有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100G34N
北越コーポレーション株式会社 役員の状況 (2019年3月期)
① 役員一覧
男性15名 女性―名(役員のうち女性の比率―%)
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||
代表取締役 社長 CEO | 岸 本 晢 夫 | 1945年5月16日生 |
| (注)3 | 240 | ||||||||||||||||||||
常務取締役 特殊紙事業本部長 | 川 島 嘉 則 | 1955年10月30日生 |
| (注)3 | 45 | ||||||||||||||||||||
常務取締役 | 山 本 光 重 | 1956年11月8日生 |
| (注)3 | 35 | ||||||||||||||||||||
取締役 物流企画本部長 兼段ボール原紙事業担当 | 関 本 修 司 | 1956年12月2日生 |
| (注)3 | 19 | ||||||||||||||||||||
取締役 経営戦略室、 経理管理部担当 | 近 藤 保 之 | 1957年8月12日生 |
| (注)3 | 22 |
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | ||||||||||
取締役 技術開発本部長 兼安全統括部、 環境統括部担当 | 若 本 茂 | 1958年1月13日生 |
| (注)3 | 12 | ||||||||||
取締役 洋紙事業本部 新潟工場長 | 大 塚 裕 之 | 1958年2月23日生 |
| (注)3 | 17 | ||||||||||
取締役 特殊紙事業本部 長岡工場長 | 栗 林 雅 之 | 1958年4月25日生 |
| (注)3 | 12 |
取締役 洋紙事業本部長 兼営業支社担当 | 立 花 滋 春 | 1958年12月13日生 |
| (注)3 | 22 | ||||||||||||||||||||
社外取締役 | 岩 田 満 泰 | 1947年2月11日生 |
| (注)3 | ― | ||||||||||||||||||||
社外取締役 | 中 瀬 一 夫 | 1949年11月7日生 |
| (注)3 | ― | ||||||||||||||||||||
常勤監査役 | 堀 川 淳 一 | 1956年3月9日生 |
| (注)4 | 20 | ||||||||||||||||||||
常勤監査役 | 真 島 馨 | 1956年1月29日生 |
| (注)5 | 21 |
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||||
社外監査役 | 糸 魚 川 順 | 1941年1月8日生 |
| (注)5 | ― | ||||||||||||||||||||||||
社外監査役 | 渡 邊 啓 司 | 1943年1月21日生 |
| (注)6 | ― | ||||||||||||||||||||||||
計 | 469 |
(注) 1 取締役 岩田満泰及び中瀬一夫は、社外取締役であります。
2 監査役 糸魚川順及び渡邊啓司は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役 堀川淳一の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役 真島馨及び糸魚川順の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役 渡邊啓司の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 当社では、経営環境の変化等に適切に対応するため、迅速な意思決定と組織の活性化を図り、コーポレートガバナンスを強化するために、取締役に準ずる地位として執行役員を置いております。執行役員は10名で、チーフ・コンプライアンス・オフィサー兼グループ統制管理室(同室長)、広報室担当 柳澤誠、Alberta-Pacific Forest Industries Inc.Chairman,President,CEO&CAO兼グローバル戦略室付 寺尾徹、資源・パルプ事業本部パルプ事業担当兼チップ・パルプ部長兼CEOオフィス室付部長 草加信平、白板紙事業本部関東工場長 尾形忍、総務部(同部長)、秘書室、グローバル管理室、情報システム部担当兼法務・コンプライアンス室室付部長 橋本仁孝、人事部担当(同部長)兼CEOオフィス室付部長兼法務・コンプライアンス室室付部長 板垣和彦、白板紙事業本部長 鈴木祥司、洋紙事業本部紀州工場長 石塚豊、グローバル戦略室担当兼資源・パルプ事業本部長 鹿島久仁彦、紙加工事業本部長兼北越パッケージ㈱代表取締役社長 杉本麻王であります。
8 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くこととなった場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数(株) | |
桑 原 和 明 | 1953年9月17日生 | 2009年7月 | 関東信越国税局調査査察部調査審理課長 | ― |
2013年7月 | 新潟税務署長 | |||
2014年8月 | 税理士登録、桑原和明税理士事務所代表(現) | |||
2015年9月 | メディアスホールディングス㈱ 社外監査役(現) |
② 社外取締役及び社外監査役
イ 社外取締役及び社外監査役の人数並びに社外取締役及び社外監査役と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
社外取締役 岩田満泰は、一般財団法人企業活力研究所の理事長であります。同氏及び同法人と当社との間には、特別な利害関係はありません。
社外取締役 中瀬一夫との間には特別な利害関係はありません。
社外監査役 糸魚川順は、学校法人聖路加国際大学の理事長であります。同氏及び同法人と当社との間には特別な利害関係はありません。
社外監査役 渡邊啓司との間には特別な利害関係はありません。
ロ 社外取締役及び社外監査役が当社の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役には、長期安定的な企業価値の向上を図る観点から、経営陣から独立した中立的な立場から助言を行い、当社経営の重要事項の決定及び業務執行の監督等に十分な役割を果たしていただいております。
社外監査役には、大学や企業における豊富な経験と経営者としての高い見識又は会計専門家としての豊富な経験と専門的知見を活かし、株主に対する受託者責任を踏まえて、当社経営全般に対する監査機能を担っていただいております。
ハ 社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準又は方針の内容
社外取締役は、金融商品取引所が定める独立性判断基準を踏まえ、取締役会における建設的な検討への貢献が期待できる独立性・中立性のある者を選任しております。また、社外監査役は、金融商品取引所が定める独立性判断基準を踏まえ、財務・会計管理、企業法務、経営等の専門家の中から監査役会の同意を得て選任しております。
当社は、社外取締役の岩田満泰及び中瀬一夫の両氏、社外監査役の糸魚川順及び渡邊啓司の両氏について、高い独立性を有していると判断し、東京証券取引所が定める独立役員に指定しております。
ニ 社外取締役及び社外監査役の選任状況
氏名 | 主な職業 | 選任の理由 | |
社外取締役 | 岩 田 満 泰 | 一般財団法人企業活力研究所 理事長 | 通商産業省(現経済産業省)等における豊富な経験と経営者としての高い見識により、公正、中立な立場から当社経営の重要事項の決定及び業務執行の監督等に十分な役割を果たしていただくことを期待し、選任しております。 |
中 瀬 一 夫 | ― | 製紙業界における豊富な経験と企業経営経験者としての高い見識により、経営へのアドバイスや業務執行の監督等にその役割を十分に果たしていただくことを期待し、選任しております。 | |
社外監査役 | 糸 魚 川 順 | 学校法人聖路加国際大学 理事長 | 金融機関及び大学における豊富な経験と経営者としての高い見識により、当社の経営全般に対する監査機能の強化に十分な役割を果たしていただくことを期待し、選任しております。 |
渡 邊 啓 司 | 公認会計士 | 公認会計士としての豊富な経験と専門的知見により、当社の経営全般に対する監査機能の強化に十分な役割を果たしていただくことを期待し、選任しております。 |
ホ 社外役員による監督・監査と監査役監査・内部監査・会計監査との相互連携及び内部統制部門との関係
社外取締役による監督については、取締役会内外における監査役、内部監査部門及び会計監査人との意見交換を通じ、内部統制システムの構築・運用を含む業務執行の監督を実施しております。社外監査役による監査については、「(3) 監査の状況 ①監査役監査の状況」に記載のとおりであります。
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