株式会社ＡｏｂａーＢＢＴ 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧
男性 9名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
代表取締役 会長 ビジネス・ブレークスルー大学 学長	大前 研一	1943年2月21日生	1970年4月 ㈱日立製作所入社 1972年9月 マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク入社 1979年7月 同社支社長 1981年7月 同社ディレクター 1989年7月 同社アジア太平洋グループ会長 1992年11月 平成維新の会設立、代表 1996年10月 スタンフォード大学大学院ビジネススクール客員教授 1997年1月 カルフォルニア大学ロスアンゼルス校ビジネススクール客員教授 1997年4月 ㈱大前・アンド・アソシエーツ代表取締役 (現任) 1998年4月 当社設立、代表取締役社長 2010年4月 ビジネス・ブレークスルー大学学長(現任) 2018年7月 当社代表取締役会長(現認)	(注)2	5,925
代表取締役 社長 ビジネス・ブレークスルー大学 事務総長	柴田 巌	1965年9月11日生	1990年6月 アンダーセン・コンサルティング(現 アクセンチュア)入社 1996年9月 Booz Allen & Hamilton入社 1997年9月 ㈱大前・アンド・アソシエーツ入社 1998年5月 ㈱プラット・ホーム(現 ㈱エブリデイ・ドット・コム)設立 2004年10月 ㈱エブリデイ・ドット・コム代表取締役 2006年3月 オレンジライフ㈱(㈱エブリディ・ドット・コム)代表取締役 2009年6月 ㈱旬工房代表取締役 2011年6月 ㈱IS総合研究所代表取締役(現任) 2012年6月 当社取締役 2013年10月 ㈱アオバインターナショナルエデュケイショナルシステムズ代表取締役社長(現任) 2014年11月 現代幼児基礎教育開発㈱代表取締役社長 (現任) (一財)世界で生きる教育推進支援財団理事 (現任) 2015年10月 Summerhill International㈱代表取締役社長(現任) 2016年4月 当社取締役兼プラットフォーム事業本部 本部長 2017年4月 当社取締役副社長 2017年6月 ビジネス・ブレークスルー大学事務総長 (現任) 2017年6月 当社代表取締役副社長 2018年4月 当社代表取締役副社長兼法人営業本部本部長 2018年7月 当社代表取締役社長兼法人営業本部本部長(現任)	(注)2	45

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役 ビジネス・ブレークスルー大学副学長	門永 宗之助	1952年8月5日生	1976年4月 千代田化工建設㈱入社 1986年8月 マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク入社 1992年12月 同社パートナー 1999年6月 同社シニア・パートナー(ディレクター) 2009年7月 イントリンジクス代表 (現任) 2009年11月 ビジネス・ブレークスルー大学院大学(現 ビジネス・ブレークスルー大学大学院)経営学研究科教授(現任) 2012年4月 (公社)日本アイソトープ協会理事(現任) 2012年6月 当社取締役(現任) 花王㈱社外取締役(現任) 2013年1月 中外製薬㈱The Chugai International Councilメンバー(現任) 2014年2月 総合科学技術・イノベーション会議専門委員 2014年3月 花王㈱取締役会議長(現任) 2014年4月 ビジネス・ブレークスルー大学大学院経営学研究科研究科長(現任) 2015年4月 文部科学省国立研究開発法人審議会委員 2015年5月 同審議会会長 2016年4月 ビジネス・ブレークスルー大学副学長 (現任) 2017年6月 ㈱三井住友銀行社外取締役(現任)	(注)2	5
取締役	廣瀬 光雄	1937年3月31日生	1964年4月 大日本印刷㈱入社 1988年4月 ジョンソン・エンド・ジョンソン・メディカル㈱(ジョンソン・エンド・ジョンソン㈱)代表取締役社長 1999年4月 ㈲マベリックジャパン代表取締役(現任) 2000年5月 当社監査役 2004年12月 パシフィックゴルフマネージメント㈱取締役会長 2005年4月 ビジネス・ブレークスルー大学院大学(現 ビジネス・ブレークスルー大学大学院)経営学研究科教授 2005年6月 当社取締役 2006年2月 パシフィックゴルフグループインターナショナルホールディングス㈱(現 PGMホールディングス㈱)代表取締役会長兼社長 2009年4月 ボシュロム・ジャパン㈱代表取締役会長 2013年6月 当社取締役(現任) 2014年12月 三生医薬㈱社外取締役(現任) 2015年4月 ㈱マベリックトランスナショナル代表取締役社長(現任) 2016年6月 八木通商㈱社外監査役(現任) 2017年7月 カーライル・ジャパンLLCオペレーティングエグゼクティブ(現任) 2019年3月 ビジネス・ブレークスルー大学大学院経営学研究科名誉教授(現任)	(注)2	43

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役 ビジネス・ブレークスルー大学副学長	宇田 左近	1955年5月22日生	1981年4月 日本鋼管㈱(現 JFEホールディングス㈱)入社 1989年7月 マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク入社 1995年12月 同社プリンシパル(パートナー) 2006年2月 日本郵政㈱執行役員 2007年10月 同社専務執行役 郵便事業㈱(現 日本郵便㈱)専務執行役員 2010年4月 同社顧問 2010年5月 ビジネス・ブレークスルー大学大学院教授 (現任) 2010年7月 ㈱東京スター銀行執行役最高業務執行責任者(COO) 2011年6月 ㈱荏原製作所社外取締役 2011年12月 東京電力福島原子力発電所事故調査委員会・調査統括 2012年11月 原子力損害賠償・廃炉等支援機構参与 2014年4月 ビジネス・ブレークスルー大学経営学部学部長(現任) 2014年6月 当社取締役(現任) 2015年4月 (公財)日米医学医療交流財団理事・学術委員 2016年4月 ビジネス・ブレークスルー大学副学長 (現任) 2016年9月 都改革本部特別顧問 2017年7月 (公財)日米医学医療交流財団専務理事 (現任) 2017年11月 東京都都市計画審議会委員(現任) 2019年3月 ㈱荏原製作所社外取締役取締役会議長(現任)	(注)2	1
取締役	寺岡 和治	1946年12月10日生	1969年3月 ㈱赤井電気入社 1971年4月 ㈱寺岡精工入社 1975年2月 同社取締役営業部長 1978年7月 寺岡オート・ドアシステム㈱取締役(現任) 1979年3月 ㈱寺岡精工常務取締役営業部長 1983年3月 同社専務取締役営業本部長 1985年1月 同社代表取締役社長 1999年9月 ㈱テラオカ代表取締役会長 1999年11月 ㈱アスター代表取締役会長 2015年1月 ㈱寺岡精工代表取締役会長兼Chief Technology Architect(現任) 2015年6月 当社取締役(現任) 2015年12月 ベスカ㈱取締役(現任)	(注)2	20

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役 (常勤監査等委員)	森井 通世	1943年3月20日生	1970年10月 監査法人中央会計事務所(元 みすず監査法人)入所 1989年4月 同法人代表社員 2008年5月 (公財)交通遺児育英会監事(現任) 2014年6月 当社監査役 2019年6月 当社取締役(常勤監査等委員)(現認)	(注)3	0
取締役 (監査等委員)	志村 晶	1948年9月5日生	1971年7月 理学電機㈱(現㈱リガク) 理学電機工業㈱代表取締役社長 1986年11月 ㈱リガク(旧㈱リガク)代表取締役社長 2000年3月 Osmic,Inc.(現 Rigaku Innovative Technologies,Inc.)取締役会長兼最高経営責任者 2001年3月 Rigaku/MSC,Inc.(現 Rigaku Americas Corporation)取締役会長兼最高経営責任者 2004年3月 同社取締役会長 2004年4月 ㈱リガク(理学電機㈱と旧㈱リガクの合併)代表取締役社長(現任) 2005年6月 当社監査役 2006年3月 Rigaku Americas Corporation取締役会長 (現任) 2009年1月 理学電企儀器(北京)有限公司設立董事長 (現任) 2010年1月 日本MIT会会長 2010年3月 Rigaku Portable Devices Asia Limited董事(現任) 2010年5月 Rigaku Europe SE取締役会会長(現任) 2014年2月 Rigaku Americas Holding,Inc.代表取締役(CEO)(現任) 2015年5月 Rigaku Polska sp.z.o.o.経営会議議長 (現任) 2015年11月 Rigaku Asia Pacific Pet.Ltd.取締役 (現任) 2019年6月 当社取締役(監査等委員)(現認)	(注)3	20
取締役 (監査等委員)	村田 正樹	1957年6月9日生	1982年4月 野村證券㈱入社 2003年4月 野村信託銀行㈱資金・為替部、資産金融部 部長 2003年6月 森トラスト・アセットマネジメント㈱代表取締役社長 森トラスト総合リート投資法人執行役員 2005年6月 当社監査役 2006年6月 MTラボ㈱代表取締役社長 2009年2月 MTアドテック㈱(現 MRTインターナショナル㈱)代表取締役社長 2011年6月 ㈱MAプラットフォーム代表取締役社長 2012年4月 MRTインターナショナル㈱代表取締役 2013年6月 MKトラスト㈱取締役副会長 2014年10月 MTラボキャピタル㈱取締役 2015年6月 同社取締役会長 ジャパン・リニューアブル・エナジー㈱取締役 2016年8月 ㈱MAプラットフォーム常勤顧問 東京トラストキャピタル㈱取締役会長 2017年11月 イセ・フェニックス㈱代表取締役社長 (現任) 2019年6月 当社取締役(監査等委員)(現認)	(注)3	20
計					6,082

(注)1 取締役 寺岡和治、森井通世、志村晶、村田正樹は、社外取締役であります。
2 2019年6月25日開催の定時株主総会終結の時から1年間
3 2019年6月25日開催の定時株主総会終結の時から2年間
4 所有株式数は、2019年3月31日現在のものであります。
5 2019年6月25日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。

② 社外役員の状況
当社は、社外取締役を4名(うち監査等委員である取締役3名)を選任しております。
寺岡和治氏は、㈱寺岡精工の代表取締役、Chief Technology Architectとして同社での豊富な経営者経験と技術に関する幅広い知識・経験を有しており、当社の経営を適切に監督してもらうべく、独立性を有する当社の社外取締役として選任しております。
森井通世氏は、公認会計士として長年培った会計に関する専門的な知識・経験に加え、監査法人の経営にも携わった経験を有しており、当社の経営を適切に監督してもらうべく、独立性を有する当社の社外取締役として選任しております。
志村晶氏は、㈱リガクという技術系の会社の代表取締役社長であり、今後当社がシステム開発面を強化していくにあたり特にエンジニア的見地により当社の経営を適切に監督してもらうべく、当社の社外取締役として選任しております。
村田正樹氏は、イセ・フェニックス㈱の代表取締役社長であり、また野村證券㈱時代を通じ金融・証券面に経験が豊富であり特に財務面に関する知見により、当社の経営を適切に監督してもらうべく、当社の社外取締役として選任しております。
当社は、取締役会の経営監視及び経営陣の職務執行に対する監査機能の透明性かつ独立性を確保するため、「役員規程」において社外取締役の要件を定めており、当社の社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は、㈱東京証券取引所における「上場管理等に関するガイドライン」Ⅲ5.(3)の2を参考にしております。当社の社外取締役は、同基準に基づき、一般株主と利益相反が生じる恐れは無いと判断しており、社外取締役の中から取締役寺岡和治氏、取締役森井通世氏の2名を㈱東京証券取引所が定める独立役員に指定しております。
有価証券報告書提出日現在、社外取締役による当社株式の保有状況は、「(2)①役員一覧」に記載のとおりであります。人的関係、取引関係その他利害関係について該当事項はありません。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役が出席する取締役会及び監査等委員会には、内部監査部門及び内部統制部門が適宜出席できることとしており、かつ必要に応じミーティングを実施するなど連携を図っております。
社外取締役は、取締役会の議案や会社経営に係る重要な事項について、経営者及び内部監査部門から適宜報告を受け、必要に応じて意見を述べています。監査等委員は、会計監査人及び内部監査部門から定期的に報告を受け、必要に応じて意見を述べています。また、他の監査等委員が実施した監査結果等の報告を受け、情報の共有化を図っております。