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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100FHHW

有価証券報告書抜粋 ユニ・チャーム株式会社 役員の状況 (2018年12月期)


株式所有者別状況メニューコーポレートガバナンス状況

男性5名 女性1名 (役員のうち女性の比率16.7%)
役名職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(千株)
代表取締役
社長執行役員
高 原 豪 久1961年7月12日1991年 4月当社入社(注)33,700.0
1995年 6月取締役
1996年 4月取締役 購買本部長兼国際本部副本部長
1997年 6月常務取締役
1998年 4月常務取締役 サニタリー事業本部長
2000年10月常務取締役 経営戦略担当
2001年 6月代表取締役社長
2004年 6月代表取締役 社長執行役員(現)
取締役
副社長執行役員
チーフ
クオリティ
オフィサー

グローバル
開発本部長

ユニ・チャームプロダクツ株式会社代表取締役社長執行役員
石 川 英 二1955年10月19日1980年 2月当社入社(注)331.5
1996年10月生産本部企画室長
1998年 4月生産本部長
1999年 6月執行役員
2003年 7月執行役員常務
2004年 7月常務執行役員
2005年 6月取締役常務執行役員
2010年 4月取締役専務執行役員
2018年 1月取締役副社長執行役員 チーフクオリティオフィサー兼グローバル開発本部長兼ユニ・チャームプロダクツ株式会社代表取締役 社長執行役員(現)
取締役
副社長執行役員
ジャパン営業
統括本部長
森 信 次1956年6月17日1979年 4月当社入社(注)362.3
1994年 4月営業本部広島支店長
1998年 4月営業本部大阪支店長
1999年 6月執行役員代行
2000年 6月執行役員
2003年 7月執行役員常務
2004年 7月常務執行役員
2005年 6月取締役常務執行役員
2005年10月取締役常務執行役員 営業本部長
2010年 4月取締役専務執行役員
2014年 1月取締役専務執行役員 ユニ・チャームペットケアカンパニープレジデント
2016年10月取締役専務執行役員 ユニ・チャームペットケアカンパニープレジデント兼ジャパン営業統括本部長
2017年 1月取締役専務執行役員 ジャパン営業統括本部長
2018年 1月取締役副社長執行役員 ジャパン営業統括本部長(現)
取締役
(監査等委員)
御 立 尚 資1957年1月21日1979年 4月日本航空株式会社入社(注)4-
1993年10月株式会社ボストン・コンサルティング・グループ入社
1999年 1月同社ヴァイスプレジデント
2005年 1月同社日本代表
2016年 1月同社シニア・パートナー・アンド・マネージング・ディレクター
2017年 3月当社社外取締役(監査等委員)(現)
2017年10月株式会社ボストン・コンサルティング・グループ シニア・アドバイザー(現)


役名職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(千株)
取締役
(監査等委員)
和 田 浩 子1952年5月4日1977年 4月プロクター・アンド・ギャンブル・サンホーム株式会社
(現 プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン株式会社)入社
(注)4-
1995年 2月プロクター・アンド・ギャンブル・ファー・イースト・インク
(現 同上)紙製品事業部担当&新規事業開発担当ジェネラルマネジャー
1998年 1月米プロクター・アンド・ギャンブル社 ヴァイスプレジデント、コーポレートニューベンチャー・アジア担当
2001年 3月ダイソン株式会社 代表取締役社長
2004年 4月日本トイザらス株式会社 代表取締役社長兼最高業務執行責任者
2004年11月Office WaDa設立 同代表(現)
2009年 5月株式会社アデランスホールディングス(現 株式会社アデランス)社外取締役
2019年 3月当社社外取締役(監査等委員)(現)
取締役
(監査等委員)
二 神 軍 平1945年1月9日1968年 4月大成化工株式会社(現 当社)入社(注)495.4
1985年12月当社取締役
1991年 6月常務取締役
2001年 6月ユニ・チャームペットケア株式会社代表取締役社長
2010年 6月当社取締役
2010年 9月取締役 副社長執行役員 ユニ・チャームペットケアカンパニープレジデント
2014年 1月取締役 副社長執行役員 ユニ・チャームペットケアカンパニーチェアマン
2014年 3月取締役 副社長執行役員 ユニ・チャームペットケアカンパニーチェアマン兼The Hartz Mountain Corporation チェアマン、プレジデント&CEO
2017年 1月取締役 副社長執行役員 The Hartz Mountain Corporation チェアマン
2019年 3月取締役(監査等委員)(現)
3,889.2
(注)1.取締役(監査等委員)御立尚資及び和田浩子の両氏は、社外取締役であります。
2.当社の監査等委員会については次のとおりであります。
取締役二神軍平氏は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、社内事情に精通した者が、取締役会以外の重要な会議等への出席や、内部監査部門等との連携を密に図ることにより得られた情報をもとに、監査等委員会による監査の実効性を高めるためであります。
3.取締役(監査等委員を除く)の任期は、2018年12月期に係る定時株主総会終結の時から2019年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.取締役(監査等委員)の任期は、2018年12月期に係る定時株主総会終結の時から2020年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.当社は、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各本部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。

株式所有者別状況コーポレートガバナンス状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E00678] S100FHHW)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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