Ａｂａｌａｎｃｅ株式会社 役員の状況 (2019年6月期)

①役員一覧
男性 7名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 12.5%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(千株)
代表取締役	光行 康明	1951年1月4日生	1974年4月 株式会社日本興業銀行入行 2000年6月 同行考査部長 2003年4月 日本ドレーク・ビーム・モリン株式会社営業部長 2005年1月 大新東株式会社専務取締役就任 2009年6月 シダックス株式会社取締役就任 2010年7月 同社特別顧問就任 2011年1月 SFPダイニング株式会社取締役就任 2011年10月 同社常務取締役就任 2013年1月 同社取締役副社長就任 2016年6月 株式会社江戸一社外取締役就任 2017年9月 株式会社ノバレーゼ社外監査役就任 2018年9月 当社代表取締役社長就任(現在)	(注)1	―
取締役	龍 潤生	1971年10月21日生	2003年2月 J-TEC有限会社設立代表取締役就任 2006年6月 WWB株式会社設立代表取締役就任(現任) 2011年11月 当社代表取締役就任 2016年9月 当社取締役就任(現任) 2017年3月 株式会社バローズ代表取締役就任(現任) 2017年3月 株式会社バローズエンジニアリング代表取締役就任(現任) 2018年4月 VIETNAM SUNERGY COMPANY LIMITED Chairman of the Board就任(現任) 2019年1月 日本光触媒センター株式会社代表取締役(現任)	(注)1	1,782
取締役 (非常勤)	佐伯 英隆	1951年3月29日生	1974年4月 通商産業省(現経済産業省)入省 1993年7月 同省資源エネルギー庁長官官房国際資源課長 1995年5月 在ジュネーブ日本政府代表部参事官(WTO担当) 1998年8月 警察庁出向 島根県警察本部長 2000年8月 通商産業省(現経済産業省)大臣官房審議官 2004年11月 株式会社イリス経済研究所代表取締役(現任) 2005年4月 京都大学大学院法学研究科客員教授 2006年4月 京都大学公共政策大学院特別教授 2015年3月 同大学院名誉フェロー(現任) 2016年9月 当社社外取締役就任(現任)	(注)1	―
取締役 (非常勤)	横地 美紀	1951年9月18日生	1975年4月 東京芝浦電気株式会社(現株式会社東芝)入社 1985年6月 同社国際金融部資金グループ 1987年2月 東芝インターナショナルファイナンス(英国)トレジャラー 1992年4月 株式会社東芝財務部資金グループ課長 1998年6月 東芝キャピタル・アジア社(シンガポール)取締役社長 2002年5月 株式会社東芝財務部資金グループ部長(兼、東芝企業年金基金理事) 2006年6月 東芝ビジネス&ライフサービス株式会社取締役経理部長 2007年4月 セコム株式会社入社(社長補佐、経営企画担当) 2019年9月 当社社外取締役就任(現任)	(注)1	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(千株)
取締役 (非常勤)	日下部 笑美 (戸籍上の氏名 日下部笑美子)	1952年1月28日生	2011年1月 ロンドン大学UCLバートレット校計画学博士 2015年4月 立教大学大学院21世紀社会デザイン研究所客員教授 2016年1月 オープン・シティ研究所共同代表 2017年6月 NPO法人キッズふぁーすと理事 (以下のような各種国連機関依頼の業務・パネリスト多数) 1998年4月 世界銀行ボランティアサービス執行役員会新入行者受入委員会チェアパーソン 2015年10月 国連経済社会理事会(UN ECOSOC)下の「人間居住計画」(HABITAT) 2017年5月 国連行政管理ネットワーク(UNPAN)にて「公共空間を使って地域でSDGs教育を広める」 2018年9月 「滋賀の市民活動のSDGs視点からの考察」研究論文発表等 2019年9月 当社社外取締役就任(現任)	(注)1	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(千株)
常勤監査役	西本 成夫	1960年7月17日生	1983年4月 株式会社三和銀行(現三菱UFJ銀行)入行 1994年10月 同行ニューヨーク支店PFグループ支店長代理 2006年1月 同行ストラクチャーファイナンス部副部長 2006年11月 バンク・オブ・アメリカ・エヌ・エイ東京支店/在日代表 2014年10月 三井物産株式会社シニア・ファイナンシャル・アナリスト 2019年9月 当社社外監査役就任(現任)	(注)2	―
監査役 (非常勤)	若杉 武治	1938年10月26日生	1962年4月 株式会社第一勧業銀行(現株式会社 みずほ銀行)入行 1992年11月 アナログ・デバイセズ株式会社出向、常務取締役就任 1996年11月 ジャパンシステム株式会社 取締役管理本部長就任 1999年6月 清和興業株式会社 監査役就任 2005年5月 当社社外監査役就任(現任) 2011年11月 WWB株式会社監査役就任(現任)	(注)3	―
監査役 (非常勤)	四方田 康博	1956年3月22日生	1978年4月 トヨタ自動車株式会社入社 1986年10月 同社労働組合専従 1997年1月 同社アジア部課長 1991年1月 トヨタモータータイ出向 2003年1月 トヨタ自動車株式会社アジア部企画室長 2005年1月 同社豪亜中近東業務部長 2012年1月 トヨタファイナンシャルサービス豪亜本部長 2019年1月 同社エグゼクティブアドバイザー 2019年9月 当社社外監査役就任(現任)	(注)2	―
			計		1,782

(注) 1.2019年9月26日の選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。
2.2019年9月26日の選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。
3.2018年9月25日の選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。
4.取締役の佐伯英隆、横地美紀、日下部笑美は社外取締役であります。
5.監査役の西本成夫、若杉武治、四方田康博は社外監査役であります。

②社外役員の状況

当社は社外取締役3名、社外監査役3名を選出しております。
社外取締役の佐伯英隆氏は、幹部公務員及び大学教授としての豊富な経験と幅広い見識を有しているところ、当社グループが事業経営の透明性と客観性向上を推進し、持続的な企業価値の向上を目指すにあたり、業務執行を監督する適切な人材であると考えております。
社外取締役の横地美紀氏は、電気機器メーカーにて長きに亘り財務資金業務を担い、また海外での豊富な経験や幅広い見識も有していることから、当社グループが今後一層の海外展開を目指す中、当社の持続的な企業価値向上に貢献できる人材であると考えております。
社外取締役の日下部笑美氏は、長期に亘る海外滞在の中で、国連等の国際機関からの各種パネリストを務めると共に、ソーシャルキャピタルやSDGsの視点から地球環境の考察論文等を発表するなど、豊かな国際経験、感覚や客観的な洞察力から、当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値向上に貢献できる人材であると考えております。
社外監査役の西本成夫氏は、常勤の監査役であります。同氏は金融機関で培った財務・経理に関する幅広い知見・経験に加え、国際業務経験も豊富であり、当社の業務執行を監督する適切な人材であると考えております。
社外監査役の若杉武治氏は、銀行勤務における豊富な経験に加え、IT業界を含む事業会社数社での管理本部長や監査役の経験があり、財務、経理に関する知見を有していることより、当社の業務執行を監督する適切な人材と考えております。
社外監査役の四方田康博氏は、輸送機器メーカーにて、豊富な国際業務の経験・知見を有しており、当社取締役及び取締役会による業務執行に対する監督機能の強化に適任であると考えております。
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、社外取締役及び社外監査役の選任にあたり、人間関係、資本関係及び取引関係その他の利害関係から候補者の独立性を判断すると共に、企業統治、財務報告の経験、知識などを総合的に判断しております。このような判断の下に社外取締役及び社外監査役を選任することにより、社外からの立場での常識的な意見を得ることで適格な経営判断を行なうように努めております。各社外取締役及び社外監査役は、これまでの経験を活かして、業務執行を行う経営陣から独立した客観的な視点において経営の監督とチェック機能を果たすものと考えております。

③社外取締役又は社外監査役による監査又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外監査役と内部監査室は、組織の内部管理体制の適正性を総合的、客観的に評価するとともに抽出された課題等に対し、改善に向けた提言やフォローアップを実施すべく、適時会計監査人と連携しながら、監査体制や監査計画、監査実施状況などについて意見交換等をしております。