東海染工株式会社 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧
男性 9名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(千株)
取締役会長 (代表取締役)	八代 芳明	1950年1月5日	1977年10月 当社入社 1981年3月 京都事業所次長 1982年11月 取締役京都事業所長 1986年11月 常務取締役営業統括部長兼名古屋事業所長 1988年11月 専務取締役総務担当 1990年11月 取締役社長 2017年6月 取締役会長(現任)	(注)4	106
取締役社長 (代表取締役)	古澤 秀充	1952年12月9日	1976年3月 当社入社 2003年4月 参与・浜松事業所副工場長 2004年6月 取締役染色加工事業部機器企画販売部長兼浜松事業所工場長 2008年6月 参与・タイ東海出向 タイ東海取締役社長 2013年6月 常務取締役海外事業本部長 2015年6月 専務取締役海外事業本部長 2016年3月 専務取締役内部統制担当兼グループ技術担当兼海外事業本部長 2017年1月 専務取締役内部統制担当兼グループ技術担当兼海外事業本部長兼製品事業本部長 2017年6月 取締役社長(現任)	(注)4	6
取締役 グループ技術担当 染色加工事業本部長 岐阜事業所長	鷲 裕一	1960年8月5日	1984年3月 当社入社 2005年4月 参与・開発技術部長 2008年6月 取締役開発技術部長 2008年8月 取締役名古屋事業所長兼開発技術部担当 2010年6月 取締役浜松事業所長兼営業統括部長兼開発技術部担当 2012年4月 取締役総務部長兼大阪支社長兼内部統制担当兼開発技術部担当 2015年6月 取締役総務部長兼開発技術部長兼海外事業本部副部長兼内部統制担当 2017年6月 取締役染色加工事業本部長兼浜松事業所長兼開発技術部長兼海外事業本部長 2018年8月 取締役グループ技術担当兼染色加工事業本部長兼開発技術部長兼岐阜事業所長 2019年6月 取締役グループ技術担当兼染色加工事業本部長兼岐阜事業所長(現任)	(注)4	2

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(千株)
取締役 染色加工事業本部副部長 浜松事業所長 管理部長	八代 健太郎	1982年1月23日	2004年4月 アイシン精機株式会社入社 2011年5月 Aisin Asia Pacific Co., Ltd.経理部長(タイ駐在) 2017年7月 当社入社 2018年4月 参与・染色加工事業本部副部長兼浜松事業所長 2019年6月 取締役染色加工事業本部副部長兼浜松事業所長兼管理部長(現任)	(注)4	0
取締役	古池 威	1960年1月26日	1982年4月 株式会社日本リクルートセンター入社 2006年10月 株式会社リクルートコミュニケーションエンジニアリング代表取締役 2008年10月 株式会社リクルート エグゼクティブCEプランナー 2012年4月 株式会社リクルートキャリア エグゼクティブコミュニケーションエンジニア 2016年6月 当社取締役(現任)	(注)4	-
取締役	増田 芳隆	1963年7月16日	1986年4月 株式会社リクルート入社 2004年10月 株式会社リクルート経理部長兼株式会社リクルートオフィスサポート取締役 2012年10月 株式会社リクルートアドミニストレーション執行役員兼リクルートホールディングス経理部長兼株式会社リクルートオフィスサポート取締役 2015年3月 同社退社 2017年6月 当社取締役(現任)	(注)4	-
監査役	浅谷 光昭	1960年6月21日	1983年4月 笹谷興業株式会社入社 1985年5月 同社米国駐在 1996年10月 株式会社東海トレーディング入社 1998年10月 当社入社 2016年10月 内部監査室室長 2019年6月 監査役(現任)	(注)5	-
監査役	澤田 馨	1944年4月4日	1968年4月 日本碍子株式会社入社 2000年6月 旭テック株式会社常勤監査役 2004年6月 同社退社 2007年6月 当社監査役(現任)	(注)5	-
監査役	伊東 弘次	1941年5月5日	1964年3月 カロリナ株式会社入社 1992年11月 新潟染工株式会社代表取締役社長 1997年6月 当社監査役 2007年6月 当社監査役退任 2016年11月 新潟染工株式会社代表取締役会長(現任) 2018年6月 当社監査役(現任)	(注)6	23
計					139

(注)1 取締役古池威及び増田芳隆は、社外取締役であります。
2 監査役澤田馨及び伊東弘次は、社外監査役であります。
3 取締役八代健太郎は、代表取締役会長八代芳明の実子であります。
4 2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
5 2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6 2018年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。社外取締役古池威氏は、企業経営などの分野における豊かな経験と見識に基づき、公正中立な立場から経営に有益な意見を述べていただくことを目的に選任しております。社外取締役増田芳隆氏は、会社経営者としての豊かな経験と財務・経営企画の見識に基づき、公正中立な立場から経営に有益な意見を述べていただくことを目的に選任しております。社外監査役澤田馨氏は、上場企業の元財務部長並びに常勤監査役を歴任しており、財務・会計の専門的な見識に基づき、第三者視点から、業務執行の適法性や妥当性、会計の適法性等のチェック機能を担って頂くことを目的に、また社外監査役伊東弘次氏は、会社経営の豊富な経験や実績に基づいた幅広い見識を有しており、第三者視点から、業務執行の適法性や妥当性、会計の適法性等のチェック機能を担って頂くことを目的に選任しております。社外取締役は取締役会の出席により経営監督機能の役割を果たしており、社外監査役は内部監査室との連携により内部統制システムを監視しております。なお社外監査役伊東弘次氏と当社との間には当社株式を所有していることを除き、利害関係はありません。社外取締役古池威氏、社外取締役増田芳隆氏及び社外監査役澤田馨氏は人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
当社において、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性の方針に特段の定めはありませんが、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待されることを主な基準としております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会の出席により経営監督機能の役割を果たしており、社外監査役は内部監査室との連携により内部統制システムを監視しております。
内部監査としては、内部監査室を設置し1名の担当者が監査役と連携し、年間監査計画に基づき監査を実施しております。
また、内部統制担当取締役・内部統制事務局と連携、協調しながら財務報告の信頼性の確保に焦点を当てた整備の強化を進めております。さらに、監査役との連携により内部統制システムを監視しており、経営監視機能の強化に努めております。
監査役は会計監査人から監査計画の説明をうけ、往査に立ち会い、監査状況を聴取し、期末に監査結果の報告をうけ、意見交換を行うなど連携を図っております。