小松マテーレ株式会社 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧
男性13名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 会長	中 山 賢 一	1941年8月19日生	1964年11月 当社入社 1983年4月 販売部長 1983年6月 取締役就任 1985年6月 常務取締役就任 1987年6月 代表取締役社長就任 2003年6月 代表取締役会長就任 2006年6月 代表取締役会長兼社長就任 2009年6月 代表取締役会長就任(現)	(注)3	102
代表取締役 社長	池 田 哲 夫	1959年2月23日生	1981年4月 当社入社 2006年3月 営業本部長補佐兼第1事業部長兼資材第2営業部長兼大阪営業所長 2006年6月 上席執行役員就任 2007年6月 取締役上席執行役員就任 2009年6月 取締役常務執行役員就任 2011年1月 代表取締役社長就任(現)	(注)3	73
専務取締役 営業本部長	中 山 大 輔	1969年10月6日生	1992年4月 当社入社 2006年10月 国際営業部長兼市場開拓室長 2009年6月 執行役員就任 2011年6月 取締役就任 2014年6月 常務取締役就任 2019年6月 専務取締役就任(現)	(注)3	47
常務取締役 生産・技術開発本部長	松 尾 千 洋	1970年1月27日生	1992年4月 当社入社 2008年6月 第2工場長 2011年6月 執行役員就任 2014年6月 理事 第2工場長 2017年1月 理事 生産本部長補佐兼第7工場長 2018年6月 取締役就任 2019年6月 常務取締役就任(現)	(注)3	13
取締役 生産・技術開発 本部長代理	奥 谷 晃 宏	1963年5月23日生	1989年4月 当社入社 2003年4月 第3工場長 2003年6月 取締役就任 2006年6月 執行役員就任 2009年6月 取締役執行役員就任 2011年6月 取締役就任(現)	(注)3	46
取締役 営業 本部長代理	向 潤 一 郎	1960年3月4日生	1982年4月 当社入社 2004年4月 営業本部第1事業部営業部長 2009年6月 執行役員就任 2014年6月 取締役就任(現)	(注)3	30
取締役 生産・技術開発 本部長代理	福 井 敏 明	1968年6月23日生	1991年4月 当社入社 2010年8月 美川工場長 2018年1月 理事 生産本部長 2018年6月 取締役就任(現)	(注)3	11
取締役	野 路 國 夫	1946年11月17日生	1969年4月 ㈱小松製作所入社 1997年6月 同社取締役 2001年6月 同社常務取締役兼常務執行役員 2003年4月 同社取締役兼専務執行役員 2007年6月 同社代表取締役社長兼CEO 2013年4月 同社代表取締役会長 2016年4月 同社取締役会長 2019年4月 同社取締役(現) 2019年6月 当社取締役就任(現)	(注)3	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	鳥 越 和 峰	1960年11月19日生	2005年6月 東麗(中国)投資有限公司テキスタイル部長 2010年5月 東レ㈱婦人・紳士衣料事業部長 2013年6月 トーレ・インダストリーズ(タイランド)社取締役兼タイ・トーレ・テキスタイル・ミルズ社社長 2016年5月 東レ㈱機能製品事業部門部門長 2018年4月 東レ㈱テキスタイル事業部門部門長兼トーレ・テキスタイル ズ・ヨーロッパ社会長(非常勤)(現) 2018年6月 当社取締役就任(現)	(注)3	―
監査役 (常勤)	髙 木 泰 治	1950年1月28日生	1972年4月 当社入社 1997年6月 取締役就任 2003年6月 常務取締役就任 2006年6月 取締役常務執行役員就任 2007年6月 取締役専務執行役員就任 2011年6月 専務取締役就任 2012年1月 専務取締役生産本部長 2014年3月 専務取締役エンジニアリング・関連事業管掌 2014年6月 監査役就任(現)	(注)4	30
監査役 (常勤)	尾 野 寺 賢	1957年5月24日生	1981年4月 当社入社 2003年4月 小松精練(蘇州)有限公司開設準備室部長 2008年6月 執行役員就任 2009年6月 取締役執行役員就任 2011年6月 取締役就任 2018年6月 監査役就任(現)	(注)5	38
監査役	根 上 健 正	1946年8月30日生	1965年4月 清水建設株式会社入社 1993年2月 同社北陸支店営業部長 2004年2月 同社北陸支店開発営業部長 2006年4月 株式会社トーケン取締役副社長就任 2006年11月 同社代表取締役社長就任(現) 2011年6月 当社監査役就任(現)	(注)4	3
監査役	坂 下 清 司	1958年2月2日生	1984年10月 監査法人井上達雄会計事務所(現 有限責任 あずさ監査法人)入所 1988年3月 公認会計士登録(登録番号第9400号) 2003年5月 朝日監査法人(現 有限責任 あずさ監査法人)社員就任 2007年5月 あずさ監査法人(現 有限責任 あずさ監査法人)代表社員就任 2013年6月 有限責任 あずさ監査法人退所 2014年2月 北陸監査法人設立 代表社員就任(現) 2016年6月 当社監査役就任(現)	(注)4	―
計					395

(注) 1 取締役 野路國夫、鳥越和峰の両氏は、社外取締役であります。
2 監査役 根上健正、坂下清司の両氏は、社外監査役であります。
3 任期は、2019年3月期に係る定時株主総会の終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 任期は、2016年3月期に係る定時株主総会の終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 任期は、2018年3月期に係る定時株主総会の終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 専務取締役 中山大輔氏は、代表取締役会長 中山賢一氏の長男であります。

7 法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、社外監査役の補欠監査役として池水龍一氏を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
池 水 龍 一	1947年5月30日生	1970年4月	佐藤公認会計士事務所入所	(注)	―
		1972年9月	会計士補開業登録
		1978年3月	公認会計士開業登録
		1980年2月	税理士開業登録
		1991年1月	㈲池水アンドギャロッピングスタッフ代表取締役就任(現)
		2011年12月	さわやか税理士法人代表社員(現)

(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
8 当社は、2014年3月期に係る定時株主総会の終結の時をもって執行役員制度を廃止しております。

② 社外役員の状況

社外取締役 2名

氏名	人的関係	資本的関係	取引関係	その他の利害関係
野路 國夫 (小松製作所株式会社 取締役)	―	―	―	―
鳥越 和峰 (東レ株式会社 テキスタイル事業部門部門長)	―	東レ株式会社による当社への出資比率8.71% 当社による東レ株式会社への出資比率0.21%	通常の取引関係	―

当社は意思決定の妥当性及び適正性を確保するため、これまでの企業経営の経験を踏まえた有益な発言を取締役会でいただける特別な利害関係がない方を社外取締役として選任しております。

社外監査役 2名

氏名	人的関係	資本的関係	取引関係	その他の利害関係
根上 健正 (株式会社トーケン 代表取締役社長)	―	株式会社トーケンに対する出資比率42.6%	工場等建物の企画、設計、施工	―
坂下 清司 (北陸監査法人 代表社員)	―	―	―	―

当社は経営に対するアドバイスと、業務執行等について客観的な監査をしていただくため、豊富な経験と高い見識を有しておられる、特別な利害関係がない方を社外監査役として選任しております。

社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては東京証券取引所の「上場管理等に関するガイドライン」を参考にしております。

③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係

社外取締役は取締役会で会計監査、内部統制監査の結果について報告を受けております。また、社外監査役は、取締役会での報告に加え、監査役会で常勤監査役より報告を受けるとともに意見交換を行なっております。