株式会社岡山製紙 役員の状況 (2019年5月期)

① 役員一覧
男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 社 長	津川 孝太郎	1951年8月24日	1975年11月 株式会社滝沢鉄工所入社 1988年4月 当社入社 1991年9月 製紙工場長 2007年8月 執行役員製紙工場長 2010年8月 取締役技術統括部長 2013年8月 代表取締役社長(現任)	(注)2	18
常務取締役	黒住 康太郎	1949年3月6日	1974年3月 当社入社 2005年9月 第二営業部長 2008年8月 執行役員第二営業部長 2011年8月 取締役営業統括部長補佐 2013年8月 常務取締役営業統括部長 2019年6月 常務取締役(現任)	(注)2	13
取締役 加工本部長	西原 修	1951年12月21日	1987年10月 本州製紙株式会社(現 王子ホールディングス株式会社)入社 2006年1月 王子板紙株式会社九州営業所長 2008年4月 同社西部営業所長 2010年4月 同社執行役員西部営業所長 2012年10月 王子マテリア株式会社常務執行役員西部営業所長 2014年4月 当社入社 2014年8月 取締役営業統括部長補佐 2019年6月 取締役加工本部長(現任)	(注)2	11
取締役 管理本部長	妻鹿 徹	1949年1月22日	1976年4月 神崎製紙株式会社(現 王子ホールディングス株式会社)入社 2006年7月 王子製紙株式会社コンプライアンス室長 2007年1月 同社内部監査室長 2009年5月 王子アドバ株式会社専務取締役 2011年6月 同社取締役退任 2011年6月 当社入社 2011年8月 監査役 2016年8月 取締役総務経理部長 2017年8月 取締役管理統括部長 2019年6月 取締役管理本部長(現任)	(注)2	11
取締役 製紙本部長	宮田 正樹	1965年7月31日	1988年4月 当社入社 2016年6月 当社製紙工場長 2017年8月 当社執行役員製紙工場長 2019年6月 当社執行役員製紙本部長 2019年8月 当社取締役製紙本部長(現任)	(注)2	0
取締役 常勤 監査等委員	片岡 誠	1948年6月26日	1971年4月 株式会社滝沢鉄工所入社 1990年11月 当社入社 1994年3月 当社製紙事業部製品管理課長 2008年6月 当社定年退職 2014年4月 当社顧問 2016年8月 当社監査役 2018年8月 当社取締役(常勤監査等委員)(現任)	(注)3	-
取締役 監査等委員	田井 廣志	1949年2月24日	1972年4月 王子製紙株式会社(現 王子ホールディングス株式会社)入社 2005年6月 王子コンテナー株式会社取締役管理本部長 2005年10月 王子チヨダコンテナー株式会社取締役管理本部副本部長 2006年6月 王子板紙株式会社取締役 2007年6月 同社常務取締役 2009年6月 王子製紙株式会社(現 王子ホールディングス株式会社)監査役 2013年6月 同社監査役退任 2014年8月 当社取締役 2018年8月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 監査等委員	岡﨑 彬	1943年12月17日	1968年4月 静岡瓦斯株式会社入社 1973年5月 岡山瓦斯株式会社(現 岡山ガス株式会社)入社 1979年4月 岡﨑共同株式会社代表取締役社長(現任) 1980年11月 岡山瓦斯株式会社(現 岡山ガス株式会社)代表取締役社長 1981年8月 当社監査役 2018年8月 当社取締役(監査等委員)(現任) 2019年4月 岡山ガス株式会社代表取締役会長(現任) 重要な兼職の状況 岡山ガス株式会社代表取締役会長	(注)3	29
取締役 監査等委員	松浦 孝夫	1940年6月24日	1965年4月 倉敷レイヨン株式会社(現 株式会社クラレ)入社 1987年6月 同社倉敷工場クラリーノ研究開発室長 2001年2月 正織興業株式会社取締役岡山工場工場長 2006年5月 同社取締役退任 2007年8月 当社監査役 2018年8月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	-
計					85

(注)1.取締役田井廣志、岡﨑彬及び松浦孝夫は、社外取締役であります。
2.2019年8月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
3.2018年8月28日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 片岡誠、委員 田井廣志、委員 岡﨑彬、委員 松浦孝夫
なお、片岡誠は常勤の監査等委員であります。当社は、社内情報の迅速かつ的確な把握及び機動的な監査等の確保のため、常勤監査等委員を選定しております。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名であります。
当社の社外取締役田井廣志氏は、製紙メーカーの取締役としての豊富な業務経験と業界知識をもち、製紙メーカーの監査役として4年間のコーポレート・ガバナンスを中心とする幅広い見識があります。更に会社からの独立性が高いため、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断して選任いたしました。なお、同氏と当社の間に特別な利害関係はありません。
当社の社外取締役岡﨑彬氏は、岡山ガス株式会社の代表取締役会長であり、永年にわたる会社経営に係る豊富な経験と見識を、社外取締役としての職務に生かしていただけるものと判断して選任いたしました。当社は同社との間に産業用ガス購入取引があり、同社は会社法施行規則第2条第3項第19号に定める特定関係事業者であります。なお、同氏は当社の株式の0.6%を所有しております。
当社の社外取締役松浦孝夫氏は、化学メーカーの技術者としての豊富な業務経験と取締役としての5年間の業務経験により培われた幅広い見識があります。更に会社からの独立性が高いため、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断して選任いたしました。なお、同氏と当社との間に特別な利害関係はありません。
当社は、社外取締役の選任にあたっては、豊富な業務経験、幅広い見識を有し、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
なお、社外取締役田井廣志及び松浦孝夫の両氏については、当社との間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、株式会社東京証券取引所が定める独立役員として同取引所に届け出ております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
常勤監査等委員は、毎月1回以上開催される部長会等社内の重要会議に出席し、その内容を社外取締役である監査等委員が出席する監査等委員会で報告し、監査等委員間の情報共有を図って連携をとっております。
内部監査室は、監査状況、不備問題点等について常勤監査等委員に適宜報告するとともに、定期的に監査等委員会で内部監査の実施状況及び監査結果を報告しております。また、社外取締役である監査等委員は、監査等委員会において取締役及び会計監査人が行った財務報告に係る内部統制の評価及び監査の状況についての報告に対して、必要に応じて説明を求めております。