法人日本ゲーム文化振興財団理事長就任(現任) 2019年4月 当社取締役就任(現任)	(注)3	300,000
取締役	高 橋 祐 希 (注)2	1984年5月6日	2007年4月 大和建物株式会社入社 2012年5月 株式会社玄武入社 2019年7月 株式会社AKS入社同社社長室配属(現任) 2019年8月 当社社外取締役就任(現任)	(注)3	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (監査等委員)	小 尾 敏 仁 (注)5	1960年6月4日	1984年3月 株式会社SFCG入社 1989年8月 同社企画部長就任 1992年4月 同社取締役就任 2000年8月 同社常務取締役経営管理本部長就任 2003年8月 同社相談役就任 2006年5月 当社顧問就任 2006年7月 ビーズマニア株式会社取締役就任 2006年8月 当社取締役就任 2015年4月 当社取締役内部監査室長就任 2017年8月 株式会社鉄人化計画取締役就任 2017年11月 同社社外取締役(監査等委員)就任(現任) 2019年8月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)4	―
取締役 (監査等委員)	蒲 俊 郎 (注)5	1960年9月10日	1993年4月 弁護士登録(第二東京弁護士会所属) 1998年9月 桐蔭横浜大学法学部 非常勤講師就任 2003年6月 城山タワー法律事務所設立 代表弁護士就任(現任) 2005年4月 桐蔭横浜大学大学院法務研究科教授就任(現任) 2006年3月 ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社社外監査役就任(現任) 2007年8月 当社社外監査役就任 2010年4月 桐蔭横浜大学大学院法務研究科長就任(現任) 2013年6月 株式会社ティーガイア社外監査役就任(現任) 2014年6月 学校法人桐蔭学園理事就任(現任) 2015年3月 株式会社ピアラ社外監査役就任(現任) 2017年4月 株式会社J.Score社外監査役就任(現任) 2019年8月 当社社外取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)4	2,000
取締役 (監査等委員)	佐 藤 桂 (注)5	1964年3月4日	1986年10月 青山監査法人入社 1990年3月 公認会計士登録 1997年6月 ソフトバンク株式会社(現ソフトバンクグループ株式会社)常勤監査役就任 2000年12月 ソフトバンク・イーコマース株式会社(現ソフトバンク株式会社)取締役財務経理統括就任 2002年8月 ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社社外取締役就任 2003年1月 ソフトバンクBB株式会社(現ソフトバンク株式会社)管理本部本部長就任 2004年4月 同社管理部門統括 関連事業総轄部長就任 2007年5月 佐藤桂事務所代表就任(現任) 2007年6月 株式会社ベクター社外取締役就任 2008年6月 株式会カービュー社外監査役就任 2012年8月 当社社外監査役就任 2015年6月 株式会社SBI証券社外監査役就任(現任) 2017年12月 株式会社デファクトスタンダード社外取締役就任(現任) 2017年12月 gooddaysホールディングス株式会社社外取締役就任(現任) 2019年8月 当社社外取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)4	―
計					538,100

(注) 1 2019年8月27日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
2 取締役高橋祐希氏は、社外取締役であります。
3 監査等委員でない取締役の任期は、2020年5月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査等委員である取締役の任期は、2021年5月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 小尾敏仁 委員 蒲俊郎 委員 佐藤桂
①社外取締役及び監査等委員である社外取締役
(ア)社外取締役(監査等委員である者を除く。)
当社の社外取締役(監査等委員である者を除く。)は高橋祐希氏1名で、同氏は当社との間には特別な利害関係はありません。同氏は、株式会社AKSで社長室に所属されており、エンターテインメント業界の幅広い見識と豊富な経験を活かすことが期待され、当社の社外取締役として選任しております。

(イ)監査等委員である社外取締役
当社の監査等委員である社外取締役は蒲俊郎氏及び佐藤桂氏の2名で、両氏と当社との間には特別な利害関係はありません。監査等委員である社外取締役は、取締役会に出席し経営の監視を行うとともに、監査等委員でない取締役と適宣ディスカッションを行っており、コーポレート・ガバナンスに関する役割を果たしております。
監査等委員である社外取締役2名については、以下の理由により選任しております。
蒲俊郎氏は弁護士としての豊富な知識と知見に基づき、当社取締役の業務執行について公正な立場からの監視や助言・提言を行っていただけるものと判断し、選任しております。
佐藤桂氏は公認会計士としての豊富な知識と知見に基づき、当社取締役の業務執行について公正な立場からの監視や助言・提言を行っていただけるものと判断し、選任しております。

(ウ)社外取締役(監査等委員である者を除く。)の選任状況に関する提出会社の考え方
当社は社外取締役の選定に際して会社法及び証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にして、企業経営者としての自覚をもって豊富な経験に基づく、実践的な視点から経営判断のできる人材を選任する方針であります。

(エ)監査委員である社外取締役の独立性に関する考え方
監査等委員である社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針はないものの、当社との間に特別な利害関係がないため、一般株主と利益相反の生じるおそれがないものとして、独立性が保たれていると判断しております。