ＮＡＮＯ　ＭＲＮＡ株式会社 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧
男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率12.5%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長 CEO	中冨 一郎	1950年12月2日生	1978年4月 久光製薬㈱入社 1991年1月 米国セラテック・インクビジネス開発担当副社長 1993年10月 日本セラテック㈱代表取締役社長兼任 1996年6月 当社代表取締役社長CEO(現任) 2008年8月 iPSアカデミアジャパン㈱取締役 2014年7月 ㈱iPSポータル取締役	(注)3	1,009,000
取締役 CSFO兼 社長室長	松山 哲人	1962年7月3日生	1986年4月 三菱商事㈱入社 2003年5月 ㈱メディカル・プロテオスコープ取締役COO兼CFO、代表取締役社長歴任 2007年10月 ㈱CSK-IS執行役員 2010年5月 ㈱ローソン事業開発本部長、執行役員海外事業グループCOO等歴任 2012年11月 日東紡績㈱参与、同理事、ニットーボーメディカル㈱専務取締役等歴任 2014年12月 当社顧問 2015年1月 当社CFO兼社長室長 2015年6月 当社取締役CFO兼社長室長 2018年6月 株式会社イントラスト取締役(現任) 2018年7月 当社取締役CSFO兼社長室長(現任)	(注)3	1,200
取締役	岡野 光夫	1949年3月21日生	1994年1月 東京女子医科大学医用工学研究施設教授 1994年1月 米国ユタ大学薬学部併任教授(現任) 1996年6月 当社取締役(現任) 2001年4月 東京女子医科大学先端生命医科学研究所所長・教授 2001年5月 ㈱セルシード取締役 2012年10月 東京女子医科大学副学長 2014年4月 東京女子医科大学名誉教授・特任教授(現任) 2017年3月 ㈱セルシードサイエンティフィック・アドバイザリー・ボード	(注)3	315,200
取締役	大橋 彰	1943年1月7日生	1989年6月 明治乳業㈱医薬品部長 1998年4月 ファルマシア・アップジョン㈱(現 ファイザー㈱)研究統括部長兼メディカルディレクター 2002年4月 同社サイエンスセンター長 2003年6月 当社取締役(現任) 2004年10月 ボシュロム・ジャパン㈱取締役研究開発本部長	(注)3	18,300
取締役	ミシュラ マニッシュ	1967年7月21日生	1991年6月 インドP.C. Point Computers Corporation代表取締役CEO 1996年4月 インドENIX Corporation代表取締役CEO 2001年1月 APAX GLOBIS PARTNERS(現 株式会社グロービス・キャピタル・パートナーズ)ファンドマネージャー 2004年3月 当社取締役COO兼CFO 2008年4月 日本マイクロソフト株式会社執行役員 2012年3月 株式会社Bridge & Sun代表取締役社長(現任) 2019年6月 当社取締役(現任)	(注)3	45,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役 (常勤)	野口 勘四郎	1947年5月25日生	1970年4月 日本ケミファ㈱入社 1997年4月 同社営業本部営業管理部長 1999年12月 ㈱化合物安全性研究所取締役総務部長 2002年5月 同社常務取締役総務部長 2008年2月 JFCスポーツバンガード㈱常勤監査役 2009年2月 東京ボード工業㈱経営管理部総務担当部長代理 2009年4月 同社総務部長 2009年6月 当社監査役(現任)	(注)4	2,800
監査役	森嶋 正	1948年1月23日生	1972年4月 アーサーアンダーセン会計事務所入所 1988年9月 アーサーアンダーセン・パートナー(現 有限責任 あずさ監査法人代表社員) 1993年11月 森嶋公認会計士事務所代表(現任) 1999年10月 当社監査役(現任)	(注)4	29,000
監査役	中山 美惠子	1962年9月5日生	1985年4月 アメリカンファミリー生命保険会社入社 2002年4月 司法研修所入所 2003年10月 弁護士登録(第一東京弁護士会所属) 2003年10月 真法律会計事務所入所 2010年4月 悠綜合法律事務所パートナー弁護士(現任) 2017年6月 当社監査役(現任)	(注)4	100
計					1,420,600

(注)1.取締役 岡野光夫、大橋彰及びミシュラマニッシュは社外取締役であります。
2.監査役 野口勘四郎、森嶋正及び中山美惠子は社外監査役であります。
3.2019年6月26日開催の定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時まで
4.2019年6月26日開催の定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時まで

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は3名、社外監査役は3名であり、各取締役及び各監査役と当社との間には、いずれも特別の利害関係はありません。なお、社外取締役岡野光夫は当社株式415,200株(うち潜在株式100,000株)、社外取締役大橋彰は当社株式48,300株(うち潜在株式30,000株)、社外取締役ミシュラマニッシュは当社株式45,000株、社外監査役野口勘四郎は当社株式22,800株(うち潜在株式20,000株)、社外監査役森嶋正は当社株式39,000株(うち潜在株式10,000株)、監査役中山美惠子は当社株式100株をそれぞれ保有しております。
当社においては、社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準又は方針を定めていないものの、今後の社外役員選任においても、当社にとって有益な人材かつ、当社と人的縁故、取引関係等利害関係のない独立性の高い人材を選任し、経営監視機能強化及びその維持を図る方針です。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は医薬事業及び企業経営に精通した人材を登用しております。取締役会に出席し、当社取締役の職務執行の監督を行っております。
社外監査役は財務及び会計、企業経営及び法令、コンプライアンスに精通した人材を登用しております。監査役会において定めた監査方針・監査計画に基づき監査を行い、月に1回監査役会を開催し、常勤監査役からの会社の状況に関する報告及び監査役相互による意見交換を行っております。また、取締役会及び重要な会議に出席し、業務執行が適切に行われていることを確認することで監査業務の有効性の確保を図っております。この他、会計監査人及び当社内部監査室との情報交換並びに常勤取締役と定期的な面談を行っております。
内部監査部門は内部監査計画に基づき、当社全部門の内部監査を実施し、各部門の監査結果を代表取締役社長及び常勤監査役に対し報告を行っております。