株式会社クロップス 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧
男性 10名 女性 2名 (役員のうち女性の比率 16.7%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表取締役 社長	小池 伊知郎	1958年1月17日生	1980年4月 いすゞ自動車㈱入社 2006年6月 いすゞエステート㈱常務取締役 2010年6月 いすゞビルメンテナンス㈱常務取締役 2010年9月 いすゞビルメンテナンス㈱専務取締役 2011年4月 いすゞビルメンテナンス㈱代表取締役社長 2012年6月 当社取締役 2013年4月 当社常務取締役 ㈱スガタ(現、㈱ハピラ)代表取締役会長 2014年6月 当社代表取締役社長(現任)	(注2)	11,200
代表取締役 会長	前田 博史	1949年12月5日生	1973年4月 いすゞ自動車㈱入社 1977年11月 当社設立、当社取締役 1990年2月 当社代表取締役社長 2010年4月 当社代表取締役会長 2011年4月 当社取締役相談役 2012年6月 当社代表取締役会長(現任) 2018年4月 ㈱ハピラ取締役社長(現任)	(注2)	10,000
常務取締役 経営企画 本部長	岡山 浩二	1966年12月19日生	1993年4月 九州産業交通㈱(現、九州産業交通ホールディングス㈱)入社 1997年6月 当社入社 2002年6月 当社取締役 2011年4月 当社常務取締役 営業企画グループマネージャー 2012年6月 当社常務取締役 営業管理グループ・システムグループ担当 システムグループマネージャー 2013年4月 当社常務取締役 営業管理グループ・システムグループ担当 システムグループゼネラルマネージャー 2014年4月 当社常務取締役経営企画本部長(現任)	(注2)	38,540
常務取締役 営業本部長	志村 聡子	1976年3月10日生	1998年4月 当社入社 2012年6月 当社取締役 営業企画グループマネージャー 2013年4月 当社取締役 営業企画グループゼネラルマネージャー 2014年4月 当社取締役 営業戦略部・営業部担当 営業戦略部ゼネラルマネージャー 2017年4月 当社常務取締役営業本部長(現任)	(注2)	9,000
常務取締役 営業戦略部担当	前田 有幾	1985年5月20日	2011年4月 2015年4月 2018年6月 2019年4月 いすゞ自動車㈱入社 当社入社 当社取締役 営業第1グループマネージャー 当社常務取締役 営業戦略部担当(現任)	(注2) (注5)	851,100
取締役 経営管理部 担当	後藤 久輝	1968年10月23日生	1993年9月 1997年2月 大西会計事務所入所 当社入社 2004年6月 当社取締役 統括第4チームリーダー 2013年4月 当社取締役 管理部門担当担当 総務人事グループゼネラルマネージャー 2014年4月 当社取締役経営管理部担当(現任)	(注2)	20,500

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役 事業開発部 担当	飯田 長	1963年7月15日生	1996年2月 ㈱エクサ入社 2000年6月 当社入社 2003年12月 いすゞビルメンテナンス㈱ 取締役 2007年6月 いすゞビルメンテナンス㈱ 代表取締役社長 2010年6月 当社取締役 経営企画室長 2011年4月 当社取締役管理部門担当 総務人事グループマネージャー 2013年4月 当社取締役 営業第1・第2グループ担当 2014年4月 当社取締役 マーケティング部ゼネラルマネージャー 2017年4月 当社取締役事業開発部担当(現任)	(注2)	11,100
取締役	猿渡 智佐登	1961年11月5日生	2000年10月 ㈱クロップス・クルー取締役 2010年4月 ㈱クロップス・クルー代表取締役社長(現任) 2012年6月 当社取締役(現任)	(注2)	2,500
取締役 (常勤監査 等委員)	神應 雅好	1954年8月29日生	1979年4月 ㈱中央相互銀行(現、㈱愛知銀行)入行 2012年6月 ㈱愛銀ディーシーカード出向 総務部長 2015年5月 ㈱愛知銀行帰任 人事部付 2015年6月 2016年6月 当社常勤監査役 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注3)	1,000
取締役 (監査等 委員)	杉浦 恵祐	1965年8月26日生	1993年2月 ㈱名南経営コンサルタンツ(現、㈱名南経営)入社 2000年6月 ㈱平成エフピー事務所(現、㈱OSP)設立、代表取締役社長(現任) 2002年4月 ㈱東祥取締役 2008年6月 当社監査役 2012年6月 2016年6月 ㈱東祥取締役(現任) 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注3)	5,100
取締役 (監査等 委員)	寺澤 和哉	1974年11月7日生	2002年3月 公認会計士試験合格 2007年8月 あずさ監査法人(現、有限責任 あずさ監査法人)入所 2010年7月 寺澤会計事務所開設、代表(現任) 2011年3月 当社一時監査役 2011年6月 2015年6月 2016年6月 当社監査役 テクノホライゾン・ホールディングス㈱ 社外取締役(現任) 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注3)	800
取締役 (監査等 委員)	大島 幸一	1968年12月17日生	1999年3月 2007年8月 2009年8月 2012年6月 2014年6月 2016年6月 公認会計士試験合格 あずさ監査法人(現、有限責任 あずさ監査法人)入所 大島公認会計士事務所開設、代表(現任) 当社取締役 ポバール興業㈱社外取締役(現任) 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注3)	500
計					961,340

(注)1 取締役神應雅好、杉浦恵祐、寺澤和哉及び大島幸一は、社外取締役であります。
2 取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から1年間であります。
3 取締役(監査等委員)の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2年間であります。
4 当社の監査等委員会の体制は次の通りであります。
委員長 神應雅好、委員 杉浦恵祐、委員 寺澤和哉、委員 大島幸一
5 取締役前田有幾は、当社代表取締役会長前田博史の二親等以内の親族であります。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は4名(全員が監査等委員)であります。そのうち、東京証券取引所及び名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしている社外取締役3名を独立役員に指定しております。
当社は、社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割につき、会社の業務執行に係る決定において、企業活動、法律、会計等に関する豊富な知見を基に、外部の客観的な立場から経営判断の監視を行うことにあると考えております。その独立性確保のためには、会社と利害関係が無いことが重要だと認識しており、社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する方針としております。
社外取締役神應雅好氏は、当社株式1千株を所有しておりますが、それ以外に同氏と当社の間で人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。また同氏は長きにわたり金融機関に在籍し、財務及び会計に関する相当程度の知見及び幅広い経験を有していることから、当社の社外取締役としての職務を適切に遂行していただいていると認識しております。
社外取締役杉浦恵祐氏は、当社株式5千株を所有しておりますが、それ以外に同氏と当社の間で人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。また同氏はコンサルタント会社の経営者であり、豊富な経験と専門的知見を有していることから、当社の社外取締役としての職務を適切に遂行していただいていると認識しております。また、関係会社、主要な取引先の出身者等でないことから、十分な独立性が確保されているものと考えております。当社は、同氏が代表を務める株式会社OSPとコンサルティング契約を締結しておりましたが、取引の規模、性質に照らして、株主・投資者の判断に影響を及ぼす恐れはないと判断しております。なお、当社は、同氏が代表を務める株式会社OSP及び同氏が取締役を務める株式会社東祥と取引等利害関係はありません。
社外取締役寺澤和哉氏は、当社株式0千株を所有しておりますが、それ以外に同氏と当社の間で人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。また同氏は公認会計士の資格を有しており、会計及び財務の専門家としての豊富な経験と専門的知見を有していることから、当社の社外取締役としての職務を適切に遂行していただいていると認識しております。また、関係会社、主要な取引先の出身者等でないことから、十分な独立性が確保されているものと考えております。同氏は、当社の会計監査人である有限責任あずさ監査法人の出身者でありますが、取引の規模、性質に照らして、株主・投資者の判断に影響を及ぼす恐れはないと判断しております。なお、当社は、同氏が代表を務める寺澤会計事務所及び同氏が取締役を務めるテクノホライゾン・ホールディングス株式会社と取引等利害関係はありません。
社外取締役大島幸一氏は、当社株式0千株を所有しておりますが、それ以外に同氏と当社の間で人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。また同氏は公認会計士の資格を有しており、会計及び財務の専門家としての豊富な経験と専門的知見を有していることから、当社の社外取締役としての職務を適切に遂行していただいていると認識しております。また、関係会社、主要な取引先の出身者等でないことから、十分な独立性が確保されているものと考えております。同氏は、当社の会計監査人である有限責任あずさ監査法人の出身者でありますが、取引の規模、性質に照らして、株主・投資者の判断に影響を及ぼす恐れはないと判断しております。なお、当社は、同氏が代表を務める大島公認会計士事務所及び同氏が取締役を務めるポバール興業株式会社と取引等利害関係はありません。
社外取締役のサポート体制としては、総務人事グループが、取締役会の開催前に、重要な事項等について意見交換や事前説明を行うほか、監督または監査に必要な社内またはグループ全体の状況について、随時、情報交換を行うなど、連携に努めております。なお、情報の内容によっては、しかるべき部署の担当者が説明しております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会と内部監査部門は、相互の連携を図るために、定期的な情報交換の場を設置し、監査等委員会の監査方針及び計画並びに内部監査部門の監査方針、計画、実施した監査結果に関する確認及び調整を行っております。
なお、内部監査部門の監査結果については、内部統制部門の責任者に対して適宜報告がなされております。
また、内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の相互連携並びにこれらの監査と内部統制部門の関係につきましては、会計監査部門と内部統制部門が連携して、子会社を含む内部統制監査を行い、その監査結果を監査等委員会に対して四半期に一度四半期レビュー報告会や会計監査報告会で報告を行っております。内部監査部門は、その監査結果を四半期単位で監査等委員会に報告しています。