大石産業株式会社 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧
男性9名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 社長	大久保 則夫	1952年8月20日生	1973年3月 当社入社 1993年10月 モウルド事業部東北営業部長 1998年7月 CORE PAX(M)SDN.BHD.取締役社長 1998年10月 海外事業所統括部長 2001年10月 海外事業部長 2003年6月 取締役海外事業部長 2005年4月 取締役海外事業部長兼樹脂事業及び紙袋事業統括 2005年6月 CORE PAX(M)SDN.BHD.取締役 2009年6月 常務取締役紙袋事業、海外事業及び技術部統括 2010年4月 常務取締役紙袋事業部長、海外事業及び技術部統括 2011年4月 常務取締役紙袋事業部長、技術部統括兼CORE PAX(M)SDN.BHD.取締役社長 2012年4月 常務取締役紙袋事業部長兼CORE PAX(M)SDN.BHD.取締役社長 2013年6月 常務取締役紙袋事業部長兼CORE PAX(M)SDN.BHD.取締役社長兼ENCORE LAMI SDN.BHD.取締役社長 2014年4月 常務取締役フィルム事業部、紙袋事業部担当兼CORE PAX(M)SDN.BHD.取締役社長兼ENCORE LAMI SDN.BHD.取締役社長 2015年4月 代表取締役社長 経営全般の執行責任者、全事業横断的に営業部門を統括 2016年4月 代表取締役社長 経営全般の執行責任者 ※	(注)3	26
専務取締役 事業本部長	久継 雅夫	1953年6月9日生	1974年6月 当社入社 2000年4月 モウルド事業部製造部長 2005年4月 フィルム事業部長 2007年6月 取締役フィルム事業部長 2012年4月 取締役フィルム事業部長兼技術部長 2014年4月 取締役パルプモウルド事業部、段ボール事業部、開発部担当兼技術部長 2014年6月 常務取締役パルプモウルド事業部、段ボール事業部、開発部担当兼技術部長 2015年4月 常務取締役 全事業横断的に製造・技術・開発部門を統括、技術部長 2016年4月 常務取締役 事業本部長、大連大石包装有限公司董事長 2016年6月 2017年9月 専務取締役 事業本部長、大連大石包装有限公司董事長 専務取締役 事業本部長 ※	(注)3	16
常務取締役 管理本部長	田中 英雄	1956年2月27日生	1979年3月 当社入社 2004年4月 段ボール事業部営業部長 2005年4月 段ボール事業部長 2009年6月 取締役段ボール事業部長 2014年4月 取締役執行役員管理部長 2016年4月 取締役管理本部長、兼管理部長、㈱アクシス代表取締役社長 2016年6月 常務取締役管理本部長、兼管理部長、㈱アクシス取締役社長 2018年4月 常務取締役管理本部長、兼管理部長 2018年7月 常務取締役管理本部長 ※	(注)3	11

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 海外事業本部長	高田 圭二	1961年10月30日生	1984年4月 ㈱福岡銀行入行 2006年7月 同行東久留米支店長 2008年4月 同行東京事務所長 2010年4月 同行大牟田支店長 2014年7月 当社管理部 部長 2015年6月 当社取締役経営企画担当 2016年4月 当社取締役経営企画室長、兼海外事業本部長 2017年10月 当社取締役海外事業本部長 ※	(注)3	3
取締役 事業本部 紙袋・フィルム事業統括	山口 博章	1958年5月27日生	1982年3月 当社入社 2006年4月 パルプモウルド事業部西日本営業部長 2012年4月 パルプモウルド事業部東日本営業部長 2014年4月 執行役員フィルム事業部長 2016年4月 執行役員東京支店長 2017年6月 取締役執行役員東京支店長 2018年4月 取締役 事業本部 紙袋・フィルム事業統括 ※	(注)3	5
取締役 (監査等委員)	宮地 郁夫	1963年1月8日生	1985年4月 ㈱西日本銀行(現㈱西日本シティ銀行)入行 2003年6月 同行豊前支店長 2005年2月 同行三萩野支店副支店長 2007年5月 同行城野支店長 2010年10月 同行営業推進部副部長 2012年1月 同行大分支店長 2014年1月 同行監査部長 2015年6月 当社監査役 2018年6月 当社取締役 監査等委員 ※	(注)4	2
取締役 (監査等委員)	長門 博之	1951年7月29日生	1981年4月 弁護士登録 1986年4月 長門博之法律事務所設立 ※ 2010年6月 当社監査役 2015年6月 当社取締役 2018年6月 当社取締役 監査等委員 ※	(注)4	-
取締役 (監査等委員)	川本 惣一	1957年9月19日生	1980年4月 ㈱福岡相互銀行(現㈱西日本シティ銀行)入行 2008年6月 ㈱西日本シティ銀行取締役北九州地区本部副本部長兼北九州営業部長兼小倉支店長 2010年5月 同行取締役北九州総本部長 2010年6月 同行常務取締役北九州総本部長 2011年6月 同行取締役常務執行役員北九州総本部長 2012年6月 同行取締役専務執行役員北九州総本部長 2014年5月 同行取締役専務執行役員北九州・山口代表 2014年6月 当社監査役 2016年6月 同行代表取締役副頭取北九州・山口代表、地区本部統括、IT戦略部・事務統括部担当 ※ 2016年10月 ㈱西日本フィナンシャルホールディングス取締役執行役員グループ戦略部担当 2018年6月 2019年6月 当社取締役 監査等委員 ※ ㈱西日本フィナンシャルホールディングス代表取締役副社長 ※	(注)4	-
取締役 (監査等委員)	福地 昌能	1954年9月15日生	1978年10月 監査法人中央会計事務所入社 1982年3月 公認会計士開業登録 1992年8月 中央監査法人社員 1995年7月 福地公認会計士事務所設立 ※ 2015年6月 当社監査役 2018年6月 当社取締役 監査等委員 ※	(注)4	5
計					69

(注)1 ※印は現職であります。
2 取締役 宮地郁夫、長門博之、川本惣一及び福地昌能は、社外取締役であります。
3 任期は、2019年6月26日開催の定時株主総会終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
4 任期は、2018年6月27日開催の定時株主総会終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は4名であり、いずれも監査等委員である取締役です。
宮地郁夫氏は、㈱西日本シティ銀行の出身者であります。地場大手企業で培ってきた豊富な知識と幅広い見識から、当社の経営全般に対し、助言・提言をいただき、客観的立場から当社経営の監査をしていただくために選任しております。
長門博之氏は、弁護士としてこれまで培ってきた豊富な知識と経験を有しており、業務執行に対する監督をしていただくために選任しております。
川本惣一氏は、㈱西日本シティ銀行の代表取締役副頭取であります。経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社の経営全般に対し、助言・提言をいただくために選任しております。なお、同行は当社の大株主であり、当社は同行と預金等の取引を行っております。
福地昌能氏は、公認会計士として培ってきた豊富な知識と経験を有していることから、客観的な立場で当社経営の監査をしていただくために選任しております。

長門博之氏、福地昌能氏は当社との関係において「独立性」を備えており、一般株主と利益相反の生じるおそれが無いと判断したことから、独立役員として福岡証券取引所に届け出ております。
社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては、福岡証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

③ 社外取締役による監査又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会と内部監査室は、相互の連携を図るために、定期的な情報交換の場を設置し、監査等委員会の監査方針および計画並びに内部監査室の監査方針、計画、実施した監査結果に関する確認及び調整を行っております。
また、内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の相互連携並びにこれらの監査と内部監査室の関係につきましては、会計監査人と内部監査室が連携して、子会社を含む内部統制監査を行い、その監査結果を監査等委員会に対して定期的に報告を行っております。内部監査室は、会計に関しては子会社を含む内部統制システムのなかでモニタリングを行い、会計以外の事項に関しては、会社法の求める内部統制システムのなかで独自に監査を行い、その監査結果を定期的に監査等委員会に報告しています。