大王製紙株式会社 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧
男性20名 女性1名 (役員のうち女性の比率4.8%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
代表取締役 社長	佐光 正義	1955年10月28日生	1978年4月 当社入社 1997年4月 エリエールテクセル株式会社 代表取締役社長 2002年3月 名古屋パルプ株式会社(現当社可児工場)代表取締役社長 2005年1月 当社ホーム&パーソナルケア事業部営業推進本部長 2005年6月 当社常務取締役 2006年6月 当社専務取締役 2008年6月 当社取締役副社長 2011年6月 当社代表取締役社長(現任)	注3	17
代表取締役 副社長 コーポレート部門担当 兼 経営管理本部長 兼 コンプライアンス担当	阿達 敏洋	1955年9月19日生	1979年4月 当社入社 1997年5月 当社家庭紙事業部マーケティング本部副本部長 1999年1月 当社家庭紙事業部テークケア営業本部長 2002年7月 名古屋パルプ株式会社(現当社可児工場)常務取締役 2003年12月 大日製紙株式会社 代表取締役社長 2004年6月 末広印刷株式会社(現ダイオープリンティング株式会社)代表取締役副社長 2006年6月 当社取締役 ホーム&パーソナルケア事業部法人・施設営業本部長 2007年1月 当社常務取締役 三島工場生産担当 兼 生産企画本部長 2008年4月 当社常務取締役 四国本社総務、財務、経理、計画予算、情報システム担当 2012年6月 当社専務取締役 経営管理本部長 2016年4月 当社代表取締役専務 経営管理本部長 兼 総務本部担当 2019年4月 当社代表取締役副社長 コーポレート部門担当 兼 経営管理本部長 兼 コンプライアンス担当(現任)	注3	15

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
代表取締役 副社長 営業管掌 兼 資源・資材購買本部、グローバルロジスティクス本部担当	岡崎 邦弘	1954年12月21日生	1977年4月 当社入社 1998年10月 ダイオーサニタリープロダクツ株式会社(現エリエールプロダクト株式会社)代表取締役社長 2000年6月 当社取締役 家庭紙事業部西日本営業本部長 2002年11月 当社取締役 ホーム&パーソナルケア事業部首都圏営業本部長 2005年1月 当社取締役 ホーム&パーソナルケア事業部営業担当 2008年6月 当社常務取締役 ホーム&パーソナルケア事業部西日本営業本部長 2008年9月 当社常務取締役 洋紙営業本部長 2011年6月 大建紙販売株式会社(現大王紙パルプ販売株式会社)代表取締役専務 2012年3月 当社執行役員 ホーム&パーソナルケア事業部副事業部長 2012年6月 当社常務取締役 洋紙事業部長 兼 営業推進本部長 2015年6月 当社専務取締役 洋紙事業部長 兼 営業推進本部長 2016年1月 当社専務取締役 営業管掌 兼 洋紙事業部長 兼 営業推進本部長 2016年4月 当社代表取締役専務 営業管掌 兼 洋紙事業部長 兼 営業推進本部長 兼 物流企画本部担当 2019年4月 当社代表取締役副社長 営業管掌 兼 資源・資材購買本部、物流企画本部担当 2019年6月 当社代表取締役副社長 営業管掌 兼 資源・資材購買本部、グローバルロジスティクス本部担当(現任)	注3	11
常務取締役 生産部門担当 兼 生産本部長	小野 享志	1953年8月8日生	1977年4月 当社入社 1995年7月 当社三島工場長代理 1997年2月 ハリマペーパーテック株式会社 代表取締役専務 1999年7月 名古屋パルプ株式会社(現当社可児工場)常務取締役 2002年7月 いわき大王製紙株式会社 専務取締役 2008年6月 当社取締役 三島新工場長 2011年4月 当社三島工場長代理 2011年7月 大成製紙株式会社 専務取締役 2012年6月 当社取締役 生産本部三島工場長 2017年5月 当社常務取締役 生産本部長 2019年4月 当社常務取締役 生産部門担当 兼 生産本部長(現任)	注3	7
常務取締役 ホーム&パーソナルケア部門国内事業部長	若林 賴房	1961年8月13日生	1984年4月 当社入社 1999年4月 当社大阪支店新聞用紙部長代理 2000年4月 当社経理部長代理 2002年7月 当社財務部長代理 2004年7月 当社九州支店長 2005年7月 当社大阪支店新聞用紙部長 2009年4月 当社九州支店長 2012年1月 当社執行役員 新聞用紙営業本部長 2016年4月 当社執行役員 洋紙営業本部長 2017年5月 当社執行役員 ホーム&パーソナルケア国内事業部長 2017年6月 当社取締役 ホーム&パーソナルケア国内事業部長 2018年7月 当社常務取締役 ホーム&パーソナルケア国内事業部長 2019年4月 当社常務取締役 ホーム&パーソナルケア部門国内事業部長(現任)	注3	7

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役 生産部門生産本部副本部長 兼 三島工場長	山﨑 浩史	1962年3月10日生	1984年4月 当社入社 2001年3月 エリエールホームペーパー株式会社(現当社川之江工場)代表取締役専務 2002年7月 当社川之江工場長 2006年2月 大宮製紙株式会社 代表取締役専務 2008年1月 ダイオーエンジニアリング株式会社 代表取締役社長 2010年10月 当社ホーム&パーソナルケア事業部企画部長 2011年7月 当社三島工場長代理 兼 新工場業務部長 2012年6月 当社執行役員 生産本部三島工場長代理 2013年6月 当社取締役 資源・資材本部長 2017年5月 当社取締役 生産本部副本部長 兼 三島工場長 2019年4月 当社取締役 生産部門生産本部副本部長 兼 三島工場長(現任)	注3	4
取締役 生産部門生産本部 可児工場長	篠原 義幸	1958年8月31日生	1982年4月 当社入社 2002年4月 日本情報用紙化工株式会社(現当社可児工場)代表取締役専務 2003年11月 末広印刷株式会社(現ダイオープリンティング株式会社)取締役生産担当 2006年4月 エリエールホームペーパー株式会社(現当社川之江工場)代表取締役専務 2008年7月 株式会社美幸堂(現ダイオープリンティング株式会社)代表取締役専務 2010年4月 コンピュータ印刷株式会社(現ダイオープリンティング株式会社)代表取締役社長 2011年6月 当社取締役 洋紙営業本部長 兼 営業推進本部長 2012年10月 当社取締役 末広印刷株式会社 代表取締役社長 2013年6月 当社上席執行役員 末広印刷株式会社 代表取締役社長 2015年6月 当社取締役 生産本部三島工場次長 2016年6月 当社取締役 生産本部可児工場長 2019年4月 当社取締役 生産部門生産本部可児工場長(現任)	注3	3
取締役 ホーム&パーソナルケア部門海外事業部長	山上 俊樹	1961年3月9日生	1983年4月 当社入社 2004年1月 エリエールペーパーテック株式会社(現エリエールプロダクト株式会社)代表取締役社長 2005年10月 当社ホーム&パーソナルケア事業部商品企画本部商品企画部長 2007年8月 大宮製紙株式会社 代表取締役専務 2008年7月 当社ホーム&パーソナルケア事業部生産企画部長 2011年4月 当社可児工場長代理 2012年4月 当社経営企画本部工場企画部長 2012年8月 ダイオーペーパーコンバーティング株式会社(現エリエールプロダクト株式会社)代表取締役社長 2013年4月 当社執行役員 エリエールプロダクト株式会社 代表取締役社長 2014年7月 当社執行役員 ホーム&パーソナルケア事業部海外事業本部長 2015年6月 当社取締役 ホーム&パーソナルケア事業部海外事業本部長 2017年5月 当社取締役 ホーム&パーソナルケア海外事業部長 2019年4月 当社取締役 ホーム&パーソナルケア部門海外事業部長(現任)	注3	3

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役 グローバルロジスティクス 本部長	渡部 哲也	1956年4月26日生	1980年4月 当社入社 2004年7月 当社ホーム&パーソナルケア事業部計画予算部長代理 2006年5月 当社関連事業第二部長 2010年12月 当社人事部長 2011年6月 当社執行役員 人事部長 兼 関連事業部担当 2013年4月 当社執行役員 人事・関連事業本部長 2017年2月 当社執行役員 総務人事本部長 2017年6月 当社取締役 総務人事本部長 2019年4月 当社取締役 コーポレート部門総務人事本部長 2019年6月 当社取締役 グローバルロジスティクス本部長(現任)	注3	3
取締役 コーポレート部門 経営企画本部長	田中 幸広	1957年5月15日生	1980年4月 当社入社 1993年4月 当社洋紙営業本部情報用紙部長代理 1994年10月 当社洋紙営業本部包装用紙部長代理 1996年7月 当社東京本社総務部長代理 2002年4月 エリエールハワイ株式会社 会長 2006年2月 当社取締役 人事部長 兼 東京本社総務部担当 2010年4月 当社取締役 出版用紙営業本部長 2013年4月 当社九州支店長 2015年6月 当社執行役員 総務本部長 2017年2月 当社執行役員 経営企画本部副本部長(構造改革プロジェクト担当) 2017年5月 当社執行役員 経営企画本部長 兼 安全環境統括部担当 2017年6月 当社取締役 経営企画本部長 2019年4月 当社取締役 コーポレート部門経営企画本部長(現任)	注3	4
取締役 コーポレート部門 総務人事本部長	藤井 博充	1960年10月5日生	1984年4月 当社入社 1999年1月 当社洋紙営業本部包装用紙第一部長代理 2000年11月 当社営業推進本部営業推進部長代理 2002年4月 中国パッケージ株式会社(現大王パッケージ株式会社)総務部長 2004年7月 中国パッケージ株式会社(現大王パッケージ株式会社)常務取締役 2005年1月 当社東京本社総務部長 2006年7月 末広印刷株式会社(現ダイオープリンティング株式会社)取締役総務部長 2009年1月 末広印刷株式会社(現ダイオープリンティング株式会社)常務取締役人事部長 兼 総務部担当 2011年7月 当社東京本社秘書室長 2015年6月 当社執行役員 秘書室長 2016年7月 当社執行役員 四国支店長 2019年4月 当社執行役員 紙・板紙部門四国支店長 兼 四国洋紙部長 2019年6月 当社取締役 コーポレート部門総務人事本部長(現任)	注3	7

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役 ホーム&パーソナルケア部門 商品開発本部、マーケティング本部、マーケティング・開発支援部担当	溝渕 博士	1964年7月13日生	1989年4月 当社入社 2006年1月 ハリマペーパーテック株式会社 代表取締役社長 2007年1月 当社川之江工場長代理 2008年4月 当社川之江工場長 2008年6月 大宮製紙株式会社(現エリエールペーパー株式会社)代表取締役専務 2009年7月 当社ホーム&パーソナルケア事業部商品企画本部長 2010年1月 大成製紙株式会社 代表取締役専務 2011年11月 いわき大王製紙株式会社 常務取締役 2012年3月 いわき大王製紙株式会社 代表取締役社長 2013年4月 当社執行役員 いわき大王製紙株式会社 代表取締役社長 2015年6月 当社執行役員 生産本部技術開発部長 2019年4月 当社執行役員 ホーム&パーソナルケア部門商品開発本部、マーケティング本部、マーケティング・開発支援部担当 2019年6月 当社取締役 ホーム&パーソナルケア部門商品開発本部、マーケティング本部、マーケティング・開発支援部担当(現任)	注3	3
取締役 紙・板紙部門新聞・洋紙事業部長 兼 洋紙営業本部長	藤田 浩幸	1964年11月22日生	1987年4月 当社入社 2006年7月 ダイオーペーパーコンバーティング株式会社(現エリエールプロダクト株式会社)代表取締役専務 2009年7月 大日製紙株式会社 代表取締役専務 2010年7月 いわき大王製紙株式会社 代表取締役専務 2012年3月 当社ホーム&パーソナルケア事業部海外統括本部長 2012年7月 当社ホーム&パーソナルケア事業部副事業部長 2013年6月 エリエールインターナショナルタイランドCo.,LTD 代表取締役社長 2015年6月 当社執行役員 エリエールインターナショナルタイランドCo.,LTD 代表取締役社長 2018年7月 当社執行役員 洋紙事業部長 2019年4月 当社執行役員 紙・板紙部門洋紙事業部長 兼 洋紙営業本部長 2019年6月 当社取締役 紙・板紙部門新聞・洋紙事業部長 兼 洋紙営業本部長(現任)	注3	2

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役 (注1)	吉田 伸彦	1946年2月8日生	1969年7月 八幡製鐵株式会社(現日本製鉄株式会社)入社 1999年6月 新日本製鐵株式会社(現日本製鉄株式会社)取締役営業総括部長 2001年4月 同社取締役 経営企画部長 2003年6月 三晃金属工業株式会社 代表取締役社長 2007年5月 社団法人日本金属屋根協会(現一般社団法人日本金属屋根協会)会長 2011年6月 三晃金属工業株式会社 取締役相談役 2012年6月 当社社外取締役(現任) 2013年6月 三晃金属工業株式会社 最高顧問 2014年5月 一般社団法人日本金属屋根協会理事 兼 相談役(現任)	注3	-
取締役 (注1)	北川 哲雄	1961年8月17日生	1989年3月 公認会計士登録 2006年9月 あらた監査法人(現PwCあらた有限責任監査法人)代表社員 化学・医薬・産業資材監査部リーダー 2013年7月 あらた監査法人(現PwCあらた有限責任監査法人)リスク管理・コンプライアンス室独立性管理グループリーダー 2014年8月 日本公認会計士協会 倫理委員会 副委員長(現任) 2016年6月 PwCあらた監査法人(現PwCあらた有限責任監査法人)退職 2016年7月 北川哲雄公認会計士事務所 代表(現任) 2017年6月 株式会社ティーガイア 社外監査役(現任) 2017年12月 金融庁 公認会計士・監査審査会 公認会計士 試験委員(現任)	注3	-
取締役 (注1)	海野 みづえ	1961年2月18日生	1989年10月 中央クーパース・アンド・ライブランド・コンサルティング株式会社(現PwCコンサルティング合同会社)入社 1992年4月 株式会社ローランド・ベルガー入社 1996年11月 株式会社創コンサルティング 代表取締役(現任) 2007年6月 ブラザー工業株式会社 社外取締役 2017年6月 当社社外取締役(現任)	注3	-
常勤監査役	西川 靖	1956年11月26日生	1979年4月 当社入社 1998年2月 当社営業推進本部長 1999年7月 当社情報用紙営業本部長 2003年7月 日本情報用紙化工株式会社(現当社可児工場)代表取締役社長 2007年1月 当社情報・特殊紙営業本部長 2008年6月 当社取締役 特殊紙営業本部長 2010年4月 当社取締役 企画部長 2012年6月 当社執行役員 経営企画部長 2016年6月 当社常勤監査役(現任)	注4	4
常勤監査役	矢野 雅史	1962年7月6日生	1986年4月 当社入社 2005年7月 当社東京本社関連事業部長代理 2006年1月 当社東京本社関連事業第一部長代理 2011年2月 当社板紙営業本部板紙営業業務部長代理 2012年1月 当社四国本社経理部長代理 2013年7月 当社経営管理本部経理部長 2017年6月 当社執行役員 経営管理本部経理部長 2019年6月 当社常勤監査役(現任)	注4	2

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
非常勤 監査役 (注2)	山川 洋一郎	1941年7月21日生	1966年4月 弁護士登録 1979年4月 古賀総合法律事務所パートナー(現任) 1991年9月 ミシガン大学ロースクール客員教授 2001年6月 株式会社三井住友銀行 社外取締役 2002年12月 株式会社三井住友フィナンシャルグループ 社外取締役 2005年7月 第一生命保険相互会社(現第一生命保険株式会社)社外取締役 2006年6月 日新製鋼株式会社(現日鉄日新製綱株式会社) 社外監査役 2008年6月 当社社外監査役(現任) 2010年6月 ルネサスエレクトロニクス株式会社 社外監査役	注4	-
非常勤 監査役 (注2)	清水 芳信	1944年10月26日生	1973年3月 公認会計士登録 2002年5月 新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)副理事長 2006年3月 キヤノン株式会社 社外監査役 2007年6月 三菱UFJ信託銀行株式会社 社外監査役 2008年3月 キヤノン電子株式会社 社外監査役 2010年3月 公益財団法人三菱UFJ信託奨学財団理事(現任) 2010年6月 ルネサスエレクトロニクス株式会社 社外監査役 2012年6月 当社社外監査役(現任) 2016年6月 三菱UFJ信託銀行株式会社 社外取締役(監査等委員)(現任) 2019年5月 学校法人鶴川学院 監事(現任)	注4	-
非常勤 監査役 (注2)	長坂 武見	1956年1月24日生	1978年10月 武蔵監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所 1981年8月 ソニー株式会社入社 2004年6月 同社経理部統括部長 2007年7月 同社ヴァイスプレジデント経理部門長 2010年6月 同社業務執行役員 シニアヴァイスプレジデント経理部門長 2013年10月 同社業務執行役員 シニアヴァイスプレジデント経理担当 2015年5月 公認会計士登録 2015年6月 ソニー株式会社 シニアアドバイザー 2016年3月 ナブテスコ株式会社 社外監査役(現任) 2016年3月 SOLIZE株式会社 社外監査役(現任) 2016年6月 当社社外監査役(現任)	注4	-
計					92

(注)1.取締役 吉田伸彦、北川哲雄及び海野みづえは「社外取締役」です。
2.監査役 山川洋一郎、清水芳信及び長坂武見は「社外監査役」です。
3.取締役の任期は、2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間です。
4.監査役の任期は、2016年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間です。なお、常勤監査役矢野雅史は、2019年6月27日開催の定時株主総会において、前任監査役の補欠としての選任であるため、その任期は当社定款の定めにより、前任監査役の任期の満了する時までとなります。


② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名、社外監査役は3名であり、当社との間に特別な利害関係はありません。
社外取締役は経営の強化と取締役会及び業務執行取締役への監視・監督のための役割を担っており、他社の役員や公認会計士等としての豊富な経験、専門知識、幅広い見識を活かし、その職務を適正に遂行しています。
社外監査役の3名はいずれも、取締役会及び監査役会に出席し、弁護士、公認会計士、他社の役員等としての豊富な経験、専門知識等を活かして、客観的・中立的な立場からの経営の監査を行っており、社外監査役としての職務を適正に遂行しています。
取締役会では、取締役及び使用人から職務の執行状況の報告を受け、取締役会決議における取締役の意思決定に対する善管注意義務及び忠実義務等、並びに取締役会の取締役に対する監督義務の履行状況などを確認し、必要に応じて独立・公正の立場から発言を行っています。
監査役会では、会社業務全般の監査を担当している常勤監査役等から、業務及び財産の状況、内部統制の整備状況等に関する調査結果の報告を受け、情報を共有した上で監査を実施しています。
会計監査人からは、定例会で会計監査人の職務の遂行体制の整備・運用状況や監査計画、監査方法及び結果の説明を聴取するとともに、内部監査部からは必要に応じ内部統制の整備状況に関する報告を受けています。
当社は社外取締役3名及び社外監査役3名が株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしていることから、当該6名を独立役員として同取引所に届け出ています。