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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100G550

有価証券報告書抜粋 株式会社Minoriソリューションズ 役員の状況 (2019年3月期)


株式所有者別状況メニュー


①役員一覧
男性9名 女性2名 (役員のうち女性の比率18.18%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
代表取締役社長
執行役員
森下 祐治1963年9月5日生
1984年3月株式会社松本計算センター(現TIS株式会社)入社
1991年9月株式会社フライト(現当社)入社
2007年4月同社執行役員
2010年4月当社執行役員産業本部副本部長兼第一部長
2013年5月当社執行役員ITソリューション本部長
2014年6月当社取締役執行役員ITソリューション本部長
2016年4月当社取締役執行役員ソリューション第一本部長
2016年6月当社取締役常務執行役員ソリューション第一本部長
2017年6月当社代表取締役社長執行役員(現任)
注354,200
代表取締役副社長
執行役員
清水 陽子1960年1月19日生
1980年4月長谷川工務店株式会社(現株式会社長谷工コーポレーション)入社
1983年10月株式会社松本計算センター(現TIS株式会社)入社
1988年3月日新建工株式会社入社
1992年9月株式会社フライト(現当社)入社
2002年6月同社取締役
2008年6月株式会社イービックス(現当社)取締役
2009年4月株式会社イーウェーヴ(現当社)取締役執行役員
2010年4月当社取締役執行役員管理統括本部長兼経営企画室長
2012年4月当社取締役執行役員管理本部長兼管理部長
2012年6月当社取締役執行役員管理本部副本部長兼管理部長
2012年7月当社取締役執行役員管理本部副本部長兼総務部長
2013年1月当社取締役執行役員管理本部副本部長兼総務部長兼人事部長
2014年4月当社常務取締役執行役員管理本部長
2016年6月当社取締役専務執行役員管理本部長
2017年4月当社取締役専務執行役員業務本部長兼経理部長
2017年6月当社取締役副社長執行役員業務本部長兼経理部長
2019年4月当社取締役副社長執行役員
2019年6月当社代表取締役副社長執行役員(現任)
注350,500


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役
フェロー
大吉 哲夫1957年4月19日生
1980年4月住商コンピューターサービス株式会社(現SCSK株式会社)入社
2005年4月同社執行役員エス・シー・ソリューション事業部副事業部長
2005年8月同社執行役員エス・シー・ソリューション事業部長
2005年10月同社執行役員金融システム事業部副事業部長
2008年4月同社執行役員ERPソリューション事業部副事業部長
2009年4月株式会社イーウェーヴ(現当社)専務執行役員東日本第一統括
2010年4月当社専務執行役員事業統括本部長
2010年6月当社専務取締役執行役員事業統括本部長
2010年10月当社専務取締役執行役員事業統括本部長兼産業第一本部長
2011年4月当社専務取締役執行役員事業統括本部長
2012年6月当社取締役副社長執行役員事業統括本部長
2012年7月当社取締役副社長 副社長執行役員
2016年6月当社取締役 副社長執行役員
2017年4月当社取締役副社長執行役員ビジネスイノベーション推進室長
2017年6月当社取締役フェロービジネスイノベーション推進室長
2019年2月当社取締役 フェロー ソリューション第一本部長兼ビジネスイノベーション推進室長
2019年4月当社取締役 フェロー ソリューション第一本部長
2019年6月当社取締役 フェロー (現任)
注320,000
取締役
専務執行役員
ソリューション第二本部長
和氣 茂1964年10月25日生
1988年7月当社入社
2001年4月当社マネージャー
2007年7月当社執行役員東京第一事業本部副本部長兼第一部長
2010年4月当社執行役員金融本部副本部長兼第一部長
2011年6月当社取締役執行役員金融本部副本部長兼第一部長
2012年4月当社取締役執行役員金融本部長
2016年4月当社取締役執行役員ソリューション第二本部長
2016年6月当社取締役常務執行役員ソリューション第二本部長
2017年6月当社取締役副社長執行役員ソリューション第二本部長
2017年11月当社取締役副社長執行役員
2018年9月当社取締役副社長執行役員ソリューション第二本部長
2019年6月当社取締役専務執行役員ソリューション第二本部長(現任)
注34,000


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役
専務執行役員
ソリューション第三本部長
新田 聡1961年3月29日生
1981年4月日本タイムシェア株式会社(現TIS株式会社)入社
1992年9月新弘株式会社入社
2002年1月株式会社イーウェーヴ(現当社)入社
2010年4月当社執行役員関西本部副本部長兼第六部長兼営業部長
2015年4月当社執行役員関西本部長
2016年4月当社執行役員ソリューション第三本部長
2016年6月当社取締役執行役員ソリューション第三本部長
2017年6月当社取締役常務執行役員ソリューション第三本部長
2018年4月当社取締役常務執行役員西日本事業部長兼ソリューション第三本部長
2018年9月当社取締役常務執行役員ソリューション第三本部長
2019年6月当社取締役専務執行役員ソリューション第三本部長(現任)
注3500
取締役
常務執行役員
業務本部長
佐藤 育子1968年5月3日生
1991年10月監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所
1995年3月公認会計士登録
2000年3月佐藤公認会計士事務所入所
2008年4月株式会社イーウェーヴ(現当社)入社
2009年4月同社執行役員
2010年4月当社執行役員経理部長
2012年4月当社執行役員管理本部副本部長兼経理部長
2014年4月当社執行役員管理本部副本部長
2016年4月当社執行役員管理本部副本部長兼業務管理部長
2017年1月当社執行役員管理本部副本部長兼リスク管理室長兼業務管理部長
2017年4月当社執行役員業務本部副本部長兼リスク管理室長兼業務管理部長
2017年6月当社取締役執行役員業務本部副本部長兼リスク管理室長兼業務管理部長
2018年4月

2018年6月
当社取締役執行役員業務本部副本部長兼監査室長
当社取締役常務執行役員監査室長
2019年4月当社取締役常務執行役員業務本部長(現任)
注360,000


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役
常務執行役員
ソリューション第一本部長
近藤 和憲1957年12月17日生
1982年4月日揮株式会社入社
1991年6月株式会社三菱総合研究所入社
1996年10月同社先進科学部管理工学システム室長
2001年4月同社関西研究センター長
2003年5月同社ビジネスソリューション事業本部計画室長
2005年10月同社コンサルティング本部長
2007年10月同社金融コンサルティング本部長
2009年10月同社事業企画本部長
2010年12月同社執行役員
2015年10月同社広報部長
2016年12月エム・アール・アイ ビジネス株式会社代表取締役社長
2019年6月当社顧問
2019年6月当社取締役常務執行役員ソリューション第一本部長(現任)
注3
取締役小山 眞一1947年11月15日生
1970年4月富士ゼロックス株式会社入社
1996年1月同社取締役
1999年3月同社常務執行役員
2003年7月同社専務執行役員
2006年7月同社取締役専務執行役員
2009年6月富士ゼロックスシステムサービス株式会社代表取締役会長
2010年6月同社代表取締役会長兼社長
2015年6月当社取締役(現任)
注3
常勤取締役
(監査等委員)
松本 亨1956年9月13日生
1977年4月大阪日産ディーゼル株式会社入社
1986年2月日産ディーゼル販売株式会社出向
1989年5月株式会社ティアイエスソフトウェアエンジニアリング(現当社)入社
2005年4月同社執行役員
2006年6月同社取締役
2008年4月同社常務取締役
2009年4月株式会社イーウェーヴ(現当社)常務取締役常務執行役員
2010年4月当社常務取締役執行役員関西本部長
2012年6月当社専務取締役執行役員関西本部長
2012年7月当社専務取締役執行役員関西支社/関西本部長
2015年4月当社専務取締役執行役員
2016年6月当社取締役(監査等委員)(現任)
注411,700
取締役
(監査等委員)
酒井 宏暢1959年9月27日生
1982年10月新光監査法人入社
1987年3月公認会計士登録
1992年8月東陽監査法人入所
1997年1月公認会計士・税理士酒井宏暢事務所開設
2003年2月東陽監査法人代表社員(現任)
2010年1月税理士法人サクセスサポート設立
同法人代表社員(現任)
2014年6月当社取締役
2016年6月当社取締役(監査等委員)(現任)
注4


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役
(監査等委員)
菱川 浩一郎1974年9月14日生
2001年10月弁護士登録
牛島法律事務所(現牛島総合法律事務所)入所
2002年1月片岡総合法律事務所入所
2010年6月米国ニューヨーク州弁護士登録
2012年5月エー・シー・エス債権管理回収株式会社取締役(現任)
2012年6月菱川総合法律事務所開設
同事務所所長(現任)
2014年6月当社監査役
2016年6月当社取締役(監査等委員)(現任)
注4
200,900

(注) 1.取締役 小山眞一、酒井宏暢及び菱川浩一郎は、社外取締役であります。
2.当社の監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 松本 亨、委員 酒井宏暢、委員 菱川浩一郎
3.取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結から、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.取締役(監査等委員)の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結から、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。


②社外役員の状況
当社の社外取締役は3名で、そのうち監査等委員である取締役は2名であります。
社外取締役小山眞一は、過去に当社の取引先である富士ゼロックス株式会社の取締役でありました。IT業界に深く幅広い見識を持ち、企業経営に関する豊富な経験と見識を有していることから、広い識見による助言や監視を期待して社外取締役として選任しております。当社と同社との間には営業上の取引はありますが、取引条件は一般の取引と同様に決定しております。また、当社と同氏との間に特別な利害関係はありません。
社外の監査等委員である取締役酒井宏暢は、現在東陽監査法人及び税理士法人サクセスサポートの代表社員であります。同氏は、公認会計士・税理士としての幅広い経験と見識を有していることから、広い識見による助言や監視を得ることを期待し選任しております。また、当社と同氏との間に特別な利害関係はありません。
社外の監査等委員である取締役菱川浩一郎は、現在菱川総合法律事務所を開設しておりますが、当社と同事務所との間には営業上の取引はありません。同氏は、弁護士として豊富な知識と経験を有することから適任であると判断し選任しております。なお、同氏は過去に当社の顧問弁護士事務所である片岡総合法律事務所に在籍しておりました。当社は同事務所と現在も顧問契約を締結しておりますが、当社と同氏との間に特別な利害関係はありません。

③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門
との関係
社外取締役は、取締役会において過去の経験や実績に基づく専門的な立場から意見を述べるとともに客観的な観点で判断をすることが出来る立場にあり、その中でも監査等委員は、取締役会において過去の経験や実績に基づく専門的な立場から意見を述べるとともに(内部)監査室、外部監査人(監査法人)と密接な連携を保ちながら、監査等委員会の監査機能の充実に努めております。
当社は当社独自の社外取締役の独立性に関する基準または方針は制定しておりませんが、東京証券取引所の「独立役員の独立性の基準」を参考にしております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E05638] S100G550)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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