川本産業株式会社 役員の状況 (2019年3月期)

①役員一覧
男性8名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役会長	川本 武	1965年9月26日生	1991年4月 旭化成工業株式会社(現旭化成株式会社)入社 1997年10月 当社入社 1998年4月 生産本部技術部次長 2000年4月 開発本部商品開発Ⅰ部部長 2000年6月 取締役 2001年4月 開発本部副本部長 2003年4月 専務取締役執行役員メディカル事業部門部門長 2007年6月 代表取締役副社長兼メディカル事業部門部門長 2011年4月 代表取締役社長 2012年4月 代表取締役社長兼医専商事営業本部本部長 2015年6月 取締役会長 2016年5月 代表取締役社長執行役員 2018年6月 取締役会長(現任)	(注)3	296,000
代表取締役 社長執行役員 管理統括	水上 博司	1956年7月13日生	1979年3月 当社入社 2010年4月 商事営業本部商品部部長 2011年4月 商事営業本部副本部長 2012年4月 執行役員商事営業本部本部長 2014年4月 執行役員メディカル営業本部本部長 2014年5月 執行役員メディカル営業本部本部長兼近畿営業部部長 2014年6月 取締役 2015年4月 取締役執行役員購買物流本部本部長兼購買物流部部長 2015年6月 取締役常務執行役員プロダクトサプライ統括兼購買物流本部本部長 2015年11月 取締役常務執行役員プロダクトサプライ統括兼購買物流本部本部長兼生産本部本部長 2015年12月 代表取締役常務執行役員プロダクトサプライ統括 2016年5月 代表取締役常務執行役員管理本部本部長兼プロダクトサプライ統括兼内部監査室室長 2016年6月 代表取締役常務執行役員管理本部本部長兼内部監査室室長 2018年4月 代表取締役常務執行役員管理統括 2018年6月 代表取締役社長執行役員管理統括(現任)	(注)3	6,600

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表取締役 副社長執行役員 営業統括兼マーケティング本部本部長	福井 誠	1960年10月17日生	1979年4月 山口医療器株式会社入社 2001年8月 当社入社 2012年4月 商事営業本部販売部部長 2014年4月 執行役員コンシューマ営業本部本部長 2015年6月 取締役常務執行役員営業統括兼コンシューマ営業本部本部長 2015年10月 取締役常務執行役員営業統括兼コンシューマ営業本部本部長兼営業開発室室長 2015年12月 代表取締役専務執行役員営業統括 2017年10月 代表取締役専務執行役員営業統括兼コンシューマ営業本部本部長 2018年4月 代表取締役専務執行役員営業統括 2018年6月 代表取締役副社長執行役員営業統括 2019年1月 代表取締役副社長執行役員営業統括兼マーケティング本部本部長(現任)	(注)3	4,900
取締役 執行役員 プロダクトサプライ統括兼購買物流本部本部長	小澤 徹也	1960年11月26日生	1984年3月 当社入社 2009年4月 マーケティング本部販推部部長兼マーケティング部部長 2011年4月 マーケティング本部副本部長兼マーケティング部部長兼販推部部長兼商品開発部部長 2015年2月 執行役員メディカル営業本部副本部長兼貿易部部長 2015年4月 執行役員メディカル営業本部本部長 2015年12月 執行役員購買物流本部本部長 2016年4月 執行役員購買物流本部本部長兼購買物流部部長 2016年6月 取締役執行役員プロダクトサプライ統括兼購買物流本部本部長 (現任) (重要な兼職の状況) 浙江川本衛生材料有限公司董事長	(注)3	8,900
取締役	光村 公介	1963年9月20日生	1986年4月 大同酸素株式会社(現エア・ウォーター株式会社)入社 1999年6月 大同ほくさん株式会社(現エア・ウォーター株式会社)人事企画部課長 2000年4月 エア・ウォーター株式会社コーポレート・ソリューションセンター人事部課長 2006年7月 同人事部人材戦略グループリーダー 2007年10月 同人事部長兼人材戦略グループリーダー 2011年6月 同執行役員人事部長 2016年6月 同取締役人事部長 2018年4月 同常務取締役甲信越代表、甲信越支社長、甲信越エア・ウォーター株式会社代表取締役社長 2019年4月 同常務取締役医療カンパニー長(現任) 2019年6月 当社取締役(現任) (重要な兼職の状況) エア・ウォーター株式会社常務取締役医療カンパニー長	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役 (監査等委員)	吉田 直之	1973年10月18日生	1997年4月 大同ほくさん株式会社(現エア・ウォーター株式会社)入社 2016年7月 エア・ウォーター株式会社医療カンパニー企画・管理部部長(現任) 2018年6月 当社監査等委員である取締役(現任) (重要な兼職の状況) ミサワ医科工業株式会社 監査役 松岡メディテック株式会社 監査役 ライフサプライ株式会社 監査役	(注)4	-
取締役 (監査等委員)	日上 俊彦	1947年1月15日生	1978年5月 株式会社タナベ経営入社 2001年1月 株式会社タナベ経営大阪本部長代理にて退社 2001年4月 ヒカミ経営研究所開業代表(現任) 2006年6月 当社非常勤監査役 2017年6月 当社監査等委員である取締役(社外)(現任) (重要な兼職の状況) ヒカミ経営研究所 代表	(注)4	-
取締役 (監査等委員)	親泊 伸明	1956年12月22日生	1977年3月 菱村総合税務会計事務所(現税理士法人日本経営)入所 2002年8月 税理士法人関西合同事務所(現日本経営ウィル税理士法人)設立 代表社員 2013年6月 当社非常勤監査役 2017年6月 当社監査等委員である取締役(社外)(現任) 2017年12月 日本経営ウィル税理士法人社員(現任) (重要な兼職の状況) 日本経営ウィル税理士法人 社員	(注)4	-
計					316,400

(注)1.日上俊彦及び親泊伸明は、社外取締役であります。
2.当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は11名で、上記以外に、開発本部本部長兼事業推進室室長平井靖夫、管理本部本部長山田真哉、経営企画室室長吉田康晃、営業本部本部長河野寿序、開発本部商品開発部部長内海博明、生産本部本部長濱口武之、受託事業推進室室長兼内部監査室室長東島正、管理本部人事総務部付(浙江川本衛生材料有限公司董事兼総経理)花村亮で構成されております。
3.2019年3月期に係る定時株主総会の終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.2019年3月期に係る定時株主総会の終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 日上俊彦 委員 吉田直之 委員 親泊伸明

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は2名であります。(2019年6月25日開催の第89期定時株主総会にて選任)
日上俊彦氏は経営コンサルタントとして、また親泊伸明氏は会計・税務コンサルタントとしてそれぞれ長年の実績があり、経営全般にわたる提言・助言を得るため社外取締役に選任いたしました。
社外取締役の日上俊彦氏及び同氏が代表を務めるヒカミ経営研究所並びに親泊伸明氏及び同氏が社員を務める日本経営ウィル税理士法人と当社との利害関係については、特筆すべき事項はありません。
当社では、社外取締役を選任するための独立性に関する基準は特に定めておりませんが、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する基準を参考にし、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外取締役として職務を遂行できる十分な独立性を確保できることを前提に判断しております。
なお、当社は、一般株主との利益相反を生じるおそれがない独立性が高い人物であるとして、監査等委員である社外取締役(日上俊彦氏・親泊伸明氏)計2名を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

監査等委員会は、会計監査人、内部監査担当及び内部統制担当と適宜情報交換を実施しており、必要に応じて監査等委員会への出席を求め相互の連携が図られております。