テックファームホールディングス株式会社 役員の状況 (2019年6月期)

① 役員一覧
男性5名 女性1名 (役員のうち女性の比率16.7%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 会長	千原 信悟	1969年5月29日	1993年9月 Federal Express Corporation入社 2000年10月 翼システム㈱入社 2000年12月 Tsubasa System America Inc.CEO 2003年4月 ㈱サイバード入社 2004年5月 当社入社 2006年8月 当社経営管理部長 2006年10月 当社取締役 当社CFO 2008年10月 当社取締役副社長 2010年2月 エクシーダ㈱取締役 2010年3月 当社代表取締役社長 2013年8月 当社代表取締役社長CEO 2015年3月 ㈱EBE代表取締役社長(現任) 2015年7月 テックファーム㈱代表取締役社長(現任) 当社代表取締役会長(現任) 2016年11月 ㈱サンキテック取締役(現任)	(注)3	-
代表取締役 社長 CEO	永守 秀章	1971年9月12日	1995年4月 ドレスナー証券会社(現 コメルツ銀行)入社 1997年4月 SBCウォーバーグ証券会社(現 UBS証券㈱)入社 2000年12月 クレディスイスファーストボストン証券会社 (現 クレディ・スイス証券㈱)入社 2003年6月 ㈱サイバード入社 2007年4月 ㈱サイバードホールディングス(現 ㈱サイバード) 執行役員 ㈱サイバード取締役 ㈱JIMOS取締役 2008年4月 ㈱サイバードホールディングス(現 ㈱サイバード) 執行役員COO 2011年10月 当社取締役兼CFO 2013年8月 当社取締役副社長CFO 2015年3月 ㈱EBE取締役(現任) 2015年7月 テックファーム㈱取締役(現任) 当社代表取締役社長CEO(現任) 2017年2月 Techfirm USA Inc.President(現任)	(注)3	-
取締役	筒井 雄一朗	1964年5月31日	1987年4月 キヤノン㈱入社 1993年1月 ㈱ハイパーネット入社 1993年5月 ㈱ハイパーネット取締役 1998年1月 当社代表取締役社長 2009年9月 当社取締役会長 2010年2月 エクシーダ㈱代表取締役社長 2010年12月 当社取締役 2011年7月 ㈱ニュートリション・アクト社外取締役(現任) 2011年8月 当社取締役会長 2014年3月 Prism Solutions Inc.President(現任) 2015年3月 ㈱EBE取締役(現任) 2015年7月 テックファーム㈱取締役会長(現任) 2017年9月 当社取締役(現任)	(注)3	456,000
取締役 (監査等委員)	小夫 みのり	1973年6月18日	2001年4月 田尻会計事務所入所 2004年4月 税理士登録 2004年12月 小夫みのり税理士事務所設立 所長(現任) 2006年10月 当社監査役 2010年2月 エクシーダ㈱監査役 2015年3月 ㈱EBE監査役(現任) 2015年7月 テックファーム㈱監査役(現任) 2016年9月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (監査等委員)	大井 哲也	1972年1月5日	1999年10月 ソフトバンク・ファイナンス㈱入社 2000年4月 最高裁判所司法研修所入所 2001年10月 東京弁護士会登録 TMI総合法律事務所入所 2011年1月 TMI総合法律事務所パートナー(現任) 2013年11月 ㈱ジェイアイエヌ(現 ㈱ジンズホールディングス) 監査役(現任) 2014年7月 ㈱マーケットエンタープライズ監査役(現任) 2015年9月 当社監査役 2016年5月 ㈱トゥエンティーフォーセブン監査役(現任) 2016年9月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	-
取締役 (監査等委員)	田口 浩介	1974年7月27日	1998年10月 監査法人トーマツ (現 有限責任監査法人トーマツ)入社 2002年4月 公認会計士登録 2004年7月 田口浩介公認会計士事務所設立 代表(現任) 弁護士法人キャスト (現 弁護士法人瓜生・糸賀法律事務所)入所 2004年11月 税理士登録 2008年8月 SUIアドバイザリーサービス㈱ (現 U&Iアドバイザリーサービス㈱)取締役(現任) 2016年9月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	-
計					456,000

(注)1 小夫みのり、大井哲也及び田口浩介は、社外取締役であります。
2 当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 小夫みのり、委員 大井哲也、委員 田口浩介
3 取締役(監査等委員であるものを除く。)の任期は、2019年6月期に係る定時株主総会終結の時から2020年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 取締役(監査等委員)の任期は、2018年6月期に係る定時株主総会終結の時から2020年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は、小夫みのり氏、大井哲也氏、田口浩介氏の3名であり、監査等委員であります。
大井哲也氏が所属しているTMI総合法律事務所に弁護士報酬等の支払がありますが、当社が直前事業年度において同事務所に支払った弁護士報酬は、当社の営業費用総額の1%未満と僅少であります。
田口浩介氏が代表を務める田口浩介公認会計士事務所に会計税務に関するアドバイザリー契約に基づく報酬の支払がありますが、当社が直前事業年度に支払った報酬は、当社の営業費用総額の1%未満と僅少であります。
社外取締役の当社株式の所有はございません。また、上記を除き、社外取締役とは人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、東京証券取引所の役員の独立性に関する判断基準を参考にしており、社外取締役3名全員について東京証券取引所が定める独立役員として指定し、届け出ております。
当社は、自ら業務執行をしない社外取締役の活用及び適切な権限の委譲を通じて、取締役会のモニタリング機能の強化と意思決定の迅速化を図ることで、コーポレート・ガバナンス体制のより一層の充実を図っており、各社外取締役が有する以下の知識・経験等がこれに資するものと判断しております。
小夫みのり氏は、税理士として会社財務に精通しており、会社経営を統括する十分な見識を有しております。
大井哲也氏は、弁護士としての専門知識・経験等を有しております。
田口浩介氏は、公認会計士としての専門知識・経験等を有しております。

③ 社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は全員監査等委員であり、内部監査等との相互連携並びに内部統制部門との関係の詳細は「(3)監査の状況」の「① 監査等委員会監査の状況」及び「② 内部監査の状況」に記載のとおりであります。