イー・ギャランティ株式会社 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧

男性 9名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	江藤 公則	1975年1月10日	1998年4月 伊藤忠商事株式会社入社 2000年9月 当社出向 当社ゼネラル・マネージャー兼営業統括部長 2003年5月 当社経営企画室長兼営業部長 2004年6月 当社取締役 2005年4月 当社代表取締役社長 2006年11月 当社に転籍 当社代表取締役社長 (現任)	(注)3	1,538,400
取締役 執行役員 営業第一グループ長	唐津 秀夫	1955年10月12日	1978年4月 株式会社三井銀行入行 1998年4月 株式会社さくら銀行大口支店長 2000年4月 株式会社さくら総合研究所企画部長 2002年4月 株式会社三井住友銀行日本橋支店長 2003年10月 同行お客さまサービス部長 2006年4月 ジャパン・ペンション・ナビゲーター株式会社代表取締役社長 2007年6月 当社社外取締役就任 2009年6月 当社社外取締役退任 2010年4月 当社入社 2010年5月 当社経営管理部長 2010年6月 当社取締役執行役員経営管理部管掌兼経営管理部長 2012年1月 当社取締役執行役員経営管理部長 2013年4月 当社取締役執行役員営業一部長 2015年4月 当社取締役執行役員営業第一部門長 2016年1月 当社取締役執行役員経営企画部長 2017年7月 当社取締役執行役員営業第一グループ長(現任)	(注)3	32,400
取締役 執行役員 社長補佐	永井 譲次	1950年4月15日	1973年4月 株式会社埼玉銀行入行 1986年2月 埼玉ファイナンス・スイス株式会社出向 1991年4月 株式会社あさひ銀行熊谷西支店長 1994年4月 スイスあさひ銀行株式会社出向 1997年4月 あさひ証券株式会社出向 1999年4月 昭栄保険サービス株式会社出向 2002年5月 昭栄保険サービス株式会社転籍 2003年9月 日本ドレーク・ビーム・モリン株式会社入社 2005年9月 株式会社アスク入社 2005年12月 同社監査役 2008年3月 当社入社 2008年4月 当社内部監査室長 2011年6月 当社取締役執行役員業務企画部管掌 2012年1月 当社取締役執行役員リスク管理室長 2012年5月 当社取締役執行役員営業部長 2013年4月 当社取締役執行役員営業二部長 2015年4月 当社取締役執行役員営業第三部門長 2016年1月 当社取締役執行役員営業第一部門長 2016年4月 当社取締役執行役員営業部門長 2017年7月 当社取締役執行役員業務部長 2018年1月 当社取締役執行役員社長補佐(現任)	(注)3	35,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 執行役員 経営管理 部長兼業務部長	邨井 望	1979年11月2日	2002年4月 エヌ・アイ・エフベンチャーズ株式会社入社 2007年1月 当社入社 2007年4月 当社社長室長 2009年4月 当社経営企画室長 2009年7月 当社執行役員経営企画室長 2013年4月 当社経営管理部長 2013年6月 当社取締役執行役員経営管理部長 2018年1月 当社取締役執行役員経営管理部長兼業務部長(現任)	(注)3	90,000
取締役	金原 義宏	1953年4月23日	1977年4月 株式会社三菱銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行 2001年2月 同行新丸の内支店長 2001年6月 同行京都支店長 2003年4月 同行新宿中央支店長 2004年7月 同行業務監査室監査主任 2006年5月 株式会社帝国データバンク出向 総務部文書課長 2006年11月 同社転籍 2008年4月 同社企総部法務課課長 2015年9月 同社退職 2019年6月 当社社外取締役(現任)	(注)3	―
取締役	川内野 康人	1969年5月17日	1992年4月 伊藤忠商事株式会社入社 1996年4月 COSMOS THAILAND出向 2004年1月 COSMOS AME出向 Vice President 2008年4月 伊藤忠オリコ保険サービス株式会社出向、同社取締役 2011年7月 伊藤忠商事株式会社 金融・保険事業部 2013年4月 伊藤忠商事株式会社 物流・保険ビジネス部保険ビジネス第一課長 2014年10月 ほけんの窓口グループ株式会社 出向、同社取締役(現任) 2017年4月 伊藤忠商事株式会社保険ビジネス部長(現任) 伊藤忠オリコ保険サービス株式会社取締役(現任) 2019年3月 はなさく生命保険株式会社 取締役(現任) 2019年6月 当社社外取締役(現任)	(注)3	―
常勤監査役	山内 稔彦	1953年3月19日	1975年4月 東京海上火災保険株式会社入社 1999年7月 同社リスクマネジメント業務部・企画開発室長兼東京海上リスクコンサルティング株式会社経営企画室長 2000年7月 同社リスクマネジメント業務部・企画開発室長兼東京海上リスクコンサルティング株式会社取締役経営企画室長 2001年7月 同社リスクマネジメント業務部長兼東京海上リスクコンサルティング株式会社取締役 2003年4月 株式会社トータル保険サービス出向、同社リスクマネジメント室・部長 2004年5月 同社に転籍、同社リスクマネジメント室・部長 2006年7月 同社執行役員リスクマネジメント室・部長 2010年4月 同社常務執行役員リスクマネジメント室長 2013年4月 同社上席常務執行役員兼リスクマネジメント室長 2015年4月 同社上席常務執行役員 2016年4月 同社顧問 2016年6月 当社常勤監査役(現任)	(注)4	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役	山岡 信一郎	1969年7月21日	1994年10月 監査法人トーマツ入所 1999年3月 公認会計士登録 2007年10月 株式会社ヴェリタス・アカウンティング設立 同社代表取締役社長(現任) 山岡法律会計事務所設立 パートナー(現任) 表参道公認会計士共同事務所 パートナー 2010年6月 当社社外監査役(現任)	(注)4	―
監査役	笠 浩久	1964年8月4日	1988年4月 東京海上火災保険株式会社入社 1994年4月 弁護士登録 坂野・瀬尾・橋本法律事務所入所 2001年4月 金融庁監督局総務課 金融危機対応室 課長補佐(任期付職員) 2003年4月 東京八丁堀法律事務所(現任) 2007年6月 当社社外監査役就任 2010年6月 当社社外監査役退任 2013年6月 当社社外監査役(現任) 2017年5月 株式会社レナウン社外監査役(現任)	(注)4	―
計					1,695,800

(注) 1.取締役金原義宏及び川内野康人は、社外取締役であります。
2.監査役山内稔彦、山岡信一郎及び笠浩久は、社外監査役であります。
3.取締役江藤公則、唐津秀夫、永井譲次、邨井望、金原義宏、川内野康人の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役山内稔彦、山岡信一郎、笠浩久の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

② 社外役員の状況

当社は、社外取締役2名、及び社外監査役3名を選任しております。社外取締役は、毎月の定例取締役会および必要に応じて開催する臨時取締役会に出席し、経営に対する監視・助言等を行っております。また、社外監査役は監査役会等にて、社内情報の収集に努めるとともに取締役会に出席し、独立性・実効性の高い監査を行っております。加えて、社外監査役からなる監査役会は内部監査室及び会計監査人と、相互に連携を取りながら効果的かつ効率的な監査の実施を図るため、情報共有及び意見交換を行っております。
また、社外取締役及び社外監査役は、内部統制部門を管轄する取締役より、取締役会にて必要な情報の提供や説明を受けております。
社外取締役である金原義宏は過去において㈱帝国データバンクの課長であったことがありますが、当社との間に特別な利害関係はございません。
社外取締役である川内野康人は大株主である伊藤忠商事㈱から招聘した役員であります。過去において伊藤忠保険サービス㈱に出向したことがあり、現在は伊藤忠商事㈱保険ビジネス部長を兼任しております。同氏は海外における保険事業の統括経験を有し、保険事業における幅広い知識を有していることから、その知識及び経験を当社の経営戦略に反映することを目的に招聘いたしました。伊藤忠商事㈱及び同社グループと当社との関係は「第2 事業の状況 2 事業等のリスク (4)伊藤忠商事㈱グループとの関係について」に記載したとおりであります。
社外監査役山岡信一郎氏は株式会社ヴェリタス・アカウンティングの代表社長及び山岡法律会計事務所のパートナーであります。当社と兼職先との間には特別の関係はありません。
社外監査役笠浩久氏は東京八丁堀法律事務所のパートナー及び株式会社レナウンの社外監査役であります。当社と兼職先との間には特別な関係はありません。
社外監査役である山内稔彦及び笠浩久は過去において東京海上火災保険㈱(現東京海上日動火災保険㈱)の社員であったことがあり、社外監査役である山内稔彦は㈱トータル保険サービスの社員であったことがあり、社外監査役である山岡信一郎は監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)の職員であったことがありますが、いずれも当社との間に特別な利害関係はございません。
なお、当社は㈱帝国データバンク及び㈱トータル保険サービスと通常の営業取引がございます。また、有限責任監査法人トーマツとの間で監査契約を締結しております。詳細については「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (3)監査の状況 ④監査報酬の内容等」に記載したとおりであります。
当社において、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。
なお、社外取締役および社外監査役は、取締役会・監査役会・取締役等との意見交換等を通じて、監査役監査、内部監査、会計監査との連携を図り、また、内部統制システムの構築・運用状況等について、監督・監査を行っております。