株式会社オウケイウェイヴ 役員の状況 (2019年6月期)

① 役員一覧
男性8名 女性2名 (役員のうち女性の比率20%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役会長	兼 元 謙 任	1966年7月22日生	1989年4月 株式会社ジイケイ京都 入社 1992年3月 株式会社ダイワ 入社 1996年10月 株式会社イソラコミュニケーションズ 入社 2000年2月 当社 代表取締役社長 2012年10月 株式会社ブリックス 取締役会長(現任) 2017年10月 OKfinc LTD. Chairman(現任) 2018年7月 当社 代表取締役会長 2018年7月 プレミア証券株式会社(現OKプレミア証券株式会社) 取締役 2019年9月 当社 取締役会長(現任)	(注)3	2,152,650
取締役社長 (代表取締役)	松 田 元	1984年2月11日生	2012年5月 アズグループホールディングス株式会社(現プロメテウス株式会社)設立、代表取締役 2012年6月 武蔵野学院大学講師 2015年4月 株式会社デジタルデザイン(現SAMURAI&J PARTNERS 株式会社) 取締役 2016年8月 株式会社 創藝社 代表取締役 2017年9月 当社 取締役 2017年10月 OKfinc.LTD CEO(現任) 2018年5月 OK BLOCKCHAIN CENTRE SDN.BHD. CEO(現任) 2018年7月 当社 代表取締役社長(現任) 2019年4月 株式会社LastRoots 取締役(現任) 2019年7月 OKプレミア証券株式会社 取締役(現任)	(注)3	10,000
取締役副社長 ソリューション事業部長	佐 藤 哲 也	1961年9月29日生	1984年4月 株式会社リコー 入社 1992年9月 マイクロソフト株式会社(現 日本マイクロソフト株式会社) 入社 2000年3月 同社 業務執行役員 パーソナルシステム事業部長 2001年7月 同社 業務執行役員 製品マーケティング本部長 2004年1月 同社 業務執行役員 エンタープライズクロスインダストリー本部長 2007年7月 同社 業務執行役員 セントラルマーケティング本部長 2012年12月 当社 入社 エンタープライズソリューション事業部長 2013年7月 当社 マーケティング本部長 2014年1月 当社 OKWAVE総合研究所所長 2014年9月 当社 取締役 2018年6月 株式会社ブリックス 取締役(現任) 2019年7月 当社 ソリューション事業部長(現任) 2019年9月 当社 取締役副社長(現任)	(注)3	10,962

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	福 田 道 夫	1971年5月21日生	1995年4月 日本電信電話株式会社 入社 2000年6月 当社 取締役(現任) 2001年4月 当社 取締役副社長 2016年7月 当社 コンシューマーソリューション事業部長 2019年4月 OK BLOCKCHAIN CENTRE SDN.BHD. CMO(現任)	(注)3	226,237
取締役	野 崎 正 徳	1969年12月8日生	1994年8月 山田長満会計事務所 入所 2000年2月 当社 取締役(現任) 2000年9月 当社 財務本部長 2011年7月 当社 経営管理本部長 2012年10月 株式会社ブリックス 取締役(現任) 2017年10月 OKfinc LTD. CFO(現任)	(注)3	153,650
取締役	今 野 由 梨	1936年6月2日生	1969年5月 ダイヤル・サービス株式会社設立 代表取締役社長(現任) 1979年10月 株式会社生活科学研究所設立 代表取締役所長(現任) 1985年4月 社団法人ニュービジネス協議会(現 公益社団法人日本ニュービジネス協議会連合会) 理事 1991年4月 経済同友会 幹事 1991年10月 東京商工会議所 議員 1993年4月 財団法人21世紀日本委員会 理事長(現任) 1994年4月 社団法人ニュービジネス協議会(現 公益社団法人日本ニュービジネス協議会連合会) 副会長 2003年5月 東京ガス株式会社 社外取締役 2004年11月 東京商工会議所 常議員(現任) 2010年11月 東京商工会議所 特別顧問(現任)、情報産業部会 副部会長(現任) 2012年4月 公益社団法人日本ニュービジネス協議会連合会 顧問(現任) 2014年9月 当社 取締役(現任) 2017年2月 一般社団法人日本介護事業連合会 副会長(現任)	(注)3	2,896
取締役	廣 瀨 光 伸	1974年1月29日生	1994年8月 日本テクニカルサービス株式会社 入社 1996年7月 株式会社カシマ 入社 1997年3月 株式会社ソフトアンドハード・デバイス 入社 1998年10月 サイトデザイン株式会社設立 常務執行役員 2000年11月 ゼロエクス株式会社設立 代表取締役 2006年7月 株式会社ノッキングオン 入社 社長室長 2011年7月 株式会社イメージエポック 取締役 2012年3月 AppBank株式会社設立 取締役 2017年2月 株式会社エグゼクティブ・パートナー 代表取締役 2018年1月 YOZMA GROUP JAPAN株式会社 取締役副社長COO(現任) 2018年4月 株式会社MiTERU設立 取締役 高精度炎上迎撃システム運用担当(現任) 2018年6月 株式会社Xtheta 顧問 2019年9月 当社 取締役(現任)	(注)3	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
常勤監査役	飯 田 俊 彦	1953年3月27日生	1975年4月 株式会社東京銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入社 1986年12月 ウエストパック銀行 入行 1990年1月 BHF銀行 入行 1993年5月 スイス銀行 入行 1996年5月 株式会社東京銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入行 1997年6月 株式会社さくら銀行(現 株式会社三井住友銀行)入行 2000年4月 株式会社メッツ 入社 2003年11月 株式会社日本キャピタルシステム 入社 2004年7月 Global Futures & Forex Ltd. 東京支店 代表者 2014年4月 ゲインキャピタルジャパン株式会社 取締役 2016年7月 アイネット証券株式会社 代表取締 2018年4月 当社入社 コンプライアンス室長 2018年7月 プレミア証券株式会社(現OKプレミア証券株式会社) 監査役(現任) 2018年9月 当社 監査役(現任) 2019年4月 株式会社LastRoots 監査役(現任)	(注)4	―

監査役	六 川 浩 明	1963年6月10日生	1997年4月 弁護士登録(第一東京弁護士会) 1997年4月 堀総合法律事務所 入所 2002年6月 Barack Ferrazzano法律事務所(シカゴ)入所 2004年4月 千葉大学法科大学院 講師 2007年3月 東京青山・青木・狛Baker&McKenzie法律事務所入所 2007年4月 首都大学東京産業技術大学院大学講師(現任) 2008年6月 小笠原六川国際総合法律事務所(現任) 2008年10月 独立行政法人雇用能力開発機構職業能力開発総合大学校講師 2009年3月 株式会社船井財産コンサルタンツ(現株式会社青山財産ネットワークス) 社外監査役(現任) 2009年4月 成城大学法学部講師 2010年12月 夢真ホールディングス株式会社 社外監査役(現任) 2011年6月 SBIモーゲージ株式会社 社外取締役 2012年4月 東海大学法科大学院教授 2013年1月 株式会社システムソフト 社外監査役(現任) 2016年6月 株式会社医学生物学研究所 社外監査役(現任) 2016年12月 株式会社ツナグ・ソリューションズ(現株式会社ツナググループ・ホールディングス) 社外取締役(現任) 2017年9月 当社 監査役(現任)	(注)5	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役	奥 田 かつ枝	1963年12月28日生	1986年4月 三菱信託銀行株式会社(現三菱UFJ 信託銀行株式会社)入社 1997年12月 株式会社緒方不動産鑑定事務所 入所 2000年11月 株式会社緒方不動産鑑定事務所 取締役(現任) 2006年4月 東京地方裁判所民事調停委員(現任) 2009年4月 学校法人明治大学専門職大学院グローバルビジネス研究科兼任講師(現任) 2012年11月 イオン・リートマネジメント株式会社投資委員会 外部委員(現任) 2013年6月 公益社団法人日本不動産鑑定士協会連合会 常務理事 2015年5月 ジャパン・シニアリビング投資法人 執行役員 2017年11月 株式会社九段緒方ホールディングス 代表取締役(現任) 2017年11月 株式会社九段都市鑑定 取締役 2018年3月 ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 執行役員(現任) 2018年6月 株式会社セレスポ 社外監査役(現任) 2018年7月 株式会社九段都市鑑定 代表取締役(現任) 2019年9月 当社 監査役(現任)	(注)6	―
計					2,556,395

(注) 1 取締役今野由梨及び廣瀬光伸は、社外取締役であります。
2 監査役六川浩明及び奥田かつ枝は、社外監査役であります。
3 任期は、2018年9月22日開催の定時株主総会から2020年9月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。
4 任期は、2018年9月22日開催の定時株主総会から2022年9月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。
5 任期は、2017年9月23日開催の定時株主総会から2021年9月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。
6 任期は、2019年9月28日開催の定時株主総会から2023年9月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。
7 上記の所有株式数には、役員持株会における持分を含めた実質所有株式数を記載しております。
8 上記の所有株式数は、2019年6月30日現在のものであります。

② 社外役員の状況

本書提出日現在、当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
取締役今野由梨氏は、ダイヤル・サービス株式会社の代表取締役社長であり、長年企業経営者としてのビジネス経験を有しております。同氏がこれまで培ってきた幅広い見識をもとに、業務執行を行う経営陣から独立した客観的な視点でアドバイスを頂けるものと判断し、選任しております。同社と当社は取引関係にあります。
取締役廣瀬光伸氏は、経営者としての豊富な経験を有しており、同氏がこれまで培ってきた幅広い見識をもとに、業務執行を行う経営陣から独立した客観的な視点でアドバイスを頂けるものと判断し、選任しております。
監査役六川浩明氏は、小笠原六川国際総合法律事務所代表弁護士であり、弁護士としての豊富な経験を有しております。同氏がこれまで培ってきた幅広い見識をもとに、議案審議等に必要なアドバイスをいただけるものと判断し、選任しております。
監査役奥田かつ枝氏は、不動産分野における豊富な経験及び知識を有しております。同氏がこれまで培ってきた幅広い見識をもとに、議案審議等に必要なアドバイスをいただけるものと判断し、選任しております。
なお、社外取締役及び社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては会社経営、または監査実務に関する豊富な知識・経験の有無、有価証券上場規程に定める独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社では、監査役会と内部監査部門、会計監査及び内部統制部門との意見交換を行うほか、社外役員による意見交換も行い、部門間で連携をはかっております。
また、社外取締役及び社外監査役は、必要があるとき又は適切と考えるときにはいつでも社内取締役及び従業員に対して説明又は社内資料の提出を求めることができるものとしております。