株式会社オリエンタルコンサルタンツホールディングス 役員の状況 (2020年9月期)

① 役員一覧
男性 10名 女性 0名 (役員のうち女性の比率0.0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
代表取締役 (社長)	野崎 秀則	1958年9月23日生	1982年4月 ㈱オリエンタルコンサルタンツ入社 1995年4月 同社東京事業本部環境文化部 景観デザイン室長 1999年11月 ㈱中央設計技術研究所取締役 2000年12月 同社代表取締役社長 2005年12月 ㈱オリエンタルコンサルタンツ取締役 執行役員関西支社長 2007年10月 同社取締役常務役員事業本部長 2008年8月 同社取締役常務役員SC事業本部長 2009年10月 同社取締役常務役員経営企画担当 2009年12月 同社代表取締役社長(現任) 当社取締役連携推進担当 2011年10月 当社取締役事業推進統括 2011年12月 ㈱オリエンタルコンサルタンツ GC事業本部長 2012年10月 当社取締役企画開発本部長 2012年12月 当社代表取締役副社長 2013年12月 当社代表取締役社長(現任)	(注)4	50
取締役 統括 本部長	森田 信彦	1956年9月5日生	1980年4月 ㈱オリエンタルコンサルタンツ入社 1998年4月 同社経営企画室長 2000年10月 同社関西支社総合技術部長 2003年11月 ㈱オリエス西日本(現㈱エイテック) 代表取締役社長 2005年11月 ㈱中央設計技術研究所取締役 2011年10月 ㈱リサーチアンドソリューション 代表取締役社長 2012年5月 当社執行役員事業推進担当 2012年10月 当社執行役員企画開発副本部長 2012年12月 当社取締役企画開発本部長 2012年12月 ㈱オリエンタルコンサルタンツ執行役員GC事業副本部長 2013年10月 当社取締役統括本部長(現任) 2013年12月 ㈱リサーチアンドソリューション 代表取締役会長 2013年12月 ㈱InterAct 監査役 2014年10月 ㈱オリエンタルコンサルタンツ 上席理事 事業企画統括担当(現任) 2016年12月 ㈱リサーチアンドソリューション 取締役会長(現任)	(注)4	24
取締役 事業戦略担当	青木 滋	1959年1月1日生	1982年4月 ㈱オリエンタルコンサルタンツ入社 1996年10月 同社 中部支社 都市・交通部都市 環境室長 2000年4月 同社 東京事業本部 環境文化部長 2003年5月 同社 東京事業本部 営業・業務統括リーダー 2003年12月 同社 執行役員 中部支社長 2007年10月 同社 取締役常務役員 統括本部副本部長 2008年12月 同社 取締役常務役員 統括本部長 2009年10月 同社 取締役常務役員 SC事業本部長 2012年12月 同社 取締役専務役員 SC事業本部長 2013年10月 当社 執行役員 事業戦略担当 2013年12月 当社 取締役 事業戦略担当(現任) 2014年10月 ㈱オリエンタルコンサルタンツ 取締役専務役員 事業本部長 2018年12月 同社 取締役専務役員 事業推進本部長 2019年10月 同社 取締役専務役員 経営企画担当(現任)	(注)4	32

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役 企業連携担当	三百田敏夫	1961年1月20日生	1983年4月 ㈱オリエンタルコンサルタンツ入社 1999年4月 同社 東京事業本部 総合技術部 施工計画室長 2000年10月 同社 本社IT推進室長 2002年11月 ㈱オリエス総合研究所(現㈱エイテック) 代表取締役社長 2005年12月 ㈱オリエンタルコンサルタンツ 執行役員 業務本部長 兼 東京事業本部 副本部長 2007年10月 同社 執行役員 社会環境事業部長 2009年10月 同社 執行役員 統括本部長 2009年12月 同社 取締役執行役員 統括本部長 2010年12月 同社 取締役常務役員 統括本部長 2012年3月 ㈱InterAct 取締役 2013年10月 当社 執行役員 企業連携担当 2013年12月 ㈱InterAct 代表取締役副社長 2013年12月 当社 取締役 企業連携担当(現任) 2017年12月 ㈱オリエンタルコンサルタンツ 取締役専務役員 統括本部長(現任)	(注)4	32
取締役 海外事業担当	米澤 栄二	1963年1月22日生	1985年4月 ㈱オリエンタルコンサルタンツ入社 1999年10月 同社 東京事業本部環境文化部 景観デザイン室長 2002年7月 同社 国際事業部 業務部担当部長 2005年10月 同社 グループ経営企画室長 2006年8月 同社 経営企画室長 2007年4月 同社 関西支社副支社長 2008年9月 同社 GC事業本部 営業部付 2013年10月 同社 GC事業本部 道路交通事業部長 2013年12月 同社 執行役員 GC事業本部 道路交通事業部長 2014年6月 ㈱オリエンタルコンサルタンツ グローバル 代表取締役常務役員 2014年10月 当社 執行役員 重点化事業責任者 2015年10月 ㈱オリエンタルコンサルタンツ グローバル 代表取締役社長(現任) 2018年12月 当社 取締役 海外事業担当(現任)	(注)4	25
取締役	高橋 明人	1975年3月30日生	2000年4月 弁護士登録 アンダーソン・毛利法律事務所(現 アンダーソン・毛利・友常法律事務所)入所 2005年4月 ニューヨーク州弁護士登録 2007年3月 西村孝一法律事務所入所 2009年9月 高橋・片山法律事務所開設(現任) 2012年12月 当社 社外監査役 2015年3月 日本カーボン㈱ 社外取締役(現任) 2015年12月 当社 社外取締役(現任) 2018年2月 オーエスジー㈱ 取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役	田代 真巳	1952年5月11日生	1976年4月 ㈱三井銀行(現㈱三井住友銀行)入行 1997年10月 ㈱さくら銀行(現㈱三井住友銀行) 国際審査部 副部長 1998年4月 同行 国際審査部 業務推進役 1999年10月 同行 審査第二部 主席審査役 2001年4月 ㈱三井住友銀行 国際審査部長 2002年12月 同行 シンガポール支店長 2003年6月 同行 執行役員 シンガポール支店長 2006年4月 同行 執行役員 2006年6月 太陽石油㈱ 取締役 2008年6月 同社 執行役員 2010年7月 SMBCインターナショナルビジネス㈱ 取締役副社長 2012年6月 同社 代表取締役社長 2013年12月 当社社外監査役 2015年6月 東洋エンジニアリング㈱ 社外取締役(現任) 2016年12月 当社社外取締役(現任)	(注)4	-
常勤監査役	小道 正俊	1958年5月11日生	1981年4月 千代田化工建設㈱入社 2000年1月 ㈱パシフィックコンサルタンツ インターナショナル入社 2001年10月 同社 財務部長 2008年8月 ㈱オリエンタルコンサルタンツ転籍 GC事業本部 事務管理部長 2010年12月 同社 GC事業本部 副本部長(事務統括) 2012年12月 同社 執行役員 GC事業本部 副本部長 (事務統括) 2014年6月 ㈱オリエンタルコンサルタンツ グローバル 取締役執行役員 2014年7月 同社 取締役執行役員 業務本部長 2016年10月 同社 監査役 2016年10月 当社 理事 2018年12月 ㈱アサノ大成基礎エンジニアリング 監査役(現任) 2018年12月 当社常勤監査役(現任)	(注)5	1
監査役	圓山 卓	1974年7月16日生	1999年4月 弁護士登録 アンダーソン・毛利法律事務所(現 アンダーソン・毛利・友常法律事務所)入所 2006年8月 英国London Business School(M.B.A) 修了 2006年9月 マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク 勤務 2010年5月 IPAX総合法律事務所設立 2010年8月 IPAXアドバイザリーサービス㈱設立 代表取締役(現任) 2015年12月 当社社外監査役(現任) 2017年11月 ㈱インテグリティ・ヘルスケア 監査役(現任)	(注)5	-
監査役	町田 英之	1972年3月19日生	1994年4月 東京海上火災保険㈱ (現 東京海上日動火災保険㈱)入社 2001年10月 プライスウォーターハウスクーパース 税務事務所(現 PwC税理士法人)入所 2005年2月 公認会計士登録 2005年10月 アルトグローバルインベストメント㈱ 入社 2008年1月 オリックス㈱入社 2013年4月 独立行政法人国際協力機構入構 2015年11月 RAIパートナーズ㈱設立 代表取締役(現任) 2016年1月 税理士登録 2016年1月 町田公認会計士・税理士事務所開設 2016年12月 当社社外監査役(現任)	(注)5	-
計					166

(注)1 所有株式数は千株未満を切り捨てて記載しております。
2 取締役高橋明人、田代真巳は社外取締役であります。
3 監査役圓山卓、町田英之は社外監査役であります。
4 取締役野崎秀則、森田信彦、青木滋、三百田敏夫、米澤栄二、高橋明人、田代真巳の任期は、2020年9月期に係る定時株主総会終結の時から2021年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役小道正俊の任期は、2018年9月期に係る定時株主総会終結の時から2021年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。監査役圓山卓、町田英之の任期は、2017年9月期に係る定時株主総会終結の時から2021年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役2名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有 株式数 (千株)
黒川 肇	1958年1月6日生	1982年10月 1993年7月 1997年9月 2000年10月 2011年10月 2017年6月 2018年12月	DHS公認会計共同事務所 (現有限責任監査法人トーマツ)入所 Deloitte & Touche GmbH 出向 監査法人トーマツ 国際専任部門 監査法人トーマツ 東京事務所パブリックセンター部 独立行政法人国際協力機構 監事 ㈱オリエンタルコンサルタンツグローバル 顧問 同社 監査役(現任)	-
大橋 大輔	1971年3月2日生	1996年10月	青山監査法人 入所	-
		2004年4月	公認会計士登録
		2006年9月	あらた監査法人 (現PwCあらた有限責任監査法人)入所
		2007年5月	EYトランザクションアドバイザリーサービス㈱ 入社
		2011年6月	㈱アカウンティングアドバイザリー 入社(現任)

(注) 所有株式数は千株未満を切り捨てて記載しております。


② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
社外取締役及び社外監査役と当社との間には、重要な人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の高橋明人氏は、弁護士として企業法務に精通し、専門家としての豊富な知識・経験を有しております。また、同氏は過去に当社の社外監査役であったことがあり、監査を通じて、当社の業務内容に精通しております。それらの知識や経験を客観的立場から当社の経営に活かして頂くことで、取締役会の監督機能強化が期待できることから、社外取締役として選任しております。
社外取締役の田代真巳氏は、金融機関での長期にわたる業務経験を有しております。また、同氏は過去に当社の社外監査役であったことがあり、監査を通じて、当社の業務内容に精通しております。それらの知識や経験を客観的立場から当社の経営に活かして頂くことで、取締役会の監督機能強化が期待できることから、社外取締役として選任しております。
社外監査役の圓山卓氏は、弁護士として企業法務に精通し、専門家としての豊富な知識・経験と高い倫理観に基づき、業務執行を行う経営陣から独立した立場で、その知識、経験等をもとに、当社の適正な企業活動への助言や経営監視能力を期待し、社外監査役として選任しております。
社外監査役の町田英之氏は、公認会計士としての財務及び会計に関する豊富な知識・経験と高い倫理観に基づき、業務執行を行う経営陣から独立した立場で、その知識、経験等をもとに、当社の適正な企業活動への助言や経営監視能力を期待し、社外監査役として選任しております。
なお、当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を特に定めておりませんが、その選任に当たっては、東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、会計監査人、監査役会及び内部監査部門との会合等により情報収集を行っており、これらの情報に基づいて、取締役会を通じ、取締役の職務の執行を監督しています。
社外監査役は、取締役会で議案等に対し適宜質問や監督・監査上の所感を述べ、実質的な意見交換を行っております。また、会計監査人及び内部監査部門と定例的に会議をもち、情報の収集及び課題の共有を図っております。また、内部統制に関しては、社内の内部統制事務局、内部統制室及び会計監査人との間で認識を共有するとともに、内部統制組織の継続的な改善を進めております。