シェア: facebook でシェア twitter でシェア google+ でシェア

有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100GA5L

有価証券報告書抜粋 株式会社ドリコム 役員の状況 (2019年3月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
男性5名 女性1名 (役員のうち女性の比率16.7%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
代表取締役社長内藤 裕紀1978年7月7日生
2001年11月有限会社ドリコム(現株式会社ドリコム)設立 代表取締役
2003年3月株式会社ドリコムに組織変更
代表取締役社長(現任)
2005年1月株式会社ドリコムテック設立
代表取締役社長
2006年6月株式会社ドリコムジェネレーティッドメディア(現株式会社じげん)設立
代表取締役社長
(注4)9,930,000
取締役菅原 勇祐1963年3月28日生
1986年4月株式会社リクルート(現株式会社リクルートホールディングス)入社
2004年11月フリービット株式会社入社
2005年7月同社取締役
2007年10月当社入社
2008年6月当社取締役(現任)
(注4)60,000
取締役後藤 英紀1966年12月6日生
1992年4月株式会社大和総研入社
1997年6月有限会社情報技術研究所(現株式会社アイ・ティ・アール)入社
2000年5月ドイチェ証券株式会社東京支店(現ドイツ証券株式会社)入社
2008年1月ラ・スペランツァ株式会社入社
2008年2月同社取締役
2010年9月当社入社
2015年6月当社取締役(現任)
(注4)100,000
取締役
(監査等
委員)
青木 理惠1970年10月9日生
1995年10月太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所
2000年7月大和証券SBキャピタル・マーケッツ株式会社(現大和証券株式会社)入社
2004年4月青木公認会計士事務所設立 所長(現任)
2010年6月当社監査役
2013年11月株式会社ジーニー 監査役
2015年6月当社社外取締役[監査等委員](現任)
2018年1月リックソフト株式会社社外監査役(現任)
(重要な兼職の状況)
青木公認会計士事務所 所長
リックソフト株式会社 社外監査役
(注5)-
取締役
(監査等
委員)
村田 雅夫1971年2月17日生
1996年4月弁護士登録
1996年4月森綜合法律事務所(現森・濱田松本法律
事務所)入所
2002年12月みのり総合法律事務所 パートナー就任
2004年4月村田・若槻法律事務所設立 代表弁護士(現任)
2008年4月法政大学法科大学院兼任教授
2014年6月当社監査役
2015年6月当社社外取締役[監査等委員](現任)
(重要な兼職の状況)
村田・若槻法律事務所 代表弁護士
(注5)-


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役
(監査等
委員)
清水 勝彦1963年12月18日生
1986年4月株式会社コーポレイトディレクション入社
1994年6月ダートマス大学エイモス・タックスクール経営学修士号取得
2000年12月テキサスA&M大学経営学博士号取得
2000年9月テキサス大学サン・アントニオ校助教授
2006年9月テキサス大学サン・アントニオ校准教授(テニュア取得)
2010年4月慶應義塾大学大学院経営管理研究科教授(現任)
2019年6月当社社外取締役[監査等委員](現任)
(重要な兼職の状況)
慶應義塾大学大学院経営管理研究科教授
(注5)-
10,090,000
(注)1.2015年6月23日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
2.青木理惠、村田雅夫及び清水勝彦は、社外取締役であります。
3.当社の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 青木理惠、委員 村田雅夫、委員 清水勝彦
4.2019年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
5.2019年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名生年月日略歴所有株式数
(株)
土師弘幸1958年10月22日生1981年4月 新日本電気株式会社(現NECネクサソリューションズ株式会社)入社
2000年4月 中部支店長
2004年10月 ビジネスソリューション事業部長
2007年4月 マーケティング本部 本部長代理
2008年6月 当社監査役就任
2010年6月 当社監査役辞任
2011年10月 当社内部監査室長(現任)
-


② 社外役員の状況
社外取締役と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係
当社の監査等委員である取締役3名(青木理惠氏、村田雅夫氏及び清水勝彦氏)はいずれも社外取締役であります。
青木理惠氏は公認会計士としての客観的かつ専門知識に基づき、客観的かつ公正な立場から適切な監査をしていただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。なお、同氏は、有価証券上場規程施行規則第211条第4項第5号に掲げる要件に該当せず、判断や経済的側面において独立性が確保されていると考えております。
また、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
村田雅夫氏は弁護士としての客観的かつ専門知識に基づき、客観的かつ公正な立場から適切な監査をしていただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。なお、同氏は、有価証券上場規程施行規則第211条第4項第5号に揚げる要件に該当せず、判断や経済的側面において独立性が確保されていると考えております。
清水勝彦氏は、経営コンサルティング業務及び経営学分野での学究を通じた豊富な経験と専門知識に基づき、客観的かつ公正な立場から適切な監査をしていただけるものと判断し、社外取締役に選任しております、なお、同氏は、有価証券上場規程施行規則第211条第4項第5号に揚げる要件に該当せず、判断や経済的側面において独立性が確保されていると考えております。
資本的関係につきましては、監査等委員である取締役青木理惠氏、村田雅夫氏及び清水勝彦氏は、当社株式を保有しておりません。次に人的関係、取引関係及びその他の利害関係につきましては、青木理惠氏、村田雅夫氏及び清水勝彦氏は該当事項がありません。なお、青木理惠氏は2018年6月に株式会社ジーニーの監査役を退任しております。
当社は、監査等委員会設置会社であることから、経営の監視・監督機能を強化するため、社外取締役を選任しております。社外取締役は、代表取締役と利害関係を有することがなく、かつ当社の業務執行に携わらない客観的な立場からの経営判断を受けることで、取締役会の監督機能強化を図っております。
当社において、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、かつ一般株主と利益相反が生じる恐れがないことを基本的な考え方とし、あわせて東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にして選任しております。
なお、社外取締役による監督と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係につきましては、取締役会、監査等委員会において適宜報告及び意見交換を行うこととしております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会と内部監査室は、定期的に会合し監査等委員会監査の結果と内部監査室の内部監査の結果を相互に共有いたします。また、それらは代表取締役に報告され、改善に取組む事項がある場合は、内部監査室が各部門に改善を指示し、改善に取組む仕組みを構築しております。
監査等委員会、内部監査室、代表取締役は、会計監査人より定期的に監査の概要について報告を受けることとしております。改善に取組む事項がある場合は、内部監査室を通じ、各部門が改善に取組む仕組みを構築しております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E05552] S100GA5L)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。