松井建設株式会社 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧
男性11名 女性2名 (役員のうち女性の比率15%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役社長 (代表取締役) 執行役員 社長	松 井 隆 弘	1962年8月18日生	1989年1月 当社に入社 1992年4月 当社営業部長 1992年6月 当社取締役 1995年7月 当社常務取締役 1997年7月 当社専務取締役 2005年6月 当社代表取締役社長 2006年6月 当社代表取締役執行役員社長(現任)	(注)3	255
取締役 執行役員 副社長	白 井 隆	1947年10月3日生	1998年6月 株式会社富士銀行取締役福岡支店長 1999年6月 当社常務取締役 2002年4月 当社第二営業本部長 2003年4月 当社営業本部長 2006年6月 当社取締役専務執行役員 2018年4月 当社取締役執行役員副社長(現任)	(注)3	109
取締役 専務執行役員 東京支店長	小 林 明	1949年9月28日生	1973年4月 当社に入社 2004年6月 当社東京支店営業統括部長 2005年6月 当社執行役員 2007年6月 当社東京支店副支店長 2012年6月 当社取締役執行役員 2016年4月 当社東京支店長(現任) 2016年6月 当社取締役常務執行役員 2018年4月 当社取締役専務執行役員(現任)	(注)3	33
取締役 常務執行役員 建設本部長	鎌 田 洋 次	1950年12月12日生	1969年4月 当社に入社 2005年4月 当社大阪支店副支店長 2010年6月 当社執行役員 2012年6月 当社建設本部副本部長 2014年4月 当社建設本部長(現任) 2014年6月 当社取締役 2016年6月 当社取締役常務執行役員(現任)	(注)3	27
取締役 常務執行役員 管理本部長	大 井 川 清	1950年7月25日生	1973年4月 当社に入社 2004年6月 当社管理本部経理部長 2010年6月 当社執行役員、管理本部副本部長 2014年4月 当社管理本部長(現任) 2014年6月 当社取締役 2016年6月 当社取締役常務執行役員(現任)	(注)3	37
取締役 常務執行役員 経営本部長	山 田 正 人	1956年3月25日生	2007年1月 株式会社北陸銀行清水町支店長 2009年7月 当社執行役員、営業本部営業部長 2010年2月 当社経営企画部長 2010年6月 当社取締役執行役員 2012年4月 当社管理本部副本部長 2014年4月 当社経営企画部・CSR推進室・情報システム部 ・法務室担当 2016年4月 当社経営企画部・情報システム部担当 2018年4月 当社取締役常務執行役員 経営本部長(現任)	(注)3	24
取締役 常務執行役員 営業本部長	片 山 剛	1962年11月21日生	2013年7月 株式会社みずほ銀行執行役員公務第一部長 2015年5月 当社常務執行役員 2018年4月 当社常務執行役員 営業本部長(現任) 2018年6月 当社取締役(現任)	(注)3	2
取締役 執行役員 九州支店長	盆子原 和利	1949年3月8日生	1969年6月 当社に入社 2007年10月 当社九州支店副支店長兼営業部長 2008年6月 当社執行役員九州支店長(現任) 2016年6月 当社取締役(現任)	(注)3	35

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役	中 島 正 史	1951年10月14日生	2004年10月 株式会社大垣共立銀行名古屋支店長 2008年6月 同社取締役人事部長 2011年6月 同社常務取締役 2014年6月 同社代表取締役常務 2015年6月 正和商事株式会社代表取締役社長 2016年6月 同社相談役 2016年6月 当社取締役(現任)	(注)3	0
取締役	鈴 木 裕 子	1982年7月22日生	2010年1月 東京リード法律事務所(現任) 2010年2月 弁護士登録 2015年6月 当社監査役 2019年6月 当社取締役(現任)	(注)4	1
常勤監査役	大 熊 徹 夫	1949年9月3日生	1973年4月 当社に入社 2009年4月 当社経営本部経営管理部長 2009年6月 当社執行役員 2010年6月 当社経営本部副本部長 2011年4月 当社管理本部副本部長 2012年4月 当社建設本部副本部長 2012年6月 当社常勤監査役(現任)	(注)5	28
監査役	田 畑 孝 之	1951年7月30日生	2002年4月 株式会社みずほ銀行亀戸支店長 2008年2月 ピーアークホールディングス株式会社常務取締役 2009年6月 みずほヒューマンサービス株式会社常勤監査役 2012年10月 株式会社山王社外監査役 2013年6月 当社監査役(現任)	(注)6	2
監査役	山 口 素 子	1971年6月1日生	1995年10月 センチュリー監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所 1999年3月 公認会計士登録 2003年1月 山口素子公認会計士事務所開設(現任) 2004年12月 税理士登録 2019年6月 当社監査役(現任)	(注)7	-
計					558

(注) 1 取締役中島正史及び鈴木裕子は、社外取締役である。
2 監査役田畑孝之及び山口素子は、社外監査役である。
3 取締役の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。
4 取締役鈴木裕子の任期は、当社定款の定めにより、他の在任取締役の任期の満了する時までである。
5 監査役大熊徹夫の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。
6 監査役田畑孝之の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。
7 監査役山口素子の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。

8 当社は、経営の活性化と迅速な意思決定及び機動的かつ効率的な業務執行を目的に、執行役員制度を導入している。
取締役会で選任された執行役員は以下のとおりである。
(※印は取締役兼務者である)

役職		氏名	担当
※	執行役員社長	松井 隆弘
※	執行役員副社長	白井 隆
	専務執行役員	松井 保道	松友商事㈱ 代表取締役社長
※	専務執行役員	小林 明	東京支店長
※	常務執行役員	鎌田 洋次	建設本部長
※	常務執行役員	大井川 清	管理本部長
※	常務執行役員	山田 正人	経営本部長
※	常務執行役員	片山 剛	営業本部長
※	執行役員	盆子原 和利	九州支店長
	執行役員	田島 直忠	営業本部副本部長
	執行役員	高岡 茂樹	建設本部副本部長兼営業本部副本部長
	執行役員	山田 彰	北陸支店長
	執行役員	金子 勇	東北支店長
	執行役員	佐野 祥治	名古屋支店長
	執行役員	堀 博之	管理本部副本部長
	執行役員	忽那 次男	大阪支店長
	執行役員	鈴木 博光	経営本部副本部長
	執行役員	松縄 伸司	建設本部副本部長
	執行役員	野村 守宏	東京支店副支店長

9 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任している。補欠監査役の略歴は以下のとおりである。

氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
石坂文人	1947年1月1日生	1998年6月 2000年4月 2000年9月 2002年4月 2010年6月 2014年6月	株式会社富士銀行取締役 同行 常務取締役 株式会社みずほホールディングス 常務執行役員 同社 専務執行役員 株式会社第一興商常勤監査役 同社 退任	(注)	―

(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までである。


② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名である。経営の監視機能の客観性及び中立性を確保するため、社外取締役及び社外監査役には当社との間において利害関係のない者を選任している。社外取締役の1名(中島正史)は取引先銀行である株式会社大垣共立銀行出身者であり、同行とは金融取引等の取引関係はあるが、社外取締役個人との取引関係はない。社外監査役の1名(田畑孝之)は取引先銀行である株式会社みずほ銀行出身者であり、同行とは金融取引等の取引関係はあるが、社外監査役個人との取引関係はない。
社外取締役及び社外監査役の選任については、会社法に定める要件及び株式会社東京証券取引所の独立性基準の規程に則り、当社の判断基準を設けて行っている。
社外取締役及び社外監査役は独立性を社会的に担保し、社外からの客観的な立場で監視機能を強化することにより、コーポレート・ガバナンスの実効性確保の機能と役割を有する。
社外取締役の1名(中島正史)は、金融機関で培われた豊富な経験と経営者としての幅広い見識に基づき、経営全般に助言をなすことによりコーポレート・ガバナンス体制を強化していくために適任であると判断し、株式会社東京証券取引所が定める独立役員として同取引所に届け出ている。
弁護士1名(鈴木裕子)が社外取締役に就任している。法に関する専門知識を有している人物を選任することで、コーポレート・ガバナンス体制を強化していくために適任であると判断し、株式会社東京証券取引所が定める独立役員として同取引所に届け出ている。
社外監査役の1名(田畑孝之)は、金融機関の支店長及び会社の役員を歴任し、企業経営全般にわたり幅広い知識を有しているため選任している。
公認会計士であり、税理士である1名(山口素子)が社外監査役に就任している。企業の会計監査や税務申告業務に従事した豊富な経験と高度な識見に基づき、経営の監視機能をより強化していくために適任であると判断し、株式会社東京証券取引所が定める独立役員として同取引所に届け出ている。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役と当社との間に特別な利害関係はない。社外監査役を補佐する専従のスタッフは配置していないが、総務部門で適宜対応している。
社外監査役は監査役会が策定した監査計画に従って、取締役会等の重要な会議に出席する他、重要な書類の閲覧や職務執行状況の聴取を実施し、その結果は監査役会に報告されている。また、監査役を通じて適宜報告を受けることにより、監査部及び会計監査人との連携を保っている。
監査役と会計監査人とは、原則として年6回、その他必要に応じて情報・意見の交換を行い、会計監査の結果報告を受けることのほか、適宜、会計監査人の監査に立会う等連携を図り、監査の実効性を高めるよう努めている。
監査部は、監査役と毎月1回、会計監査人とは原則として年2回定期に、財務報告に係る内部統制等に関し、情報・意見の交換を行うとともに、適切な連携を保ち監査機能の充実を図っている。