株式会社光ハイツ・ヴェラス 役員の状況 (2019年3月期)

男性3名 女4名 (役員のうち女性の比率57.14%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役社長 (代表取締役)	もり ち え か 森 千恵香	1966年8月8日生	1985年4月 欧米自動車工業㈱ 入社 1995年7月 欧米自動車工業㈱ 取締役 2005年7月 ㈱フェリス 代表取締役 2006年1月 ㈱ヴィラ 取締役 2006年5月 ㈱かわぞえ 代表取締役 2006年6月 ㈱ヴィラ 代表取締役 2007年5月 ㈱ノアコンツェル屯田 取締役 2007年6月 ㈱ノアコンツェル屯田 代表取締役 2007年8月 ㈱ノアコンツェル屯田を㈱とんでんへ分社 ㈱とんでん 代表取締役就任(現任) 2009年6月 当社 代表取締役社長(現任)	(注)3	24,800
取締役	ふじい しんいち 藤 井 伸 一	1954年4月18日生	1987年10月 札幌平岡病院 開業 1993年4月 財団法人湯浅記念会 設立 1994年4月 社会福祉法人栄和会 設立 2003年6月 社会福祉法人札幌恵友会 入職 2004年4月 社会福祉法人札幌恵友会 理事同法人介護老人保健施設 神恵内ハイツ998 施設長 2006年5月 ㈱かわぞえ 取締役 2006年6月 ㈱ヴィラ 取締役 2007年5月 ㈱ノアコンツェル屯田 取締役 2007年8月 ㈱ノアコンツェル屯田を㈱とんでんへ分社 ㈱とんでん 取締役就任(現任) 2008年6月 ㈱フェリス 監査役 2009年6月 当社 取締役就任(現任)	(注)3	1,360,700
取締役	おおほり まさこ 大 堀 まさ子	1957年8月15日生	1979年4月 美唄労災病院 入職 1998年1月 太黒胃腸科病院 入職 2002年9月 センチュリー病院 入職 看護師長 2005年4月 当社 入社 2005年11月 光ハイツ・ヴェラス琴似 看護師長 2009年4月 看護部長 2009年7月 執行役員(現任) 看護・介護部長 2010年6月 取締役(現任) 2011年3月 ヴェラス・クオーレ山の手施設長 2015年8月 ヴェラス・クオーレ南19条施設長(現任)	(注)3	―
取締役	うえの さちこ 上 野 幸 子	1944年1月5日生	1965年4月 JA北海道厚生連 札幌厚生病院 入職 1969年10月 平田内科小児科 入職 1981年11月 医療法人社団恵誠会 札幌恵北病院 入職 1989年8月 医療法人社団恵和会 西岡病院 入職 1990年4月 日本看護連盟北海道支部札幌地区支部役員 1993年10月 日本私立学校振興・共済事業団 入職 2016年6月 当社 取締役就任(現任)	(注)1 (注)3	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
常勤監査役	わかばやし ひろこ 若 林 弘 子	1942年12月13日生	1973年4月 北海道大学歯学部付属病院 入職 1980年4月 国立登別病院 1983年4月 国立療養所札幌南病院 師長 1986年10月 国立札幌病院 師長 1990年10月 国立登別病院 副総師長 1993年2月 医療法人社団南札幌病院 入職看護部長 1997年5月 医療法人札幌秀友会病院 入職看護部長 北海道看護協会札幌第二支部 支部長 北海道看護連盟 副会長 2004年12月 医療法人社団明日佳札幌江仁会病院 入職 看護部長 2007年8月 医療法人社団江別谷藤病院 入職 看護部長 2014年4月 当社 入社 執行役員 看護・介護部長 2018年6月 当社 常勤監査役就任(現任)	(注)4	―
監査役	いたくら のぶひろ 板 倉 暢 宏	1973年1月25日生	1999年10月 新日本有限責任監査法人 入所 2005年1月 監査法人夏目事務所 入所 2007年6月 板倉公認会計士事務所 開設 2009年6月 当社 監査役(現任) 2009年12月 名越税務会計事務所 入所 2018年1月 税理士法人札幌中央会計 入所	(注)2 (注)5	―
監査役	やまぐち たかし 山 口 貴 嗣	1961年9月29日生	1991年10月 旭川赤十字病院形成外科 勤務 1992年4月 札幌医科大学形成外科 勤務 1995年4月 旭川赤十字病院形成外科 勤務 1995年10月 函館五稜郭病院形成外科 科長 2009年4月 アイランド札幌形成外科・美容クリニック 院長 2010年4月 真駒内クリニック 院長(現任) 2010年6月 当社 監査役(現任)	(注)2 (注)4	―
計					1,385,500

(注) 1 取締役上野幸子氏は、社外取締役であります。
2 監査役板倉暢宏氏および監査役山口貴嗣氏は、社外監査役であります。
3 2019年6月25日開催の定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 2018年6月22日開催の定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 2017年6月23日開催の定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 当社では、意思決定の迅速化と責任の明確化を図るために、執行役員制度を導入しております。

社外取締役および社外監査役の状況

(イ) 社外取締役および社外監査役が企業統治において果たす機能および役割

当社は、2019年6月26日現在社外取締役1名及び社外監査役2名を選任しております。社外取締役および社外監査役は、当社の経営判断に関してそれぞれの専門知識、経験から、独立的、客観的な助言、監督をいただいております。当社は社外取締役および社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針を特に定めておりませんが、札幌証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

(ロ) 社外取締役および社外監査役の選任状況

区分	氏名	選任の理由
社外取締役	上 野 幸 子	看護師として、医療法人、社会福祉法人の豊富な勤務経験から、医療・介護の分野に精通しており、医療、介護保険に関する対応が重要視される当社の有料老人ホーム事業および高齢者介護事業に対する積極的な指導・助言をいただくため。
社外監査役	板 倉 暢 宏	公認会計士、税理士としての豊富な専門的知見を、当社の財務および会計を重点として当社の監査業務に生かしていただくため。尚、札幌証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準に照らし、独立役員として指定し、届出をしております。
社外監査役	山 口 貴 嗣	医師の資格を有しており、その豊富な医療経験と専門的知見を、有料老人ホーム事業を重点として当社の監査業務に生かしていただくため。

(ハ) 会社と社外取締役および社外監査役との利害関係

・社外取締役上野幸子氏は、当社株式の保有はなく、また、当社との間に特別な利害関係はありません。
・社外監査役板倉暢宏氏は、当社株式の保有はなく、また、当社との間に特別な利害関係はありません。
・社外監査役山口貴嗣氏は、当社株式の保有はありません。尚、同氏は当社施設内(光ハイツ・ヴェラス真駒内公園1F)の真駒内クリニックの院長として、当社の運営する施設のご入居者の健康管理、訪問診療等を行っております。
また、当社職員の健康診断、予防接種等を依頼する一般的な取引がありますが、その取引金額は売上原価と販売管理費の合計額に対し0.1%未満(2019年3月期実績)であります。
社外監査役山口貴嗣氏個人と当社の間には他に特別な利害関係はありません。また、同氏が関係する真駒内クリニックと当社の間に、その他の利害関係はありません。

(ニ)社外取締役、監査役(社外監査役を含む)、会計監査人、内部監査室、および内部統制プロジェクト委員会の相互連携

a.社外取締役は、内部監査室からの内部監査の報告を定期的に受けることにより、当社の現状と課題を把握し、必要に応じて取締役会において意見を表明しております。
b.監査役(社外監査役を含む)は、会計監査人との関係において、法令に基づき会計監査報告を受領し、担当性についての監査を行うとともに、必要の都度相互に情報交換・意見交換を行うなどの連携を行い、内部監査室との関係においても、常勤監査役が内部監査に立ち会い、また、内部監査室からの監査計画及び結果についての報告を受けることで、監査役監査の実効性と効率性の向上を目指しております。
c.内部統制プロジェクト委員会は、内部統制の整備・運用状況等に関して、内部監査室、監査役および会計監査人に対し、その評価結果を適宜報告を行っております。