ジャパンベストレスキューシステム株式会社 役員の状況 (2019年9月期)

① 役員一覧
男性 9名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式 数(株)
代表 取締役	榊原 暢宏	1967年3月22日	1989年4月 株式会社アクロス 入社 1994年1月 有限会社ノア設立 取締役就任 1997年2月 日本二輪車ロードサービス株式会社(現 当社)設立 代表取締役就任(現任) 2004年4月 セコムウィン株式会社 取締役就任 2008年11月 ジャパン少額短期保険株式会社 取締役就任(現任) 2017年5月 JBRあんしん保証株式会社 取締役就任(現任)	(注)3	10,782,900
取締役	若月 光博	1965年4月4日	1989年4月 株式会社静岡銀行 入行 1996年10月 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入社 2001年2月 トーマツコンサルティング株式会社(現 デロイトトーマツコンサルティング合同会社)取締役就任 2004年3月 プロジェクトA株式会社 代表取締役社長就任 2007年2月 株式会社アドバンスト・コミュニケーションズ 常務取締役就任 2010年10月 株式会社スイートスタイル 取締役管理本部長就任 2012年3月 株式会社スイートスタイル 代表取締役社長就任 2017年1月 当社 執行役員コーポレートプラットフォームカンパニー長就任 2017年6月 ジャパン少額短期保険株式会社 取締役就任(現任) 2017年12月 当社 取締役執行役員コーポレートプラットフォームカンパニー長就任 2018年10月 当社 取締役執行役員コーポレートプラットフォームカンパニー長兼経営企画室室長就任(現任) 2018年12月 JBRあんしん保証株式会社 取締役就任(現任)	(注)3	3,400
取締役	白石 徳生	1967年1月23日	1990年8月 株式会社パソナジャパン(現 ランスタッド株式会社)入社 1996年3月 株式会社ビジネス・コープ(現 株式会社ベネフィット・ワン) 設立 取締役就任 2000年6月 株式会社ベネフィット・ワン 代表取締役社長就任 2012年1月 株式会社ジェイ・エス・ビー 社外取締役就任(現任) 2012年3月 株式会社ベネフィットワンソリューションズ 取締役就任 2012年5月 貝那商務諮詢(上海)有限公司 董事長就任(現任) 2012年11月 BENEFIT ONE USA, INC. Director Chair of the Board (現任) 2013年8月 株式会社パソナグループ 取締役就任 2013年10月 BENEFIT ONE ASIA PTE. LTD.(現 BENEFIT ONE INTERNATIONAL PTE.LTD.) Director就任(現任) 2014年1月 BENEFIT ONE(THAILAND)COMPANY LIMITED Director就任(現任) 2014年12月 Benefit One Deutschland GmbH Geschäftsführer就任(現任) 2016年12月 REWARDZ PRIVATE LIMITED Director就任(現任) 当社 取締役就任(現任) 2017年6月 PT. BENEFIT ONE INDONESIA Director就任(現任) 2017年9月 株式会社ディージーワン 取締役就任(現任) 2019年6月 株式会社ベネフィット・ワン 代表取締役社長就任 金融事業部、監査部担当(現任)	(注)3	100,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式 数(株)
取締役	岩村 豊正	1968年9月2日	1993年10月 監査法人伊東会計事務所 入所 1997年4月 公認会計士登録 2000年7月 岩村公認会計士事務所設立 所長就任(現任) 2004年4月 当社 監査役就任 2004年11月 キャブ株式会社 社外監査役就任(現任) 2006年8月 監査法人アンビシャス設立 代表社員就任 2008年3月 株式会社ブロンコビリー 社外監査役就任(現任) 2008年10月 株式会社ブラス 社外監査役就任(現任) 2015年10月 株式会社キャブホールディングス 社外監査役就任(現任) 2016年12月 当社 取締役就任(現任) 2017年2月 株式会社Jサプライ 社外監査役就任(現任) 株式会社URS 社外監査役就任(現任) 2019年7月 監査法人コスモス 代表社員(現任)	(注)3	-
取締役	濵地 昭男	1954年7月13日	1979年4月 三菱鉱業セメント株式会社(現 三菱マテリアル株式会社)入社 2009年6月 同社 執行役員経営企画部門長就任 2010年6月 同社 常務執行役員経営企画部門長就任 2011年4月 同社 常務執行役員経営戦略部門長就任 2012年6月 同社 常務取締役就任 2015年4月 同社 代表取締役副社長就任 2016年4月 三菱アルミニウム株式会社 代表取締役社長就任 2019年12月 当社 取締役就任(現任)	(注)3	-
常勤 監査役	澤田 正勝	1962年7月17日	1984年3月 株式会社光製作所 入社 1989年8月 株式会社マス・ヨシモト 入社 1997年1月 株式会社大門(現 株式会社マインマート)入社 2003年3月 株式会社ライフコミューン 入社 2006年3月 株式会社アルファ・トレンド・ホールディングス(現 日本産業ホールディングズ株式会社)入社 2008年3月 株式会社イーグランド 入社 2010年1月 サワダコンサルティング 開業 2014年7月 当社 監査役会室長 2016年5月 JBRあんしん保証株式会社 監査役就任 2016年6月 ジャパン少額短期保険株式会社 監査役就任(現任) 2016年12月 当社 監査役就任(現任) 2019年1月 レスキュー損害保険株式会社 監査役就任(現任)	(注)4	2,900
監査役	吉岡 徹郎	1942年7月14日	1967年4月 静岡県 採用 1997年4月 静岡県 環境部長 2000年4月 静岡県 企画部長 2001年4月 静岡県 理事(静岡国際園芸博覧会担当)就任 2001年6月 財団法人 静岡国際園芸博覧会協会 会長代理就任 2005年4月 静岡県 地域整備センター 理事長就任 静岡県 住宅供給公社 理事長就任 静岡県 土地開発公社 理事長就任 静岡県 道路公社 理事長就任 2006年2月 富士山静岡空港株式会社 代表取締役社長就任 2014年12月 当社 監査役就任(現任)	(注)4	2,300

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式 数(株)
監査役	森島 康雄	1948年5月4日	1973年5月 株式会社中部経済新聞社 入社 1990年6月 名古屋証券取引所(現 株式会社名古屋証券取引所)入社 2000年6月 同所 常務理事就任 2002年4月 同所 常務執行役員就任 2005年6月 同所 常勤監査役就任 2007年6月 同所 顧問就任 OFFICEモリシマ 開業 代表就任(現任) みらい証券株式会社 常勤監査役就任 株式会社マリノ 非常勤監査役就任 2013年7月 キャタリスト証券株式会社 代表取締役就任 2014年6月 株式会社三洋堂ホールディングス 社外監査役就任(現任) 2015年10月 株式会社マリノ 社外取締役(監査等委員)就任(現任) 2016年10月 税理士法人Bricks&UK 顧問就任(現任) 2018年12月 当社 監査役就任(現任)	(注)5	-
監査役	大信田 博之	1957年6月5日	1981年4月 株式会社日本長期信用銀行(現 株式会社新生銀行)入行 1998年7月 KPMGグローバルソリューション株式会社 入社 1999年7月 同社 ディレクター就任 2000年2月 KPMGビジネスアドバイザリーLLC 入社 2000年7月 同社 東京支店パートナー兼支店長 2003年8月 株式会社KPMG FAS 代表取締役パートナー就任 2006年9月 金沢工業大学虎ノ門大学院 客員教授就任 2019年3月 武蔵野リサーチ合同会社 代表社員就任(現任) 2019年7月 株式会社SFM 顧問就任 アルヒ株式会社 社外取締役就任(現任) 株式会社ギガプライズ 社外取締役就任(現任) 2019年11月 株式会社SFM 社外取締役就任(現任) 2019年12月 当社 監査役就任(現任)	(注)6	-
計					10,891,500

(注)1 取締役白石徳生、岩村豊正及び濵地昭男は、社外取締役であります。
2 監査役吉岡徹郎、森島康雄及び大信田博之は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2019年12月26日の定時株主総会における選任後、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
4 監査役澤田正勝及び吉岡徹郎の任期は、2016年12月21日の定時株主総会における選任後、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
5 監査役森島康雄の任期は、2018年12月20日の定時株主総会における選任後、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
6 監査役大信田博之の任期は、2019年12月26日の定時株主総会における選任後、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
7 各役員が所有する当社株式数には、当社役員持株会における持分株式数を含んでおりません。

② 社外役員の状況
提出日現在における当社の社外取締役は3名、社外監査役は3名であります。
イ.社外取締役及び社外監査役と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の特別の利害関係
当社と社外取締役の白石徳生、岩村豊正及び濵地昭男は会社法第2条第15号に定める社外取締役の要件を充たしております。又、社外取締役白石徳生の100,000株の株式保有を除き、当社との人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
当社と社外監査役の吉岡徹郎、森島康雄及び大信田博之は会社法第2条第16号に定める社外監査役の要件を充たしております。又、社外監査役吉岡徹郎の2,300株の株式保有を除き、当社との人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。


ロ.社外取締役又は社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割
2019年12月26日に社外取締役に就任した白石徳生は、数多くの会社の取締役を務め、長年にわたる経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、企業経営に精通していることから、当社が抱える経営全般の課題に関し、適確な指導・助言をいただくことで、当社の経営体制がさらに強化できると判断したため選任しております。
2019年12月26日に社外取締役に就任した岩村豊正は、公認会計士として複数の他の会社の社外監査役を兼任し、豊富な経験や実績、幅広い知識と見識を有しており、又当社の社外監査役として当社の事業内容に精通していることから、当社事業戦略上の課題に対し、適確な指導・助言をいただくことで、当社の経営体制がさらに強化できると判断したため選任しております。
2019年12月26日に社外取締役に就任した濵地昭男は、長年にわたる経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、企業経営に精通していることから、当社の現状の課題の対応に関し、適確な指導・助言を求めることができると判断したため選任しております。
社外監査役の吉岡徹郎は、静岡県の要職を歴任しており、又、他の会社の代表取締役としての豊富な経験や実績、幅広い知識と見識を有しており、それらの経験を当社の監査に発揮してもらうべく社外監査役に選任しております。
社外監査役の森島康雄は、名古屋証券取引所の要職を歴任され、また、他の会社での取締役及び監査役として豊富な経験や実績、幅広い知識と見識を有しており、それらの経験を当社の監査に発揮してもらうべく社外監査役に選任しております。
社外監査役の大信田博之は、コンサルタントとして豊富な経験と見識を有しており、それらの経験を当社の監査に発揮してもらうべく社外監査役に選任しております。

ハ.社外取締役又は社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方
当社は、社外取締役3名を選任しております。当該社外取締役の白石徳生、岩村豊正及び濵地昭男は、それぞれが一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役であり、証券取引所の定める独立役員に指定しております。
又、当社は、監査役会を設置しており、監査役4名のうち、3名が社外監査役であります。吉岡徹郎、森島康雄及び大信田博之は、それぞれが一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外監査役であり、証券取引所の定める独立役員に指定しております。これらの体制はコーポレート・ガバナンスの向上に資するものと考えております。
社外役員を選任するにあたり、独立性に関する基準又は方針は特に設けておりませんが、選任にあたっては、会社法に定める社外性の要件を満たすというだけでなく、経歴、当社との関係性から個別に判断し、当社からの独立性を確保できる方を候補者として選任することとしております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は、2019年12月26日の定時株主総会において、会社経営の経験が豊富で事業に精通した、又財務・会計及び法務に精通した社外取締役3名を選任しました。これらの役員の就任により、それぞれの専門的な観点からの指摘を受けることができるほか、役員に対して既存事業を説明し社外というより顧客に近い視点からの既存事業の問題点の指摘を受けることで、議論自体がより成熟したものになることを期待し、指導及び助言を頂いており、引き続き求めてまいります。
又、2016年12月21日開催、2018年12月20日開催及び2019年12月26日開催の定時株主総会において、豊富な経験を有した社外監査役を3名選任しております。当社の社外監査役は、取締役会で議案等に対し、適宜、質問や監督・監査上の所感を述べることで、実質的な意見交換を行っております。
当社監査役は会計監査人等より定例的に報告を受け、情報の収集及び課題の共有を図っております。内部統制に関しては、内部監査室及び会計監査人より定例的に報告を受ける体制を整えております。