イメージ情報開発株式会社 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧
男性8名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	代永拓史	1970年10月1日生	1999年4月 ノベル株式会社入社 1998年7月 キヤノン株式会社入社 2002年2月 フユーチャーシステムコンサルティング株式会社(現フューチャーアーキテクト株式会社)入社 2005年1月 当社 入社 執行役員 2005年6月 当社 取締役副社長 2006年6月 当社 代表取締役副社長 2006年10月 当社 代表取締役社長 2008年11月 株式会社NBI設立 代表取締役(現任) 2012年6月 当社 取締役退任 2019年4月 ポートホールディングス株式会社 取締役(現任) 2019年6月 当社 代表取締役社長(現任)	(注)4	-
常務取締役 経営管理室長	佐藤將夫	1951年10月16日生	1976年4月 日本信販株式会社(現三菱UFJニコス株式会社)入社 1999年7月 山形日本信販株式会社 代表取締役 2003年6月 同社 代表取締役退任 2006年6月 秋田日本信販株式会社 代表取締役 2007年12月 同社 代表取締役退任 2009年3月 三菱UFJニコス健康保険組合 常務理事 2012年5月 当社 入社 2014年6月 当社 取締役 2016年6月 当社 常務取締役(現任)	(注)3	-
取締役	代永 衛	1944年11月3日生	1967年4月 大日本印刷株式会社入社 1967年12月 キヤノン株式会社入社 1971年3月 東洋オフィスメーション 株式会社入社 1975年10月 当社 設立 代表取締役社長 2006年10月 当社 代表取締役会長 2010年6月 当社 相談役 2011年12月 当社 代表取締役会長 2012年6月 当社 代表取締役社長 2019年6月 当社 取締役(現任)	(注)3	330,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	小山 脩	1947年3月24日生	1969年4月 株式会社神戸製鋼所入社 1991年4月 同社 新分野事業部企画管理部長 1993年11月 同社 電子・情報事業本部FA・ロボット本部 営業部長 1998年1月 同社 理事 1998年6月 コベルコシステム株式会社 取締役企画管理部長 1999年7月 同社 常務取締役 2003年7月 同社 専務取締役 2006年4月 同社 取締役副社長 2008年4月 同社 取締役会長 2009年4月 同社 顧問 2013年4月 日本電通株式会社 顧問 2015年7月 TMIソリューションズ株式会社(現NDIソリューションズ株式会社)出向 代表取締役会長 2018年4月 同社 顧問(現任) 2019年6月 当社 取締役(現任)	(注)4	-
取締役	矢治 正司	1955年2月2日生	1979年4月 三和銀行株式会社(現株式会社三菱UFJ銀行)入社 2004年7月 同社 麹町支店長 2008年5月 株式会社NVC入社 管理本部長 2009年5月 同社 専務取締役 2010年3月 株式会社パートナーズ設立 取締役 2011年3月 三洋テクノマリン株式会社 執行役員副社長 2011年11月 同社 代表取締役社長 2016年6月 株式会社パートナーズ 代表取締役(現任) 2019年6月 当社 取締役(現任)	(注)4	-
監査役 (常勤)	陣野原 博 幸	1951年1月11日生	1969年4月 日本コロムビア株式会社入社 1973年4月 ソニー株式会社入社 1997年4月 ソニーマーケティング株式会社へ転籍 2009年6月 当社 入社 2009年8月 当社 内部監査室 2012年6月 当社 常勤監査役(現任)	(注)5	-
監査役	鹿野裕司	1955年5月6日生	1978年4月 新芸術家協会 入社 1982年4月 株式会社都市開発設計 入社 1984年6月 株式会社N建築企画設計 入社 1988年12月 イマージュ建築企画設計株式会社設立 代表取締役 1998年12月 2000年3月 2017年6月 同社 退任 株式会社デジタルコンセプト 設立 代表取締役(現任) 当社監査役(現任)	(注)6	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役	日原仰起	1951年4月7日生	1975年9月 日本信販株式会社(現三菱UFJニコス株式会社)入社 1992年3月 同社 横浜駅西口支店長 1996年3月 同社 企画本部企画開発部 ジェネラルマネージャー 2000年9月 イーバンク銀行株式会社(現楽天銀行株式会社)出向 2004年2月 ポケットカード株式会社入社 営業開発部担当部長 2005年4月 2007年4月 株式会社ジェーシービー入社営業本部営業部長 同社 事業開発部部長 2009年4月 同社 事業創造部部長 2016年4月 2016年9月 2017年6月 2018年3月 2018年3月 2018年11月 2019年4月 2019年4月 ドリコス株式会社 取締役 株式会社SHIPP 代表取締役 当社監査役(現任) ドリコス株式会社 退任 株式会社SHIPP 退任 一般社団法人日本ドローン 協会 理事 一般社団法人世代健康社会・ヘルスケア推進協会 理事 ポートホールディングス 株式会社 監査役	(注)6	-
計					330,000

(注)1 取締役小山脩及び矢治正司は、社外取締役であります。
2 監査役鹿野裕司及び日原仰起は社外監査役であります。
3 常務取締役佐藤將夫、取締役代永衛の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 代表取締役代永拓史、取締役小山脩及び矢治正司の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役陣野原博幸の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役鹿野裕司及び日原仰起の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 代表取締役社長代永拓史は、取締役代永衛の長男であります。
8 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

役名	氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (株)
補欠監査役	荒木義行	1944年5月23日生	1967年4月 ヂーゼル機器株式会社(現ボッシュ株式会社)入社 1994年4月 同社AM事業部生産管理部長 1997年4月 同社安全健康管理部長 1999年10月 東松山市役所及び東松山市社会福祉協議会 出向 総合福設開設準備室参事 2000年10月 同施設総括施設長 2003年5月 東松山市施設管理公社 ギャラリー東松山館長 2007年4月 成川軽合金株式会社入社 工場長兼営業統括部長 2009年1月 同社退社	-

② 社外役員の状況
有価証券報告書提出日現在、当社は社外取締役2名、社外監査役2名であります。
当社は、コーポレート・ガバナンスの強化、充実を経営上の重要な課題の一つとして位置づけており、経営の健全性及び透明性を向上させることを目的として、社外取締役及び社外監査役が中立的な立場から有効に監督及び監査を行える体制を整備し、経営監視機能の強化に努めております。社外取締役及び社外監査役は、豊富な経験、専門性の高い知識など幅広い知見と経験をもち、当社の取締役会に参加し、業務執行に関する意思決定について協議し、監督又は監査を行っております。また、社外取締役及び社外監査役による監督又は監査にあたり必要に応じて、内部監査、監査役及び会計監査人と協議・報告・情報交換を行うことにより、相互連携を図っております。さらには、内部監査からも必要に応じて内部統制の状況に関する報告を受けております。
当社社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては株式会社東京証券取引所の独立役員に関する判断基準を参考にしております。
社外取締役小山脩氏は、大手企業から、当該企業のIT事業子会社に転籍後に代表取締役の経歴を有しており、同業界の人脈を期待するとともに、コンプライアンス意識の醸成の一助を期待しております。なお、当社と同氏との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役矢治正司氏は、都市銀行出身の支店長経験者で、ファイナンスの知識と経験を発揮いただくことに加え、ガバナンスの強化となる知見を期待しています。なお、当社と同氏との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役鹿野裕司氏は、他社、団体での豊富な経験・知識等に基づく的確な助言と監査を期待しています。同氏と当社との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役日原仰起氏は、他社での豊富な経験・知識等に基づく的確な助言と監査を期待しています。同氏と当社との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は、常勤監査役と内部監査室が往査により監査を行っており、社外監査役は、常勤監査役から往査の概要のほか、社外監査役が出席していない重要な会議の概要についても報告を受けております。また、社外監査役は、会計監査人から年間監査計画、四半期レビュー結果や監査報告等を受けるとともに、活発な意見交換を行っております。
さらに、社外取締役または社外監査役の監督または監査に資するよう、監査役監査と内部監査室による監査の結果については定期的に取締役会へ報告されるほか、内部統制システムに不備が発見された場合の状況など、取締役会において社外役員から出された意見については、内部統制体制の改善及び以降の監査の実施において、十分に考慮するよう努めております。