ネットイヤーグループ株式会社 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧
男7名 女性2名 (役員のうち女性の比率22.2%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	石黒 不二代	1958年2月1日生	1999年7月 当社取締役就任 2000年5月 当社代表取締役社長就任(現任) 2009年1月 株式会社トライバルメディアハウス 取締役就任(現任) 2013年6月 株式会社損害保険ジャパン(現 損害保険ジャパン日本興亜㈱)社外監査役就任 2014年3月 株式会社ホットリンク 社外取締役就任(現任) 2014年6月 マネックスグループ株式会社 社外取締役就任(現任) 2015年6月 損害保険ジャパン日本興亜株式会社 社外取締役就任(現任)	※2	496,100
代表取締役副社長	林田 敏之	1966年12月10日生	1990年4月 エヌ・ティ・ティ・データ通信株式会社(現 ㈱エヌ・ティ・ティ・データ)入社 2008年6月 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・テラノス代表取締役社長 2013年6月 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ 第三法人事業本部 交通・流通ビジネスユニット第一統括部長 2015年7月 同ITサービス・ペイメント事業本部 交通・流通事業部第三統括部長 2016年7月 同ITサービス・ペイメント事業本部 ライフデジタル事業部長 2019年4月 同ITサービス・ペイメント事業本部 シニア・スペシャリスト(当社出向) 2019年6月 株式会社トライバルメディアハウス 取締役就任(現任) 2019年6月 当社代表取締役副社長就任(現任)	※2	-
取締役	有馬 勲	1966年2月28日生	1990年4月 エヌ・ティ・ティ・データ通信株式会社(現 ㈱エヌ・ティ・ティ・データ)入社 2005年6月 同製造・流通ビジネス事業本部 流通・サービスビジネスユニット長 2008年4月 同流通・サービス事業本部 交通・流通ビジネスビジネスユニット長 2010年10月 同グローバルITサービス事業推進部長 2014年6月 同法人コンサルティング&マーケティング本部長 2017年6月 同執行役員 ITサービス・ペイメント事業本部長(現任) 2019年6月 当社取締役就任(現任)	※2	-
取締役	内山 尚幸	1971年12月15日生	1996年4月 エヌ・ティ・ティ・データ通信株式会社(現 ㈱エヌ・ティ・ティ・データ)入社 2014年7月 同第一金融事業本部部長 2015年7月 同ITサービス・ペイメント事業本部部長 2016年4月 同ITサービス・ペイメント事業本部 カード&ペイメント事業部 ビジネス企画統括部長 2018年4月 同ITサービス・ペイメント事業本部 サービスデザイン統括部長 2019年4月 同ITサービス・ペイメント事業本部SDDX事業部長(現任) 2019年6月 当社取締役就任(現任)	※2	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	龍神 巧	1976年7月29日生	1999年4月 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ入社 2018年4月 同製造ITイノベーション事業本部部長 2019年4月 同ITサービス・ペイメント事業本部SDDX事業部マーケティングデザイン統括部長(現任) 2019年6月 当社取締役就任(現任)	※2	-
取締役	川田 篤	1973年9月8日生	1999年1月 有限会社オロ(現 ㈱オロ)設立 代表取締役社長(現任) 2010年1月 欧楽科技(大連)有限公司 董事長 2012年12月 oRo Vietnam Co.,Ltd.会長 2013年12月 oRo Malaysia Sdn.Bhd. Director (現任) 2014年7月 oRo(Thailand) Co., Ltd 取締役 2016年1月 台灣奧樂股分有限公司 董事 2016年5月 大連奥楽広告有限公司 董事長 2018年2月 欧楽科技(大連)有限公司 董事(現任) 2018年2月 大連奥楽広告有限公司 董事(現任) 2018年2月 台灣奧樂股分有限公司 董事(現任) 2018年6月 当社取締役就任(現任) 2018年7月 oRo Digital Asia Pte. Ltd. Director(現任)	※2	-
取締役 (監査等委員)	後藤 恒久	1957年3月1日生	1981年4月 日本電信電話公社入社 1988年7月 エヌ・ティ・ティ・データ通信株式会社(現 ㈱エヌ・ティ・ティ・データ)へ移行 開発本部課長 1994年8月 同人事部部長 2000年11月 同経営企画部部長 2007年7月 同法人システム事業本部副事業本部長 2009年6月 エヌ・ティ・ティ・コムウェア株式会社 取締役 2012年6月 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・ウェーブ 代表取締役専務 2015年6月 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・セキスイシステムズ 代表取締役副社長 2019年6月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)	※3	-
取締役 (監査等委員)	古田 利雄	1962年2月4日生	2002年4月 弁護士法人古田アンドアソシエイツ法律事務所(現 弁護士法人クレア法律事務所) 社員(現任) 2009年6月 当社社外監査役就任 2014年11月 株式会社トランザクション 社外取締役就任(現任) 2016年6月 当社取締役(監査等委員)就任(現任) 2016年9月 株式会社キャンバス 社外取締役(監査等委員)就任(現任)	※4	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (監査等委員)	芦澤 美智子	1972年10月23日生	1996年10月 センチュリー監査法人国際部(現 あずさ監査法人) 入所 2003年9月 株式会社産業再生機構入社 2006年2月 株式会社アドバンテッジパートナーズ 入社 2013年4月 横浜市立大学 国際総合科学部経営学コース 准教授(現任) 2013年4月 横浜市立大学 国際マネジメント研究科(大学院)准教授(現任) 2016年4月 慶應義塾大学大学院 経営管理研究科非常勤講師 2016年6月 当社取締役就任 2018年6月 当社取締役(監査等委員)就任(現任) 2018年6月 NECネッツエスアイ株式会社 社外取締役就任(現任)	※4	-
計					496,100

(注)1.川田篤氏、古田利雄氏、芦澤美智子氏は社外取締役であります。
2.2019年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
3.2019年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4.2018年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
5.所有株式数には、役員持株会名義のものは含めておりません。

当社では、経営の意思決定および監督機能と業務執行機能を分離し、事業環境の急激な変化に迅速かつ機動的に対応することを目的とし、執行役員制度を導入しております。執行役員は6名(うち取締役兼務執行役員が2名)で、石黒不二代、林田敏之、佐々木裕彦、播本孝、齋藤健太郎、池田剛至によって構成されております。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名であります。
川田篤氏については、同氏が代表である株式会社オロが、当社と同業種の事業(サイト制作、システム構築等)を行っており、同社は、潜在的に当社と協業または競合する関係にあります。また、同氏は、当社役員持株会に加入しており、2019年3月末現在において、役員持株会名義で当社株式3,541株を所有しております。当社と同氏の間には、それ以外の人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はございません。
古田利雄氏については、当社との人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はございません。
芦澤美智子氏は、当社役員持株会に加入しており、2019年3月末現在において、役員持株会名義で当社株式1,050株を所有しております。当社と同氏の間には、それ以外の人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はございません。
当社においては、社外取締役を選任するための会社からの独立性に関する明文化された基準又は方針を定めておりませんが、選任にあたっては、形式的基準だけではなく、親会社からの実質的独立性や当社との潜在的な利益相反の恐れ等を考慮し、社外取締役及び独立役員の選任を行っております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員は、会計監査人と情報交換や意見交換を行うなど、相互連携をとっております。また、内部監査を担当するコンプライアンス室は監査等委員の補助従業員として監査等委員会のために情報収集を行うほか、内部監査の結果については監査等委員会に対して報告を行っております。その他の社外取締役は、取締役としての職務執行上必要な範囲において、取締役会・監査等委員会等を通じ又は個別に、コンプライアンス室や会計監査人と情報交換や意見交換等を行っております。