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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100J2EE (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 WDBホールディングス株式会社 役員の状況 (2020年3月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
男性 7名 女性 1名 (役員のうち女性の比率12.5%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
代表取締役
社長
中野 敏光1956年7月11日1982年8月 アリコジャパン入社
1985年7月 ㈱ワークデーターバンク(現 WDBホールディングス㈱)設立 代表取締役社長(現任)
2010年4月 事業承継パートナーズ㈱(現 WDB事業承継パートナーズ㈱)代表取締役
2011年4月 ㈱アイ・シー・オー(現 WDBココ㈱)取締役(現任)
2011年9月 関西学院大学大学院 経営戦略研究科 修了
2011年11月 WDB㈱ 代表取締役(現任)
2012年4月 WDBユニバーシティ㈱ 取締役(現任)
2012年12月 WDB工学㈱ 代表取締役
2013年3月 電助システムズ㈱(現 WDB臨床研究㈱) 取締役(現任)
2014年4月 ㈱カケンジェネックス 取締役(現任)
2014年11月 WDB工学㈱ 取締役(現任)
2015年6月 WDB独歩㈱ 取締役(現任)
2016年4月 WDBケミカルラボラトリー㈱ 取締役(現任)
2017年2月 ㈱ネゾット 代表取締役(現任)
(注)2600,000
専務取締役大塚 美樹1964年1月16日1986年4月 奥内ビル㈱入社
1986年9月 当社入社
1995年11月 社会保険労務士 登録
1996年10月 当社取締役
2000年7月 当社専務取締役(現任)
2009年9月 神戸大学大学院 経営学研究科 修了
2010年4月 事業承継パートナーズ㈱(現 WDB事業承継パートナーズ㈱)取締役(現任)
2011年4月 ㈱アイ・シー・オー(現 WDBココ㈱) 代表取締役
2011年11月 WDB㈱ 専務取締役(現任)
2012年12月 WDB工学㈱ 取締役(現任)
2013年3月 電助システムズ㈱(現 WDB臨床研究㈱ 代表取締役(現任)
2014年4月 WDBユニバーシティ㈱ 代表取締役(現任)
2015年6月 WDB独歩㈱ 代表取締役(現任)
2017年2月 ㈱ネゾット 取締役(現任)
2017年3月 Oy Medfiles Ltd. Chairman(現任)
2017年6月 ㈱コーブリッジ 代表取締役(現任)
(注)2480,000


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役
経営企画部部長
中岡 欣也1971年11月25日1995年4月 ㈱さくら銀行(現 ㈱三井住友銀行)入行
2007年2月 当社入社
2007年10月 当社営業企画部部長
2010年4月 WDB㈱ 立川支店長
2012年3月 当社経営企画室長(現 経営企画部部長)(現任)
2014年6月 当社取締役(現任)
(注)22,871
取締役黒田 清行1970年1月12日1996年4月 弁護士登録
2002年5月 弁護士法人三宅法律事務所パートナー
2005年11月 当社社外監査役
2009年6月 当社社外取締役(現任)
2018年6月 株式会社不動テトラ 社外取締役(監査等委員)(現任)
2019年5月 弁護士法人三宅法律事務所代表社員(現任)
(注)2645
取締役木村 裕史1963年9月5日2003年10月 弁護士登録
2005年7月 木村法律事務所開設 木村法律事務所所長(現任)
2009年6月 当社社外監査役
2012年6月 当社社外取締役(現任)
2014年6月 フジプレアム㈱ 社外取締役(現任)
(注)2828
取締役
(常勤監査等委員)
鵜飼 茂一1949年11月20日1972年4月 姫路信用金庫入社
2001年12月 税理士登録
2006年6月 ㈱姫信不動産サービス 代表取締役
2007年1月 当社入社 当社経営企画室監査部長
2007年6月 当社常勤監査役
2010年4月 事業承継パートナーズ㈱(現 WDB事業承継パートナーズ㈱)監査役(現任)
2011年4月 ㈱アイ・シー・オー(現 WDBココ㈱)監査役
2011年6月 WDB独歩㈱ 監査役(現任)
2011年11月 WDB㈱ 監査役(現任)
2012年4月 WDBユニバーシティ㈱ 監査役(現任)
2012年12月 WDB工学㈱ 監査役(現任)
2013年3月 電助システムズ㈱(現 WDB臨床研究㈱) 監査役(現任)
2014年4月 ㈱カケンジェネックス 監査役(現任)
2016年4月 WDBケミカルラボラトリー㈱ 監査役(現任)
2017年2月 ㈱ネゾット 監査役(現任)
2017年6月 ㈱コーブリッジ 監査役(現任)
2018年6月 当社取締役(常勤監査等委員)(現任)
(注)39,828
取締役
(監査等委員)
濱田 聡1952年10月3日1984年9月 公認会計士 濱田聡経営会計事務所開設 所長(現任)
1994年5月 ㈱西松屋チェーン 社外監査役
2005年6月 当社社外監査役
2014年9月 ハマダ税理士法人設立 代表社員(現任)
2015年6月 グローリー㈱ 社外監査役(現任)
2016年5月 ㈱西松屋チェーン 社外取締役(現任)
2018年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)
(注)32,197


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役
(監査等委員)
有田 知德1948年2月1日2005年9月 最高検察庁公安部長
2009年1月 福岡高等検察庁検事長
2010年4月 第一東京弁護士会弁護士登録
2010年6月 ㈱ゆうちょ銀行 社外取締役、指名委員会委員、監査委員会委員長(現任)
2011年6月 当社社外監査役
2015年6月 ブラザー工業㈱ 社外監査役
2016年6月 福山通運㈱ 社外取締役(現任)
2018年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)
2019年12月 長谷川香料㈱ 社外監査役(現任)
(注)3828
1,097,197
(注)1.取締役黒田清行、木村裕史、濱田聡、有田知德は、社外取締役であります。
2.2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3.2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 鵜飼茂一 委員 濱田聡 委員 有田知德
5.所有株式数は、WDBホールディングス役員持株会における持分を含めた実質持株数を記載しております。

② 社外役員の状況
当社は、社外取締役を4名選任しており、そのうち2名が監査等委員であります。
社外取締役の黒田清行並びに木村裕史は弁護士であり、監査等委員である社外取締役の濱田聡は公認会計士、同じく監査等委員である社外取締役の有田知德は弁護士であり、弁護士や公認会計士という立場から法律や会計の専門家として、公正かつ客観的な視点で、法令や定款の遵守並びに財務、会計等の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。
当社と社外取締役との間に人的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、社外取締役は、当社の株主ではあるものの、当社の関係会社、当社の主要な取引先の出身者等ではありません。当社株式の保有状況につきましては「①役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
当社においては、社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針は定めておりませんが、株式会社東京証券取引所が開示を求める社外役員に関する事項を参考に、一般株主と利益相反の生じるおそれがない者を選任しており、社外取締役の黒田清行及び監査等委員である社外取締役の濱田聡は取引所に独立役員として届出をしております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)から会社法に基づく計算書類等の監査について問い合わせがあった場合は、監査等委員、内部監査室長及び会計監査人が個別に面談し、これに回答を行っております。
社外取締役から経営上の課題・内部統制の構築運営状況等について問い合わせがあった場合は、監査等委員、内部監査室長及び担当取締役が個別に面談し、これに回答を行っております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E05560] S100J2EE)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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