株式会社フルスピード 役員の状況 (2019年4月期)

① 役員一覧
男性11名 女性-名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数(株)
代表取締役社長	友松 功一	1979年2月1日生	2001年4月 グッドウィル・グループ㈱ 入社 2004年4月 同社 統括部 エリアマーケティングマネージャー 2006年7月 ㈱グッドウィル 営業企画部 部長 2008年11月 当社 入社 2009年2月 当社 統括部 部長 2010年11月 当社 社長室 室長 2011年11月 当社 業務統括本部 本部長 2013年7月 当社 取締役 2014年7月 ㈱フォーイット 取締役(現任) 2015年2月 当社 代表取締役社長(現任) 2015年12月 ㈱シンクス 取締役(現任) 2017年1月 FULLSPEED TECHNOLOGIES INC. Director(現任) 2017年5月 ㈱カームボールド(現㈱クライド) 代表取締役社長 2017年9月 2018年7月 2019年5月 ㈱フルスピードリンク 取締役(現任) ㈱クライド 取締役(現任) ㈱ジョブロード 代表取締役社長(現任)	(注)3	2,623株
取締役	田中 伸明	1967年5月1日生	2000年5月 ㈱フリービット・ドットコム (現フリービット㈱)設立 代表取締役副社長COO 2004年7月 同社 代表取締役社長COO 2005年7月 同社 代表取締役副社長CFO 2010年9月 当社 取締役会長 2011年5月 フリービット㈱ 取締役副社長 当社 代表取締役社長 2011年6月 ㈱フォーイット 取締役 2011年10月 ㈱ファンサイド 取締役 2012年6月 ㈱ギガプライズ 取締役会長(現任) 2012年7月 ㈱フォーイット 代表取締役社長 2012年8月 上海富斯市場営銷諮詢有限公司 (現上海賦絡思广告有限公司)董事長 2015年2月 当社 取締役会長 フリービット㈱ 代表取締役社長(現任) 2015年3月 ㈱ドリーム・トレイン・インターネット 代表取締役社長 2015年5月 ㈱フォーイット 取締役会長 2015年11月 ㈱ゴージャパン 取締役 2016年9月 ㈱EPARKヘルスケア (現㈱フリービットEPARKヘルスケア) 代表取締役社長(現任) 2017年8月 ㈱医療情報基盤 代表取締役会長 Go JapanHoldings Co.,Ltd 取締役(現任) 2018年7月 2018年9月 当社 取締役(現任) ㈱アルク 代表取締役社長(現任)	(注)3	13,858株
取締役 経営管理本部長	小宮山 雄己	1978年8月23日生	2011年5月 ㈱廣済堂 入社 2013年5月 当社 入社 経営戦略室 室長 兼 法務総務部 部長(現任) 2015年1月 上海賦絡思広告有限公司 董事(現任) 2015年5月 当社 管理本部(現グループ経営管理本部) 本部長(現任) 2015年7月 当社 取締役(現任) 2015年12月 ㈱シンクス 監査役(現任) 2017年1月 FULLSPEED TECHNOLOGIES INC. Director(現任) 2017年5月 ㈱フォーイット 取締役(現任) ㈱カームボールド(現㈱クライド) 取締役(現任) 2017年9月 ㈱フルスピードリンク 監査役(現任) 2019年5月 ㈱ジョブロード 取締役(現任)	(注)3	699株

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数(株)
取締役	服部 司	1983年12月5日生	2008年3月 サイバーエージェント㈱ 入社 2012年7月 当社 入社 ディスプレイネットワーク部 部長 2013年1月 当社 ディスプレイ広告部 部長 2014年5月 当社 アドストラテジー事業部 副事業部長 2015年5月 当社 アドストラテジー事業 事業部長 2017年5月 当社 技術戦略本部 本部長 ㈱クライド 取締役 2017年7月 当社 取締役(現任) 2018年4月 2018年7月 2019年5月 FULLSPEED TECHNOLOGIES INC. President(現任) ㈱クライド 代表取締役社長(現任) ㈱ジョブロード取締役(現任)	(注)3	4,804株
取締役 マーケティングカンパニー長	米村 一精	1976年3月23日生	1999年4月 ビクターエンタテインメント㈱ 入社 2006年2月 ㈱ディー・エヌ・エー 入社 2011年7月 ㈱ガイアックス 入社 2014年3月 当社 入社 2015年11月 当社 SEOコンサルティング事業部 ソーシャルメディアコンサルティング部 部長 2017年8月 当社 コンテンツマーケティング事業部 事業部長 2018年5月 当社 エンゲージメントマーケティング事業部 事業部長 2019年5月 2019年6月 2019年7月 当社 マーケティングカンパニー長(現任) ㈱シンクス 取締役(現任) 当社 取締役(現任)	(注)3	249株
取締役	野口 航	1981年1月12日生	2003年4月 NTTコミュニケーションンズ㈱ 入社 2005年3月 ㈱サイバーエージェント 入社 2010年10月 ㈱マイクトアド シニアフェロー 2011年10月 同社 京都研究所 所長 2014年11月 ㈱ジオロジック 代表取締役社長(現任) 2015年7月 当社 社外取締役(現任)	(注)3	5,873株
取締役	秦 充洋	1967年11月14日生	1991年4月 ボストンコンサルティング・グループ㈱ 入社 1996年6月 医療法人社団健育会 入社 1996年10月 ㈱ケアネット 共同創業者兼取締役副社長 2002年7月 ボストンコンサルティング・グループ㈱ 入社 2006年3月 ㈱ミレニアムパートナーズ 代表取締役(現任) 2010年6月 ㈱ケアネット 取締役 2012年6月 ㈱ケアネット 監査役 2017年7月 2018年5月 ㈱BDスプリントパートナーズ 代表取締役(現任) ㈱メディカルインキュベータジャパン 取締役(現任) 2018年7月 当社 社外取締役(現任)	(注)3	850株
取締役	吉澤 竹晴	1979年6月9日生	2007年1月 当社 入社 2013年7月 ㈱フォーイット 取締役 2015年5月 ㈱フォーイット 代表取締役社長(現任) 2018年5月 福藝特股份有限公司 (FOR IT DIGITAL TAIWAN INC.) 董事長(現任) 2018年7月 当社 取締役(現任) ㈱クライド 取締役(現任)	(注)3	530株

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数(株)
常勤監査役	高原 俊介	1948年1月30日生	1972年4月 日立造船㈱ 入社 1987年1月 山一證券㈱ 入社 1994年5月 同社 資金部長 1996年4月 同社 経理部長 1998年6月 日本フィッツ㈱入社 経理部長 1999年6月 同社 取締役就任 2001年4月 同社 常務取締役就任 2005年4月 ㈱やすらぎ 取締役就任 2007年4月 同社 常務取締役就任 2010年10月 当社 監査役就任(現任) ㈱フォーイット 監査役就任(現任) ㈱ファンサイド 監査役就任 2015年11月 ㈱ゴージャパン 監査役就任 2017年5月 ㈱カームボールド(現㈱クライド) 監査役(現任)	(注)4	1,972株
監査役	田中 秀明	1948年9月14日生	1977年4月 濱田松本法律事務所(現森・濱田松本法律事務所)入所 1985年1月 濱田松本法律事務所(現森・濱田松本法律事務所) パートナー 1990年1月 濱田松本法律事務所(現森・濱田松本法律事務所) ロンドン駐在パートナー 2002年12月 森・濱田松本法律事務所 パートナー 2014年1月 京橋法律事務所 入所 2014年7月 当社 監査役就任(現任)	(注)4	1,182株
監査役	永井 清一	1945年5月8日生	1968年4月 山一證券㈱ 入社 1991年1月 同社 引受企画部長 1992年8月 同社 大阪店証券引受部長 1996年4月 同社 資本市場本部統括部長 兼 IR統括部長 1997年9月 同社 総務部長 1998年7月 2001年7月 シュウウエムラ化粧品㈱ 取締役就任 UFJキャピタルマーケッツ証券㈱ (現三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱)資本市場本部副本部長 2006年11月 藍澤證券株式会社 理事投資銀行本部長 2009年7月 フリービット㈱ 社外監査役就任(現任) 2010年2月 ㈱ギガプライズ 監査役就任(現任) 2010年10月 当社 監査役就任(現任)	(注)4	2,970株
計					35,610株

(注)1.取締役野口航及び取締役秦充洋は、社外取締役であります。
2.監査役高原俊介及び田中秀明は、社外監査役であります。
3.2019年7月開催の定時株主総会で選任されており、その任期は選任後1年以内に終了する事業年度に係る2020年7月開催予定の定時株主総会終結時までであります。
4.2018年7月開催の定時株主総会で選任されており、その任期は選任後4年以内に終了する事業年度に係る2022年7月開催予定の定時株主総会終結までであります。
5.上記所有株式数には、役員持株会等における実質所有株式数が含まれております。なお、提出日現在の役員持株会等における取得株式数については確認できないため、2019年5月31日現在の実質所有株式数を記載しております。
6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数(株)
富田 純司	1948年3月24日生	1975年4月	最高裁判所司法研修所 入所	-株
		1977年4月	弁護士 長野法律事務所入所
		2011年6月	DIC㈱ 社外監査役
		2014年3月	㈱ムゲンエステート 社外監査役(現任)
		2015年6月	住友ベークライト㈱ 社外監査役

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は、野口航氏、秦充洋氏の2名、社外監査役は高原俊介氏、田中秀明氏の2名であり、いずれも当社役員持株会を通じて当社株式を保有しておりますが、それ以外の当社との間に特記すべき人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
コーポレートガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立的立場からの経営監視の機能が重要と考えており、社外取締役による取締役会の監督機能、社外監査役による独立した立場からの監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制となっております。
社外取締役野口航氏は、アド・テクノロジー、特に弊社グループが注力する株式会社クライドが展開するDSPに関する豊富な見識及びビジネス経験・実績を有していることから、社外取締役として期待される役割を十分に発揮すると考えられますので、社外取締役として選任しております。
社外取締役秦充洋氏は、新事業開発に関する豊富な見識・経験を有しており、また、上場企業である株式会社ケアネットの共同創始者であることから、上場会社の経営に関する豊富な実績及び見識を有しているため、当社の経営・企業価値を理解し、実践的かつ客観的に当社への助言や業務執行に対する適切な監督を期待できるため、社外取締役として選任しております。
社外監査役高原俊介氏は、会社経営に関与した豊富な経験と幅広い知識、見識を有しております。同氏の幅広い見識から取締役に対する有益なアドバイスをするとともに、経営執行等の違法性について客観的・中立的な立場から監査をすることが期待できるため、社外監査役として選任しております。
社外監査役田中秀明氏は、直接企業経営に関与した経験はありませんが、長年弁護士として培われた高度な法律知識を、当社の経営に対する監査体制に活かすことが期待できるため、社外監査役として選任しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会が経営計画を決定するに際し、その見識に照らして効果的な助言を行い、当社の経営の成果及びパフォーマンスについて株主共同の利益の観点から建設的な意見を表明することをその主たる役割とします。また、取締役会に出席し、豊富な知見に基づき、適宜発言を行うとともに、毎月、取締役から業務報告を受け、適宜意見交換を行っております。
社外監査役は、取締役会及び監査役会に出席し、適宜発言を行うとともに、毎月度常勤監査役より監査役業務報告を受け、意見交換や重要事項に関する協議等を行っております。また、内部監査の状況について内部監査室に対して適宜報告を求めるとともに、会計監査人による監査報告会及び内部統制評価等を通じて情報交換を行い、監査の有効性と効率性の向上を図っております。
④ 社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準
当社は、以下に掲げる社外役員の独立性に関する基準を定めております。
当社における社外取締役又は社外監査役(以下、併せて「社外役員」といいます。)が独立性を有することは、当該社外役員が、以下のいずれにも該当することなく、当社の経営陣から独立した中立の存在であることをいいます。
イ.当社および当社の関係会社(以下、「当社グループ」という。)の業務執行者等並びにその近親者等
ロ.当社グループを主要な取引先とする者又はその業務執行者等
ハ.当社グループの主要な取引先又はその業務執行者等
ニ.当社の大株主(総議決権の10%以上の議決権を直接又は間接的に保有している者)又はその業務執行者等
ホ.当社グループから一定額以上の寄付又は助成を受けている組織の理事その他の業務執行者等
ヘ.当社グループとの間で、取締役及び監査役を相互に派遣している会社の業務執行者等
ト.当社の法定監査を行う監査法人に所属する者及び過去において所属していた者
チ.当社グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、公認会計士等の会計専門家、弁護士等の法律専門家(当該財産を得ているものが法人、組合等の団体である場合には、当該団体に所属する者及び過去において当該団体に所属していた者をいう。)