イーサポートリンク株式会社 役員の状況 (2019年11月期)

① 役員一覧
男性10名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
代表取締役 社 長	堀内 信介	1955年1月11日	1977年3月 ㈱トーカン入社 1983年7月 協和薬品㈱入社 1983年7月 同社取締役就任 1996年12月 同社専務取締役就任 営業本部長 兼 管理本部長 1998年10月 ㈱ケーアイ・フレッシュアクセス取締役副社長就任 営業本部長 2000年8月 ㈱ナチュラルコミュニケーションズ監査役就任 2000年12月 当社取締役就任 2001年5月 ㈱ナチュラルコミュニケーションズ取締役就任 2001年12月 ㈱マルヤ監査役就任 2002年4月 当社取締役 兼 COO 2003年4月 ㈱STアグリプロダクツ取締役就任 2003年12月 当社取締役 兼 COO 兼 マーケティング本部長 2004年2月 当社代表取締役社長就任 兼 マーケティング本部長 2004年5月 当社代表取締役社長 2007年4月 ㈱津軽りんご販売(後に㈱農業支援に商号変更)代表取締役社長 2007年12月 当社代表取締役社長 兼 生鮮MD本部長 2008年7月 当社代表取締役社長 2015年12月 当社代表取締役社長 営業部門担当 2016年12月 当社代表取締役社長(現任)	(注)3	25,000
取締役副社長 兼 管理本部長	仲村 淳	1957年2月7日	1980年4月 ㈱太陽神戸銀行(現㈱三井住友銀行)入行 2002年7月 ㈱三井住友銀行中之島西支店副支店長 2002年10月 同行中之島支店副支店長 2003年7月 同行人事部 主任調査役 2004年4月 当社出向 管理本部長代行 2004年5月 当社管理本部長 2004年6月 当社常務執行役員 管理本部長 2004年8月 当社常務執行役員 管理本部長 兼 総務部長 2004年11月 当社常務執行役員 管理本部長 2005年1月 当社入社 2005年2月 当社取締役就任 兼 常務執行役員 管理本部長 2007年2月 当社取締役 兼 専務執行役員 管理本部長 2008年12月 当社取締役 兼 専務執行役員 管理本部長 内部統制室担当 管理本部法務担当 管理本部IR担当 2009年2月 当社取締役 兼 専務執行役員 管理本部長 内部統制室担当 管理本部法務担当 管理本部IR担当 管理本部人事部長 2009年7月 当社取締役 兼 専務執行役員 管理本部長 内部統制室担当 管理本部法務担当 管理本部IR担当 2009年12月 当社取締役 兼 専務執行役員 管理グループ担当 2013年1月 当社取締役 兼 専務執行役員 管理グループ・事業企画推進室担当 2013年12月 当社取締役 兼 専務執行役員 管理グループ担当 2015年12月 当社取締役 兼 専務執行役員 BPO事業・管理部門担当 2017年2月 当社取締役副社長 2019年6月 当社取締役副社長 兼 管理本部長(現任)	(注)3	5,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役副社長	森田 和彦	1960年12月28日	1981年4月 ㈱応研入社 1985年1月 シーレックス㈱入社 1991年5月 ㈱ビー・エス・ピー入社 1995年4月 ㈲コスミック代表 1997年1月 協和薬品㈱入社 1998年10月 ㈱ケーアイ・フレッシュアクセス入社 2002年4月 当社入社 執行役員 SISディビジョンマネージャー 兼 システム開発グループマネージャー 兼 セールスサポートグループマネージャー 2004年6月 当社常務執行役員 SIS本部長 兼 システム開発部長 兼 統括管理担当 2005年2月 当社取締役就任 兼 常務執行役員 SIS本部長 兼 システム開発部長 兼 統括管理担当 2008年7月 当社取締役 兼 常務執行役員 生鮮MD本部長 2009年12月 当社取締役 兼 常務執行役員 生鮮MDグループ担当 2010年2月 当社常務執行役員 生鮮MDグループ担当 2013年12月 当社常務執行役員 システムソリューショングループ担当・システムオペレーショングループ担当 2014年2月 当社取締役 兼 常務執行役員 システムソリューショングループ担当・システムオペレーショングループ担当 2015年12月 当社取締役 兼 常務執行役員 システム事業担当 2017年2月 当社取締役 兼 専務執行役員 2019年2月 当社取締役副社長(現任)	(注)3	5,600
取締役 兼 専務執行役員 SCM事業部・リテールサポート事業部・流通インフラサービス事業部・戦略事業部担当	相原 徹	1960年1月14日	1984年4月 かながわ生活協同組合入職 1997年3月 協和薬品㈱入社 1998年10月 ㈱ケーアイ・フレッシュアクセス入社 2007年4月 同社執行役員サービスセンター本部長 2013年4月 同社常務執行役員商品・物流部門長 2018年4月 同社専務執行役員物流統括部門長 2018年11月 当社入社 2019年2月 当社取締役 兼 専務執行役員 2019年6月 当社取締役 兼 専務執行役員 経営企画担当 2019年12月 当社取締役 兼 専務執行役員 SCM事業部・リテールサポート事業部・流通インフラサービス事業部・戦略事業部担当(現任)	(注)3	-
取締役 兼 常務執行役員 戦略事業部長	深津 弘行	1966年6月7日	1993年10月 協和薬品㈱入社 1998年10月 ㈱ケーアイ・フレッシュアクセス入社 2003年4月 当社入社 2004年6月 当社業務本部業務統括部長 2005年2月 当社執行役員 業務本部業務統括部長 2009年7月 当社執行役員 業務本部副本部長 2009年12月 当社執行役員 営業開発グループマネージャー 2015年12月 当社執行役員 経営企画室長 2017年2月 当社取締役 兼 常務執行役員 2019年6月 当社取締役 兼 常務執行役員 戦略事業部長(現任)	(注)3	3,100

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役 兼 常務執行役員 流通インフラサービス事業部長	柴田 好久	1963年9月20日	1984年4月 ㈱サイコム入社 2006年11月 当社入社 2010年2月 当社執行役員 生鮮MDグループマネージャー 2013年12月 当社執行役員 システムソリューショングループマネージャー 2015年12月 当社執行役員 営業グループマネージャー 兼 システムソリューショングループマネージャー 2017年2月 当社取締役 兼 常務執行役員 2019年6月 当社取締役 兼 常務執行役員 流通インフラサービス事業部長(現任)	(注)3	2,300
取締役	細川 昌彦	1955年1月20日	1977年4月 通商産業省(現経済産業省)入省 1998年6月 同省通商政策局米州課長 2002年7月 同省貿易管理部長 2003年7月 同省中部経済産業局長 2004年8月 日本貿易振興機構ニューヨーク・センター所長 2006年9月 ㈳日本鉄鋼連盟常務理事 2008年9月 中京大学経済学部 教授 2009年9月 中部大学 特任教授(中部高等学術研究所)(現任) 2017年2月 当社社外監査役 2019年2月 当社取締役(現任)	(注)3	-
監査役 (常勤)	升田 和一	1951年3月3日	1974年4月 ㈱住友銀行(現㈱三井住友銀行)入行 1993年1月 ㈱三井住友銀行南青山支店副支店長 1995年7月 Central Pacific Bank(ホノルル)出向 国際業務推進部長 2000年6月 ㈱太平洋クラブ出向 企画部副部長 2002年4月 ㈱太平洋クラブ 経営企画部副部長 2009年4月 同社取締役 執行役員 総務部長 兼 太平洋ゴルフスクエア㈱代表取締役社長 2011年4月 同社常務執行役員 総務本部長 兼 太平洋ゴルフスクエア㈱代表取締役社長 2011年6月 同社常務執行役員 総務本部長 2013年2月 当社監査役就任 2017年2月 当社常勤監査役(現任)	(注)4	-
監査役	吉田 茂	1945年9月15日	1968年4月 伊藤忠商事㈱ 入社 1986年10月 伊藤忠アメリカ会社 法務部長 1997年1月 伊藤忠商事㈱東京本社 法務部長代行 1998年4月 ビジネスコンサルタント・リスクマネージメントオフィス吉田事務所代表(現任) 2005年2月 当社監査役就任(現任)	(注)4	-
監査役	鈴庄 一喜	1953年3月29日	1977年4月 麒麟麦酒㈱入社 2003年3月 同社医薬カンパニー総務部長 2007年7月 同社人事総務部長 2008年3月 同社執行役員人事総務部長 2010年3月 同社常務執行役員人事総務部長 2011年3月 キリンホールディングス㈱常勤監査役 2013年3月 協和発酵キリン㈱(現協和キリン㈱)社外監査役 2015年4月 早稲田大学理事 2015年6月 同大学常任理事 2019年2月 当社監査役(現任)	(注)5	-
計					41,000

(注)1. 取締役 細川 昌彦は、社外役員(会社法施行規則第2条第3項第5号)に該当する社外取締役(会社法第2条第15号)であります。
2. 監査役 升田 和一、吉田 茂及び鈴庄 一喜の3名は、社外役員(会社法施行規則第2条第3項第5号)に該当する社外監査役(会社法第2条第16号)であります。
3. 2020年2月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4. 2017年2月22日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5. 前任者の辞任に伴う就任であるため、当社定款の定めにより、前任者の任期満了の時までであります。尚、前任者の任期は、2017年2月22日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。
6. 当社は、執行役員制度を導入しており、専務執行役員に相原 徹、常務執行役員に深津 弘行・柴田 好久・宇賀神 浩・圡戸 健一、執行役員に青柳 稔彦・三國 宏行・山﨑 寿光が任命されております。

② 社外役員の状況
a 社外取締役及び社外監査役の員数
当社の社外取締役は1名、社外監査役は3名であります。
b 社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係
当社の社外取締役である細川昌彦、社外監査役である升田和一、吉田茂及び鈴庄一喜は、当社との人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はございません。
c 社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役及び社外監査役については、他社の職務、役員を歴任されたことなどにより得た各々の優れた知見を有し、客観的立場から取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保する助言や提言を頂くことにより経営監視を行っていただいております。また、社外取締役である細川昌彦、社外監査役である升田和一、吉田茂及び鈴庄一喜を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
なお、当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
d 社外取締役又は社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方
当社の社外取締役及び社外監査役は、豊富な経験と幅広い識見を有し、また、専門的な知見に基づき、客観的かつ適切な監視、監督といった期待される機能を十分に果たし、会社の企業統治の有効性に大きく寄与しているものと考えております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、定期的に内部監査部門及び会計監査人より、監査の状況等について報告を受けるとともに意見交換を行っており、常勤監査役が内部統制部門より適宜報告を受けた内容について、監査業務にて情報を共有しております。また、社外取締役は、取締役会において、内部統制部門から報告を受けており、必要に応じ助言や提言を行っております。