株式会社アルファクス・フード・システム 役員の状況 (2019年9月期)

① 役員一覧
男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
代表取締役社長	田村 隆盛	1961年10月15日生	1980年6月 山口トスバック㈱ 入社 1983年10月 カワサキ建装㈱(㈱アルファクスに社名変更) 入社 1983年10月 同社企画情報室長 1993年12月 当社設立 代表取締役社長 就任 2014年10月 当社取締役 就任 2014年12月 当社代表取締役社長 就任(現任)	(注)4	1,286,939
専務取締役	藤井 由実子 (戸籍上の氏名:田村 由実子)	1967年11月6日生	1991年4月 ㈱アルファクス 入社 1993年12月 当社共同設立 1999年9月 当社取締役 就任 2006年2月 当社執行役員 就任 2007年10月 ナチュラルグリーンリゾート㈱ 代表取締役社長 就任 2014年12月 当社常務上席執行役員 就任 2017年10月 ナチュラルグリーンリゾート㈱ 代表取締役社長 辞任 2017年12月 当社専務取締役 就任(現任)	(注)4	13,500
常務取締役	井手 修一	1956年6月16日生	1995年8月 当社入社 1998年4月 当社システム営業本部長 2000年4月 当社取締役営業統括部長 就任 2006年2月 当社執行役員営業部長 就任 2010年6月 当社執行役員マーケティング部長 就任 2017年12月 当社常務取締役 就任(現任)	(注)4	7,500
取締役管理部長	菊本 健司	1966年8月26日生	1995年10月 当社入社 2016年10月 当社人事総務部長 2016年12月 当社執行役員管理部長 就任 2017年12月 当社上席執行役員管理部長 就任 2019年12月 当社取締役管理部長 就任(現任)	(注)4	-
取締役	栃木 伸二郎	1969年7月14日生	1993年11月 中央監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人) 入所 1998年4月 公認会計士登録 2001年8月 栃木公認会計士事務所 開設(現任) 2002年4月 税理士登録 2011年4月 税理士法人あすか社員 2014年9月 税理士法人あすか代表 就任(現任) 2014年12月 当社社外監査役 就任 2015年12月 当社社外取締役 就任(現任)	(注)4	-
取締役	片岡 久議	1967年8月15日生	1991年4月 日本銀行 入行 1999年5月 コロンビアビジネススクール MBA取得 2002年1月 スタンダードアンドプアーズ㈱ 入社 2003年2月 プルデンシャルインベストメントマネジメント㈱ 入社 2003年7月 預金保険機構 入構 2004年11月 リーマン・ブラザーズ証券㈱ 入社 2006年3月 ティーオーエー㈱(現 ㈱東亜) 入社 2008年9月 ㈱東亜 代表取締役 就任(現任) 2014年11月 G&Cコンサルティング㈱ 代表取締役就任(現任) 2015年12月 当社社外取締役 就任(現任) 2018年5月 ㈱MIMAチャレンジ 代表取締役 就任(現任)	(注)4	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
常勤監査役	出島 淳浩 (戸籍上の氏名:中岡 淳浩)	1961年3月25日生	1993年7月 ㈱アルファクス 入社 1993年12月 当社入社 1995年10月 当社FSS導入支援部課長 2006年4月 当社FSS導入支援部次長 2015年12月 当社FSS導入支援部長 2017年12月 当社常勤監査役 就任(現任)	(注)5	400
監査役 (非常勤)	後藤 登	1961年6月24日生	1985年4月 環境庁(現 環境省) 入庁 1993年10月 太田昭和監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所 ■■1996年4月 住友海上火災保険㈱(現 三井住友海上火災保険㈱)入社 2003年4月 公正取引委員会審査局 任期付職員法に基づき勤務 2012年1月 弁護士登録、公認会計士登録 2012年1月 さくら共同法律事務所 入所(現任) 2015年12月 当社非常勤監査役 就任(現任)	(注)5	-
監査役 (非常勤)	佐藤 久典	1969年6月7日生	1995年4月 宇部市役所 入所 2010年12月 弁護士登録 佐藤久典法律事務所(現宇部・山陽小野田総合法律事務所) 開設(現任) 2014年11月 司法書士登録 2015年4月 当社仮監査役 就任 2016年12月 税理士登録 2017年12月 当社非常勤監査役 就任(現任) 2018年6月 チタン工業㈱ 社外取締役監査等委員 就任(現任)	(注)5	-
計					1,308,339

(注)1.専務取締役藤井由実子(戸籍上の氏名:田村由実子)氏は代表取締役田村隆盛氏の二親等内の親族であります
2.取締役栃木伸二郎氏及び片岡久議氏は、社外取締役であります。
3.監査役後藤登氏及び佐藤久典氏は、社外監査役であります。
4.2019年12月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間。
5.2019年12月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。
6.当社では、経営の意思決定機能と業務執行機能を分離し、経営管理体制の一層の強化を図るべく、2006年2月11日付で執行役員制度を導入しております。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名であり、また、社外監査役は2名であります。
社外取締役の栃木伸二郎氏は、公認会計士及び税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見と、当社社外監査役としての経験も有しております。専門的視点から意見を述べるなどし、経営の監視・監督機能の向上を図るため、社外取締役として選任しております。
社外取締役の片岡久議氏は、企業経営者としての豊富な経験と高い見識を当社の経営に活かしていただくため、社外取締役として選任しております。
社外監査役の後藤登氏は、弁護士、公認会計士の資格を有しており、専門的見地から適切な監査をしていただき、中立的な立場から経営監視能力を十分に発揮することが期待できることから、社外監査役として選任しております。
社外監査役の佐藤久典氏は、弁護士、司法書士、税理士の資格を有しており、専門的見地から適切な監査をしていただき、中立的な立場から経営監視能力を十分に発揮することが期待できることから、社外監査役として選任しております。
なお、社外取締役2名及び社外監査役2名はそれぞれ、当社との人的関係、資本的関係、または取引関係その他の利害関係において当社の一般株主との利益相反が生じるおそれがなく、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。社外取締役及び社外監査役の選任にあたっては、提出会社からの独立性に関する基準は定めておりませんが、同取引所の企業行動規範に定める独立性の基準に照らして一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督または監査といった役割が期待できる人物を選任しており、選任状況は適切であると考えております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は、社外取締役及び社外監査役が、独立した立場から経営への監督と監視を的確かつ有効に実行できる体制を構築するため、内部監査部門との連携のもと、必要の都度、経営に関わる必要な資料の提供や事情説明を行う体制をとっております。また、その体制をスムーズに進行させるため、常勤監査役が内部監査部門と密に連携することで社内各部門からの十分な情報収集を行っております。これらを通して社外取締役、社外監査役の独立した活動を支援しております。また、社外監査役は、定期的に会計監査人からの監査実施報告を受け、協議をおこなっており、監査役会、取締役会での情報共有を行うなど、連携を取り合っております。