株式会社ゴールドウイン 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧
男性12名 女性2名 (役員のうち女性の比率14.3%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役社長 (代表取締役)	西田 明男	1953年11月6日生	1977年10月 当社入社 1984年6月 当社北陸営業所長 1989年6月 当社取締役経営企画室長 1992年6月 当社常務取締役社長室長兼新規事業開発室長 1994年6月 当社専務取締役営業統括 1999年5月 当社常務取締役総合企画室長 2000年6月 当社代表取締役社長(現任) 2002年4月 ㈱トヤマゴールドウイン[㈱ゴールドウインテクニカルセンターに商号変更]代表取締役社長 2009年4月 ㈱ゴールドウインテクニカルセンター代表取締役会長(現任) 2009年10月 ゴールドウイン開発㈱代表取締役社長(現任)	(注)5	127,928
取締役 副社長執行役員 管理統括本部長兼管理本部長	二川 清人	1953年1月12日生	1976年4月 当社入社 2003年4月 当社財務部長 2004年6月 当社執行役員財務部長 2005年6月 当社取締役執行役員財務部長 2006年5月 当社取締役執行役員管理本部長兼財務部長 2010年4月 当社取締役常務執行役員管理本部長 2012年4月 当社取締役専務執行役員管理本部長 2014年5月 当社取締役専務執行役員管理本部長兼財務部長 2014年10月 当社取締役専務執行役員管理本部長 2017年4月 当社取締役副社長執行役員管理本部長 2018年4月 当社取締役副社長執行役員管理統括本部長兼管理本部長 (現任)	(注)5	56,920

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 副社長執行役員 事業統括本部長兼事業本部長	渡辺 貴生	1960年3月22日生	1982年4月 当社入社 2000年4月 当社ノースフェイス事業部長 2004年6月 当社執行役員ノースフェイス事業部長 2005年6月 当社取締役執行役員ノースフェイス事業部長兼コールマン事業部企画担当部長 2006年4月 当社取締役執行役員アウトドアスタイル事業本部長兼ノースフェイス事業部長 2008年4月 当社取締役執行役員アウトドアスタイル事業本部長兼ノースフェイス事業部長兼ダイレクトマーケティング推進部長 2010年4月 当社取締役常務執行役員事業統括本部副本部長兼アウトドアスタイル事業本部長兼ヘリーハンセン事業部長兼ダイレクトマーケティング推進部長 2012年4月 当社取締役専務執行役員事業統括本部長兼アウトドアスタイル事業本部長 2013年4月 当社取締役専務執行役員事業統括本部長兼ノースフェイス事業部長 2015年4月 当社取締役専務執行役員事業統括本部長 2017年4月 当社取締役副社長執行役員事業統括本部長 2018年4月 当社取締役副社長執行役員事業統括本部長兼事業本部長 (現任)	(注)5	19,000
取締役 専務執行役員 富山地区関係会社担当・調達担当	西田 吉輝	1956年1月4日生	1978年4月 当社入社 2003年4月 当社調達管理部長 2004年6月 当社執行役員調達管理部長 2009年4月 ㈱ゴールドウインテクニカルセンター代表取締役社長(現任) 2010年6月 当社取締役執行役員調達管理部長 2012年4月 当社取締役常務執行役員総合企画本部調達担当 2013年4月 当社取締役常務執行役員総合企画本部富山地区関係会社担当・仕入先担当 2014年4月 当社取締役常務執行役員富山地区関係会社担当・仕入先担当 2017年4月 当社取締役専務執行役員富山地区関係会社担当・仕入先担当 2018年4月 当社取締役専務執行役員富山地区関係会社担当・調達担当 (現任)	(注)5	200,146

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 専務執行役員 総合企画統括本部長兼グローバル本部長	本間 永一郎	1960年3月19日生	1982年4月 当社入社 2003年4月 ㈱ナナミカ代表取締役社長(現任) 2006年4月 当社マーケティング室長 2007年4月 当社総合企画本部経営企画室長 2010年4月 当社執行役員総合企画本部経営企画室長 2012年6月 当社取締役執行役員総合企画本部経営企画室長 2013年4月 当社取締役執行役員総合企画本部副本部長兼経営企画室長兼事業統括本部海外部長 2014年4月 当社取締役常務執行役員総合企画本部長兼経営企画室長兼事業統括本部海外部長 2016年4月 当社取締役常務執行役員総合企画本部長兼グローバル本部長 2017年4月 当社取締役専務執行役員総合企画本部長兼グローバル本部長 2018年4月 当社取締役専務執行役員総合企画統括本部長兼グローバル本部長 2019年4月 当社取締役専務執行役員総合企画統括本部長兼経営企画本部長兼グローバル本部長 2019年6月 当社取締役専務執行役員総合企画統括本部長兼グローバル本部長(現任)	(注)5	15,200
取締役 常務執行役員 事業統括本部副本部長兼販売本部長	浅見 保夫	1954年5月1日生	1985年8月 当社入社 2000年4月 当社第二営業本部販売統括販売三部長 2006年4月 当社アウトドアスタイル事業本部販売統括部長 2010年4月 当社執行役員営業統括部長兼アウトドアスタイル事業本部副本部長 2012年4月 当社執行役員事業統括本部副本部長兼営業統括部長 2012年6月 当社取締役執行役員事業統括本部副本部長兼営業統括部長 2014年4月 当社取締役常務執行役員事業統括本部副本部長兼営業統括部長兼百貨店・リテイル担当部長 2015年4月 当社取締役常務執行役員事業統括本部副本部長兼営業統括部長 2018年4月 当社取締役常務執行役員事業統括本部副本部長兼販売本部長兼営業統括部長 2019年4月 当社取締役常務執行役員事業統括本部副本部長兼販売本部長(現任)	(注)5	10,800

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 常務執行役員管理統括本部副本部長兼人事総務本部長	山道 修平	1953年7月23日生	1976年4月 当社入社 2005年4月 当社総務部長 2008年4月 当社管理本部人事部長 2009年4月 当社管理本部人事総務部長 2012年4月 当社執行役員管理本部人事部長 2015年6月 当社取締役常務執行役員管理本部人事部長 2016年4月 当社取締役常務執行役員管理本部副本部長 2018年4月 当社取締役常務執行役員管理統括本部副本部長兼人事総務本部長(現任)	(注)5	11,500
取締役	鈴木 政俊	1950年5月31日生	1990年4月 弁護士登録(第一東京弁護士会) 2010年4月 秀英法律事務所所属(現任) 2013年6月 当社社外取締役(現任)	(注)5	-
取締役	森口 祐子	1955年4月13日生	1975年12月 日本女子プロゴルフ協会入会 2012年3月 岐阜県教育委員(現任) 2015年6月 当社社外取締役(現任)	(注)5	-
取締役	秋山 里絵	1970年3月17日生	1999年4月 弁護士登録(東京弁護士会) 1999年4月 馬場法律事務所(現 馬場・澤田法律事務所)所属(現任) 2019年6月 当社社外取締役(現任)	(注)5	-
監査役 (常勤)	近藤 政明	1957年12月1日生	1981年4月 当社入社 2009年4月 当社CSR推進本部CSR推進室長 2011年4月 当社管理本部総務部長 2014年4月 当社管理本部総務部長兼総合企画本部法務室長 2016年4月 当社執行役員管理本部総務部長兼総合企画本部法務室長 2017年4月 当社執行役員管理本部総務部長 2018年4月 当社執行役員管理統括本部人事総務本部副本部長兼総務部長 2019年4月 当社監査役付 2019年6月 当社監査役(現任)	(注)8	2,600
監査役	塩原 明之	1952年5月17日生	1977年4月 三井物産㈱入社 2005年6月 同社中部化学品部長 2006年4月 同社工業材料事業部長 2008年4月 同社内部監査部検査役 2013年6月 三井物産インターファッション㈱常勤監査役 2016年10月 三井物産アイ・ファッション㈱常勤監査役 2017年6月 当社社外監査役(現任)	(注)6	-
監査役	世一 秀直	1953年11月8日生	1977年4月 丸紅㈱入社 1999年4月 MARUBENI TEXTILE ASIA(香港)代表取締役社長 2003年4月 丸紅㈱テキスタイル製品部長 2006年4月 同社繊維部門長補佐 2008年4月 同社執行役員大阪支社長 2010年4月 同社執行役員中国副代表兼上海会社代表取締役 2012年4月 丸紅インテックス㈱代表取締役社長兼住江織物㈱非常勤監査役 2018年6月 当社社外監査役(現任)	(注)7	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役	森田 勉	1954年9月8日生	1977年4月 ㈱北陸銀行入行 2010年6月 同行執行役員融資第一部長 2012年1月 同行常務執行役員 2013年6月 ㈱ほくほくフィナンシャルグループ取締役 2013年6月 ㈱北陸銀行取締役常務執行役員 2016年6月 ほくほく債権回収㈱代表取締役社長(現任) 2019年6月 当社社外監査役(現任)	(注)8	-
計					444,094

(注)1.取締役 鈴木政俊、森口祐子および秋山里絵は、社外取締役であります。
2.監査役 塩原明之、世一秀直および森田勉は、社外監査役であります。
3.取締役社長 西田明男と取締役 西田吉輝は、兄弟であります。
4.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は12名で構成されております。
5.2019年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
6.2017年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
7.2018年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
8.2019年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名であります。
社外取締役鈴木政俊は、弁護士としての見地から意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。
社外取締役森口祐子は、プロスポーツ選手として長年培った豊富な経験と専門的見地から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。
社外取締役秋山里絵は、企業法務に関する弁護士としての経験と専門知識を有しており、法律専門家としての客観的立場から社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。
当社の社外監査役は3名であります。
監査役塩原明之は、商社の国内外における経営ならびに経営監督業務経験者としての見地から意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。
監査役世一秀直は、商社での繊維製品の調達経験に加え、国内外での経営業務に長らく携わった豊富な経験と幅広い見識から意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。
監査役森田勉は、金融機関における長年の経験と財務等に関する豊富な知見を有しており、社外取締役として当社の経営の監督等に十分な役割を果たしていただけるものと判断しております。
当社は、社外取締役および社外監査役を選任するにあたり、独立性に関する基準を株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を基に作成しております。
なお、当社は、社外取締役鈴木政俊、森口祐子および秋山里絵の3氏を一般株主と利益相反が生じるおそれがない独立役員として、東京証券取引所に届け出ております。当社と社外取締役および社外監査役との間には取引関係およびその他利害関係はありません。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、常勤監査役から監査役監査の報告を受けるとともに、必要に応じて役職員に報告を求め、取締役の職務執行に関して厳正な監査を実行しております。また、会計監査人と定期的に意見交換会を開催するとともに、内部監査室とグループ内部統制の有効性について適時、意見交換を行っております。