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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100G93P

有価証券報告書抜粋 日本テクノ・ラボ株式会社 役員の状況 (2019年3月期)


株式所有者別状況メニュー


① 役員一覧
男性6名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
代表取締役
社長
松 村 泳 成1949年6月18日生
1974年4月日本ミニ・コンピュータ㈱入社
1978年4月米デジタルイクイップメント㈱入社
1984年4月日本マサチューセッツ・コンピュータ㈱取締役営業部長就任
1989年1月当社設立代表取締役就任(現任)
(注)1412,600
取締役
第二開発本部長
松 村 泳 勲1954年11月21日生
1977年4月朝日建設㈱入社
1982年4月サンテック㈱入社
1984年4月C&B㈱入社
1986年9月SBC㈱入社
1990年1月当社入社
1995年7月取締役第二開発本部長就任(現任)
(注)13,500
取締役
映像セキュリティユニット営業部長
近 藤 敏 博1950年10月16日生
2006年6月当社監査役就任
2009年4月当社営業部入社
映像セキュリティユニット営業部長就任
2014年6月取締役映像セキュリティユニット営業部長就任(現任)
(注)1
常勤監査役中 村 三 郎1949年9月25日生
2001年4月ニスカ㈱常務取締役就任
2010年4月山梨県中小企業経営革新サポート事業プロジェクトマネージャー就任
2013年5月東京都立産業技術センター広域首都圏輸出品技術支援センター事業専門相談員
2014年7月日本貿易振興機構(ジェトロ)山梨貿易情報センター相談員
2017年6月当社監査役就任(現任)
2019年6月当社常勤監査役就任(新任)
(注)2
監査役廣 瀬 哲1950年2月8日生
1998年4月エヌ・ティ・ティピー・シーコミュニケーションズ カスタマサポートセンター長就任
2012年9月足利工業大学工学部非常勤講師就任
2015年3月足利工業大学工学部非常勤講師退任
2017年6月当社監査役就任(現任)
(注)2
監査役沢 田 守1948年2月1日生
2005年4月㈱ソフトパークエーエスエー取締役ITサービスグループマネージャ就任
2006年7月当社入社
2006年10月当社内部監査人就任
2010年5月当社退職
2019年6月当社監査役就任(新任)
(注)3
416,100

(注) 1.2019年6月27日後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のとき。
2.2017年6月29日後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のとき。
ただし、定款の定めにより補欠として選任された監査役の任期は、前任監査役又は他の在任監査役の任期の満了すべき時までとなっております。
3.2019年6月27日後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のとき。
ただし、定款の定めにより補欠として選任された監査役の任期は、前任監査役又は他の在任監査役の任期の満了すべき時までとなっております。
4.監査役中村三郎氏、廣瀬哲氏は社外監査役であります。
5.取締役松村泳勲は、代表取締役社長松村泳成の実弟であります。
6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。

氏名生年月日略歴所有株式数
萩 原 睦 幸1947年4月23日生1998年4月横河電機株式会社エンジニアリング部長就任
1999年2月横河電機株式会社退職
1999年2月株式会社リベシオ設立 代表取締役就任
(現在に至る)


② 社外役員の状況
イ.社外取締役及び社外監査役の員数並びに社外取締役及び社外監査役と当社との人的・資本的・取引関係その他の利害関係
当社の社外役員は、社外監査役2名であり、当社と社外監査役である中村三郎氏及び廣瀬哲氏との間には、人的・資本的・取引関係その他の利害関係はありません。
当社は社外取締役を選任しておりません。当社の社外監査役2名は、当社との間において利害関係はなく、独立した立場で客観的かつ中立的に、取締役の職務執行を監査することが可能であると考えております。また、当社が取締役3名、従業員31名程度の小規模組織であることを勘案し、現在の体制で経営監視機能が十分に機能すると判断しております。

ロ.社外監査役の選任理由
当社は、社外監査役中村三郎氏及び廣瀬哲氏を、情報産業に関する長年の豊富な経験と様々な分野における高い見識を有しているため選任いたしました。中村三郎氏においては、常勤監査役として取締役の職務執行を独立した立場で監査監督ができると判断し、一般株主と利益相反のおそれがないことから、札幌証券取引所が定める独立役員として同取引所に届け出ております。
当社は、社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針について、具体的に定めることはしておりませんが、専門家としての知見と経験をもとに行われる、適正な監査と率直な助言を期待できる候補者を選定しております。

ハ.社外監査役が当社の企業統治において果たす機能及び役割
社外監査役には、情報産業に関する豊富な経験と高い見識に基づいた意見を、当社の会議体において発言いただき、また、当社の経営陣から独立した中立な立場から、経営判断が会社内部者の論理に偏ることがないように監査していただいております。

③ 社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、取締役会に出席し、議案の審議に必要かつ有効な発言を行っております。また、内部監査人及び会計監査人と連携をとり、取締役の職務の執行を監査しております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E05690] S100G93P)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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