株式会社オープンアップグループ 役員の状況 (2019年6月期)

① 役員一覧
男性8名 女性1名(役員のうち女性の比率11.1%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	西田 穣	1963年3月17日生	1987年4月 株式会社リクルート 入社 1990年4月 株式会社リクルートシーズスタッフ (現株式会社リクルートスタッフィング)入社 2003年10月 株式会社オリファ取締役営業本部長 2005年4月 株式会社リクルートスタッフィング 執行役員 2007年4月 株式会社リクルートスタッフィングシティーズ取締役 2010年4月 株式会社メイツ代表取締役 2011年4月 株式会社リクルートフロムエーキャスティング代表取締役 2014年4月 当社 顧問 2014年9月 当社 代表取締役社長COO 株式会社TTM 取締役(現任) 2015年7月 2015年10月 2016年7月 株式会社フリーダム 取締役 株式会社トラィアル 取締役 当社 代表取締役社長(現任) 2016年8月 MTrec Limited Director(現任) 2017年3月 株式会社フュージョンアイ(現株式会社ビーネックスソリューションズ) 取締役(現任) 2017年12月 1998 Holdings Limited(現Gap Perssonel Group Ltd) Director Gap Personnel Holdings Limited Director(現任) 2018年4月 株式会社トラスト・ネクストソリューションズ(現株式会社ビーネックスソリューションズ) 取締役(現任) 2018年8月 Quattro Group Holdings Limited Director(現任) Quattro Recruitment Limited Director(現任) Quattro Healthcare Limited Director(現任) 2019年7月 株式会社ビーネックステクノロジーズ 代表取締役(現任)	(注)3	198,200

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	村井 範之	1971年12月21日生	1995年4月 株式会社富士銀行(現株式会社みずほ銀行) 入行 2001年7月 株式会社パトリス 入社 2005年7月 当社 入社 経営企画部副部長 2010年4月 当社 経営企画部長 2011年9月 当社 執行役員 経営企画部長 2014年9月 当社 取締役 専務執行役員(現任) 株式会社TTM 監査役(現任) 2015年9月 共生産業株式会社(現株式会社トラスト・テック・ウィズ) 取締役(現任) 2015年10月 株式会社トラィアル 取締役 2016年9月 山東聯信智達人力資源有限公司 監査役(現任) 2017年3月 株式会社フュージョンアイ(現株式会社ビーネックスソリューションズ) 取締役 2018年9月 株式会社トラスト・ネクストソリューションズ(現株式会社ビーネックスソリューションズ) 監査役 株式会社トラスト・アイパワーズ(現株式会社ビーネックスソリューションズ) 監査役(現任)	(注)3	34,800
取締役	木村 重晴	1973年5月23日生	1992年4月 株式会社ユアテック 入社 2000年11月 株式会社ティエスティ 入社 2002年2月 株式会社ジャパンファイナンス債権回収 代表取締役 2004年2月 株式会社クリスタルズ 代表取締役 2004年10月 株式会社トラスト・テック(旧当社子会社) 入社 2008年9月 同社 執行役員 2008年10月 当社 執行役員 2009年3月 株式会社TTM 代表取締役 2009年6月 当社 専務執行役員 2009年9月 当社 取締役 2011年9月 当社 取締役副社長執行役員(2014年9月同退任) 株式会社TTM 取締役 香港虎斯科技有限公司 董事 2014年11月 株式会社コンフィデンス 代表取締役 2015年7月 株式会社フリーダム 代表取締役 株式会社イーシーエス 代表取締役 株式会社システムOne 代表取締役 株式会社エム・ティ・エス代表取締役 2015年8月 株式会社コンフィデンス 取締役 2018年4月 株式会社トラスト・ネクストソリューションズ(現株式会社ビーネックスソリューションズ) 代表取締役 2019年4月 株式会社トラスト・アイパワーズ(現株式会社ビーネックスソリューションズ) 代表取締役(現任) 2019年9月 当社 取締役(現任)	(注)3	32,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	宮野 隆	1950年9月27日生	1973年4月 コンピューターサービス株式会社(現SCSK株式会社)入社 1985年12月 同社 取締役 1988年12月 同社 常務取締役 1995年6月 同社 専務取締役 1997年6月 同社 代表取締役副社長 1998年11月 株式会社CSK・エレクトロニクス(現株式会社MAGねっとホールディングス) 代表取締役副社長 1999年3月 同社 代表取締役社長 2001年8月 同社 代表取締役会長 2002年3月 株式会社ジェー・アイ・イー・シー(現株式会社JIEC) 代表取締役社長 2004年10月 株式会社セゾン情報システムズ 代表取締役社長 2016年4月 同社 取締役会長 2016年5月 株式会社Office HIRYU 代表取締役(現任) 2016年6月 株式会社Jストリーム 取締役(現任) 2016年9月 当社 取締役(現任) 2018年1月 サービス&セキュリティ株式会社 取締役(現任) 2018年4月 株式会社エージェント・スミス 取締役(現任)	(注)3	-
取締役	残間 里江子	1950年3月21日生	1970年4月 静岡放送株式会社 入社 アナウンサー 1973年6月 株式会社光文社 入社 女性自身編集部記者 1980年5月 株式会社キャンディッド(現株式会社キャンディッド・コミュニケーションズ) 代表取締役社長 2001年2月 国土交通省「社会資本整備審議会」 委員 2004年3月 厚生労働省「2007年ユニバーサル技能五輪国際大会」 総合プロデューサー 2005年7月 株式会社クリエイティブ・シニア(現株式会社キャンディッド・プロデュース) 代表取締役社長(現任) 2007年1月 財務省「財政制度等審議会」 委員 2009年1月 大人のネットワークclub willbe 代表(現任) 2009年8月 法務省「裁判員制度に関する検討会」 委員 2010年3月 藤田観光株式会社 取締役(現任) 2014年3月 株式会社IBJ 取締役(現任) 2016年6月 株式会社島精機製作所 取締役(現任) 2016年9月 当社 取締役(現任)	(注)3	-
取締役	清水 新	1972年6月1日生	1997年4月 アクセンチュア株式会社 入社 2002年3月 同社 シニアマネージャー 2005年9月 同社 エグゼクティブパートナー 2015年7月 同社 執行役員 戦略コンサルティング本部統括本部長 2017年3月 シーオス株式会社 代表取締役COO(現任) 2017年4月 株式会社インターワークス 経営顧問 2017年6月 同社 取締役(現任) 2017年9月 当社 取締役(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
常勤監査役	下川 富士雄	1953年1月7日生	1976年4月 株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入行 2002年5月 新都市ハウス販売株式会社 入社 2002年8月 同社 取締役管理本部長 2003年11月 フジフューチャーズ株式会社 入社 金融証券部長 2004年6月 同社 取締役財務部長 2005年6月 同社 常務取締役 2007年6月 同社 専務取締役 2010年6月 株式会社インディビジョン(現株式会社キャリアインデックス) 監査役 2010年9月 当社 監査役 2011年9月 当社 常勤監査役(現任) 株式会社TTM 監査役(現任) 株式会社テクノアシスト 監査役 共生産業株式会社(現株式会社トラスト・テック・ウィズ) 監査役(現任) 2015年7月 株式会社フリーダム 監査役 2017年3月 株式会社フュージョンアイ(現株式会社ビーネックスソリューションズ) 監査役(現任) 2018年4月 株式会社トラスト・ネクストソリューションズ(現株式会社ビーネックスソリューションズ) 監査役	(注)4	-
監査役	髙倉 潔	1959年8月25日生	1983年4月 株式会社太陽神戸銀行(現株式会社三井住友銀行) 入行 2003年4月 同行 横浜支店長 2012年4月 同行 監査部上席考査役 2013年4月 株式会社陽栄ホールディングス 顧問 2013年6月 陽光ビルME株式会社 執行役員経営管理部長 2014年6月 陽光ビルME株式会社 取締役兼常務執行役員 2015年11月 株式会社陽栄 顧問(現任) 2015年12月 株式会社アミューズキャピタル 入社 管理部長 2016年6月 株式会社インターワークス 監査役(現任) 2016年12月 株式会社コンフィデンス 監査役(現任) 2017年4月 株式会社アミューズキャピタル 取締役(現任) 2017年9月 当社 監査役(現任)	(注)5	-
監査役	名子 俊男	1960年12月8日生	1984年4月 株式会社福徳相互銀行 入行 2002年6月 株式会社明響社(現株式会社ゲオ) 入社 2005年5月 同社 執行役員 経営企画部長 2007年12月 丸善株式会社(現丸善雄松堂株式会社) 入社 管理本部経理・財務部副部長 2008年5月 同社 管理本部予算管理部長 2010年8月 株式会社AQインタラクティブ(現株式会社マーベラス) 入社 法務・監査室長 2011年10月 株式会社マーベラス 法務・監査室長 2013年1月 株式会社エンタースフィア 監査役 2014年4月 株式会社マーベラス 内部監査室長 2014年6月 同社 常勤監査役 2017年9月 当社 監査役(現任) 2018年9月 株式会社レトリバ 監査役(現任) 2019年7月 株式会社万葉 監査役(現任)	(注)5	-
計					265,000

(注)1.取締役 宮野隆、残間里江子及び清水新は社外取締役であります。
2.監査役 下川富士雄及び名子俊男は社外監査役であります。
3.2019年9月27日開催の定時株主総会の終結から2020年9月開催予定の定時株主総会の終結まで。
4.2018年9月21日開催の定時株主総会の終結から2022年9月開催予定の定時株主総会の終結まで。
5.2017年9月22日開催の定時株主総会の終結から2021年9月開催予定の定時株主総会の終結まで。
6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (株)
西 巖	1939年7月11日生	1963年4月	鐘ヶ淵ディーゼル工業株式会社(現UDトラックス株式会社) 入社	-
		1965年9月	株式会社セガ・エンタープライゼス(現株式会社セガホールディングス) 入社
		1985年4月	同社 経理部長
		1999年6月	同社 常勤監査役
		2007年6月	株式会社インディビジョン(現株式会社キャリアインデックス)常勤監査役
		2010年6月	株式会社AQインタラクティブ(現株式会社マーベラス)監査役
		2011年10月	株式会社マーベラス 監査役
		2016年3月	株式会社WEIC(現SALES ROBOTICS株式会社) 社外監査役

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名であります。
社外取締役宮野隆氏は、株式会社Office HIRYUの代表取締役、株式会社Jストリームの取締役、サービス&セキュリティ株式会社の取締役、及び株式会社エージェント・スミスの取締役を兼任しております。宮野氏と当社の間には特別の利害関係はなく社外取締役の職務を十分に果たすことができるものと判断しております。なお、宮野氏は提出日現在において当社株式を保有しておりません。
社外取締役残間里江子氏は、株式会社キャンディッド・プロデュースの代表取締役社長、藤田観光株式会社の取締役、株式会社IBJの取締役、及び株式会社島精機の取締役を兼任しております。当社の間には特別の利害関係はなく社外取締役の職務を十分に果たすことができるものと判断しております。なお、残間氏は提出日現在において当社株式を保有しておりません。
社外取締役清水新氏は、シーオス株式会社の代表取締役COO及び株式会社インターワークスの取締役を兼任しております。当社の間には特別の利害関係はなく社外取締役の職務を十分に果たすことができるものと判断しております。なお、清水氏は提出日現在において当社株式を保有しておりません。
社外監査役下川富士雄氏と当社の間には特別の利害関係はなく社外取締役の職務を十分に果たすことができるものと判断しております。なお、下川氏は提出日現在において当社株式を保有しておりません。
社外監査役名子俊男氏と当社の間には特別の利害関係はなく社外取締役の職務を十分に果たすことができるものと判断しております。なお、名子氏は提出日現在において当社株式を保有しておりません。
社外監査役は毎月開催される監査役会に出席し、また、取締役会への出席のほか、代表取締役との会合の場を通じて意見聴取や資料の閲覧等により、取締役の業務執行を監視しております。
社外取締役及び社外監査役の選任あたっては、経営者や事業家としての豊富な経験と見識、専門分野等適格性について検討し、業務執行監督及び監査を行うに適任と判断される方を候補者としております。
高い見識を有する社外取締役及び社外監査役をともに複数選任し、当社から独立した立場で業務執行監督機能または監査機能を果たすことで、なお一層の企業統治、企業運営の適正化が図られるものと考えております。
当社における社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について、取締役会による意思決定に際して当社の経営陣から独立した立場から客観的に発言及び判断できることを選任の基本的な考え方としております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役については、取締役会に出席頂けない場合には、取締役会の議事の内容等について、適宜報告を行うと共に、当社の経営について、ご意見やご助言を伺っております。
社外監査役は、監査役会が定めた監査方針及び計画に基づき監査業務を行っております。また、毎月開催される監査役会において、各監査役の監査の方法並びにその結果について報告を受け協議するほか、取締役会に出席し適宜意見を表明しております。
内部監査部門は、監査の計画策定から実施、報告に至る過程において、監査役及び会計監査人と必要に応じて適宜協議する機会を持ち、重要な情報を得た場合又は情報の提供を求められた場合はこれを報告、提供しております。また、内部監査の結果、社内各部門に対して改善事項を指摘する場合においても、必要の都度監査役及び会計監査人の意見を求める等、監査役会及び会計監査人との連携を図っております。