株式会社ヴィア・ホールディングス 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧
男性9名 女性2名 (役員のうち女性の比率18%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表取締役 社長	横 川 紀 夫	1940年3月21日	1962年4月 ことぶき食品有限会社設立取締役 1974年11月 株式会社すかいらーくに商号変更 常務取締役 1995年3月 同社代表取締役副社長 2001年3月 同社代表取締役会長 2002年6月 当社取締役会長 2003年3月 株式会社すかいらーく最高顧問 2003年6月 当社代表取締役会長 2005年4月 当社代表取締役会長兼社長 2009年4月 当社代表取締役会長 2016年6月 当社取締役会長 2018年6月 当社最高顧問 2019年3月 株式会社扇屋東日本・株式会社扇屋西日本代表取締役社長(現在) 2019年6月 当社代表取締役社長(現在)	(注)6	普通株式 1,967,146
取締役兼 専務執行役員	佐 伯 浩 一	1961年3月2日	1981年7月 ㈱すかいらーく入社 1994年4月 同社事業部長 2001年6月 当社入社 外食事業部部長 2004年1月 ㈱扇屋コーポレーション(現㈱扇屋東日本)西日本部長 2005年4月 同社取締役営業本部長 2007年4月 同社代表取締役社長 2008年4月 ㈱一源代表取締役社長 2010年6月 当社取締役 2014年4月 当社取締役兼専務執行役員 2016年2月 ㈱扇屋コーポレーション(現㈱扇屋東日本)代表取締役社長 2017年1月 当社代表取締役副社長 2017年6月 当社代表取締役社長 2019年3月 株式会社一源代表取締役社長(現在) 2019年6月 当社取締役兼専務執行役員(現在)	(注)3	普通株式 8,697
取締役兼 常務執行役員	今 井 将 和	1968年8月15日	1991年4月 ㈱ジェック入社 1992年2月 ㈱すかいらーく入社 2003年12月 同社関係会社管理担当リーダー 2004年7月 同社経営企画担当リーダー 2005年4月 ㈱扇屋コーポレーション(現㈱扇屋東日本)入社 2006年4月 同社取締役経営管理グループ本部長 2009年6月 当社取締役 2013年2月 ㈱一源代表取締役社長 2015年4月 当社取締役兼専務執行役員 2015年4月 ㈱一丁代表取締役社長 2017年1月 当社代表取締役副社長 2019年3月 ㈱フードリーム代表取締役社長(現在) 2019年6月 当社取締役兼常務執行役員(現在)	(注)3	普通株式 6,558
取締役兼 常務執行役員	楠 元 健 一 郎	1964年11月20日	1988年4月 大和銀行(現りそな銀行)入社 1998年4月 同社神田駅前支店融資課長 2002年7月 同社新宿新都心支店次長 2003年7月 同社東京融資三部審査役 2009年2月 同社審査部企業金融室グループリーダー 2012年10月 当社へ業務出向 執行役員財務政策担当部長兼社長室長 2014年4月 りそな銀行東京営業第六部長兼コーポレートビジネス部企業ファイナンス室長 2017年4月 当社入社 常務執行役員社長室長 2017年6月 当社取締役兼常務執行役員(現在) 2019年3月 株式会社一丁代表取締役社長(現在)	(注)3	普通株式 1,348

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役兼 執行役員	長 島 学	1961年5月10日	1981年4月 ㈱すかいらーく入社 1998年4月 同社ガスト業態商品企画担当 2006年2月 当社入社 2008年4月 ㈱一源取締役商品本部長 2010年6月 ㈱フードリーム取締役商品本部長 2014年2月 当社執行役員MD政策担当 2014年3月 ㈱フードリーム代表取締役社長 2015年4月 当社常務執行役員MD企画統括 2017年6月 当社取締役兼常務執行役員 2018年6月 当社取締役兼執行役員(現在)	(注)3	普通株式 3,984
取締役	髙 田 弘 明	1957年1月21日	1986年4月 最高裁判所司法研修所入所 1988年4月 弁護士登録(東京弁護士会) 1991年2月 半蔵門総合法律会計事務所開設 1994年8月 暁総合法律事務所に名称変更(現在) 2008年6月 当社取締役(現在)	(注)3	―
取締役	浅 野 ま き	1969年4月26日	1992年4月 丸紅㈱入社 製紙パルプ部所属 1998年1月 ㈱ブランジェ浅野屋(現㈱浅野屋)入社 2006年7月 同社代表取締役社長(現在) 2014年4月 シンガポール共和国 ASANOYA TC Pte.Ltd取締役(現在) 2016年6月 当社取締役(現在)	(注)3	―
取締役	梅 原 美 樹	1976年9月16日	1999年4月 日本アイ・ビー・エム㈱入社 2007年12月 ㈱経営共創基盤入社 2014年10月 同社ディレクター(現在) 2016年6月 当社取締役(現在)	(注)3	―
監査役 常勤	能 仁 一 朗	1952年3月18日	1977年4月 佐世保重工業㈱入社 1997年5月 ㈱コナカ入社 経営企画室次長 1998年4月 同社財務本部財務部次長 1999年2月 GEキャピタル・コンシューマー・ファイナンス㈱入社 ファイナンス部マネジャー 2006年7月 当社入社 2006年11月 当社財務経理担当リーダー 2008年4月 当社執行役員財務経理リーダー 2009年4月 当社執行役員財務政策担当兼マネジメントサービス室室長 2009年6月 当社取締役 2014年4月 当社取締役兼常務執行役員 2018年6月 当社常勤監査役(現在)	(注)5	普通株式 5,959
監査役 非常勤	片 桐 正 昭	1948年3月10日	1973年1月 虷澤公認会計士事務所入所 1976年4月 センチュリー監査法人(旧武蔵監査法人)入社 1986年3月 同監査法人代表社員就任 1999年6月 同監査法人退任 1999年7月 片桐公認会計士事務所開設(現在) 2001年7月 ㈱扇屋コーポレーション(現㈱扇屋東日本)監査役 2010年6月 当社監査役(現在)	(注)4	普通株式 5,073

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
監査役 非常勤	小 野 達 矢	1959年1月9日	1983年4月 朝日麦酒㈱入社 1996年9月 アサヒビール㈱人事部給与課長 1999年4月 同社名古屋支社業務部長 2000年10月 深圳青島啤酒朝日有限公司管理部門長 2002年9月 アサヒフードアンドヘルスケア㈱管理本部経営企画部長兼監査部長 2004年10月 同社企画本部人事・総務部長 2005年1月 アサヒビール㈱検査部エグゼクティブプロデューサー 2011年7月 アサヒビール㈱監査部長 2016年3月 同社執行役員監査部長 2018年3月 同社常勤監査役(現在) 2018年6月 当社監査役(現在)	(注)5	普通株式 1,459
計					普通株式 2,000,224

(注) 1.取締役髙田弘明、浅野まき及び梅原美樹は、社外取締役であります。
2.監査役片桐正昭及び小野達矢は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.監査役の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7.所有株式数の普通株式数には、持株会株数を含んでおります。
8.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

役職名	氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (株)
補欠監査役	湯 山 朋 典	1971年4月10日	1994年10月	明治監査法人入所	―
			1997年4月	公認会計士登録
			1997年8月	アルマ&アソシエイツ入社
			2004年8月	税理士登録
			2004年9月	湯山公認会計士・税理士事務所設立 代表(現在)
			2006年8月	キャナルコーポレイトマネジメント㈱ 代表取締役社長(現在)

② 社外役員の状況
イ 社外取締役及び社外監査役の員数並びに会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係の概要
社外取締役は3名、社外監査役は2名であります。
社外取締役である髙田弘明氏が経営する暁総合法律事務所との間では、1992年3月より、当社の顧問法律事務所として法律顧問契約を締結して継続的に法的アドバイスを受けており、弁護士報酬を支払っております。
社外取締役である浅野まき氏は、当社との利害関係はありません。
社外取締役である梅原美樹氏は、当社の取引先である㈱経営共創基盤の業務執行者であります。
社外監査役である片桐正昭氏は、2001年7月より2010年6月まで、連結子会社である㈱扇屋東日本の監査役でありました。
社外監査役である小野達矢氏は、当社の筆頭株主であり主要取引先でもあるアサヒビール㈱の監査役であります。

ロ 社外取締役及び社外監査役の会社の企業統治において果たす機能及び役割、会社からの独立性に関する基準又は方針の内容、選任状況に関する会社の考え方
当社は、経営の監視・監督機能を強化するため、社外取締役及び社外監査役を、会社の最高権限者である代表取締役等と直接の利害関係のない有識者や経営者等から選任しております。
当社は、「社外役員(社外取締役、社外監査役)の独立性の要件」(※)を定めております。
(※)同基準は、当社ウェブサイトに記載しております。
http://www.via-hd.co.jp/via/ir/governance-policy.php
有価証券報告書提出日現在、社外役員5名のうち、2名(社外取締役1名、社外監査役1名)を独立役員に指名し、届け出ております。
社外取締役である髙田弘明氏は、弁護士としての豊富な経験と高度な専門知識を有しており、取締役会等における積極的な提言や助言を通じて、当社グループのガバナンス向上に大きな貢献をいただいております。
社外取締役である浅野まき氏は、長年にわたる企業経営を通じて、企業経営や事業戦略に関する豊富な経験と知識を有しており、取締役会等における積極的な提言や助言を通じて、当社グループのガバナンス向上に大きな貢献をいただいております。また、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
社外取締役である梅原美樹氏は、コンサルタントとして企業再生や経営改革に取り組んでこられた豊富な経験と知識を有しており、取締役会等における積極的な提言や助言を通じて、当社グループのガバナンス向上に大きな貢献をいただいております。
社外監査役である片桐正昭氏は、公認会計士としての職務を通じて培われた財務・会計に関する専門的な知識及び豊富な経験を有しており、当社の監査役に就任以来、客観的かつ公正な立場で適切に監査を実施いただいております。また、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
社外監査役である小野達矢氏は、アサヒビールグループにおける内部監査部門長及び監査役としての豊富な経験と知識を有しており、当社の経営全般に対して適切な監査を実施いただいております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は取締役会に出席し、それぞれ外部の立場から専門的見地をもって職務執行の監督を行っております。
内部監査室との連携については、社外取締役は取締役会において定期的に内部監査結果の報告を受け、適宜助言を行っております。また、社外監査役は監査役会において定期的に内部監査結果の報告を受けるほか、監査役と内部監査室との連絡会に出席し、内部監査計画、監査結果、その改善状況及び内部統制の整備状況等に関して報告を受け、意見交換を行っております。
会計監査人との連携については、社外監査役は会計監査人から監査の方法の概要及び監査重点項目等について説明を受け、四半期決算及び期末決算時に会計監査人からレビュー及び監査結果に関する報告を受けております。