北日本紡績株式会社 役員の状況 (2019年3月期)

①役員一覧
男性8名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所 有 株式数 (百株)
取締役社長 代表取締役	仲 治 文 雄	1956年7月16日生	1979年3月 当社入社 2003年6月 当社商品開発グループ長 2005年6月 当社取締役商品開発グループ長 2005年10月 当社取締役生産・商品開発統括 2009年7月 当社取締役生産統括 2012年7月 当社取締役製造統括 2015年5月 当社代表取締役社長(現在)	2019年 6月 から 1年	21
常務取締役	大 杉 幸 正	1947年9月17日生	1971年4月 ㈱北國銀行入行 1999年10月 同行富山支店長 2001年5月 当社入社 2001年6月 当社常務取締役 2014年6月 当社常勤監査役 2016年6月 当社常務取締役(現在)	2019年 6月 から 1年	46
取締役 営業部長	栗 林 昭 典	1964年7月24日生	1986年4月 蝶理㈱入社 2004年6月 小松精練㈱(現:小松マテーレ㈱)入社 2008年2月 当社入社 2014年12月 当社営業部長 2015年6月 当社取締役営業部長(現在)	2019年 6月 から 1年	1
取締役 総務部長	西 川 康 一	1973年12月24日生	1992年3月 当社入社 2014年12月 当社総務部長 2015年6月 当社取締役総務部長(現在)	2019年 6月 から 1年	11
取締役	上 中 康 司	1962年8月6日生	1988年4月 ㈱日本債券信用銀行(現:㈱あおぞら銀行)入行 1993年7月 シティバンク銀行入行 1996年8月 クレディ スイス ファースト ボストン証券東京支店(現:クレディ・スイス証券㈱)入行 1997年4月 住友キャピタル証券㈱(現:大和証券キャピタル・マーケッツ㈱)入社 1998年8月 日本インベスター証券入社 2004年8月 ㈱サクシード(現:上中商事㈱)設立 代表取締役(現在) 2010年5月 ライトスマートインターナショナル(カンボジアNGO)設立 会長(現在) 2011年4月 自民党京都府第二選挙区衆議院支部長 2015年2月 ホライズン㈱設立 代表取締役 2015年4月 (一社)日本社外取締役協会設立代表理事(現在) 2016年5月 ㈱建設経済新聞社 代表取締役(現在) 2016年12月 当社特別顧問 2017年6月 当社取締役(現在) 2018年6月 シライ電子工業㈱取締役(現在)	2019年 6月 から 1年	―
取締役 (監査等委員)	本 秀 行	1951年3月22日生	1973年4月 ㈱北國銀行入行 1989年7月 同行香港駐在事務所所長 2004年7月 同行監査部長 2005年7月 アトム運輸㈱入社 同社取締役管理本部長 2016年4月 当社入社 内部統制室長 2016年6月 当社取締役(監査等委員)(現在)	2018年 6月 から 2年	1
取締役 (監査等委員)	屶 網 大 介	1976年10月20日生	2000年4月 新日開発入社 2007年9月 弁護士登録(現在) 2007年9月 中山博之法律事務所(現:葵総合法律 事務所)勤務 2009年6月 当社監査役 2009年7月 葵総合法律事務所所長(現在) 2016年6月 当社取締役(監査等委員)(現在)	2018年 6月 から 2年	―
取締役 (監査等委員)	宮 川 知 生	1968年8月9日生	2000年4月 地藤久治税理士事務所勤務 2003年2月 宮川知生税理士事務所設立 所長(現在) 2019年6月 当社取締役(監査等委員)(現在)	2019年 6月 から 1年 (※4)	―
計					82

※1.屶網大介及び宮川知生は、社外取締役であります。
2.屶網大介及び宮川知生は、東京証券取引所が指定を義務付けする一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。
3.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 本秀行 委員 屶網大介 委員 宮川知生
4.任期は、当社定款の定めにより、退任された監査等委員である取締役の任期の満了するべき時となるため、2019年3月期に係る定時株主総会の終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

②社外取締役の状況
社外取締役屶網大介は、弁護士としての専門的知識・見識を有しており、その経歴を通じて培った法務全般に関する高度な専門性に基づき、業務執行取締役の職務の執行に対する適切な助言・監督を行う能力を有しており、社外取締役としての職務の執行を適切に遂行していただけるものと判断したため選任しております。
社外取締役宮川知生は、税理士として財務・会計に関する高度な知見及び企業経営に関する十分な見識を有しており、社外取締役としての職務の執行を適切に遂行していただけるものと判断したため選任しております。
また、当社は、一般株主との利益相反取引を生じるおそれがない独立性の高い人物であるとして、社外取締役屶網大介氏及び社外取締役宮川知生氏の2氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所へ独立役員として届け出ております。なお、上記の社外取締役との間に特別の利害関係はありません。
当社において、社外取締役を選任するための独立性に関する特段の定めはありませんが、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する基準を参考にしております。
社外取締役は、取締役会において必要な情報収集を行い、経営者としての経験から適宜質問を行い意見交換を実施し、連携を図っております。
監査等委員は、取締役会や監査等委員会においてその専門的見地からの報告や発言を適宜行っており、監査等委員監査においてはその独立性、中立性、専門性を発揮し、監査を実施するとともに、内部統制室、会計監査人と連携し情報取集や意見交換を行っております。